【編者按】 《重案偵查》是《中國檢察官》2007年改版后新推出的欄目。通過重現(xiàn)一個個大、要案，透視重案偵查秘笈。在這里，檢察官們將以自身在承辦案件中磨礪了的大智慧為你解析偵查中的取證方法、審訊謀略，以及運用犯罪心理學(xué)技巧。在給世人以警醒之余，若能對我們的偵查工作有星火啟示，將是該欄目編輯的最大心愿！
　　
　　安徽省原副省長王懷忠經(jīng)濟犯罪案，在濟南市中級人民法院開庭亮相后，王懷忠成為第三個被判處死刑的省部級腐敗高官。從偵查活動的三次延期、起訴階段的兩次退查到王懷忠開庭后的全面翻供，偵查卷宗記錄了王懷忠收受索要賄賂共計517萬余元，480.58萬元財產(chǎn)不能說明合法來源的犯罪事實，全案被冠以事實清楚、證據(jù)確鑿充分，為該案的終結(jié)劃上了鐵的句號。人們在對懲治貪官拍手稱快之余，不能不對承擔(dān)此案偵查活動的檢察官們付出的汗水和智慧表示由衷的稱贊。
　　
　　一封舉報信
　　
　　2000年5月1日人們都在歡度“5.1”長假的時候，在安徽的某地看守所，有犯罪嫌疑人委托提審的檢察官帶出了一份揚揚萬言的舉報信，控告原安徽省副省長王懷忠經(jīng)濟犯罪問題。在原安徽省阜陽市市長肖作新被立案調(diào)查后，關(guān)于揭發(fā)王懷忠腐敗問題的舉報信就開始發(fā)往了北京。有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指出，借查肖作新的問題，慎重地對王懷忠的問題進(jìn)行初查。2000年11月29日，就在合肥市中院對肖作新及其妻周繼美分別作出無期和死緩的判決時，中紀(jì)委專案組進(jìn)駐安徽，對舉報信涉及的問題進(jìn)行調(diào)查。然而，賄賂案件的特點有著很強的隱蔽性，旁觀者是不大可能知道具體的犯罪情節(jié)的，控告王懷忠的舉報信雖然涉及到了一些具體事情，但那畢竟不是犯罪事實。王懷忠是不是貪官，有沒有經(jīng)濟犯罪問題，還要依靠事實來證明。舉報信稱，王懷忠買官賣官、批劃國有土地、操縱城市基本建設(shè)項目，大肆收受賄賂。舉報信的內(nèi)容雖然明確，可是范圍太大，王懷忠在阜陽提拔的干部眾多，使用土地開發(fā)項目的單位，更是數(shù)不甚數(shù)，具體確定哪些項目與王懷忠有經(jīng)濟犯罪關(guān)系，如同大海撈針。同時，此類案件多屬賄賂案件，權(quán)錢交易，有很強的隱蔽性，暴露的系數(shù)非常小，偵查的難度大。就賄賂案件的特點來看，其賄賂行為表現(xiàn)為“一對一”，無第三人在場，行賄人得到了好處不會輕易檢舉揭發(fā)，受賄人更不會輕易交代自己的犯罪事實。該案件涉及面廣，證難取人難找，況且該案件曾經(jīng)多次受到紀(jì)委部門的調(diào)查無果，有了一定的“免疫力”。再者，此刻的王懷忠每天還在行使著他的副省長的權(quán)利，電視上頻頻出現(xiàn)的王懷忠視察工作的鏡頭，他同時也告訴專案組這不是輕易能動的主。
　　王懷忠的案子被一層厚厚的烏云遮蓋著，調(diào)查取證活動極為艱難，案件的成功與否還是個未知數(shù)。
　　
　　秘密初查
　　
　　一個案件的偵查成功與否，在很大的程度上取決于初查的成功與否。針對王懷忠身份的特殊性和案件本身的隱蔽性，專案組的檢察官認(rèn)真分析了舉報信所涉及問題的特點，列出初查的計劃，確定初查秘密進(jìn)行。對外，以安徽省檢察院繼續(xù)查辦肖作新案件為名進(jìn)入阜陽；對內(nèi)，嚴(yán)格履行保密措施。根據(jù)賄賂案件的特點，采取反向調(diào)查的方法。反向調(diào)查方法也稱逆向調(diào)查方法，即通過尋找財產(chǎn)確定財產(chǎn)的來源和性質(zhì)。首先，從常規(guī)上看錢財?shù)娜ハ蛴袃蓚€：一是存入銀行；二是隱蔽在某一個地方。因為在初查階段沒有立案，不可能搜查隱蔽的錢財，最可行的方法是集中力量查閱銀行大額的個人存款，尋找案件的突破口。其次，舉報信稱，王懷忠批劃國有土地、操縱城市基本建設(shè)項目，大肆收受賄賂。那么，初查的重點就應(yīng)該放在清查土地的批件上，通過土地的批文來發(fā)現(xiàn)犯罪的目標(biāo)。最后，追繳王懷忠藏匿在銀行以外的財物。
