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合同詐騙犯罪成因及防范對策研究

2012-04-29 20:16:03王坤
2012年15期
關(guān)鍵詞:犯罪分子詐騙罪市場主體

王坤

摘要:在我國社會主義市場經(jīng)濟(jì)建設(shè)過程中,合同詐騙犯罪一直相伴隨生,嚴(yán)重危害著我國的經(jīng)濟(jì)秩序,嚴(yán)重的侵害著國家、集體和個(gè)人的經(jīng)濟(jì)利益,嚴(yán)重影響著社會的穩(wěn)定。本文將對合同詐騙犯罪成因進(jìn)行分析,著重解決司法實(shí)踐中的防范難點(diǎn)問題,以期對我國市場經(jīng)濟(jì)秩序的健康發(fā)展提供參考。

關(guān)鍵詞:合同詐騙 合同詐騙犯罪防范對策

在我國社會主義市場經(jīng)濟(jì)建設(shè)過程中,合同詐騙犯罪一直相伴隨生,嚴(yán)重危害著我國的經(jīng)濟(jì)秩序,嚴(yán)重的侵害著國家、集體和個(gè)人的經(jīng)濟(jì)利益,嚴(yán)重影響著社會的穩(wěn)定。對合同詐騙犯罪成因及防范對策的研究在整個(gè)預(yù)防體系中占有重要的地位。

(一)合同詐騙罪概述

根據(jù)我國刑法第224條的規(guī)定,合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,以虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取對方當(dāng)事人的財(cái)物,數(shù)額較大的行為。因此,合同詐騙罪一般來說具備如下條件:一是發(fā)生在簽訂、履行合同的過程中;二是主觀方面以非法占有為目的;三是采用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法;四是騙取財(cái)物數(shù)額較大。近年來,根據(jù)國家有關(guān)部門的統(tǒng)計(jì),欺詐合同有逐年增多的趨勢。合同履約率逐年下降,在沒有履行的合同中,因?yàn)楹贤p騙占有相當(dāng)?shù)谋壤7缸镱愋陀械氖且灾苯雍灦ㄌ摷俳?jīng)濟(jì)合同,將對方當(dāng)事人的財(cái)產(chǎn)騙到手或收受對方給付的財(cái)物后逃匿。有的是以明知自己沒有履約能力,簽定合同后表面承認(rèn)欠帳,實(shí)際賴帳。[1]目的就是欺騙對方,非法占有對方的財(cái)產(chǎn)。

(二)合同詐騙罪特點(diǎn)

1、詐騙主體具有較強(qiáng)的投機(jī)性,且多次作案和多以單位名義作案。犯罪分子利用展會或主動接觸,獲得對方信任后簽訂合同,往往通過一次性交易或在較短時(shí)期內(nèi)騙取他人財(cái)物。詐騙行為通過短期交易完成,體現(xiàn)明顯的投機(jī)傾向和主體的能言善辯。為爭取對方當(dāng)事人信任,犯罪分子更多地利用單位名義簽訂、履行合同,使對方相信其具有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力從而達(dá)成交易。

2、詐騙方式復(fù)雜多樣、網(wǎng)上及手機(jī)詐騙案件多發(fā)。隨著社會的進(jìn)步和市場的發(fā)展,詐騙手段日漸多樣,從傳統(tǒng)的簡單詐騙向智能化方向發(fā)展,增加破案難度。特別是通過電子郵件、手機(jī)通訊等科技手段的運(yùn)用,使犯罪分子得以更好地隱蔽,不易發(fā)現(xiàn)。

3、流竄作案,團(tuán)伙作案增多。近年來,合同詐騙案件數(shù)量逐步攀升,很多合同詐騙慣犯往往采用跨省跨地區(qū)作案,而且多是團(tuán)伙作案。這些案件很具有隱蔽性加上被害人法律意識薄弱等原因,造成很多案件未能及時(shí)報(bào)案,或經(jīng)報(bào)案證據(jù)保護(hù)不當(dāng)而未能偵破。

(三)合同詐騙案件的成因

1、信用體系不健全是形成合同詐騙的根本制度原因。我國目前的信用立法還處于完善階段,信用信息收集不全面,信用管理不到位。在市場中,誠信的缺失,必然導(dǎo)致市場投機(jī)交易行為的增加,社會轉(zhuǎn)型時(shí)期,市場準(zhǔn)入、主體認(rèn)證等制度不夠完善,使市場主體在不了解對方資信能力、經(jīng)營狀況的情況下交易,這就給犯罪分子留下可趁之機(jī),難免合同詐騙犯罪會出現(xiàn)。

2、企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)意識淡薄、經(jīng)營素質(zhì)不高是合同詐騙的客觀原因?,F(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營的行為往往不注重審查對方的資信,風(fēng)險(xiǎn)意識不強(qiáng),再加之過于急功近利,導(dǎo)致經(jīng)營者放松內(nèi)部管理,忽視市場調(diào)查,不做交易風(fēng)險(xiǎn)評估,安全防范意識淡薄,因此更容易受到犯罪分子的詐騙。

