近期，煙臺公安機關(guān)組織280余名警力，奔赴湖北、廣東、河北、浙江、福建等地進行集中收網(wǎng)行動，成功破獲了“12·09”國際特大網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案，抓獲違法犯罪嫌疑人190名，查扣電腦200余臺，凍結(jié)資金4000余萬元。

“微信好友”誘騙受害人大量投資

2017年12月9日，萊陽市公安局接到報案稱，市民王某受一名“微信好友”蠱惑，用“海聯(lián)國際”APP炒天然氣期貨。王某投資4.7萬余元，在10秒鐘內(nèi)全部賠光。根據(jù)受害人描述的情況，辦案民警判斷這可能是一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。

民警從這名“微信好友”的相關(guān)信息入手，抽絲剝繭，步步深入，最終查清犯罪嫌疑人為程某，其所在的微信群是一個推廣虛假投資平臺進行詐騙的犯罪團伙。

鑒于涉案團伙人數(shù)眾多、涉及多個省市、案情較為復(fù)雜等情況，萊陽市公安局立即向煙臺市公安局作了專題匯報。在煙臺市公安局的指導(dǎo)下，萊陽市公安局成立了由局長掛帥的“12·09”專案組，集中全局精干力量和優(yōu)勢資源，在煙臺市反詐騙中心和相關(guān)警種的通力配合下，建立起上下聯(lián)動、一體攻堅、合成作戰(zhàn)的偵查打擊機制。

經(jīng)查，該案犯罪嫌疑人通過非法途徑，購買可能涉及投資方面的手機號碼信息，然后使用年輕女性頭像，通過搜索手機號添加被害人為微信好友。在聊天過程中，犯罪嫌疑人先是裝作加錯人，再慢慢與被害人聊天，包裝自己為單身、“白富美”。經(jīng)過數(shù)日至半個月的聊天，在取得被害人初步信任之后，犯罪嫌疑人聲稱自己正跟著“姑媽”或“分析師”作微盤炒期貨類投資。在介紹微盤的過程中，詐騙團伙骨干成員制作微盤高額盈利的虛假圖片，嫌疑人再將盈利圖片發(fā)給被害人，引誘被害人跟隨投資。

在投資初期，多數(shù)被害人會進行小額投資，在賺到部分好處后會加大投資量。當被害人沒有能力加大投資量的時候，嫌疑人會利用APP平臺后臺操作將被害人投資全部清倉，造成被害人巨額損失。

詐騙團伙分工嚴密成員分布全國多個省份

在前期調(diào)查中民警發(fā)現(xiàn)，該犯罪團伙多次轉(zhuǎn)移犯罪窩點，并使用網(wǎng)絡(luò)電話、加密聊天軟件進行聯(lián)絡(luò)，這大大增加了案件的偵破難度。

3個多月的時間里，專案組充分依托近年來信息化建設(shè)成果，多警種合成作戰(zhàn)，圍繞該犯罪團伙使用的微信群，對相關(guān)的資金流、信息流等進行深度合成分析，在蛛絲馬跡中循線追蹤，最終鎖定了涉案違法犯罪嫌疑人近200名、資金賬號200余個。

在此基礎(chǔ)上，專案組多次組織力量，在湖北、廣東、河北、浙江、福建等地往來奔波共計1萬余公里，深入調(diào)查取證，開展信息碰撞，徹底摸清了這個以投資理財為誘餌實施詐騙的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙的框架體系。

經(jīng)查，這個團伙分工嚴密。其中，實施網(wǎng)絡(luò)投資詐騙團伙在湖北，洗錢團伙在廣東，APP技術(shù)制作團伙在河北，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器所在地為浙江、福建。

四省集中收網(wǎng)對詐騙團伙全鏈條打擊

辦案民警發(fā)現(xiàn)，該犯罪團伙骨干成員曾多次前往東南亞等地踩點，似有潛逃跡象。該犯罪團伙曾在今年3月中旬下達通知，要求挑選骨干人員盡快向境外轉(zhuǎn)移。

戰(zhàn)機稍縱即失，必須及時、堅決打掉這一詐騙團伙！煙臺市、縣兩級公安機關(guān)果斷決策，下達了收網(wǎng)命令。專案組緊急行動，連續(xù)數(shù)天加班加點，精心制訂收網(wǎng)行動總方案，并根據(jù)各犯罪窩點的具體情況，細化4個收網(wǎng)子方案。萊陽市公安局抽調(diào)280名精干警力參與收網(wǎng)抓捕，組成9個抓捕組、1個機動組和1支先遣隊。

3月24日，先期抓捕力量提前趕赴湖北，在公安部、山東省公安廳和煙臺市公安局協(xié)調(diào)下，與當?shù)鼐椒磸?fù)對接、爭取支持。3月25日，各抓捕組分赴湖北、廣東、河北、福建等地實施抓捕行動。

3月27日9時30分，按照既定行動方案，各抓捕組在4省的9處戰(zhàn)場同時行動，成功集中收網(wǎng)，共抓獲違法犯罪嫌疑人近200名。至此，“12·09”特大電信詐騙團伙被徹底摧毀，實現(xiàn)了對網(wǎng)絡(luò)投資詐騙團伙、洗錢團伙、網(wǎng)絡(luò)投資詐騙APP技術(shù)制作團伙及網(wǎng)絡(luò)詐騙服務(wù)器團伙的全鏈條打擊。

據(jù)了解，煙臺公安機關(guān)始終密切關(guān)注電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的最新動態(tài)，第一時間向群眾發(fā)布權(quán)威提示，第一時間揭示犯罪手法、傳授防范措施，并持續(xù)保持嚴打高壓態(tài)勢。今年前3個月，破獲本地電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件240起，占全省破案總數(shù)的32.9%；抓獲犯罪嫌疑人307名，占全省總數(shù)的23.6%，實現(xiàn)了破案數(shù)和抓獲數(shù)大幅上升、發(fā)案數(shù)和損失數(shù)大幅下降的“兩升兩降”目標。