[摘要]大數(shù)據(jù)時(shí)代下的犯罪呈現(xiàn)出新趨勢(shì)：非傳統(tǒng)化、多元化威脅，犯罪活力、再生力明顯增強(qiáng)，遠(yuǎn)程非接觸式犯罪增大打擊難度。這導(dǎo)致傳統(tǒng)犯罪偵查模式受到?jīng)_擊：滯后型打擊模式亟需轉(zhuǎn)換，經(jīng)驗(yàn)型決策模式呼喚科學(xué)理性，孤島型情報(bào)模式不利創(chuàng)新實(shí)踐，科層制組織模式阻礙機(jī)制運(yùn)轉(zhuǎn)。為此，有必要從犯罪預(yù)測(cè)、偵查破案、偵查辦案與偵查組織等方面對(duì)大數(shù)據(jù)視野下的偵查新思路著手，以期在理論上找到新時(shí)代下犯罪與偵查的制衡點(diǎn)，并對(duì)偵查工作的進(jìn)一步完善起到拋磚引玉的作用。

[關(guān)鍵詞]大數(shù)據(jù)時(shí)代，犯罪偵查，傳統(tǒng)偵查模式，犯罪預(yù)測(cè)，偵查決策，偵查合成

[中圖分類號(hào)]D918 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A [文章編號(hào)]1004-4175（2018）05-0109-06

信息時(shí)代的大數(shù)據(jù)正在潛移默化地影響著人們生活的方方面面，帶來(lái)了巨大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值、社會(huì)價(jià)值及無(wú)限的開發(fā)潛能，同時(shí)也蘊(yùn)含著巨大的風(fēng)險(xiǎn)。大數(shù)據(jù)的“4V”特征帶來(lái)的首先是技術(shù)、商業(yè)以及社會(huì)管理范疇的深刻變革，在產(chǎn)生這些變革的同時(shí)，在縱深上亦驅(qū)使著思維、理念、機(jī)制等方面的轉(zhuǎn)型使其與之匹配。大數(shù)據(jù)對(duì)社會(huì)系統(tǒng)影響深遠(yuǎn)，甚至被評(píng)價(jià)為繼產(chǎn)業(yè)革命、技術(shù)革命之后又一次重大的社會(huì)系統(tǒng)革命——數(shù)據(jù)革命。社會(huì)系統(tǒng)中的各個(gè)子系統(tǒng)必然受到大數(shù)據(jù)的影響，“這是社會(huì)系統(tǒng)用生產(chǎn)力使外部自然社會(huì)化”[1]的必然過(guò)程，犯罪系統(tǒng)由于處在社會(huì)系統(tǒng)之中，也必然受其影響呈現(xiàn)出一些新的變化，導(dǎo)致傳統(tǒng)犯罪偵查模式在犯罪新形勢(shì)下產(chǎn)生了階段性的不適應(yīng)，因而打擊犯罪的新思路勢(shì)在必行。

一、大數(shù)據(jù)時(shí)代的犯罪新趨勢(shì)

大數(shù)據(jù)時(shí)代沒(méi)有旁觀者，每個(gè)領(lǐng)域、群體、個(gè)人甚至物品自身都可以被看作是一套能夠保證機(jī)體獨(dú)立運(yùn)轉(zhuǎn)的系統(tǒng)，在數(shù)據(jù)信息視角下，這亦是一套有著精密計(jì)算能力與嚴(yán)格運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制的數(shù)據(jù)系統(tǒng)。與此同時(shí)，這些看似獨(dú)立的系統(tǒng)構(gòu)成了大數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)上的連結(jié)點(diǎn)，正是由于這些彼此連結(jié)的點(diǎn)，架成了信息數(shù)據(jù)彼此融合、反應(yīng)的橋梁，也產(chǎn)生了為世人所矚目的數(shù)據(jù)價(jià)值。但另一方面，收益與風(fēng)險(xiǎn)是相生相伴的一對(duì)矛盾，在享受大數(shù)據(jù)帶來(lái)的巨大便捷與財(cái)富的同時(shí)，我們必然也要承擔(dān)由其所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，這種風(fēng)險(xiǎn)在犯罪領(lǐng)域中具象化的結(jié)果就是使后者產(chǎn)生一系列新趨勢(shì)新變化。大數(shù)據(jù)視野的犯罪新趨勢(shì)，可以概括成以下幾個(gè)方面。

