楊麗娟
(鐵道警察學(xué)院,河南·鄭州 450053)
偽造 倒賣偽造有價票證犯罪案件的特點及偵查途徑
楊麗娟
(鐵道警察學(xué)院,河南·鄭州 450053)
行為人偽造、倒賣偽造的有價票證犯罪行為妨害交通運輸、郵電通訊、文藝娛樂、旅游福利等事業(yè)健康有序發(fā)展,必須加大打擊力度。選擇正確的偵查途徑是偵辦此類案件的關(guān)鍵,其方法就是從訪問、守候、抓獲票證販子入手,從并案偵查入手,從詢問、訊問追查票證來源入手,從行為人暴露的信息入手發(fā)現(xiàn)犯罪線索,并采取相應(yīng)取證措施收集犯罪證據(jù),緝獲犯罪嫌疑人和追繳涉案款物,保證依法進入刑事訴訟程序的案件得到及時處理,真正遏制偽造、倒賣偽造有價票證犯罪的發(fā)生和發(fā)展,維護社會經(jīng)濟、生活秩序的正常運轉(zhuǎn)。
有價票證;偽造;倒賣;案件;特點;偵查途徑;取證措施
2013年12月13日12時30分,武漢鐵路警方在武漢市武昌區(qū)一條小巷內(nèi)成功抓獲犯罪嫌疑人阮某,當場從其租住地內(nèi)查獲藍色火車票空白票版81萬余張,紅色火車票空白票版19萬余張,合計100萬余張;已制成全國各地假火車票282張;大量假國稅、地稅發(fā)票;裝有假火車票待發(fā)物流快件12件、已發(fā)快遞單74張;以及偽造公章56枚,打印機、電腦、裁紙機、打孔機、壓票機等一批作案工具。①案件武鐵警方查獲100萬余張假火車票.法制日報/2014年/1月/14日/第008版.隨著社會的發(fā)展,各式各樣的有價票證成為社會經(jīng)濟生活中不可缺少的一部分。由于有價票證代表著一定的財產(chǎn)權(quán)利和價值,它們在使人民生活更加便利的同時,也為一些不法分子所利用,成為危害社會的一個重要渠道。有些不法分子就通過偽造和販賣偽造的有價票證來謀取非法利益。這種違法行為不僅侵害了國家、集體和公民的財產(chǎn)權(quán)利,而且妨害了社會經(jīng)濟、生活秩序的正常運轉(zhuǎn),擾亂了交通運輸、郵電通訊、文藝娛樂、旅游福利等領(lǐng)域的健康有序發(fā)展。
廣義的有價票證的范圍比較廣,但本文所述有價票證是指車票、船票、機動車油票、公園和旅游景點的門票、球票、彩票等等,而不包括金融票證、證券和稅務(wù)票證。
(一)犯罪嫌疑人具備一定的專業(yè)知識
偽造、倒賣偽造的有價票證的犯罪嫌疑人大多具備一定的印刷技術(shù),熟練掌握繪畫、照相、制版、電腦制作等技能,并且熟知相關(guān)有價票證的使用和管理知識,進而進行違法犯罪活動。偽造的有價票證既可以反映出偽造者的知識程度、職業(yè)狀況、設(shè)計水平,亦可反映出偽造者在使用印刷材料、制作方法等方面的特點。偵查人員可充分利用偽造、倒賣有價票證犯罪案件的這一特點,在偵查中密切注意特定的專業(yè)人員群體,通過排查掌握相關(guān)技能的人員,發(fā)現(xiàn)偽造品及其與之相關(guān)的制作工具和材料,如印刷紙張、油墨、印刷機、制版工具,確定犯罪嫌疑人。
(二)新型團伙作案方式