　　有了初查的目標(biāo)，數(shù)十人的專案組迅速進(jìn)入阜陽的各家銀行和土地管理部門，開始了地毯式排查。調(diào)查的結(jié)果，一串神秘的人物浮出了水面：張愛云、楊小明、馬平、周偉、倪超、王新華、李洲、項坤等。與此同時查賬組在一家銀行的賬戶上發(fā)現(xiàn)了5280萬元的巨額個人存款，這一巨額存款的主人是一神秘的女人——張愛云?，F(xiàn)年55歲的張愛云，安徽省太和縣人，小學(xué)文化。1972年經(jīng)太和縣衛(wèi)校培訓(xùn)后分配至某鄉(xiāng)衛(wèi)生院工作，兩年后調(diào)入阜陽市工作。雖然她只是個僅有小學(xué)文化程度的女人，但在阜陽市卻赫赫有名，因為她能“搞到錢”，并因此得到王懷忠的信任。
　　張愛云不過是鄉(xiāng)衛(wèi)生院的普通工作人員，家里也沒有做生意的，那么這筆巨額存款從何而來？并且，在舉報王懷忠的信中常出現(xiàn)這個女人的名字，這數(shù)千萬的存款與王懷忠是否有聯(lián)系？這一切都令人疑慮叢生。辦案人員決定將這5280萬元巨額存款的來源作為追查目標(biāo)，由此揭開該案神秘的面紗。那么，是先接觸存款人？還是先提取存款的證據(jù)？在辦案人員提取的銀行記賬憑證上，這5280萬元的巨額存款的神秘來源顯現(xiàn)出來了。它來源于某工程公司，因為該公司資金閑置無用途，張愛云得此信息后，以高額返利為誘餌，將該公司五千余萬元的閑置資金騙至某銀行，然后轉(zhuǎn)入其個人帳上，用于個人還債和營利活動，其中用于個人償還債務(wù)的數(shù)百萬元已經(jīng)無法收回。這是一起標(biāo)準(zhǔn)的詐騙案件，（因為案件的管轄權(quán)問題）迅速移交有關(guān)單位立案，依法采取秘要的強制措施，挖出她與王懷忠經(jīng)濟關(guān)系的“案外案”。
　　
　　打開突破口
　　
　　審訊活動實際上是審訊人員與犯罪嫌疑人進(jìn)行心理較量的過程。審訊經(jīng)驗告訴我們，由于犯罪嫌疑人的性別不同，審訊的方法也應(yīng)該不同，男性犯罪嫌疑人重“理”，女性犯罪嫌疑人重“情”。兒女情長是她們的表象特征，同時她們在審訊活動中容易接受審訊人員的暗示，如果在審訊中注意利用“情”來拉近距離，取得信任，然后利用已經(jīng)掌握的犯罪線索來“置死地而后生”，喚起求生的欲望，引導(dǎo)犯罪嫌疑人走立功贖罪的路，就有可能使犯罪嫌疑人認(rèn)罪伏法。初步的審訊計劃就這樣形成了。
　　據(jù)公安部門的同志介紹，這個女人非同尋常，異常狡猾，涉及到該案以外的其他犯罪事實拒不交代。辦完了提審手續(xù)，兩名看守警察押著一名戴著手銬、身材高大粗壯的女犯走進(jìn)了二號審訊室，她就是張愛云。張愛云站在椅子的邊上，等待著審訊人員讓她坐下的命令。根據(jù)她的舉止，檢察官判斷這個女人已經(jīng)不是第一次進(jìn)看守所的“雛”了，有可能是“二進(jìn)宮”的老貓。
　　按照法律的程序告知她的權(quán)利和義務(wù)，訊問她的基本情況。她一一回答，思路清晰，心態(tài)穩(wěn)定，目光直視，不問不答，語言平緩、簡練。可以看出對方“定勢心理”穩(wěn)定，防守嚴(yán)密，并且非常注意保存自己的“心理能量”。
　　審訊開始。
　　問：你這是第幾次進(jìn)看守所了？
　　答：（很驚詫……）第二次。
　　問：過去因為什么罪被判刑的？
　　答：詐騙。
　　問：是緩刑還是實刑？
　　答：實刑。
　　問：現(xiàn)在你又是因為什么罪行進(jìn)來的？
　　答：詐騙，他們說我是詐騙，實際上我沒有欺騙他們，是他們自己愿意把錢給我的......