（一）非傳統(tǒng)化、多元化威脅

隨著大數(shù)據(jù)革命的逐步深入，其帶來(lái)的現(xiàn)實(shí)難題引發(fā)了廣泛的探討，其中最為嚴(yán)重的當(dāng)屬網(wǎng)絡(luò)安全。在萬(wàn)物互聯(lián)、人人互通的大數(shù)據(jù)時(shí)代，網(wǎng)絡(luò)安全是引發(fā)安全威脅的一大重要因素，由網(wǎng)絡(luò)安全引發(fā)的安全威脅也由傳統(tǒng)安全向非傳統(tǒng)安全轉(zhuǎn)化。互聯(lián)網(wǎng)一開始源于軍事攻防的需要，20世紀(jì)50年代美國(guó)在美蘇爭(zhēng)霸中為維護(hù)軍事安全而開發(fā)了互聯(lián)網(wǎng)。20世紀(jì)80年代伊始，互聯(lián)網(wǎng)廣泛運(yùn)用到非軍事領(lǐng)域，人類社會(huì)出現(xiàn)了以計(jì)算機(jī)為終端、在虛擬空間進(jìn)行信息互換的新型連接方式和國(guó)家治理方式，“網(wǎng)絡(luò)”在生產(chǎn)、流通、溝通、管理中的應(yīng)用日益廣泛，由此帶來(lái)的網(wǎng)絡(luò)犯罪、信息安全、帶有民族主義的社會(huì)網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)等“非武力對(duì)抗”問(wèn)題愈加顯現(xiàn)。大數(shù)據(jù)時(shí)代下，移動(dòng)支付、互聯(lián)網(wǎng)金融、無(wú)人機(jī)信息采集、手機(jī)后臺(tái)軌跡追蹤等融入我們生活中“衣、食、住、行、銷、樂(lè)”的各個(gè)方面，使得這種“非武力對(duì)抗”的非傳統(tǒng)安全威脅隨之走向多元。根據(jù)第41次《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》提供的數(shù)據(jù)，截至2017年12月，我國(guó)使用網(wǎng)上支付的用戶規(guī)模達(dá)到5.31億，較2016年底增加5661萬(wàn)人，年增長(zhǎng)率為11.9%，使用率達(dá)68.8%。其中，手機(jī)支付用戶增長(zhǎng)迅速，達(dá)到5.27億，較2016年低增加5783萬(wàn)人，年增長(zhǎng)率為12.3%，使用比例達(dá)70.0%。[2]我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)繁榮發(fā)展，相關(guān)配套規(guī)制措施卻相對(duì)欠缺，是造成國(guó)家安全、社會(huì)穩(wěn)定、百姓民生等問(wèn)題的主要原因。

（二）犯罪活力、再生力明顯增強(qiáng)

大數(shù)據(jù)時(shí)代，犯罪的活力與再生能力明顯增強(qiáng)，尤其是依托互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生的網(wǎng)絡(luò)新型犯罪，如電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)傳銷、網(wǎng)絡(luò)賭博等亦如“雨后春筍”般層出不窮。根據(jù)某研究機(jī)構(gòu)進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)，我國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪近年來(lái)一直保持著高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，2015年曾創(chuàng)下了年增速30%的“佳績(jī)”，此后隨著國(guó)家一系列政策的出臺(tái)和公安機(jī)關(guān)的大力整治，2015年后此類犯罪增速放緩，但總量仍然居高不下。究其原因，是犯罪低投入高回報(bào)的外在驅(qū)動(dòng)力與犯罪系統(tǒng)強(qiáng)大的序變能力綜合作用產(chǎn)生的結(jié)果。首先，低投人高回報(bào)是所有經(jīng)濟(jì)類犯罪的共有特征，而虛擬空間的隱蔽性更是為犯罪提供了庇護(hù)所，使其暴露的風(fēng)險(xiǎn)大幅降低。因此，這類網(wǎng)絡(luò)新型犯罪成為了“犯罪藍(lán)?！保咴鲩L(zhǎng)也就成為了必然。其次，序變能力是系統(tǒng)論中的概念，系統(tǒng)論告訴我們，任何系統(tǒng)都是由相互作用、相互聯(lián)系的若干要素組成的具有特定功能的整體，這些要素之間、要素與系統(tǒng)之間存在著種種有規(guī)則的聯(lián)系，這些聯(lián)系被稱之為系統(tǒng)的秩序或有序。而有的系統(tǒng)具有改變自己秩序的能力，即它具有活力和發(fā)展的內(nèi)在潛力，這種改變被稱為序變，這種序變的能力被稱為序變能力，也稱自維生能力[3]43。而序變能力與有序性存在某種負(fù)相關(guān)的關(guān)系。有序性程度很高的系統(tǒng)，組織嚴(yán)密而且宏大，但適應(yīng)能力低，更新系統(tǒng)的成本高，因此序變能力低。大數(shù)據(jù)時(shí)代的犯罪組織由于要適應(yīng)瞬息萬(wàn)變的時(shí)代環(huán)境，其組織結(jié)構(gòu)進(jìn)化得更加扁平化、無(wú)序化，有著更強(qiáng)大的序變能力，以更好地適應(yīng)環(huán)境及時(shí)作出應(yīng)對(duì)。

（三）遠(yuǎn)程非接觸式犯罪增大打擊難度

首先，犯罪邊界一直處于模糊與運(yùn)動(dòng)狀態(tài)，有些甚至無(wú)所謂邊界，這就造成了跨國(guó)、跨境、跨地域犯罪大行其道。所謂信息戰(zhàn)“沒(méi)有國(guó)界和前后方之分”[4]11指的也是這個(gè)意思。如現(xiàn)在大行其道的網(wǎng)絡(luò)新型詐騙，犯罪嫌疑人在世界上任何國(guó)家，只要接入互聯(lián)網(wǎng)，就可以對(duì)世界上任何國(guó)家的任何人行騙，而且隨時(shí)可以更改受眾目標(biāo)和范圍。這不但給打擊犯罪的管轄劃分帶來(lái)現(xiàn)實(shí)困難，而且這種模糊性與靈活性也給犯罪預(yù)防帶來(lái)了極大的挑戰(zhàn)。

其次，犯罪空間具有跨越性，犯罪實(shí)施地與結(jié)果發(fā)生地不再重合。大數(shù)據(jù)時(shí)代的犯罪借助于網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)其犯罪行為，以虛擬化的“網(wǎng)絡(luò)”為新型載體，具有“非接觸性”特征，網(wǎng)絡(luò)的虛擬空間成為犯罪行為的庇護(hù)所，使其犯罪過(guò)程難以被追蹤。從表面來(lái)看，整個(gè)犯罪鏈條只有頭尾兩端露出水面，而能被用以追蹤犯罪過(guò)程、固定犯罪證據(jù)的中間環(huán)節(jié)，則隱藏在虛擬空間這一廣袤的水面以下。