基于此類案件的自身特點和性質(zhì),作案人為了便于實施犯罪,不僅配備先進的交通、通訊工具,而且采購技術(shù)含量較高的生產(chǎn)設(shè)備,并嚴密分工,團伙作案是此類案件的一個重要特點。但是隨著社會的發(fā)展,為了提高犯罪成功率,有效逃避打擊,團伙成員呈現(xiàn)一個松散型的組織形態(tài)。通常是網(wǎng)上或者其他方式臨時糾集一起,互相不認識,依靠網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系,各自分工明確,資金轉(zhuǎn)移借助新型的金融工具,偽造的有價票證通過各種郵遞方式實現(xiàn)空間的轉(zhuǎn)移。經(jīng)常采用的方法是人票或人人分離的形式,即甲地或甲人印制,乙地或乙人銷售,尋到買主后才小心地領(lǐng)到持票人處,謹慎成交。作案時單線聯(lián)系,或者利用孕婦、懷抱嬰幼兒的婦女作案,即使抓獲倒賣偽造有價票證的行為人,也難以查清上線。涉案人員多,波及范圍廣,智能化程度高,犯罪分子都是一些制假販假的慣犯、累犯,反偵查能力極強,一有風(fēng)吹草動就會聞風(fēng)而逃,銷聲匿跡。案發(fā)后,主要涉案人員全部逃跑和隱匿,團伙成員之間也停止了一切通訊聯(lián)系,這種新型團伙犯罪的組織方式無疑給偵查工作增加了難度。
(三)多與其他犯罪案件交織滲透
行為人在作案時,由于受利益驅(qū)使,往往不擇手段,常常會有其他犯罪案件相伴而生。有的作案人不僅偽造、倒賣有價票證,還偽造、變造金融票證;有的作案人與有關(guān)部門人員內(nèi)外勾結(jié),通過行賄等方法,獲取真實的有價票證后進行偽造;等等。因此,在辦理這類案件時,要注重調(diào)查,廣泛收集證據(jù),深入挖掘其他偵查線索。
(四)有偽造、倒賣的實物樣品存在
在偽造、倒賣偽造的有價票證案件中,犯罪分子無論是偽造還是倒賣偽造的有價票證,總會出現(xiàn)偽造、倒賣偽造的有價票證。這些實物樣品,既是構(gòu)成該種犯罪案件的前提,也是開展偵查活動的基礎(chǔ)和破案的主要證據(jù)。例如,偽造的有價票證,可以反映出偽造者的知識結(jié)構(gòu)、職業(yè)狀況、設(shè)計水平和使用材料、制作方法等方面的特點,對于偽造案件的偵查,往往是從研究已發(fā)現(xiàn)的偽造品物質(zhì)特征入手,分析案情,確定偵查范圍,發(fā)現(xiàn)線索,并圍繞其偽造品反映出的種種線索采取偵查措施,最終揭露事實犯罪的嫌疑人。在偵查過程中必須密切注視發(fā)現(xiàn)偽造品及其與之相關(guān)的制作工具和材料,如印刷紙張、油墨、印刷機、制版工具等,立案前后發(fā)現(xiàn)的偽造品和相關(guān)制造工具與材料,經(jīng)過技術(shù)鑒定,如果確定他們之間屬于同一關(guān)系或種屬關(guān)系,則是定案的重要證據(jù)。①唐磊、魏東主編:《市場犯罪案件偵查》,群眾出版社,2000年版,第158頁。
(一)從訪問、守候、抓獲票證販子入手
不論犯罪分子是偽造有價票證還是倒賣偽造的有價票證,他們會經(jīng)?;顒釉诨疖囌尽⑵囌?、港口碼頭、劇院門口等高危區(qū)域,詢問那些急于買車票、門票而沒有買到的旅客、群眾,利用他們急于購買心理而將假的票證販賣出去,經(jīng)常在該區(qū)域活動的普通群眾或商戶、攤販比較了解哪些人是以販賣這些票證為生的人。一旦案件發(fā)生,可以通過調(diào)查訪問從群眾口中得到有關(guān)案件的一些線索。