付勇康，徐永新

中國人民警察大學(xué) a. 研究生院； b. 偵查學(xué)院，河北 廊坊 065000

一、區(qū)塊鏈虛擬貨幣傳銷的內(nèi)涵

工業(yè)和信息化部于2016 年10 月發(fā)布的《中國區(qū)塊鏈技術(shù)和應(yīng)用發(fā)展白皮書》對區(qū)塊鏈含義給出了狹義和廣義解釋。狹義主要解釋區(qū)塊鏈?zhǔn)前凑諘r間前后排列的數(shù)據(jù)，不會被修改和銷毀，分布于區(qū)塊鏈每個節(jié)點上，每個節(jié)點相當(dāng)于一個計算機(jī)或者個人；廣義主要解釋區(qū)塊鏈能保存數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)能進(jìn)行及時更新，在數(shù)據(jù)傳輸過程中有訪問權(quán)限，數(shù)據(jù)的隱私能被保護(hù)，通過每個節(jié)點達(dá)成的共識進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸，全過程每個節(jié)點均可見，只是具體數(shù)據(jù)內(nèi)容通過相應(yīng)的算法變成相應(yīng)的代碼進(jìn)行保護(hù)［1］。廣義解釋在狹義解釋基礎(chǔ)上進(jìn)行了更專業(yè)化的細(xì)化，說明了區(qū)塊鏈技術(shù)的基本運(yùn)行模式，簡單來說區(qū)塊鏈就是去中心化管理，用每個節(jié)點的信任去維護(hù)數(shù)據(jù)。中心化的意思，是只有一個中心點管理其他各個點，不能脫離中心點的管理，一旦脫離中心點的管理，該點就無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)；去中心化的意思，是沒有固定的中心點，每個節(jié)點都可以成為中心點，不過任何中心點不是一成不變的，而是臨時性的，每個節(jié)點之間的關(guān)系是平等的［2］。

虛擬貨幣并不是現(xiàn)實使用的法定貨幣，而是在互聯(lián)網(wǎng)中以數(shù)據(jù)形式存在。2021年9月15日中國人民銀行等單位聯(lián)合發(fā)布《進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知》，明確說明虛擬貨幣并不是政府發(fā)行，不具有與法定貨幣等同的法律地位。比特幣、以太幣、火幣等虛擬貨幣具有非貨幣當(dāng)局發(fā)行、使用加密技術(shù)及分布式賬戶或類似技術(shù)、以數(shù)字化形式存在等特點，不具有法償性，不應(yīng)且不能作為貨幣在市場上流通使用。我國公民投資和交易虛擬貨幣不受國家法律保護(hù)。虛擬貨幣就是依托區(qū)塊鏈技術(shù)在區(qū)塊鏈中的虛擬貨幣，就是記錄在這個數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)。

《中華人民共和國刑法修正案（七）》正式將組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪寫入刑法，2013 年11 月14 日發(fā)布的《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》，對傳銷的認(rèn)定作出了統(tǒng)一規(guī)定，傳銷組織達(dá)到3層以上且參與人數(shù)達(dá)到30人的，應(yīng)當(dāng)對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任，并對團(tuán)隊計酬、情節(jié)嚴(yán)重、傳銷與集資詐騙等罪的認(rèn)定作了進(jìn)一步說明。網(wǎng)絡(luò)傳銷是指組織者或者經(jīng)營者以網(wǎng)絡(luò)為載體，以暴利為誘餌，由上線發(fā)展下線并以下線交納費用或發(fā)展人員數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬，實現(xiàn)非法牟利，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會穩(wěn)定的行為［3］。虛擬貨幣傳銷是指傳銷分子將虛擬貨幣作為工具或以虛擬貨幣為噱頭，以投資虛擬貨幣高額返利為誘餌，借助互聯(lián)網(wǎng)平臺拉人頭形成層級關(guān)系，以發(fā)展下線數(shù)量和投資虛擬貨幣價值為返利依據(jù)的一種網(wǎng)絡(luò)傳銷［4］。

區(qū)塊鏈虛擬貨幣傳銷可理解為在網(wǎng)絡(luò)傳銷基礎(chǔ)上，傳銷組織運(yùn)用區(qū)塊鏈的特點去制定傳銷規(guī)則，在區(qū)塊鏈中發(fā)行自己創(chuàng)造的虛擬貨幣，用戶通過簽署自由協(xié)議（智能合約）達(dá)成共識，在區(qū)塊鏈中參與所謂的虛擬貨幣投資，實則為典型的傳銷行為。

二、我國區(qū)塊鏈虛擬貨幣傳銷犯罪案件現(xiàn)狀與特點

（一）區(qū)塊鏈虛擬貨幣傳銷犯罪案件現(xiàn)狀

通過中國裁判文書網(wǎng)檢索刑事案件，輸入關(guān)鍵字“區(qū)塊鏈”“傳銷”進(jìn)行搜索，共檢索到154 篇文書：2017 年2 篇、2018 年8 篇、2019 年34 篇、2020 年62篇、2021 年47 篇、2022 年1 篇；湖南省26 篇，廣東省15 篇，河南省13 篇，四川省13 篇，這4 個省份居多。2020年利用區(qū)塊鏈技術(shù)或假借區(qū)塊鏈名義進(jìn)行傳銷犯罪達(dá)到頂峰，之后逐年下降。

