韋貴蓮

2014年11月12日，上海市青浦區(qū)某鎮(zhèn)工業(yè)城發(fā)展有限公司的負責人來到青浦區(qū)檢察院，從檢察官手中領(lǐng)回一張270多萬元的支票。“打了7場官司，經(jīng)過一審、兩審都敗訴的民事案件，我們已經(jīng)不報什么希望了。實在沒想到，青浦區(qū)檢察院把270多萬元資金幫我們追回來了?！痹摴矩撠熑朔浅８锌?/p>

匿名群眾舉報

2014年4月，青浦區(qū)檢察院反貪干警接到一封群眾匿名舉報信。舉報信稱，10年前，本區(qū)某鎮(zhèn)工業(yè)城發(fā)展有限公司總經(jīng)理孫自真在浙江省嘉善市設(shè)立公司時，伙同浙江省嘉善市工商局工作人員高慧思將公司270萬元公款貪污。事情直到現(xiàn)在都沒有一個說法，請檢察院徹底清查，給該公司全體員工一個交代。

工業(yè)城公司怎會在浙江省嘉善市設(shè)立公司？數(shù)額巨大的集體財產(chǎn)是如何進入個人腰包的？反貪干警根據(jù)舉報材料判斷出，其中必有貓膩。于是，青浦區(qū)檢察院立即派員開展初查。

經(jīng)過幾天的初步偵查，反貪干警發(fā)現(xiàn)該案有職務(wù)犯罪的嫌疑，決定立案偵查。

青浦區(qū)檢察院偵查發(fā)現(xiàn)，2003年3月，青浦區(qū)某鎮(zhèn)工業(yè)城有限公司（下簡稱工業(yè)城公司）系鎮(zhèn)政府出資成立的集體企業(yè)，為促進招商引資工作，在毗鄰青浦的浙江省嘉善市設(shè)立兩家公司，分別為上海浦嘉貿(mào)易公司和浦嘉企業(yè)登記代理服務(wù)公司。工業(yè)城公司在嘉善市設(shè)立公司的目的不是為了生產(chǎn)經(jīng)營，而是為招商引資的企業(yè)提供驗資、注冊等一門式服務(wù)，兩公司均為工業(yè)城下屬驗資公司。

由于代替公司支付的驗資款一般在50萬元以上，屬數(shù)額較大，嘉善市當?shù)亟鹑诓块T規(guī)定，外地人領(lǐng)取數(shù)額較大的現(xiàn)金不僅需要預(yù)約，且還有數(shù)額、時間等其他限制條件，而本地人在取款方面則相對靈活，因此，工業(yè)城公司需要在嘉善本地人中尋找一個合作伙伴，幫助某工業(yè)城操作取現(xiàn)的事情。某工業(yè)城公司總經(jīng)理孫自真經(jīng)人介紹，認識了嘉善市工商局的工作人員高慧思。

2004年7月，高慧思來到孫自真的辦公室，向?qū)O自真提出，高慧思的母親經(jīng)營的天高化工公司資金暫時短缺，需要臨時周轉(zhuǎn)一下，系短期借款，請孫自真無論如何幫忙調(diào)頭寸。

孫自真很為難，借給她吧，出借資金系集體財產(chǎn)，屬于違規(guī)違法行為;不借給她吧，高慧思系嘉善本地人，且今后公司在招商引資中肯定還會麻煩到她。在高慧思再三央求下，孫自真動了惻隱之心，他沒有召開班子會議進行討論，僅是將本公司會計朱凌凌某喊到自己的辦公室，對朱凌凌吩咐，將工業(yè)城下屬驗資公司賬戶中的50萬資金轉(zhuǎn)入高慧思母親的天高化工公司的賬戶。

2004年7月13日，高慧思將20萬元通過轉(zhuǎn)賬的形式還給了驗資公司。至于30萬元，截止案發(fā)，尚未歸還。

孫自真與高慧思合謀，挪用公款用于個人公司的經(jīng)營活動的行為，已經(jīng)涉嫌挪用公款罪。2014年7月，犯罪嫌疑人孫自真、高慧思以涉嫌挪用公款罪被刑事拘留。

