昊宇

在滬港各成立六家公司合謀詐騙

徐惠有、李金安兩人系居住在上海的安徽宣城老鄉(xiāng)，兩人關(guān)系密切。由于常年生活在國際大都市，見慣了各種闊綽的生意人，開始垂涎別人幸福的家庭和富足的生活。

與其羨慕別人，還不如自己動手干。2011年徐惠有、李金安兩人一合計，決定注冊公司創(chuàng)業(yè)致富。然而他們的公司從成立時起，就是注定要關(guān)門停業(yè)的，原來他們從開初起就沒打算靠正當(dāng)經(jīng)營創(chuàng)業(yè)，而是把公司當(dāng)做了詐騙攬財?shù)墓ぞ摺?/p>

要干就要干大的，兩人充分醞釀后，決定召集在滬的姜傳建、楊華、胡小高、岳良等以老鄉(xiāng)為主的十多人，聯(lián)手成立多家公司，密謀一攬子詐騙計劃……

為了能夠有組織地長期從事詐騙活動，他們先在上海注冊成立公司。按照商定的既定方案，他們分別以姜傳建等人名義結(jié)伙設(shè)立任通資產(chǎn)管理（上海）有限公司、昊泉資產(chǎn)管理（上海）有限公司、德克源資產(chǎn)管理（上海）有限公司、新奈爾資產(chǎn)管理（上海）有限公司 （以下分別簡稱“任通公司”“昊泉公司”“德克源公司”“新奈爾公司”）等六個公司作為境內(nèi)詐騙平臺，在合法的公司外衣下，從事“業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)”及設(shè)局詐騙等前道詐騙活動。

為與國內(nèi)公司相呼應(yīng)，這伙人還利用外籍人員馬里尤斯·巴羅及他人的護(hù)照，由岳良出面，在香港設(shè)立與之分別對應(yīng)的未來資本國際基金管理有限公司、新德爾太平洋國際信貸有限公司 、阿比國民信貸香港有限公司（以下分別簡稱“未來公司”“新德爾公司”“任通匯豐公司”“阿比公司”）等六個公司，作為配合境內(nèi)詐騙平臺公司實施詐騙的境外財團(tuán)公司，主要負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移和處理詐騙錢財?shù)群蟮涝p騙活動。

詐騙公司管理“規(guī)范”

為了“規(guī)范”管理，徐惠有、李金安等一伙人對公司的組織、規(guī)章及開展“公司業(yè)務(wù)”的流程和分成等作了嚴(yán)格規(guī)定。上海及香港詐騙平臺公司的管理層或業(yè)務(wù)員地位、作用及其主要職責(zé)范圍與分贓方法都有明確規(guī)定。公司業(yè)務(wù)流程中上述人員各自分工明確，各司其職。

境內(nèi)外公司成立后，姜傳建、楊華等人不斷招兵買馬，擴大公司規(guī)模。朱佐發(fā)、李金安等人曾在北京隨楊華一起干融資騙錢的勾當(dāng)，后來在北京干不下去了，楊華就鼓動朱佐發(fā)等人一起隨其到上海干，并許諾給予一定的股份。朱佐發(fā)、李金安經(jīng)不住楊華的游說，隨其來到上海，進(jìn)了楊華與姜傳建開的任通公司，二人見公司“發(fā)展”得不錯，有利可圖，還主動出資入股，成為小股東。按照公司規(guī)定，小股東都將出資款交給了姜傳建。

為“提高”業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)能力，業(yè)務(wù)員剛進(jìn)入公司時還要組織培訓(xùn)。作為公司合伙人和高層領(lǐng)導(dǎo)，徐惠有具體負(fù)責(zé)培訓(xùn)事宜。與此同時，各公司還對分贓作了明確規(guī)定，凡在公司內(nèi)占有股份的，都按股份比例從公司詐騙總金額中分得贓款。按照規(guī)定，作為任通公司業(yè)務(wù)員，朱佐發(fā)對自己直接參與詐騙的，均從詐騙總數(shù)額中獲取評估費返還款40%的贓款，其他業(yè)務(wù)也是按照“業(yè)務(wù)量”提成。

徐惠有、李金安等這伙人為詐騙可謂費盡心機。滬港兩地總共12個詐騙公司成立后，徐惠有、李金安與朱佐發(fā)、姜傳建、岳良一伙決定聯(lián)手大干一場。

詐騙手法不斷翻新

為迅速拓展“業(yè)務(wù)”，上海詐騙平臺公司對外四處招兵買馬，并成功將王曉柱、郝利濤、王軍、徐文祧、丁水琴等人招為業(yè)務(wù)員，他們的任務(wù)就是通過網(wǎng)絡(luò)四處游說，騙取客戶上鉤。

透過厚厚的案卷，可以發(fā)現(xiàn)，他們的詐騙伎倆往往非?！案叽笊稀?，主要是以上海詐騙平臺公司受境外財團(tuán)公司委托，為境內(nèi)企業(yè)提供項目融資借款為由，由業(yè)務(wù)員通過互聯(lián)網(wǎng)等途徑招攬被害人“投資”。案卷顯示，他們的詐騙手法繁多，主要有以下幾種——