同時可以根據(jù)本區(qū)域偽造、倒賣票證犯罪案件發(fā)案的具體情況,通過分析偽造品流通、使用的規(guī)律,合理布建秘密偵查力量,控制和掌握這類犯罪活動的情況和動態(tài)。組織偵查人員化裝守候,抓獲販賣假票證的“票販子”對推動偵查工作有著積極的意義。例如2013年1月25日10時許,警方在車站巡邏時發(fā)現(xiàn)有兩名婦女形跡可疑,當場查獲假車票26張,票面總價值8588.5元。隨后偵查員對嫌疑人張某某進行審查。張某某百般狡辯,堅持稱車票是撿的,偵查員抓住張某某的個性特點,攻其薄弱環(huán)節(jié),要求調(diào)取監(jiān)控錄像印證,張某某的心理防線徹底瓦解,隨后交代了假車票的來源?,F(xiàn)場抓獲的販賣假票證販子在整個偽造、倒賣鏈條中處于下游地位,知道的情況有限,利用僅有的線索設(shè)法使其供出上線,最好引誘出上線,使公安機關(guān)掌握該上線的動態(tài),為深入偵查打開突破口。
(二)從并案偵查入手
2012年夏天,20多名農(nóng)民在某車站乘車前往深圳務(wù)工,但其中一名男子臨時決定不去深圳,退票時被發(fā)現(xiàn)是一張假票。與此同時,派出所民警在站內(nèi)也發(fā)現(xiàn)有旅客持有假票。警方通過鑒別假票的制作特征,發(fā)現(xiàn)假火車票與“7.16”案中王某某偽造的假車票具有同一性。由于偽造有價票證犯罪分子多有連續(xù)作案、重復(fù)作案的特征,案件具有作案手段、使用工具、遺留痕跡等方面相同的特點。查獲的假票都是同一版本的機制印刷版假票,很有可能是同一上線的兩個或多個團伙作案;查獲的假票制作水平有高有低,但都是挖補假票,很有可能出自同一團伙不同成員之手;如,相鄰多地查獲的假票幾乎是同時出現(xiàn),顯然是事先預(yù)謀,精心準備,犯罪分子之間存在某種默契和必然聯(lián)系。利用這一特點,將各案中的線索集中起來,充分運用,從查驗和鑒定假票,分析票源和團伙組成情況入手,抽絲剝繭,去偽存真,把具有相同犯罪特征的案件進行并案偵查。運用有針對性的偵查措施,刻畫嫌疑人的形象,為偵查范圍劃定明確方向,推動偵查工作的順利展開,為成功偵破全案奠定良好的基礎(chǔ)。
(三)從詢問、訊問追查票證來源入手
從販賣、購買偽造的有價票證的販賣者或使用的受害者查起,采用“逆查法”。被害人由于購買了犯罪分子偽造的車票、船票、郵票等有價票證而受到了巨大損失,他們會向警方報案,通過詢問受害人可以了解有價票證的來源,是哪些人通過哪些渠道將這些有價票證販賣給他們的,他們甚至可能和犯罪分子直接打過交道。所以偵查人員應(yīng)當向被害人認真了解出售假車票、船票等票證的時間、地點、人員的外貌、衣著、語言特征和當時神情等情況,據(jù)此給犯罪嫌疑人刻畫形象,判斷其居住或活動的地域、職業(yè)特點等情況,采取陣地控制與化裝偵察相結(jié)合,縮小并確定偵查范圍,以便布控,當場采取強制措施。上述案件在偵辦中通過訊問張某某進一步確定了假票證的來源,自2012年9月份以來,張某某多次通過手機、短信聯(lián)系和快遞發(fā)貨的方式,從武漢一個叫韓某某的女子手中以每張8元的價格購得假火車票數(shù)百張,再以每張15元的價格將假票賣給購票人員用于單位財務(wù)報銷,事后張某某再通過建設(shè)銀行卡將票款轉(zhuǎn)給武漢的韓某某。