　　問：現(xiàn)在還不是你辯解的時候，你會有時間辯解的。你知道你拿來的是什么錢嗎？那是幾千人修了一兩年鐵路的血汗錢，會心甘情愿的送給你？！
　　張愛云不回答了。
　　但檢察官思路清晰，并不想在她詐騙的問題上作過多的糾纏，重要任務(wù)是挖出她隱瞞的更深層次的牽涉到王懷忠的經(jīng)濟犯罪問題。
　　審訊室內(nèi)掛鐘的時針已經(jīng)指向了下午二點，過了午飯的時間。經(jīng)過幾個小時的交流，檢察官開始實施第一輪的審訊計劃。
　　問：你進(jìn)來有多長時間了？
　　答：一個多月了。
　　問：你家的孩子非常想念你，你的小兒子已經(jīng)找到了工作，現(xiàn)在還談了女朋友，這次還讓我給你帶了些換洗衣服，一會兒他們會交給你的。
　　
　　答：（眼淚已經(jīng)在眼眶里了）我就是擔(dān)心小兒子，他們還跟你說什么沒有？
　　問：他們很好，只是希望你能夠得到從寬處理。
　　答：（自言自語）我怎么能得到從寬處理哦！
　　問：你知道現(xiàn)在有多少人在為你服務(wù)嗎？
　　答：（不語）......
　　問：我先不說別的，你前后兩次詐騙，且數(shù)額特別巨大，你應(yīng)該知道結(jié)果是什么！同時你與其他人還有經(jīng)濟上的往來！你的隱瞞對你自己極為不利！好了，別的我也不多說?，F(xiàn)在已經(jīng)是兩點多了，你也餓了，如果你不想再說什么，就回去吃飯吧……
　　檢察官故意裝出站起身就走的樣子，一同去的中紀(jì)委同志忽然踩了一下檢察官的腳：任務(wù)還沒有完成，怎么就結(jié)束了？檢察官用眼睛示意讓他沉住氣，別著急，戲在后面呢！就在這個時候，張愛云雙目注視著腳尖坐在那里發(fā)呆，額頭的汗珠滾滾而下，幾秒鐘后，忽然站起來抓住鐵柵攔喊：“你們先別走！”她似乎怕我們真的就此離開，她帶著求救的目光，“你們要救救我，我想立功贖罪！”這時候?qū)徲嵢藛T口氣隨意：“你想說什么就說吧，我們愿意幫助你”。
　　她又重新回到椅子上?！澳銈冇洶桑鞘峭鯌阎易屛腋傻?，那二百萬送到中紀(jì)委‘打點’的錢，是我親手送去的”。
　　
　　初戰(zhàn)告捷
　　
　　2000年11月28日，張愛云為了兒子的工作問題，專程從安徽阜陽來到北京，在下榻的賓館里與自己兒子原來所在部隊的領(lǐng)導(dǎo)，一個叫陳思宇的人不期而遇。陳思宇向她介紹了在座的其他兩個人孫德文、劉惠民，并稱兩人在中央有背景，能幫王懷忠把舉報信拿出來。聽到這個消息，張愛云異常震驚，但她裝作十分鎮(zhèn)靜，借口去洗手間，關(guān)了門，撥通了王懷忠的電話，王懷忠讓她在賓館等著，第二天過去找她。
　　11月29日，也是中紀(jì)委專案組進(jìn)駐安徽的同一天，王懷忠?guī)追之嫼蛶紫涞胤矫?，來到了北京約定的賓館。在賓館的客房內(nèi)，張愛云向王懷忠介紹了陳思宇之后，便知趣的退了出來。二個小時之后王懷忠打開了客房的門，示意她進(jìn)來，王懷忠告訴她事情已經(jīng)談好了，回去先準(zhǔn)備二百萬送過來，把中紀(jì)委的舉報信搞出來。
　　王懷忠仍在開會、講話、作批示，行使副省長的職權(quán)，但他的心一直忐忑不安。他在等待北京的消息，琢磨著這筆錢怎么付？從自己的口袋里拿錢實在舍不得。王懷忠想到了“下家”，他就是安徽省阜陽國貿(mào)商城有限公司、安徽國立房地產(chǎn)開發(fā)有限公司和安徽亞杰國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司法定代表人李某。