3、社會監(jiān)督乏力、犯罪成本低廉是合同詐騙的社會原因。犯罪分子在騙取對方財(cái)物后,由于社會監(jiān)督不到位,能夠輕易轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、全身而逃,然后另覓地方伺機(jī)作案。合同詐騙犯罪本身具有隱蔽性,難于發(fā)現(xiàn),犯罪分子在騙取巨額財(cái)產(chǎn)后,卻能輕松逃避法律責(zé)任,這種成本、收益比例嚴(yán)重倒掛的現(xiàn)象,直接刺激了行為人鋌而走險(xiǎn)的犯罪欲望。

(四)合同詐騙案件治理對策

合同詐騙犯罪嚴(yán)重破壞了社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序,極大損害了交易對方的財(cái)產(chǎn)利益,要遏制合同詐騙案件的發(fā)生,要有效預(yù)防、減少和打擊此類犯罪,必須充分運(yùn)用法律武器,采取有力打擊措施,堅(jiān)持打防并重,標(biāo)本兼治,綜合治理的方針。

(一)建立市場信用體系,完善制度建設(shè),提高商業(yè)道德

信用是市場經(jīng)濟(jì)構(gòu)成的條件,是市場主體進(jìn)行交易的前提和基礎(chǔ)。合同當(dāng)事人在簽訂合同時(shí)都愿意相信對方是誠實(shí)守信的主體,在這個(gè)基礎(chǔ)上,交易才能最終達(dá)成。新型的社會主義商業(yè)道德,其基本目標(biāo)是促使市場主體顯性的追求自身利益,其核心是在市場經(jīng)濟(jì)活動中尋求利與義的平衡,個(gè)人利益與他人利益的共贏,局部利益與整體利益的協(xié)調(diào)。[2]構(gòu)建市場誠信體系,對預(yù)防合同詐騙犯罪有著深遠(yuǎn)的意義。

(二)加強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范意識,提高市場主體締約能力

市場經(jīng)營者對締約對方資信狀況的充分了解和謹(jǐn)慎態(tài)度,是預(yù)防合同詐騙的關(guān)鍵。目前大量合同詐騙的發(fā)生,其中一個(gè)重要原因就在于經(jīng)營者怠于資信調(diào)查,對對方當(dāng)事人的基本情況缺乏了解。其實(shí)很多案件當(dāng)事人在合同簽訂前,只要認(rèn)真研究合同的可行性,并就對方履行的能力及簽訂合同的資信狀況進(jìn)行充分調(diào)查,就完全可以降低受騙風(fēng)險(xiǎn)。

(三)注重市場準(zhǔn)入制度建立,加強(qiáng)監(jiān)管

現(xiàn)代信用的核心是資本信用。然而,現(xiàn)實(shí)中企業(yè)虛假出資、注冊資金不實(shí)、發(fā)布虛假信息、中介機(jī)構(gòu)出具虛假證明文件等現(xiàn)象屢屢發(fā)生。對此,我們必須進(jìn)一步完善企業(yè)登記制度、企業(yè)認(rèn)證制度、企業(yè)驗(yàn)證制度等等,認(rèn)真審查企業(yè)相關(guān)資料以及將企業(yè)信用程度指數(shù)并對市場公開,便于市場主體及時(shí)相互了解交易對方情況,增強(qiáng)信息透明。工商部門是市場準(zhǔn)入的把關(guān)者,隨著市場準(zhǔn)入制度的逐漸寬松,工商部門應(yīng)對準(zhǔn)入后的市場主體加強(qiáng)后續(xù)監(jiān)管,保障企業(yè)注冊資金充足,防止企業(yè)抽逃資金現(xiàn)象,降低合同詐騙發(fā)生幾率。

(四)宣揚(yáng)社會正氣,打擊制裁違法行為,提高刑罰嚴(yán)厲性和及時(shí)性

在市場經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行過程中,在及時(shí)宣傳那些誠信守法的企業(yè),同時(shí)要堅(jiān)決打擊違法行為。我國現(xiàn)行刑法將合同詐騙罪從原有詐騙罪中分離出來,單列罪名,不斷加大對合同詐騙犯罪的打擊力度。公安機(jī)關(guān)在查辦此類案件時(shí),應(yīng)重視時(shí)效性。合同詐騙案發(fā)后,往往證據(jù)發(fā)生變化、滅失的時(shí)間很短,如偵查延誤,很可能出現(xiàn)難以取證情況,直接影響犯罪打擊力度。保證刑法打擊的嚴(yán)厲性和及時(shí)性,加大犯罪風(fēng)險(xiǎn)成本,能夠有效遏制潛在違法犯罪分子的僥幸心理,抑制合同詐騙發(fā)生。(作者單位:遼寧警官高等??茖W(xué)校)

參考文獻(xiàn)

[1]蘇惠漁,《刑法學(xué)》,中國政法大學(xué)出版社,1997年。

[2]馬克昌,論金融詐騙罪若干問題研究,人民檢察,2001年第1期。

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