(四)從行為人暴露的信息入手
有些行為人經(jīng)過公安機關(guān)多次打擊,犯罪手段、手法越來越隱蔽、狡猾,作案過程詭秘、快速,作案前精心策劃、設(shè)計,有嚴密的組織分工,集團犯罪的首犯、主犯往往隱藏在幕后操縱,形成一個偽造、倒賣偽造票證的犯罪網(wǎng)絡(luò),給偵查工作帶來一定的困難。即便這樣,犯罪分子還會暴露一些重要的信息。上述案件張某某從武漢購得假火車票數(shù)百張,事后張某某再通過建設(shè)銀行卡將票款轉(zhuǎn)給武漢的韓某某。無論銀行傳統(tǒng)的資金轉(zhuǎn)移還是當今最便捷的新型金融工具都會留下轉(zhuǎn)賬記錄,轉(zhuǎn)賬記錄與快遞單號就是重要的線索。警方針對張某某的交代,重點排查建設(shè)銀行重慶市分行、順豐快遞渝中區(qū)營業(yè)部,對張某某與韓某某銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄和快遞收發(fā)件情況進行排查。發(fā)現(xiàn)張某某2012年9月以來,向韓某某轉(zhuǎn)賬15次,金額達6400余元,分析其涉案假票計800余張。查詢韓某某銀行卡交易記錄,發(fā)現(xiàn)其銀行卡共接收全國70余個大中城市的資金轉(zhuǎn)入,交易金額達15萬余元,韓某某銀行卡的取款地點為中國建設(shè)銀行武漢某支行。調(diào)取了韓某某在某支行取款的銀行賬單,通過時間分析,調(diào)取了某支行取款監(jiān)控視頻??偨Y(jié)該案不難得出結(jié)論,就是偵查人員緊緊抓住銀行卡、快遞、銀行監(jiān)控視頻等重要信息,順藤摸瓜,深入偵查,大大推進了該案偵查工作的進程,進而突破全案。
(一)詢問證人、被害人及相關(guān)人員
根據(jù)這類案件的特點,在偵查過程中,要注意尋找和發(fā)現(xiàn)與案件有關(guān)的證人、被害人及其他相關(guān)人員。這些人有的是犯罪過程的目擊者、知情人,有的是犯罪行為的被害人。通過對他們進行深入詳細的調(diào)查詢問,讓其提供與案件相關(guān)的客觀事實材料,不僅可以查明犯罪事實,還可以獲取證人證言等其他證據(jù)。
(二)搜查、扣押有關(guān)物證、書證
通過對犯罪嫌疑人人身、物品及住處進行搜查,可以獲取犯罪嫌疑人尚未出手的偽造的有價票證等,收繳犯罪所得的贓款、贓物以及其他與犯罪有關(guān)的書證、物證。上述案件在準確掌握案情的前提下,抽調(diào)警力,對犯罪的偽造窩點進行搜查,當即將正在制作假票的弋某某抓獲,從其屋內(nèi)查獲假火車票48張,半成品假火車票3978張,汽車票5萬余張,假發(fā)票219本,電腦主機2臺,打印機2臺,火車票制票機2臺,假印章15個。再比如2008年7月16日,鐵路警方在“打票販專項行動”發(fā)現(xiàn)一制作假火車票的窩點。警方趕赴作案現(xiàn)場發(fā)現(xiàn),房間的書桌上放滿了制假工具:天平稱、鉛封尺、壓模機、電腦、打印機、火車票號板、偽造制作好的當日 (16日)及17日的火車票若干,地上四處都是電子母票、碳帶、修正液等大量作案工具,造假工具相當齊備。隨后警方對窩點里用于偽造有價票證的紙張、材料、機器設(shè)備等犯罪工具進行收繳扣押,為指控犯罪提供有力的證據(jù)。
