蔡君平

中國(guó)人民公安大學(xué) 北京 100038

0 引言

隨著計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的普及與運(yùn)用的飛速發(fā)展，各種網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)如影隨形，并日趨嚴(yán)重，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪就是其中之一。所謂網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪，是指以營(yíng)利為目的，利用現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和現(xiàn)代金融交易手段，進(jìn)行聚眾網(wǎng)絡(luò)賭博、開(kāi)設(shè)網(wǎng)上賭場(chǎng)或以網(wǎng)絡(luò)賭博為業(yè)的違反我國(guó)法律規(guī)定，應(yīng)當(dāng)受到刑罰處罰的行為。

(1) 網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的特點(diǎn)

① 網(wǎng)絡(luò)賭博呈傳銷(xiāo)式、金字塔式發(fā)展，隱藏龐大的利益鏈。

網(wǎng)絡(luò)賭博是以傳銷(xiāo)式“金字塔”型向外擴(kuò)張，組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，分工細(xì)致，自上而下延伸了5個(gè)層次，“塔尖”是境外賭博公司老板，第二層次是境內(nèi)代理，分為“大股東”、“股東”，第三層次是總代理，第四層次是代理商，第五層次是會(huì)員。這5個(gè)層次既有各自分工，又相互聯(lián)系和制約，一旦有風(fēng)吹草動(dòng)便會(huì)迅速毀滅證據(jù)。這條黑色的產(chǎn)業(yè)鏈中顯然有著豐厚的利益，吸引了眾多賭徒的參與。

② 網(wǎng)絡(luò)賭博呈境外操控、內(nèi)外勾結(jié)的犯罪模式。

今年我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展和網(wǎng)民的數(shù)量不斷增多，中國(guó)正在成為全球網(wǎng)絡(luò)賭博的目標(biāo)國(guó)，國(guó)際網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)力圖通過(guò)各種途徑向我國(guó)境內(nèi)滲透。目前根據(jù)調(diào)查國(guó)內(nèi)不少賭博網(wǎng)站都與境外賭博網(wǎng)址有著直接或者間接的聯(lián)系，主要由境外的網(wǎng)站進(jìn)行控制。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)的一些人也意識(shí)到了網(wǎng)絡(luò)賭博蘊(yùn)藏著巨大的利潤(rùn)，于是境內(nèi)的不法分子與境外的網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)進(jìn)行勾結(jié)，開(kāi)設(shè)賭博代理，組織賭博活動(dòng)，在全國(guó)范圍內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)一些網(wǎng)絡(luò)賭博，并吸引眾多的參與者。國(guó)際網(wǎng)絡(luò)賭博已經(jīng)開(kāi)始全面向中國(guó)滲透，境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)已成蔓延趨勢(shì)。

③ 網(wǎng)絡(luò)賭博營(yíng)運(yùn)的低成本化和隱蔽化。

開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)不需要任何的物理建設(shè)投入，只需要開(kāi)辦一個(gè)網(wǎng)站、一個(gè)服務(wù)器便可以進(jìn)行營(yíng)運(yùn)，而經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)比經(jīng)營(yíng)現(xiàn)實(shí)中的賭場(chǎng)容易賺錢(qián)，也更容易讓賭客沉迷其中。在網(wǎng)絡(luò)賭博中，參賭人員不需要到傳統(tǒng)的賭博場(chǎng)所，只需要在家中或者其他地方，輕點(diǎn)鼠標(biāo)，便可以隱蔽自己的身份和地址，把一個(gè)虛擬人置于“賭博場(chǎng)所”，在網(wǎng)絡(luò)上注冊(cè)并通過(guò)網(wǎng)上銀行等方式進(jìn)行付款，無(wú)需攜帶現(xiàn)金到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行支付和交易，這無(wú)疑具有很強(qiáng)的隱蔽性。

④ 網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)國(guó)際化和虛擬化。

虛擬是網(wǎng)絡(luò)的一大特征，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪也具有此特點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)不像傳統(tǒng)賭博的賭場(chǎng)具有固定的場(chǎng)所和服務(wù)人員，它是利用計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，用數(shù)字化的形式來(lái)完成的。所以網(wǎng)絡(luò)賭博沒(méi)有現(xiàn)實(shí)的犯罪現(xiàn)場(chǎng)和空間，犯罪行為地與結(jié)果地也不像傳統(tǒng)犯罪一樣在一個(gè)現(xiàn)場(chǎng)里，而是通過(guò)虛擬空間，跨越國(guó)界、地域來(lái)實(shí)現(xiàn)其犯罪的目的，它的行為地與結(jié)果地往往是相分離的。