驗資款出現(xiàn)大缺口

群眾舉報的270萬元中的30萬已經(jīng)查清，剩下的240萬資金流向哪里？

反貪干警推斷，本案不止只是挪用公款那么簡單，背后肯定還有更為復(fù)雜的案情。為了查找240萬元的下落，青浦區(qū)檢察院首先從工業(yè)城公司總經(jīng)理孫自真處了解情況。

提起此事，孫自真感到有一肚子的苦水。其稱，2004年8月，為了使嘉善地區(qū)的招商工作順利開展，工業(yè)城公司口頭委托高慧思幫助工業(yè)城公司從事取現(xiàn)驗資業(yè)務(wù)，并約好了按照取現(xiàn)額度千分之一的比例支付報酬。后工業(yè)城公司以其員工沈某、朱某及犯罪嫌疑人高慧思等人的名義開設(shè)8張銀行卡用于取現(xiàn)獲活動?；趯Ω呋鬯嫉男湃?，工業(yè)城公司將兩家貿(mào)易公司的財務(wù)及法人公章、支票等交由高慧思保管，孫自真向偵查人員講述了高慧思代理驗資業(yè)務(wù)的流程。一般情況下，如果有需要驗資的業(yè)務(wù)，工業(yè)城公司會在提前一到兩天電話告訴高慧思，高慧思將代驗資款從貿(mào)易公司的賬戶中取出現(xiàn)金，至嘉善市行政服務(wù)中心與工業(yè)城工作人員會合，并由其代理注冊。注冊完成后，驗資報告由工業(yè)城公司的會計帶回青浦區(qū)辦理營業(yè)執(zhí)照。大約2天后，工業(yè)城公司員工帶著辦理好的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證來找高慧思，由她帶至銀行開立公司基本賬戶。賬戶開設(shè)完成后，高慧思將代驗資款取出，存入其個人銀行卡或工業(yè)城公司下屬的貿(mào)易公司，驗資業(yè)務(wù)完成。

工業(yè)城公司發(fā)現(xiàn)，剛開始，工業(yè)城公司賬戶上資金來往基本正常。但是到了第三個月時，工業(yè)城公司會計人員在結(jié)賬時發(fā)現(xiàn)，1880萬元的驗資款發(fā)生了240萬元的缺口。按照常規(guī)，工業(yè)城公司每個月核對一次賬目，驗資款只是走個流程，數(shù)額不會發(fā)生變化，為何發(fā)生資金短缺現(xiàn)象？

當時，高慧思母親掛名的天高化工公司正在建廠房，需要大額資金。工業(yè)城公司稱，他們懷疑高慧思在從事取現(xiàn)驗資期間，擅自將某工業(yè)城公司的兩家貿(mào)易公司的賬上轉(zhuǎn)出240萬元用于其母親的公司建造廠房及個人消費。工業(yè)城公司多次找到高慧思，私下溝通，希望其將擅自轉(zhuǎn)走的資金匯回來。高慧思則翻臉不認人，“你們搞清楚了，我是在幫你們的忙，怎么會擅自將錢款轉(zhuǎn)走呢？”高慧思對侵占240萬元一事矢口否認，并對工業(yè)城公司的工作人員稱，“你們來對賬好了，別說240萬元，就是對出340萬元、440萬元我都認。”高慧思的態(tài)度相當蠻橫、囂張。迫于無奈，2006年6月，工業(yè)城公司作為原告向嘉善法院提出民事訴訟，要求被告高慧思歸還欠款240萬元公司資金。

法院審理后認為，由于高慧思與工業(yè)城公司所屬的兩家貿(mào)易公司賬面上有大量款項來往，且雙方之間款項來往的性質(zhì)不明，基礎(chǔ)關(guān)系不清，經(jīng)手的驗資款筆數(shù)太多，且證據(jù)不足，駁回原告的訴訟請求。后來，工業(yè)城公司在變更訴訟主體、改變訴訟案由等情況下，共打了7場民事官司，工業(yè)城公司均遭敗訴。