　　早在1996年7月至1999年間，王懷忠在擔(dān)任中共阜陽市委書記期間，通過簽批文件、召開協(xié)調(diào)會等方式，為李某任法定代表人的安徽省阜陽國貿(mào)商城有限公司、安徽國立房地產(chǎn)開發(fā)有限公司和安徽亞杰國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司減免城市建設(shè)配套費、固定資產(chǎn)投資調(diào)節(jié)稅等費用共計人民幣萬元。1994年李某下海，提出在阜陽的黃金地段興建國貿(mào)大廈，王懷忠為其大開綠燈，土地款分文未收，給國家造成400余萬元的直接損失?，F(xiàn)在，王懷忠的一個電話，便有親信楊應(yīng)宇從李某處取回索要的人民幣２００萬元。隨即，王懷忠打電話通知張愛云來合肥取錢。她按照王懷忠指定的地點與楊應(yīng)宇見了面，楊應(yīng)宇將120萬元交給了她，并且告訴她另外80萬元等事成之后再付。
　　幾天之后，王懷忠“投資”的120萬元有了結(jié)果，他收到了陳思宇從中紀(jì)委搞出來的舉報信。整整六頁紙，讓王懷忠睡了幾天安穩(wěn)覺，甚至他覺得從此可以高枕無憂了?？墒撬抢镏肋@六頁紙的“舉報信”，只是陳思宇及其同伙僅用了幾個小時杜撰的杰作。在公安部門的直接參與下，經(jīng)過東北三省、西南兩個省的追捕，候萬青、孫德文、劉惠民三人很快落入了法網(wǎng)，供出了全部的犯罪經(jīng)過，同時也固定了王懷忠的犯罪證據(jù)。
　　
　　逐個擊破
　　
　　安徽省檢察院的檢察官在調(diào)查肖作新案件時，發(fā)現(xiàn)有幾人在向肖作新行賄的同時，也向王懷忠行賄。從這些人身上入手，可直接切入王懷忠受賄的實質(zhì)問題，盡快打開工作局面。但是這幾個“人物”在阜陽社會關(guān)系復(fù)雜，與地方官員、黑惡勢力有著千絲萬縷的聯(lián)系，接觸這些人一定要慎重，一旦走漏風(fēng)聲，就會給初查活動帶來難以想象的難度。輕則令知情者避而不見，重則知情者四處外逃無法取證。專案組經(jīng)過精心策劃和嚴(yán)密部署，利用王懷忠出訪之機，采取突然行動，以繼續(xù)查辦肖作新案件為名，將名單上的人員全部控制，并且依法封存賬目，確保證據(jù)能夠安全到位。
　　訊問工作進(jìn)行的異常艱苦。他們都得過王懷忠這樣或那樣的“好處”，對王懷忠抱有幻想，不相信他真的會“倒”。并且，在王懷忠得知中紀(jì)委在調(diào)查他的問題時，也表現(xiàn)出了極強的反調(diào)查能力，他四處打探消息，轉(zhuǎn)移贓款贓物，跟涉案人員串供。專案組根據(jù)以上情況，采取各個擊破，對其曉以利害打掉這些人的幻想。經(jīng)過艱苦的較量，王懷忠的一件件犯罪事實終于得以呈現(xiàn)。阜陽匯鑫發(fā)展公司姜旭得到王懷忠減免土地出讓金3262.45萬元，先后4次送禮金40萬元；王懷忠為楊曉明的犯罪辦理取保候?qū)彛瑮钏透兄x費6萬元；阜陽市龍騰實業(yè)公司為了謀取利益，送王懷忠好處費110萬元；阜陽東方賓館周偉為了報答王懷忠的“幫助”送給王懷忠50萬元；阜陽百金汗宮大酒店的懂事長劉士強，為了擴建工程送給王懷忠20萬元；倪超送5萬元，王懷忠還向王靜索要20萬元、向余旦生索要50萬元……王懷忠犯罪的輪廓逐漸顯現(xiàn)出來。
　　
　　重點出擊
　　
　　2001年4月7日，經(jīng)過黨中央批準(zhǔn)，中紀(jì)委決定對王懷忠立案，成立“407”專案組。王懷忠在北京被中紀(jì)委“雙規(guī)”，隨即專案組在江蘇、安徽、浙江、山東、江西等地抽調(diào)精干力量，展開了對王懷忠的調(diào)查。迅速的起贓追繳贓款、贓物，是證明王懷忠犯罪的關(guān)鍵。一支數(shù)十人隊伍于凌晨一時悄悄的開進(jìn)了亳州城，凌晨三時開始，同時對王懷忠的四個妻妹家進(jìn)行搜查。可是搜查的結(jié)果并不理想，沒有發(fā)現(xiàn)王懷忠藏匿的大量錢財。