二、大數(shù)據(jù)時(shí)代傳統(tǒng)偵查模式受到的沖擊

在大數(shù)據(jù)視野下，犯罪呈現(xiàn)出的新趨勢(shì)使傳統(tǒng)偵查模式受到了沖擊，主要表現(xiàn)在以下方面。

（一）滯后型打擊模式亟需轉(zhuǎn)換

傳統(tǒng)的破案模式，立足于現(xiàn)場(chǎng)，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)勘查、摸排走訪等一系列偵查手段，運(yùn)用同一認(rèn)定和物質(zhì)轉(zhuǎn)移等偵查學(xué)基本原理分析案情、發(fā)現(xiàn)線索、收集證據(jù)，最終抓獲犯罪嫌疑人。這種偵查模式的起點(diǎn)，在于案件發(fā)生以后，且犯罪結(jié)果大多已經(jīng)產(chǎn)生。這種滯后型的打擊模式在應(yīng)對(duì)以實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)為中心的傳統(tǒng)犯罪尚具有優(yōu)勢(shì)，而在面對(duì)模糊現(xiàn)場(chǎng)甚至無(wú)現(xiàn)場(chǎng)犯罪案件時(shí)就會(huì)顯得局促無(wú)力。如電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙，這類犯罪具有受害人數(shù)眾多、損失金額巨大，破案追贓難度大等特點(diǎn)，一旦發(fā)生會(huì)給百姓民生帶來(lái)極大的消極影響。此外，一些新型網(wǎng)絡(luò)犯罪中，犯罪嫌疑人會(huì)在作案的同時(shí)消除作案痕跡，且這種作案痕跡的消除往往是不可恢復(fù)的。造成的結(jié)果就是，當(dāng)偵查機(jī)關(guān)介人案件時(shí)，提取不到有價(jià)值的證據(jù)和線索，更加大了偵查機(jī)關(guān)破案、辦案的難度。

（二）經(jīng)驗(yàn)型決策模式呼喚科學(xué)理性

偵查這個(gè)概念可以從不同的角度進(jìn)行定義，若從決策的角度來(lái)看，偵查就是不斷擬定決策方案、不斷優(yōu)選方案并付諸實(shí)施的過(guò)程。[5]傳統(tǒng)偵查決策以經(jīng)驗(yàn)決策為主導(dǎo)。經(jīng)驗(yàn)決策，顧名思義，就是決策者憑借在業(yè)務(wù)工作中積累的辦案經(jīng)驗(yàn)或形成的辦案直覺(jué)來(lái)指導(dǎo)辦案工作的活動(dòng)。經(jīng)驗(yàn)決策具有包容性強(qiáng)、創(chuàng)造性強(qiáng)、高效靈活等優(yōu)點(diǎn)，其以價(jià)值前置為前提，能夠包容直覺(jué)、先驗(yàn)性經(jīng)驗(yàn)、確證偏見(jiàn)等非邏輯思維，在決策過(guò)程中將偵查的藝術(shù)性體現(xiàn)得淋漓盡致，且在短時(shí)間內(nèi)可以提出多條決策方案供決策者篩選，在信息密集程度不高且不甚追求偵查效益的傳統(tǒng)偵查中一直占居著主導(dǎo)地位。但另一方面，經(jīng)驗(yàn)決策由于受決策者閱歷、認(rèn)知水平、分析能力、情感與動(dòng)機(jī)甚至群體思維等主客觀因素的限制，其理性程度較弱，加之其親歷性質(zhì)過(guò)強(qiáng)，可復(fù)制性與規(guī)范性都受到限制，因此其在偵查實(shí)踐中具有一定的局限性。在信息密集程度與繁復(fù)程度都顯著提升的大數(shù)據(jù)時(shí)代，經(jīng)驗(yàn)決策必將應(yīng)對(duì)乏力，偵查工作呼喚著更具科學(xué)理性的決策方式。

（三）孤島型情報(bào)模式不利創(chuàng)新實(shí)踐

雖然我國(guó)公安信息化建設(shè)已經(jīng)取得了階段性成果，但是面對(duì)當(dāng)代中國(guó)社會(huì)的急劇變革與犯罪形勢(shì)的飛速發(fā)展，我國(guó)的偵查情報(bào)工作顯示出諸多的不足。造成孤島型情報(bào)模式的原因有以下幾個(gè)方面。

首先，存在著對(duì)偵查情報(bào)的重視程度不足的情況。有些偵查人員將偵查情報(bào)等同于偵查線索，有些偵查人員將偵查情報(bào)僅作為偵控戰(zhàn)術(shù)手段來(lái)理解，對(duì)其在犯罪預(yù)防、精確打擊等方面發(fā)揮的積極戰(zhàn)略及戰(zhàn)術(shù)作用認(rèn)識(shí)不足，因此在使用偵查情報(bào)時(shí)沒(méi)能夠發(fā)揮出其應(yīng)有的作用。

其次，站在國(guó)家的層面上，情報(bào)工作在整體上存在規(guī)劃不統(tǒng)一的情況，制約著情報(bào)共享。目前，信息化應(yīng)用已經(jīng)基本覆蓋了主要公安業(yè)務(wù)，各地區(qū)建立起來(lái)的信息系統(tǒng)平臺(tái)已經(jīng)處在正式運(yùn)轉(zhuǎn)之中。但我國(guó)情報(bào)主導(dǎo)偵查的信息系統(tǒng)平臺(tái)和情報(bào)分析軟件在實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用方面缺乏科學(xué)發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃，導(dǎo)致各地區(qū)錄人數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不一、種類各異，無(wú)法真正實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)對(duì)接，無(wú)法展開異地情報(bào)的導(dǎo)入和分析，因而阻礙了偵查情報(bào)的共享，導(dǎo)致偵查情報(bào)工作無(wú)法適應(yīng)當(dāng)今犯罪復(fù)雜化和跨地域化的新形勢(shì)。