(三)技術(shù)鑒定
在偵查過程中,對發(fā)現(xiàn)和獲取的與犯罪有關(guān)的車票、船票及其他有價票證,請相關(guān)技術(shù)部門對其進行鑒定,作出相關(guān)領(lǐng)域具有權(quán)威性的結(jié)論。首先鑒別有價票證的真?zhèn)危瑸檎J定犯罪提供依據(jù);其次可以對偽造窩點查獲的票證與被害人提交的票證從制作的紙張、版型、油墨等材料、印刷的技術(shù)、工藝等方面進行鑒別認定,得出鑒定結(jié)論,作為認定犯罪嫌疑人實施偽造、倒賣偽造票證行為的證據(jù)。
(四)充分運用各種偵查手段,緝捕犯罪嫌疑人
偽造、倒賣偽造有價票證案件涉案人員多,犯罪分子都是一些制假販假的慣犯、累犯,反偵查能力極強。一有風(fēng)吹草動就會聞風(fēng)而逃,團伙成員之間中斷一切聯(lián)系,主要涉案人員全部逃跑和隱匿。針對該類案件的特點要充分運用各種偵查手段,多策并舉,將犯罪分子緝拿歸案。一是充分運用技術(shù)偵察手段。巧妙獲取犯罪嫌疑人的聯(lián)絡(luò)方式及販票信息,通過行動技術(shù)部門的配合,緝捕犯罪嫌疑人。二是充分運用跟蹤守候、化裝偵查等手段。在一起案件偵辦過程中,專案組確定嫌疑人住在廣州某小區(qū)情況后,立即安排偵查員以找人為由判斷嫌疑人是否在家,同時布置偵查員在各路口守候,發(fā)現(xiàn)相貌與嫌疑人相似,核準身份后,果斷將其抓獲。三是充分運用情報信息等資源。確定重大嫌疑對象后,通過情報信息系統(tǒng)調(diào)取嫌疑人的戶籍資料和照片,并組織進行辨認,進一步確定嫌疑人的真實身份。為成功抓捕犯罪嫌疑人,迅速突破全案創(chuàng)造有利條件。
(五)訊問犯罪嫌疑人
對于已經(jīng)抓獲的犯罪嫌疑人,應(yīng)立即對其進行訊問。通過訊問,一方面要查清作案人個人情況,作案的方法、手段和過程,偽造的有價票證來源,犯罪所得的贓款、贓物的去向等犯罪事實;另一方面,可通過采取適當?shù)姆绞?、方法,靈活運用訊問策略,深究細挖,查清票證的來源。例如2013年海南最大偽造倒賣學(xué)生火車票案,嫌疑人陳某某向警方交代假火車票來歷時,謊稱自己也是受害者,火車票是他在海口市藍天路一家酒吧認識一名30多歲叫“王哥”的男子提供的,自己也不知道火車票是假的。通過進一步訊問嫌疑人陳某某終于交代假票是網(wǎng)名“天驕福袛”的人從湖北武漢寄來的。陳某某將收上來的學(xué)生證及身份證,按照“天驕福袛”的要求將600多條學(xué)生信息資料填寫到電子表格并通過QQ郵發(fā)。隨后,陳某某通過銀行自動存款機給“天驕福袛”匯款4100元作為訂金。1月6日18時許,陳某某接到從武漢市寄來的600多張假火車票的快件。警方北上武漢,與涉案地警方密切配合,一舉突破整個犯罪團伙。在訊問過程中注意深入追查,查明其他犯罪成員尤其是幕后操縱者的情況,對犯罪團伙,要力求一網(wǎng)打盡。①游春亮、肖偉、劉國峰:《600張假火車票阻斷大學(xué)生回家路——海南最大偽造倒賣學(xué)生火車票案告破始末》,《海南人大》2013年01期。
(責任編輯 蔣凌燕)
D917.6
A
1672—6057(2014)04-107-04
2014-06-08
楊麗娟,女,鐵道警察學(xué)院偵查系副教授,研究方向為經(jīng)濟犯罪偵查。