在此情況下，工業(yè)城公司只得自認倒霉，認為240萬元已經(jīng)無法追回，因此，將240萬元掛在應(yīng)收款賬上。

失而復(fù)得的240萬元

青浦區(qū)檢察院反貪干警研判線索后認為，240萬元的資金去向不明，且高慧思名下有多套房產(chǎn)，與其作為一名公務(wù)員的實際收入不符。檢察干警在調(diào)查中還發(fā)現(xiàn)，高慧思母親的公司實際控制人是高慧思，且該公司在2004年下半年有過大規(guī)模的廠房擴建及裝修業(yè)務(wù)，耗資較大。據(jù)知情人透漏，廠房擴建一事籌集資金系高慧思一人完成。檢察干警判斷，工業(yè)城公司賬面上240萬元的缺口與高慧思應(yīng)該具有直接關(guān)系。于是，青浦區(qū)檢察院增派經(jīng)驗豐富的干警深入開展偵查工作。

以涉嫌挪用公款罪的高慧思被關(guān)在看守所內(nèi)，對檢察機關(guān)的調(diào)查取證工作極不配合，經(jīng)常以“記不清了”或“說不清楚”等理由保持沉默，或者以“此問題與案件無關(guān)”等為由拒絕回答，多次筆錄均拒絕簽字，聲稱，“欠與不欠，欠多少，我不清楚。你們只要把帳拿出來跟我對，對出來的帳我才認”，擺出一副蠻橫無理的態(tài)度。

青浦區(qū)檢察院反貪干警認為，高慧思個人賬戶與工業(yè)城公司的兩家貿(mào)易公司來往資金賬目盡管繁多，但是一筆一筆核查，總能查出個水落石出。他們以工業(yè)城公司驗資資金走向為切入點，調(diào)查當初通過工業(yè)城公司驗資的數(shù)十家公司，查找當初驗資資金的來龍去脈。當時正值炎炎酷暑，青浦區(qū)檢察院干警頂著烈日在浙江嘉善市和上海市青浦區(qū)往返奔波。

因案件發(fā)生在十年前，當時嘉善市銀行系統(tǒng)的賬戶信息沒有入互聯(lián)網(wǎng)，查起來非常不便。嘉善市的十多家銀行中都留下了青浦區(qū)檢察院偵查干警的足跡。他們從各個銀行倉庫中調(diào)出高慧思等人的個人賬戶信息，終于從上千筆（共計1880萬）資金流轉(zhuǎn)中鎖定了6筆重要資金：偵查干警發(fā)現(xiàn)，2004年10月21日，一筆22萬元的資金進入某建筑公司的賬戶，系高慧思用來支付高慧思母親公司的廠房建設(shè)款;10月24日，一筆42萬的資金被高慧思用于支付天高化工公司廠房的裝修;11月22日，一筆50萬元、另一筆20萬元轉(zhuǎn)入高慧思自己的銀行卡;11月28日，高慧思從貿(mào)易公司的卡上取出46萬資金轉(zhuǎn)入其天高化工公司。偵查人員還發(fā)現(xiàn)，高慧思還擅自銷掉一張銀行卡，拒絕歸還卡內(nèi)一筆60萬的驗資款。幾筆重要資金均指向，犯罪嫌疑人高慧思將資金轉(zhuǎn)入自己或自己控制的銀行卡內(nèi)。

經(jīng)過三個多月的縝密偵查，終于查清了240萬資金的最終走向。10月25日，犯罪嫌疑人高慧思以挪用公款罪、職務(wù)侵占罪被批準逮捕。

到案后，高慧思在證據(jù)面前終于如實供述了在幫助工業(yè)城公司從事驗資業(yè)務(wù)中，利用職務(wù)之便侵占240萬元資金的犯罪事實。“我認可我欠工業(yè)城的錢，當時想渾水摸魚，現(xiàn)在被檢察機關(guān)查清楚了，我愿意退還?！狈缸锵右扇烁呋鬯缄愂?。在家屬的幫助下，高慧思將伙同孫自真挪用公款未歸還的30萬加上職務(wù)侵占240萬資金如數(shù)歸還。11月15日，青浦區(qū)檢察院將案款發(fā)還給工業(yè)城公司。

“辦理這個案件確實是一個挑戰(zhàn)，不僅需要扎實的專業(yè)知識，更需要啃硬骨頭的勇氣。我們通過細致入微的審查，使幾年前的舊案事實真相浮出水面，終于為集體公司追回了巨額財產(chǎn)?！鼻嗥謪^(qū)檢察院反貪局副局長董海焦說。11月6日，該案被移送審查起訴。