再次，在偵查機(jī)關(guān)內(nèi)部層面，情報(bào)部門與其他部門在協(xié)調(diào)與配合方面存在一些問(wèn)題。其一，情報(bào)交流制度沒(méi)有完全建立和完善，許多地方的情報(bào)搜集、核查、會(huì)商、反饋等交流機(jī)制尚未建立成熟，加之公安機(jī)關(guān)科層制的機(jī)構(gòu)運(yùn)行體制根深蒂固，各部門的專業(yè)職能已經(jīng)固化，短期內(nèi)既無(wú)法打破科層制的運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制，也無(wú)法生成新的協(xié)調(diào)部門負(fù)責(zé)保證部門之間的信息傳遞，因而嚴(yán)重限制了情報(bào)在部門之間的自由流轉(zhuǎn)。其二，現(xiàn)有的績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)抑制了相關(guān)部門進(jìn)行情報(bào)交流的積極性。各職能部門雖有著各自的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，但在實(shí)際工作中難免會(huì)有業(yè)務(wù)上的交叉，而業(yè)務(wù)的完成情況又是績(jī)效評(píng)估的重要考核指標(biāo)。看著自己辛苦收集的情報(bào)信息為別人的考核加了分，自己付出了努力卻得不到回報(bào)，久而久之就形成了一道人為筑起的高墻，阻礙了情報(bào)流轉(zhuǎn)與部門配合。

（四）科層制組織模式阻礙機(jī)制運(yùn)轉(zhuǎn)

我國(guó)目前是科層制的偵查組織形式。在偵查漫長(zhǎng)的發(fā)展史中，科層制一直發(fā)揮著穩(wěn)定且積極的作用。科層制長(zhǎng)期的職能分化和專業(yè)化塑造了工作人員較為穩(wěn)定的行為方式和思維習(xí)慣，提出了解決上下級(jí)、同級(jí)部門間溝通和解決問(wèn)題的穩(wěn)定方案，實(shí)現(xiàn)了組織的整體性和協(xié)調(diào)性，統(tǒng)一了組織內(nèi)部的一系列行為標(biāo)準(zhǔn)和管理制度。然而，新形勢(shì)下，這種傳統(tǒng)的組織模式也面臨著一系列挑戰(zhàn)。

首先，基層偵查人員將有關(guān)案件情況和擬采取的行動(dòng)逐級(jí)上報(bào)，可能因耗時(shí)而貽誤戰(zhàn)機(jī)，尤其在處置緊急事件中表現(xiàn)得更為明顯。其次，科層制可能造成信息失真。基層偵查人員直接接觸現(xiàn)場(chǎng)，并親自實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)勘查、調(diào)查訪問(wèn)等偵查措施，掌握一手的現(xiàn)場(chǎng)案件信息，對(duì)于案件有最直觀和鮮活的主觀認(rèn)知，而在形成書面文字或口頭報(bào)告向上級(jí)匯報(bào)時(shí)，這些鮮活的認(rèn)知經(jīng)過(guò)加工處理后變得概括化和間接化，在上級(jí)頭腦中形成的意象模糊、單一，可能會(huì)在決策時(shí)減弱其針對(duì)性和有效性。再次，科層制難以對(duì)突發(fā)狀況或需要特殊考慮的情況及時(shí)作出調(diào)整。正如前文所提及的關(guān)于系統(tǒng)有序性問(wèn)題的探討：組織越嚴(yán)密、層級(jí)分化程度越高的系統(tǒng)，其序變能力越差；組織越松散、扁平化程度越高的系統(tǒng)，其序變能力越強(qiáng)?？茖又剖堑湫偷膶蛹?jí)分化程度高的系統(tǒng)組織形式，相比于那些組織結(jié)構(gòu)更為松散的組織形式，其適應(yīng)能力和靈活程度都較為有限。最后，在瞬息萬(wàn)變的大數(shù)據(jù)時(shí)代，面對(duì)花樣翻新、層出不窮的犯罪新形勢(shì)，必然會(huì)出現(xiàn)適應(yīng)不良的情況?？茖又圃斐傻臋C(jī)構(gòu)臃腫，影響了警力配置的合理性。公安機(jī)關(guān)的設(shè)置行政化色彩較濃，長(zhǎng)期的行政工作使得組織工作愈發(fā)精細(xì)化，從而衍生出許多專職負(fù)責(zé)部門之間、層級(jí)之間信息傳遞工作或監(jiān)督指導(dǎo)工作的部門，這些部門與偵查職責(zé)關(guān)系甚微，卻占用了大量的人力、物力、財(cái)力，造成上層與基層的警力配置頭重腳輕的局面，嚴(yán)重影響了警力配置的合理性。

三、大數(shù)據(jù)時(shí)代犯罪偵查新思路

大數(shù)據(jù)的核心在于數(shù)據(jù)的挖掘和應(yīng)用。面對(duì)新形勢(shì)下更高、更快、更強(qiáng)的犯罪新變化，傳統(tǒng)偵查模式已經(jīng)表現(xiàn)出諸多的不適應(yīng)性。我們應(yīng)該充分利用大數(shù)據(jù)帶來(lái)的巨大優(yōu)勢(shì)，結(jié)合新的犯罪趨勢(shì)，不斷提出一些新的偵查思路。筆者嘗試從以下幾個(gè)方面提供一些思路，以起到拋磚引玉的作用：

