曉　軍

【案例描述】

孫先生在廣東經(jīng)營(yíng)一家化工廠,在深圳的一次招商會(huì)上被深圳某投資顧問(wèn)公司看中。經(jīng)投資顧問(wèn)公司的余某介紹,認(rèn)識(shí)了自稱是香港投資商的翁某。翁某來(lái)到建德考察,他說(shuō)可投資100萬(wàn)美元用于擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,并和孫先生簽訂了合作意向書(shū)。簽完合作意向書(shū)后,翁某向?qū)O先生索取了1萬(wàn)元的紅包。過(guò)了兩個(gè)星期,翁某又到孫先生進(jìn)行了第二次考察。并說(shuō)第一筆先投資30萬(wàn)美元,但由于外匯管理制的原因,美元不能直接匯進(jìn)來(lái)。公司翁某所在的公司需要將30萬(wàn)美元先打給澳門博彩公司,博彩公司兌換成人民幣后再打給孫先生。由于博彩公司是非金融機(jī)構(gòu),需要支付匯差款和手續(xù)費(fèi)共計(jì)48萬(wàn)元人民幣,這筆錢需要由孫先生支付。孫先生把48萬(wàn)元現(xiàn)金交給翁某,翁某等人離開(kāi)廣東后,當(dāng)晚入住杭州某涉外賓館。

就在他們?nèi)胱∵^(guò)程中,賓館服務(wù)員發(fā)現(xiàn)翁某的香港居民身份證是偽造的,即向杭州警方報(bào)了警。經(jīng)警方認(rèn)定,翁某所持的香港身份證、港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行證全部系偽造。