在此以前在王懷忠家搜查的時候，就連日常生活的零用錢都沒有，這不得不令人懷疑。此后，專案組決定先從王懷忠的兒子身上打開突破口。在訊問其財物藏匿的去向時，王懷忠的兒子表現(xiàn)了“積極的配合”，交代了十幾處的藏匿地點?？墒钱?dāng)專案組的同志前往數(shù)百里外的藏匿點一一核實的時候，才發(fā)現(xiàn)他說的全部是假話，故意讓專案組跑空趟。為了避免同類的事情再次發(fā)生，專案組把目標(biāo)集中在了王懷忠的妻子韓桂榮的身上，加大對韓的審訊力度。
　　負(fù)責(zé)審訊韓桂榮的檢察官，并沒有急于訊問韓桂榮贓款、贓物的下落，而是采取劃圈子粘連的方法。審訊是這樣開始的。
　　問：老韓啊，你平時出去旅游嗎？
　　答：出去過。
　　問：都到過哪些地方？
　　答：北京、上海、深圳、黃山、廬山都去過。
　　問：國外去過嗎？
　　答：去過的。
　　問：到過那些國家？
　　答：新、馬、泰、香港。
　　問：香港的黃金便宜，你買了嗎？
　　答：買了一對手鐲、戒指。
　　問：現(xiàn)在在什么地方？（人們習(xí)慣把輕便、貴重的東西放在一起，找到了金銀首飾，就有可能找到錢，找到其他東西。）
　　答：（不語）
　　問：講，在什么地方！
　　答：（不語）
　　問：講！
　　答：在管風(fēng)霞家，我當(dāng)時是用皮箱送到管家的。
　　在亳州體委的大院內(nèi)，有一棟院中院，這便是時任區(qū)財政局長管風(fēng)霞的家。專案組迅速對其展開了搜查，很快韓桂榮存放在這里的皮箱被找到了，但是皮箱是空的。管風(fēng)霞稱這只箱子原來就是空的，當(dāng)時韓姐說這只空箱子她就不帶回阜陽了。這話聽起來似乎有道理，但是仔細(xì)的推敲便發(fā)現(xiàn)了問題：韓為什么要把空箱子從阜陽帶到亳州來呢？況且在檢查空箱子的時候，發(fā)現(xiàn)箱子上有被撬的痕跡，可以推斷韓的箱子里的東西已經(jīng)被管轉(zhuǎn)移了。在亳州的專案組住地，管足足抗了一夜，次日上午管風(fēng)霞被送往南京看守所，此后管風(fēng)霞交代了韓箱子里東西的藏匿去向。在其弟弟的岳母家的花臺下面，專案組發(fā)現(xiàn)了大量的黃金首飾和數(shù)百萬元的存款單，王懷忠的廬山真面目在這里暴露了出來。
　　
　　鐵案如山
　　
　　根據(jù)王懷忠拒不認(rèn)罪的惡劣態(tài)度，中央有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指示，要作好王懷忠“零口供”定案的準(zhǔn)備。王懷忠與商人的權(quán)錢交易暴露了，但是，王懷忠與政客們的權(quán)錢交易還被一層迷霧掩蓋著。發(fā)動群眾、敦促有關(guān)官員自首、深挖犯罪，這是檢察官們的決心。歷史的使命和責(zé)任，牽動著每一位辦案人員的心。
　　為人民除害！阜陽的媒體發(fā)出了中紀(jì)委專案組的公告，公告號召1300萬的阜陽人民檢舉揭發(fā)王懷忠和貪官污吏。與此同時，在阜陽市委的會議大廳，二百余名的阜陽各級官員觀看了專案組播放的王懷忠被“雙規(guī)”的警示錄像資料，并且宣布能夠主動交代問題的將依法從寬處理的政策，以打消涉案人的顧慮。在這群復(fù)雜的人群中，他們看到了當(dāng)年威風(fēng)凜凜的市委書記、副省長王懷忠的表現(xiàn)，也看到了“407”專案組的決心。一時間老百姓群情振奮，五百余份檢舉信、三百余次的舉報電話涌進(jìn)了專案組，上門主動提供情況的群眾更是絡(luò)繹不絕。這一舉動使得專案組掌握了大量的第一手資料，由被動轉(zhuǎn)為了主動。此后，就有副市長王某等五十余人主動交代自己的問題……
　　時間到了2002年10月