（一）犯罪預(yù)測(cè)思路

預(yù)防是對(duì)犯罪最好的打擊。本文所指的犯罪預(yù)防，從大數(shù)據(jù)角度來(lái)說(shuō)，其實(shí)是通過(guò)數(shù)據(jù)建模、數(shù)據(jù)挖掘等一系列技術(shù)手段來(lái)實(shí)現(xiàn)犯罪預(yù)測(cè)，其預(yù)測(cè)原理在于對(duì)相關(guān)關(guān)系的分析。相關(guān)關(guān)系是指兩種以上的變量的樣本觀測(cè)值序列之間表現(xiàn)出來(lái)的隨機(jī)數(shù)學(xué)關(guān)系，是隨機(jī)變量之間的一種特殊類型的依存關(guān)系，而大數(shù)據(jù)犯罪預(yù)測(cè)則是通過(guò)對(duì)犯罪持續(xù)過(guò)程中其對(duì)周圍關(guān)聯(lián)物帶來(lái)的改變來(lái)預(yù)測(cè)犯罪走勢(shì)及其結(jié)果，即“通過(guò)總結(jié)、發(fā)掘過(guò)去的規(guī)律，來(lái)發(fā)現(xiàn)并預(yù)測(cè)現(xiàn)在與將來(lái)”。大數(shù)據(jù)犯罪預(yù)測(cè)功能的實(shí)現(xiàn)，要滿足兩個(gè)關(guān)鍵性前提。其一，犯罪具有規(guī)律性，這種規(guī)律性在大數(shù)據(jù)視野下就表現(xiàn)為一種較為穩(wěn)定的相關(guān)關(guān)系，即犯罪持續(xù)過(guò)程中其本身和對(duì)周遭產(chǎn)生的全部改變，當(dāng)我們捕捉到這些改變，就意味著某些邪惡力量正在伺機(jī)而動(dòng)。就像“一石激起千層浪”，投石與波浪之間就存在著一種相關(guān)關(guān)系，即當(dāng)我們看到水波搖曳，就知道有人投石入水。需要注意的是，大數(shù)據(jù)時(shí)代的相關(guān)關(guān)系不再局限于對(duì)因果關(guān)系的探尋，后者的成立需要同時(shí)滿足關(guān)聯(lián)性、理論原理、時(shí)間序列等要素，從種屬關(guān)系來(lái)看，相關(guān)關(guān)系中包含了因果關(guān)系。上述例子中，雖然投石是波浪產(chǎn)生的原因，但我們注重的是兩個(gè)現(xiàn)象之間的伴生關(guān)系，關(guān)注的仍然是相關(guān)關(guān)系。其二，事物的發(fā)展具有連續(xù)性，即事物在時(shí)間維度上表現(xiàn)為一種線性的連續(xù)發(fā)展關(guān)系。過(guò)去是成就現(xiàn)在、預(yù)測(cè)將來(lái)的參考系，如果事物的發(fā)展缺少了連續(xù)性，犯罪預(yù)測(cè)便無(wú)從談起。

大數(shù)據(jù)視野下的犯罪預(yù)測(cè)可以分為戰(zhàn)略性預(yù)測(cè)和戰(zhàn)術(shù)性預(yù)測(cè)。戰(zhàn)略性預(yù)測(cè)，是著眼于對(duì)整體犯罪趨勢(shì)的預(yù)測(cè)，并研究治本之策。美國(guó)馬里蘭大學(xué)組織的研究小組對(duì)此進(jìn)行了長(zhǎng)期的研究綜述分析，得出的結(jié)論是：“成功的戰(zhàn)略管理手段能夠使那些頻繁持續(xù)做案的犯罪分子喪失犯罪能力，從而實(shí)現(xiàn)發(fā)案率長(zhǎng)期降低”[6]163。由于脫離了對(duì)個(gè)案與具體的人的關(guān)注，因此在數(shù)據(jù)使用方面，使用公安系統(tǒng)外部的數(shù)據(jù)更具有說(shuō)服力。在確定戰(zhàn)略目標(biāo)的過(guò)程中，確定犯罪控制重點(diǎn)有五個(gè)標(biāo)準(zhǔn)：公眾關(guān)注水平、特定犯罪多發(fā)、某類發(fā)案增多引起警方關(guān)注、犯罪問(wèn)題對(duì)個(gè)人或社會(huì)所造成的危害水平、放任犯罪問(wèn)題可能造成的危害等。戰(zhàn)術(shù)性預(yù)測(cè)，即針對(duì)個(gè)案和具體人員所展開的預(yù)測(cè)。戰(zhàn)術(shù)性預(yù)測(cè)目前在偵查領(lǐng)域應(yīng)用得十分廣泛，是以高危預(yù)測(cè)為核心的犯罪預(yù)測(cè)模式，改變了過(guò)去對(duì)信息線索的靜態(tài)認(rèn)識(shí)，偵查人員將過(guò)去的信息與當(dāng)前的信息相結(jié)合，運(yùn)用相關(guān)的數(shù)學(xué)算法在海量的偵查信息環(huán)境中預(yù)測(cè)犯罪發(fā)生的可能性和偵查工作的走向，提高偵查效能，使偵查活動(dòng)由一種傳統(tǒng)意義上的事后干預(yù)型活動(dòng)演變?yōu)橐环N事前預(yù)測(cè)型活動(dòng)。