手法一：指定大部分被害人至香港帝澳國際評估有限公司、香港中正行國際評估有限公司（以下分別簡稱“帝澳公司”“中正行公司”）做貸款的項目評估。事實上，這兩個公司是由岳良、胡小高等人事先密謀成立，并交由方耀中、周維斌實際控制的。做項目評估的目的，其實就是為了騙取被害人巨額評估咨詢費。咨詢費到賬后，方耀中便將收取被害人支付的評估咨詢費按75%至80%的比例返還給上海詐騙平臺公司。

手法二：指定少部分被害人至數(shù)據(jù)分析公司、律師事務(wù)所做貸款評估及代理事項，收取評估咨詢費、數(shù)據(jù)分析費及律師費等費用，由境內(nèi)詐騙平臺公司直接獲取該費用的返還款。

手法三：為達(dá)到后續(xù)不履行借款約定或進(jìn)一步騙取錢財?shù)哪康?，再以舉辦簽約儀式為由，誘騙被害人與境外財團(tuán)公司簽訂預(yù)設(shè)陷阱條款及簽訂和履行合同，包括相關(guān)費用均由借款方承擔(dān)等內(nèi)容的借款合同，繼續(xù)騙取被害人巨額履約保證金、商務(wù)費、差旅費等費用。事后再以被害人無法履行陷阱條款所規(guī)定的合同義務(wù)為由，拒絕向被害人履行出借錢款的義務(wù)，對被害人加以搪塞或繼續(xù)行騙。

在實施犯罪過程中，徐惠有、李金安、姜傳建、胡小高及岳良等人分工明確，責(zé)任到人。他們分別結(jié)伙，以其控制、領(lǐng)導(dǎo)及掌控財務(wù)出納等實施日常管理的境內(nèi)詐騙平臺公司為依托，分工指導(dǎo)、管理業(yè)務(wù)人員具體實施或兼任業(yè)務(wù)員直接實施“覓攬被害人、洽談考察、安排聯(lián)系或出席簽約儀式、指定評估”等行為，騙取被害人履約保證金、商務(wù)費、差旅費，并以出資或干股比例的形式從參與的境內(nèi)詐騙平臺公司詐騙總金額中分別獲取贓款。

經(jīng)統(tǒng)計，徐惠有參與昊泉公司、新奈爾公司的創(chuàng)辦并負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營、管理，指導(dǎo)業(yè)務(wù)人員騙取保證金、應(yīng)對搪塞被害人等，其參與上述公司的詐騙金額共計人民幣1370余萬元；李金安參與任通公司的創(chuàng)辦并負(fù)責(zé)日常運營管理等，并與被告人朱佐發(fā)共同參與上述公司的詐騙金額共計人民幣670余萬元。

對于業(yè)務(wù)員的分成，主要按其參與騙取被害人錢款的數(shù)額，以該次評估公司返還款40%比例分得贓款。被告人朱佐發(fā)作為任通公司的股東兼業(yè)務(wù)員，直接實施覓攬被害人、洽談考察、指定評估等行為，并按比例提成分贓。

作為業(yè)務(wù)員，朱佐發(fā)五年內(nèi)參與了任通公司所有的詐騙活動，詐騙金額共計人民幣670余萬元。與此同時，朱佐發(fā)也以其在任通公司內(nèi)所占股份比例及任業(yè)務(wù)員按直接參與騙取被害人錢款的數(shù)額，以該次評估公司返還款的40%比例，從任通公司詐騙總金額人民幣670余萬元中獲取贓款。

卷宗顯示，至2014年3月，這起網(wǎng)絡(luò)團(tuán)伙犯罪造成已報案百余家被害單位及個人經(jīng)濟(jì)損失3000余萬元及其他的財物損失。

主犯均獲刑十年以上

2016年3月19日、5月26日及9月1日，該案三名主犯、被告人徐惠有、李金安、朱佐發(fā)先后在安徽省宣城市被公安人員抓獲。今年年初，上海市人民檢察院第二分院依法向上海市第二中級人民法院提起公訴，指控三被告人犯合同詐騙罪，且均數(shù)額特別巨大，要求法院追究三被告人的刑事責(zé)任。

2017年2月28日，上海市第二中級人民法院對此案作出一審判決：被告人徐惠有犯合同詐騙罪，判處有期徒刑14年，剝奪政治權(quán)利四年，并處罰金人民幣100萬元；被告人李金安犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利兩年，并處罰金人民幣30萬元；被告人朱佐發(fā)犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利兩年，并處罰金人民幣40萬元；追繳違法所得發(fā)還各被害人，不足部分予以退賠。

據(jù)悉，本案另外涉案十多名犯罪嫌疑人均已另案審理，也將陸續(xù)受到法律的制裁。至此，這起由十多人參與組織策劃的橫跨滬港兩地、三年多累計造成百余家單位及個人3000余萬元損失的特大網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙宣告覆滅。

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編輯：黃靈 yeshzhwu@foxmail.comendprint