山東陽(yáng)谷電纜股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）2017年度股東大會(huì)于2018年6月17日上午在公司會(huì)議室召開(kāi)，出席會(huì)議的股東及其授權(quán)代表共15名，代表股份2603.08萬(wàn)股，占公司有表決權(quán)股份4550萬(wàn)股的57.21%，符合《公司法》《公司章程》及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議審議了本次大會(huì)的所有報(bào)告和議案，并表決通過(guò)了如下決議：

一、審議通過(guò)2017年度公司董事會(huì)工作報(bào)告。同意2603.08萬(wàn)股，占到會(huì)股東所持股份的100 %；反對(duì)0萬(wàn)股，占到會(huì)股東所持股份的0%；棄權(quán)0萬(wàn)股， 占到會(huì)股東所持股份的0%。

二、審議通過(guò)2017年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。同意2603.08萬(wàn)股，占到會(huì)股東所持股份的100 %；反對(duì)0萬(wàn)股，占到會(huì)股東所持股份的0%；棄權(quán)0萬(wàn)股， 占到會(huì)股東所持股份的0%。

三、審議通過(guò)2017年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告。同意2603.08萬(wàn)股，占到會(huì)股東所持股份的100 %；反對(duì)0萬(wàn)股，占到會(huì)股東所持股份的0%；棄權(quán)0萬(wàn)股， 占到會(huì)股東所持股份的0%。

四、審議通過(guò)2018年度公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。同意2603.08萬(wàn)股，占到會(huì)股東所持股份的100 %；反對(duì)0萬(wàn)股，占到會(huì)股東所持股份的0%；棄權(quán)0萬(wàn)股， 占到會(huì)股東所持股份的0%。

五、審議通過(guò)2017年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案。同意2603.08萬(wàn)股，占到會(huì)股東所持股份的100 %；反對(duì)0萬(wàn)股，占到會(huì)股東所持股份的0%；棄權(quán)0萬(wàn)股， 占到會(huì)股東所持股份的0%。

山東陽(yáng)谷電纜股份有限公司

2018年6月17日