（二）偵查決策思路

正確的偵查決策是案件能夠成功破獲的的決定性要素，它考驗(yàn)著領(lǐng)導(dǎo)的情報(bào)決策功底。大數(shù)據(jù)對(duì)偵查決策的貢獻(xiàn)體現(xiàn)在提高決策的科學(xué)理性上。科學(xué)決策是經(jīng)驗(yàn)決策的相對(duì)概念，其過(guò)程是運(yùn)用科學(xué)方法對(duì)決策的過(guò)程進(jìn)行解構(gòu)、重塑和模型化、數(shù)據(jù)化、結(jié)構(gòu)化，決策過(guò)程中的每一個(gè)分析和結(jié)論都是科學(xué)方法和科學(xué)技術(shù)手段檢驗(yàn)鑒定的結(jié)果，其核心競(jìng)爭(zhēng)力是用以進(jìn)行決策的科學(xué)技術(shù)及方法。相對(duì)于經(jīng)驗(yàn)決策基于表淺的分析和主觀偏好而作出的決策，科學(xué)決策具有更高的理性程度。一方面，可以平衡決策者因主觀原因造成的結(jié)果偏差。信息是一切決策的基礎(chǔ)[7]，隨著社會(huì)信息化程度的提升，可用以決策的信息資源無(wú)論在數(shù)量還是廣度上都是傳統(tǒng)偵查時(shí)代難以望其項(xiàng)背的，信息死角的減少加之收集方法手段科學(xué)性的提升，決策結(jié)果的信度必將大大提高。另一方面，在價(jià)值選擇方面更為理性。經(jīng)驗(yàn)決策之下最常見(jiàn)的是決策者或集體意識(shí)對(duì)單一價(jià)值的追求而選擇性忽略掉其他價(jià)值，如片面追求犯罪嫌疑人口供而刑訊逼供導(dǎo)致犯罪嫌疑人的基本權(quán)利受到嚴(yán)重侵犯，再如為片面追求破案率而投人大量人財(cái)力的粗獷式?jīng)Q策，結(jié)果可能收效甚微卻極大地浪費(fèi)了資源?？茖W(xué)決策會(huì)在科學(xué)技術(shù)手段和方法的計(jì)算下盡量實(shí)現(xiàn)各價(jià)值間的平衡，以最經(jīng)濟(jì)的手段實(shí)現(xiàn)目的，適當(dāng)放棄決策的效率轉(zhuǎn)而追求行動(dòng)的效用。

然而，在偵查決策中也要警惕過(guò)分依賴科學(xué)決策。一方面，科學(xué)決策有別于絕對(duì)理性的標(biāo)準(zhǔn)型決策，即使在理想狀態(tài)下的大數(shù)據(jù)社會(huì)，這種“全面回憶”的狀態(tài)也很難達(dá)到，因此科學(xué)決策是提供給決策者一個(gè)概念化的前進(jìn)目標(biāo)，引導(dǎo)決策者通過(guò)科學(xué)化努力不斷提升決策的理性程度。另一方面，科學(xué)決策在偵查工作中仍存在短板，偵查本身的性質(zhì)并非一項(xiàng)極其嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)探索活動(dòng)，運(yùn)用科學(xué)決策得出的結(jié)論也需要決策者在解讀的基礎(chǔ)上付諸實(shí)踐，解讀仍然是帶有主觀色彩的活動(dòng)，如若過(guò)分強(qiáng)調(diào)科學(xué)理性則會(huì)使偵查活動(dòng)因過(guò)于刻板而陷人停滯狀態(tài)。因此，偵查決策既應(yīng)是理想與現(xiàn)實(shí)的結(jié)合，又應(yīng)達(dá)到科學(xué)性與藝術(shù)性的平衡。

經(jīng)驗(yàn)決策和科學(xué)決策不是非此即彼的對(duì)立關(guān)系。傳統(tǒng)偵查由于信息收集量、信息分析技術(shù)以及偵查組織結(jié)構(gòu)上的限制，更傾向于經(jīng)驗(yàn)決策。大數(shù)據(jù)偵查在上述方面都較前者有了較大幅度的改善，因此在決策方面提供了更多的科學(xué)性，但并不是說(shuō)信息化偵查的決策就是科學(xué)決策，它只是在原有經(jīng)驗(yàn)決策的基礎(chǔ)上使之更精確、更細(xì)化、更有效。正如劉曉光所說(shuō)，科學(xué)決策的價(jià)值在于降低經(jīng)驗(yàn)決策的任意性[8]。

（三）線索與證據(jù)思路

在傳統(tǒng)偵查語(yǔ)境下，發(fā)現(xiàn)偵查線索與收集犯罪證據(jù)的活動(dòng)具有同向性，二者路徑重合。在回溯性偵查路徑下，偵查活動(dòng)是一種尋找既存犯罪事實(shí)、犯罪嫌疑人及證據(jù)的過(guò)程，這一過(guò)程中的所有相關(guān)信息都可稱之為線索。線索與證據(jù)都是在偵查過(guò)程中通過(guò)各種偵查措施手段獲得與固定的，二者的區(qū)別僅體現(xiàn)為證據(jù)在收集方法和存在形式上有著更嚴(yán)格的要求。證據(jù)是按照法定程序收集的對(duì)案件具有證明作用的事實(shí)，它以某種法定的證據(jù)形式存在；而線索并沒(méi)有收集手段及存在形式等方面的限制。偵查人員在偵查線索的指引下，逐漸認(rèn)識(shí)所辦理的案件事實(shí)，在認(rèn)識(shí)的過(guò)程中，對(duì)于一些具有證據(jù)資格的線索進(jìn)行固定、提取，從而形成證據(jù)，進(jìn)一步對(duì)所認(rèn)識(shí)的案件事實(shí)用證據(jù)進(jìn)行固定，以便后續(xù)的起訴、審判。從這個(gè)角度來(lái)看，線索為偵查活動(dòng)指明方向，而證據(jù)則在證明偵查活動(dòng)方向正確的基礎(chǔ)上固定了作為下一步偵查基礎(chǔ)的案件事實(shí)。