(2) 網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的類(lèi)型

① 從對(duì)象上進(jìn)行分類(lèi)可以分為：第一，傳統(tǒng)賭博，如打麻將、老虎機(jī)、21點(diǎn)等為內(nèi)容；第二，體育競(jìng)技類(lèi)比賽作為賭注對(duì)象的賭博，如足球、籃球、賽馬等，賭客以參賽選手的輸贏、名次等為內(nèi)容進(jìn)行賭博；第三，以金融證券市場(chǎng)走勢(shì)作為賭注對(duì)象的賭博，如股票、期貨的走勢(shì)能否在特定的時(shí)間內(nèi)突破其臨界點(diǎn)，或者以某股票在特定的時(shí)段漲跌幅度為內(nèi)容進(jìn)行賭博。

② 從公開(kāi)程度上進(jìn)行分類(lèi)可以分為：第一，面向公眾的公開(kāi)性網(wǎng)絡(luò)賭博。此類(lèi)網(wǎng)絡(luò)賭博通常依靠國(guó)外開(kāi)設(shè)合法的網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站對(duì)外公開(kāi)進(jìn)行。任何人都可以自由登錄該網(wǎng)站從而進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)；第二，面向特定群體的隱蔽性網(wǎng)絡(luò)賭博。此類(lèi)網(wǎng)絡(luò)賭博大都是會(huì)員制，需要專(zhuān)用賬號(hào)和密碼才能登錄。同時(shí)此類(lèi)網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站采用的是動(dòng)態(tài)的網(wǎng)絡(luò)地址，不斷變化域名，參賭人員需要和相關(guān)代理人聯(lián)系才能獲得網(wǎng)絡(luò)地址，登錄網(wǎng)站進(jìn)行賭博。

③ 從視覺(jué)角度上進(jìn)行分類(lèi)可以分為：第一，視頻實(shí)況直播型網(wǎng)絡(luò)賭博。此類(lèi)網(wǎng)絡(luò)賭博利用網(wǎng)絡(luò)視頻技術(shù)將賭場(chǎng)的情況實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程傳輸，賭客通過(guò)網(wǎng)絡(luò)觀看現(xiàn)場(chǎng)直播并下注；第二，非視頻實(shí)況直播型網(wǎng)絡(luò)賭博。此類(lèi)網(wǎng)絡(luò)賭博的組織方只設(shè)定賠率，不進(jìn)行實(shí)況直播。

④ 從組織者承擔(dān)的角色上進(jìn)行分類(lèi)可以分為：第一，莊家型，此類(lèi)網(wǎng)絡(luò)賭博是指賭博網(wǎng)站直接坐莊與賭客進(jìn)行對(duì)賭；第二，中介型，此類(lèi)網(wǎng)絡(luò)賭博是指賭博網(wǎng)站不直接參賭，由賭客自行選擇賭博對(duì)象和賭博條件，網(wǎng)站作為交易平臺(tái)負(fù)責(zé)提供空間和“賭具”。

1 網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的偵查難點(diǎn)

1.1 缺乏明確的法律依據(jù)

(1) 電子證據(jù)效力不確定。在偵查網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件時(shí)電子證據(jù)是偵破此類(lèi)案件的一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，然而電子證據(jù)是一種全新的證據(jù)類(lèi)型，在收集、保存時(shí)應(yīng)該遵循怎么樣的程序，其效力如何，我國(guó)現(xiàn)行法律沒(méi)有相關(guān)的規(guī)定。電子證據(jù)法規(guī)的不健全導(dǎo)致偵查人員在收集證據(jù)是缺乏指導(dǎo)，沒(méi)有很強(qiáng)的針對(duì)性。

(2) 管轄問(wèn)題。網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪既是一種濫用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的行為，又是一種危害社會(huì)治安秩序的賭博行為，治安部門(mén)和網(wǎng)絡(luò)監(jiān)查部門(mén)對(duì)此都有一定的偵查管轄權(quán)。在專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)中，各地的做法不一，有些地方是以網(wǎng)絡(luò)監(jiān)查部門(mén)為主，有的則是以治安部門(mén)為主，同一公安機(jī)關(guān)內(nèi)部管轄分工不明確，容易造成偵查資源的極大浪費(fèi)以及各自獨(dú)立作戰(zhàn)。

