嚴(yán)學(xué)鋒

董事會(huì)說(shuō)到底就是民主決策制，目的是要體現(xiàn)集體智慧，確保決策的科學(xué)性與合理性。少搞投票董事會(huì)，多搞協(xié)商董事會(huì)?！?/p>

“董事會(huì)說(shuō)到底就是民主決策制，目的是要體現(xiàn)集體智慧，確保決策的科學(xué)性與合理性。少搞投票董事會(huì)，多搞協(xié)商董事會(huì)。”第九屆金圓桌獎(jiǎng)“最具創(chuàng)新力董秘獎(jiǎng)”得主中國(guó)建筑股份有限公司董秘孟慶禹告訴《董事會(huì)》，為了應(yīng)對(duì)內(nèi)外部挑戰(zhàn)，促進(jìn)重大決策更加民主科學(xué)，中國(guó)建筑在董事會(huì)治理方面進(jìn)行了兩個(gè)創(chuàng)新：一是召開董事會(huì)擴(kuò)大會(huì)議，一是設(shè)立董事長(zhǎng)常務(wù)會(huì)議。

董事會(huì)既要遵守上市規(guī)則的要求，確保公司合規(guī)高效運(yùn)行，同時(shí)要在工作中逐步探索解決實(shí)際問(wèn)題的有效途徑。上市公司經(jīng)常面臨一些戰(zhàn)略性問(wèn)題，一時(shí)認(rèn)識(shí)不清；一些疑難雜癥，一時(shí)存有分歧；加上一些在決策執(zhí)行之間脫節(jié)的業(yè)務(wù)，都需在董事會(huì)層面深入研究和共同探討。這成為建立董事會(huì)擴(kuò)大會(huì)議和董事長(zhǎng)常務(wù)會(huì)議制度的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)。

“西方公司的決策體制有個(gè)毛病，一件事情往往只做yes或no的判斷，但有些事是很難說(shuō)yes或no的，有時(shí)需要很多條件支撐，有時(shí)需要一個(gè)很復(fù)雜的研討過(guò)程，合理的決策過(guò)程?！泵蠎c禹介紹，公司率先推出董事會(huì)擴(kuò)大會(huì)議的形式，主要目的就是讓決策者和執(zhí)行者在輕松氣氛中談不輕松的話題。意見(jiàn)不一致的，是一次溝通研討活動(dòng)；意見(jiàn)一致的，會(huì)后即形成指導(dǎo)性意見(jiàn)及有關(guān)決議，從而有效發(fā)揮董事會(huì)的戰(zhàn)略引領(lǐng)和治理核心作用。

董事會(huì)擴(kuò)大會(huì)議的籌劃期比較長(zhǎng)，可能會(huì)提前半個(gè)月、1個(gè)月發(fā)通知，參會(huì)人員包括全體董事、高管，有時(shí)也會(huì)根據(jù)需要邀請(qǐng)二級(jí)公司主要領(lǐng)導(dǎo)和外部專家。中國(guó)建筑已進(jìn)行4次董事會(huì)擴(kuò)大會(huì)議，分別探討了公司投資導(dǎo)向、金融危機(jī)影響與應(yīng)對(duì)措施、公司上市后的發(fā)展戰(zhàn)略以及公司房地產(chǎn)的發(fā)展戰(zhàn)略和方向。孟慶禹稱“這些會(huì)議，都是在國(guó)際、國(guó)內(nèi)形勢(shì)發(fā)生重大轉(zhuǎn)折，公司經(jīng)營(yíng)發(fā)生變革的關(guān)鍵時(shí)刻舉行的，為公司的發(fā)展航向把好了舵?！?/p>

而設(shè)立董事長(zhǎng)常務(wù)會(huì)議，則意在強(qiáng)化執(zhí)行力。孟慶禹表示，“董事會(huì)與經(jīng)理層的分權(quán)有大量的中間地帶，可以由董事會(huì)授權(quán)，圍繞董事長(zhǎng)的職權(quán)范圍，創(chuàng)新性地設(shè)立董事長(zhǎng)常務(wù)會(huì)議。這種新的組織決策機(jī)制，既能提高公司的辦事效率，強(qiáng)化執(zhí)行力，又在董事會(huì)的控制之下，能有效規(guī)避決策風(fēng)險(xiǎn)，有點(diǎn)像西方公司的CEO制度 + 中國(guó)的民主集中制?！毙枰赋龅氖?，這種創(chuàng)新是在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)的，不是離開了董事會(huì)搞一個(gè)決策體系。董事長(zhǎng)常務(wù)會(huì)議不定期召開，由董事長(zhǎng)召集和主持，必要時(shí)可委托公司其他執(zhí)行董事召集和主持。公司執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)主席、高管為會(huì)議成員。

據(jù)了解，中國(guó)建筑2009年上市后，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)性投資項(xiàng)目、并購(gòu)重組、經(jīng)營(yíng)管理等重大事宜，采取董事長(zhǎng)常務(wù)會(huì)議方式，進(jìn)行研究決策和推進(jìn)實(shí)施。對(duì)需要提交董事會(huì)、股東大會(huì)審議的，則嚴(yán)格履行相關(guān)審批程序。公司已經(jīng)召開近50次董事長(zhǎng)常務(wù)會(huì)議，審議了300多項(xiàng)議題。

到目前的實(shí)踐證明，董事長(zhǎng)常務(wù)會(huì)議對(duì)迅速解決公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，研究較為重大的經(jīng)營(yíng)舉措，特別是為公司的投資決策和風(fēng)險(xiǎn)管控，建立了有效途徑。

孟慶禹表示，實(shí)踐下來(lái)這兩個(gè)會(huì)議效果不錯(cuò)，公司會(huì)進(jìn)一步完善，以便運(yùn)行更有效。