大數(shù)據(jù)時(shí)代的偵查則不同，以相關(guān)性為主導(dǎo)的思維方式致使發(fā)現(xiàn)線索與收集證據(jù)的路徑在偵查活動(dòng)中不再重合，二者在時(shí)間上往往存在先后差別。究其原因，筆者認(rèn)為是由大數(shù)據(jù)偵查思維引導(dǎo)下的因果關(guān)系不再連續(xù)造成的。傳統(tǒng)偵查簡(jiǎn)單來(lái)講就是由果及因的調(diào)查，前面?zhèn)刹榈墓窍乱徊絺刹榈脑?。因?yàn)樵诖髷?shù)據(jù)偵查的正向思維引導(dǎo)下的結(jié)果往往是告知，而不是解釋，更不是證明，我們往往在得到“是什么”的結(jié)果以后卻不知道“為什么是”。雖然大數(shù)據(jù)為我們提供的正向思維能夠引導(dǎo)偵查人員直接認(rèn)識(shí)到問(wèn)題本身，省去回溯與假設(shè)的步驟，整個(gè)過(guò)程更為直接且高效，但其不足的方面在于不能保證正確還原事物發(fā)展的全過(guò)程。一方面，因?yàn)榇髷?shù)據(jù)分析經(jīng)常會(huì)給出風(fēng)馬牛不相及的結(jié)論，只有在后續(xù)進(jìn)行深入分析才能避免發(fā)生事實(shí)認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤的情況。例如：我們應(yīng)用大數(shù)據(jù)分析出交通警察聚集與交通擁堵之間存在相關(guān)關(guān)系，如果被解讀成交警的聚集導(dǎo)致了交通擁堵的后果，就要貽笑大方了，這明顯是犯了時(shí)間顛倒、本末倒置的錯(cuò)誤。在了解相關(guān)關(guān)系的同時(shí)不放棄對(duì)因果關(guān)系的探尋，就是為了在偵查過(guò)程中準(zhǔn)確認(rèn)識(shí)案件事實(shí)。另一方面，從刑事司法的角度來(lái)講，大部分情報(bào)資源只能作為破案線索，卻不能直接作為定案的證據(jù)使用。因?yàn)樾淌略V訟對(duì)證據(jù)的要求，除要具備法定形式之外，還要達(dá)到排除合理懷疑的證明標(biāo)準(zhǔn)，即要求待證犯罪事實(shí)與刑事證據(jù)之間具有排他性的因果關(guān)系，相關(guān)性的關(guān)聯(lián)性達(dá)不到刑事證明標(biāo)準(zhǔn)，偵查人員在知道“是什么”之后還需繼續(xù)探索“為什么是”，大數(shù)據(jù)偵查的正向思維導(dǎo)致了線索和證據(jù)的獲取路徑不再重合，在時(shí)間先后上證據(jù)的獲取晚于線索。因此，偵查人員將大數(shù)據(jù)思維、理念用于偵查破案的同時(shí)，并不能放棄對(duì)因果關(guān)系的探尋。

（四）偵查合成思路

大數(shù)據(jù)與“互聯(lián)網(wǎng)+”的到來(lái)，不但開啟了“可預(yù)測(cè)”的時(shí)代，也開啟了“大融合”的時(shí)代。大數(shù)據(jù)偵查雖然是刑事偵查對(duì)大數(shù)據(jù)時(shí)代犯罪新形勢(shì)的主動(dòng)適應(yīng)，但早已不是單靠刑偵部門一己之力就能應(yīng)對(duì)自如的了，無(wú)論是線上路徑中決策情報(bào)的產(chǎn)出，還是線下環(huán)節(jié)中抓捕、審訊的情報(bào)支撐，全都離不開各業(yè)務(wù)警種的支持與配合。如果我們將視線從偵查的理論推演轉(zhuǎn)移到實(shí)際的辦案工作中，就會(huì)發(fā)現(xiàn)話單信息分析、基站信息查詢、視頻信息追蹤、網(wǎng)絡(luò)信息監(jiān)控、關(guān)系人信息拓展等在偵查過(guò)程中發(fā)光發(fā)熱的重要手段分屬不同的業(yè)務(wù)警種。由此可見(jiàn)，大數(shù)據(jù)時(shí)代的偵查非常需要各相關(guān)業(yè)務(wù)警種的通力配合，也就是警力合成。目前精確型偵查在實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用中出現(xiàn)的問(wèn)題主要表現(xiàn)在信息壁壘難以破除、警種各自為戰(zhàn)現(xiàn)象普遍存在、系統(tǒng)重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象突出、綜合情報(bào)部門核心業(yè)務(wù)不突出等方面，導(dǎo)致整體上情報(bào)的應(yīng)用效能不強(qiáng)，精確型偵查難以真正達(dá)到“精確”的標(biāo)準(zhǔn)。究其原因，根本問(wèn)題都是“合成”不充分造成的。

大數(shù)據(jù)的融合性使得犯罪要素、手段的復(fù)雜性、靈活性與偵查方式的固著性、單一性之間的矛盾愈發(fā)凸顯，單一業(yè)務(wù)資源與手段在犯罪偵查工作中發(fā)揮的作用愈發(fā)有限。在“大融合”的背景下，公安機(jī)關(guān)亟需融合不同業(yè)務(wù)警種的數(shù)據(jù)并創(chuàng)新應(yīng)用發(fā)展，使數(shù)據(jù)在深度融合后煥發(fā)出疊加倍增的價(jià)值，來(lái)應(yīng)對(duì)犯罪愈發(fā)靈活與復(fù)雜的變化趨勢(shì)。數(shù)據(jù)整合可以從深層次引發(fā)偵查工作的多方面變革。