1.2 發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪困難

(1) 犯罪行為難以發(fā)現(xiàn)。網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪行為難以發(fā)現(xiàn)基于其高度的隱蔽性。首先，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪屬于無(wú)直接被害人的犯罪，隱蔽性本身較強(qiáng)。其次，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪使用虛擬空間，其賭博網(wǎng)站通常采用的是動(dòng)態(tài)網(wǎng)址，賭客分散在全國(guó)各地，賭資主要采取異地匯款或者使用網(wǎng)上銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬等，因此網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪行為通常難以被發(fā)現(xiàn)和查獲。

(2) 犯罪現(xiàn)場(chǎng)難以確定。由于網(wǎng)絡(luò)賭博的虛擬性和跨地域性，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的發(fā)現(xiàn)地或者結(jié)果地未必是作案地，因而確定網(wǎng)絡(luò)賭博行為作案地或者是真正的犯罪現(xiàn)場(chǎng)十分困難。偵查機(jī)關(guān)在對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪進(jìn)行偵查時(shí)，往往是通過(guò)追蹤網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站的IP地址來(lái)確定犯罪現(xiàn)場(chǎng)，然而，網(wǎng)絡(luò)賭博公司為了逃避偵查機(jī)關(guān)的偵查，一般采取的是動(dòng)態(tài)網(wǎng)址，不斷變換域名，致使偵查機(jī)關(guān)難以獲得真實(shí)的IP地址。

1.3 偵查取證工作所面臨的困難

(1) 電子證據(jù)的特征給偵查工作帶來(lái)的困難。首先，電子證據(jù)存在易毀性問(wèn)題。網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件的證據(jù)一般存放在電腦的數(shù)據(jù)庫(kù)里面或者是相關(guān)犯罪嫌疑人的U盤(pán)里面，犯罪嫌疑人在參與網(wǎng)絡(luò)賭博時(shí)，一般都已經(jīng)預(yù)先設(shè)置好破壞性程序或者使用格式化命令，將可能成為證據(jù)的數(shù)據(jù)庫(kù)或者U盤(pán)的數(shù)據(jù)進(jìn)行永久的刪除，相關(guān)的證據(jù)就會(huì)在瞬間被銷(xiāo)毀，這無(wú)疑給偵查工作帶來(lái)極大的困難和挑戰(zhàn)。再次，電子證據(jù)的合法性問(wèn)題。主要涉及兩個(gè)方面的問(wèn)題：①搜查電子證據(jù)的合法性問(wèn)題。偵查人員在搜集有關(guān)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的證據(jù)時(shí)有可能非法侵入他人的系統(tǒng)，同時(shí)在對(duì)犯罪嫌疑人其他非開(kāi)放的儲(chǔ)存空間進(jìn)行瀏覽和下載，可能會(huì)侵犯當(dāng)事人的合法權(quán)益；②扣押電子證據(jù)的合法性問(wèn)題。網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件中電子證據(jù)的扣押要涉及儲(chǔ)存的媒介，而儲(chǔ)存的媒介所儲(chǔ)存的電子數(shù)據(jù)可能是成千上萬(wàn)，這樣偵查人員往往得將整臺(tái)主機(jī)進(jìn)行查封，這樣就有可能使整個(gè)網(wǎng)絡(luò)癱瘓，進(jìn)而造成侵權(quán)行為。

(2) 網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的跨地域性帶來(lái)的取證困難。網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件中所涉及的人員眾多，分布廣泛，參賭次數(shù)多，涉案金額巨大，導(dǎo)致偵查人員需要收集的證據(jù)多而廣，需要耗費(fèi)偵查人員大量的時(shí)間和精力。同時(shí)，賭博網(wǎng)站一般設(shè)在賭博合法化的國(guó)家和地區(qū)，我國(guó)偵查部門(mén)對(duì)其沒(méi)有屬地管轄權(quán)，這無(wú)疑導(dǎo)致偵查機(jī)關(guān)對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪證據(jù)的收集束手無(wú)策。

2 網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件的偵查方法

2.1 從多種渠道獲取網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪線索

(1) 發(fā)動(dòng)群眾積極舉報(bào)提供線索。公安機(jī)關(guān)應(yīng)該通過(guò)報(bào)紙、電視等方式向廣大人民群眾宣傳網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的危害性及其表現(xiàn)形式，營(yíng)造對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪嚴(yán)打的聲勢(shì)，鼓勵(lì)公民對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博進(jìn)行舉報(bào)，經(jīng)查實(shí)的給予一定物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。