首先，以數(shù)據(jù)融合帶動(dòng)偵查資源的合成。從數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的角度來(lái)看，目前各業(yè)務(wù)部門根據(jù)自身業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)收集業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、興建系統(tǒng)平臺(tái)，使業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在各自的系統(tǒng)平臺(tái)內(nèi)運(yùn)行，各自解決實(shí)戰(zhàn)中的問(wèn)題。但由于受端口不開放、權(quán)限不對(duì)等以及情報(bào)紅利分布不均等現(xiàn)實(shí)問(wèn)題的限制，數(shù)據(jù)共享阻礙重重，導(dǎo)致偵查資源分配不平均、使用不充分甚至浪費(fèi)的現(xiàn)象突出，嚴(yán)重制約了大數(shù)據(jù)偵查的效能。數(shù)據(jù)融合能夠帶動(dòng)各部門共享信息資源與情報(bào)紅利，從內(nèi)部打破數(shù)據(jù)壁壘，實(shí)現(xiàn)1+1>2的價(jià)值配比。數(shù)據(jù)融合實(shí)現(xiàn)了知識(shí)共享，而知識(shí)共享則打破了科層制組織內(nèi)部的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)的封鎖，改變了組織結(jié)構(gòu)僵化、滯后的境況，縮短了信息傳遞的時(shí)間，減少了傳遞過(guò)程中的遺漏和失真，使數(shù)據(jù)發(fā)揮出更大的效用與價(jià)值。

其次，以數(shù)據(jù)融合促成偵查手段的合成。數(shù)據(jù)來(lái)源決定數(shù)據(jù)視角，數(shù)據(jù)視角決定數(shù)據(jù)用途，數(shù)據(jù)用途決定應(yīng)用手段，來(lái)源于不同部門、采用不同方式方法獲取的數(shù)據(jù)天然地具備各自不相同的視角，如由視頻偵查部門掌握的視頻數(shù)據(jù)具有感知視角，在偵查工作中一般被用來(lái)重現(xiàn)案件事實(shí)或進(jìn)行特征篩選；而網(wǎng)絡(luò)偵查部門所掌握的網(wǎng)絡(luò)輿情數(shù)據(jù)則一般被用來(lái)進(jìn)行輿情監(jiān)控與群體性事件的預(yù)警。當(dāng)不同類型、視角的數(shù)據(jù)被融合在一起，附著于數(shù)據(jù)之上的手段價(jià)值也被整合到了一起，大數(shù)據(jù)偵查既可以應(yīng)用于犯罪偵查也可以應(yīng)用于犯罪預(yù)警，其本質(zhì)就是以數(shù)據(jù)的整合促成不同偵查手段的合成。

當(dāng)然，大數(shù)據(jù)偵查的數(shù)據(jù)來(lái)源不僅限于公安業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，社會(huì)行業(yè)數(shù)據(jù)與公民數(shù)據(jù)體量巨大、種類繁多，可能包含更多價(jià)值。在數(shù)據(jù)融合中，要將公安業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)之外的社會(huì)數(shù)據(jù)與個(gè)人數(shù)據(jù)也納入融合范圍中來(lái)，以豐富數(shù)據(jù)資源，提高應(yīng)用效能。

四、結(jié)論

大數(shù)據(jù)時(shí)代對(duì)犯罪的影響給偵查工作帶來(lái)了巨大的挑戰(zhàn)。但是時(shí)代是公平的，它賦予所有客體向時(shí)代看齊的機(jī)會(huì)是等同的，結(jié)果的差異取決于客體作為的向心力強(qiáng)烈與否。[9]大數(shù)據(jù)時(shí)代對(duì)偵查是挑戰(zhàn)，亦是機(jī)遇，關(guān)鍵在于如何把握。大數(shù)據(jù)從犯罪預(yù)測(cè)、偵查破案、偵查辦案以及偵查組織等方面為偵查工作提供了諸多嶄新思路，其中既包含積極的方面，也包含需要注意、警醒之處。

隨著技術(shù)的發(fā)展，理念的革新，大數(shù)據(jù)會(huì)在犯罪偵查領(lǐng)域發(fā)揮更加重要的作用，并在“智慧公安”與“智慧警務(wù)”的方向指引下，發(fā)展出具有“智慧”標(biāo)簽的大數(shù)據(jù)偵查模式。在不久的將來(lái)，智慧偵查會(huì)具有與生命體較為相似的特征，擁有較完善的感知、認(rèn)知、分析能力，通過(guò)深挖大數(shù)據(jù)，以可視化的小數(shù)據(jù)來(lái)展現(xiàn)分析結(jié)果，壓縮偵查的工作流程與時(shí)間，恰當(dāng)?shù)匕盐諘r(shí)機(jī)，以精準(zhǔn)化高、可操作性強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)更好地服務(wù)犯罪預(yù)防與偵查打擊工作。為此，我們?cè)趹?yīng)用大數(shù)據(jù)進(jìn)行犯罪預(yù)警與偵查破案過(guò)程中，一方面要時(shí)刻關(guān)注社會(huì)背景與犯罪形勢(shì)的新發(fā)展新變化，另一方面也要刀刃向內(nèi)，勇于對(duì)公安內(nèi)部不科學(xué)、不先進(jìn)的理念、技術(shù)、手段進(jìn)行大刀闊斧的改革，使之向著良性方向發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)偵查的現(xiàn)代化。

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