(2) 加強(qiáng)對(duì)相關(guān)網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站的巡查。公安機(jī)關(guān)的相關(guān)部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)，尤其是重點(diǎn)網(wǎng)站的巡邏和監(jiān)控，注意發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站的可疑之處，利用先進(jìn)技術(shù)成果及時(shí)固定和提取相關(guān)電子證據(jù)。

(3) 加強(qiáng)與銀行、電信等部門(mén)的聯(lián)系。由于網(wǎng)絡(luò)賭博絕大多數(shù)是以牟利為目的，多數(shù)通過(guò)網(wǎng)上銀行、郵政匯款等方式進(jìn)行資金往來(lái)。因此公安機(jī)關(guān)要與銀行、郵政部門(mén)密切聯(lián)系，在工作中留意可疑的資金往來(lái)、銀行賬號(hào)，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)賭博線索。

2.2 對(duì)案件進(jìn)行初步的偵查

(1) 從網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)入手進(jìn)行偵查。通過(guò)與網(wǎng)絡(luò)營(yíng)運(yùn)商的協(xié)作，從網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器上偵查取證。通常網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器都有日志記錄，對(duì)登錄用戶的登錄時(shí)間、登錄電腦的IP地址，訪問(wèn)時(shí)間都有詳細(xì)的記錄，公安機(jī)關(guān)可疑運(yùn)用相關(guān)的技術(shù)手段予以提取和固定。

(2) 從賭資流動(dòng)鏈進(jìn)行偵查。在網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪中賭資的流動(dòng)主要是通過(guò)網(wǎng)上銀行和地下錢(qián)莊，對(duì)其展開(kāi)偵查可以從賭資流動(dòng)鏈入手。偵查部門(mén)應(yīng)與銀行部門(mén)密切合作，嚴(yán)密控制賭資流通，及時(shí)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)賭博線索，摸排出可疑的銀行賬戶，嚴(yán)密監(jiān)控涉賭人員利用網(wǎng)上銀行賬戶進(jìn)行匯款、結(jié)賬等業(yè)務(wù)。

(3) 從人到案進(jìn)行偵查。從網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的組織結(jié)構(gòu)呈金字塔型可以看出，人員最多的是會(huì)員和接單人，偵查部門(mén)可以根據(jù)從人到案的偵查模式，調(diào)取涉案的各種信息，相關(guān)數(shù)據(jù)篩選出重點(diǎn)嫌疑對(duì)象，并對(duì)重點(diǎn)嫌疑對(duì)象的銀行賬戶、QQ號(hào)碼、聊天記錄進(jìn)行嚴(yán)密的控制。

2.3 審查、判斷證據(jù)，緝捕犯罪嫌疑人

審查、判斷證據(jù)主要包括以下幾個(gè)方面：①證據(jù)的內(nèi)容，也就是證據(jù)能力的大小。在審查網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件證據(jù)時(shí)要特別注重對(duì)電子證據(jù)內(nèi)容的審查，是否與案件具有直接的聯(lián)系。②證據(jù)的來(lái)源，查明其證據(jù)來(lái)源是否可靠，收集證據(jù)的主體是否合法，收集證據(jù)的途徑是否符法定的程序。通過(guò)對(duì)證據(jù)的審查和判斷，鎖定網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)的主要犯罪嫌疑人，選擇適當(dāng)?shù)钠瓢笗r(shí)機(jī)緝捕犯罪嫌疑人，以免引起其警覺(jué)，防止其潛逃和銷(xiāo)毀證據(jù)。

2.4 加大審訊力度，深挖余罪擴(kuò)大戰(zhàn)果

犯罪嫌疑人抓獲后，要及時(shí)組織訊問(wèn)，在訊問(wèn)時(shí)要注意對(duì)犯罪嫌疑人的口供與現(xiàn)有的證據(jù)和材料進(jìn)行質(zhì)證。同時(shí)要進(jìn)一步補(bǔ)充收集和發(fā)現(xiàn)在前期偵查中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的線索和證據(jù)，全面查清網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)作案的手段、作案人員，如果發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢(qián)、詐騙等違法犯罪活動(dòng)的線索，要深挖余罪，擴(kuò)大戰(zhàn)果。

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