2019年江蘇省鹽城市公安局破獲國內(nèi)首個區(qū)塊鏈虛擬貨幣傳銷案，犯罪分子利用區(qū)塊鏈技術(shù)，進(jìn)行虛擬貨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷，人員數(shù)量眾多，涉案金額巨大。區(qū)塊鏈“Plus Token”平臺不存在現(xiàn)金交易，傳銷參與者需先購買比特幣或以太幣，再換成能在區(qū)塊鏈中流通的“Plus 幣”參與傳銷活動。而傳銷組織者在區(qū)塊鏈中自創(chuàng)沒有任何實際價值的“Plus 幣”，其發(fā)行數(shù)量、價格上漲下跌由傳銷分子控制，完全是一個騙局。截至2021 年江蘇警方相繼破獲“WoToken”“MMMdeFi”等利用虛擬貨幣傳銷案90 余起，涉案金額900 余億元［5］。無論是“Plus 幣”還是虛擬貨幣“挖礦”“增值服務(wù)”，都是利用區(qū)塊鏈技術(shù)在區(qū)塊鏈中進(jìn)行虛擬貨幣傳銷，均采用靜態(tài)收益、動態(tài)收益相結(jié)合，大肆宣傳發(fā)展前景，掩蓋傳銷本質(zhì)，不斷發(fā)展下線，不同層級獎勵不同，以此吸引更多人員參與其中，形成典型的傳銷金字塔結(jié)構(gòu)。

（二）區(qū)塊鏈虛擬貨幣傳銷犯罪案件特點

1. 主體和標(biāo)的虛擬性、行為跨地域性

傳統(tǒng)傳銷組織有固定窩點，面對面進(jìn)行課程宣講，并直接向參與傳銷人員提供明顯高于市場價格的商品、服務(wù)，入會后可以通過推薦他人參與獲得推薦獎勵，以此來發(fā)展下線，容易被舉報或被發(fā)現(xiàn)。互聯(lián)網(wǎng)是一個虛擬空間，傳銷組織借助互聯(lián)網(wǎng)區(qū)塊鏈，不需要與線下人員面對面，主體身份虛擬性使傳銷組織更能順利開展傳銷活動。虛擬性意味著不易被發(fā)現(xiàn)，傳銷活動主體從有形變?yōu)闊o形，標(biāo)的從傳統(tǒng)商品、服務(wù)變?yōu)閰^(qū)塊鏈上的虛擬貨幣，傳銷行為更是借助互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢不再受到地域限制，甚至通過社交平臺發(fā)展到國外，吸引國外人員參與其中。

2. 發(fā)展速度快、傳播范圍廣

傳統(tǒng)傳銷主要依靠線下的人拉人，受地域局限性限制，發(fā)展速度慢。區(qū)塊鏈虛擬貨幣傳銷組織借助互聯(lián)網(wǎng)即時通信工具，組建微信群、QQ 群進(jìn)行推廣和授課，在朋友圈、微信群、微博中發(fā)布區(qū)塊鏈虛擬貨幣廣告，租用大型會議場地進(jìn)行現(xiàn)場宣講，開展區(qū)塊鏈虛擬貨幣線下授課，采取線上和線下結(jié)合的方式大肆宣講互聯(lián)網(wǎng)+時代區(qū)塊鏈虛擬貨幣的紅利。與傳統(tǒng)傳銷相比，此類傳銷行為在互聯(lián)網(wǎng)中傳播迅速，能在短時間內(nèi)發(fā)展大量人員，涉及范圍廣。

3. 具有隱蔽性、欺騙性

網(wǎng)絡(luò)傳銷活動不用面對面溝通，沒有具體商品、服務(wù)，傳銷組織往往打著區(qū)塊鏈虛擬貨幣發(fā)展形勢一片大好的幌子，發(fā)布參與人員眾多假象，制作復(fù)雜傳銷規(guī)則，表面上看會員會賺取利潤，實則高額利潤裝進(jìn)了傳銷組織的口袋，其真實身份無法核實，且使用的虛擬貨幣錢包也是虛擬身份。參與人員對區(qū)塊鏈沒有真正了解，對國家關(guān)于區(qū)塊鏈虛擬貨幣的政策不知情，在傳銷組織吹噓下進(jìn)行虛擬貨幣投資，即使傳銷組織被抓后，有的仍抱有發(fā)財夢。傳銷組織利用境外區(qū)塊鏈，逃避國內(nèi)監(jiān)管，具有極強(qiáng)隱蔽性和欺騙性，執(zhí)法機(jī)關(guān)很難及時發(fā)現(xiàn)。

4.“翻墻”操作、風(fēng)險劇增

由于我國禁止在區(qū)塊鏈中發(fā)行虛擬貨幣，傳銷組織將目光投向了國外區(qū)塊鏈，國內(nèi)用戶想要參與，必須進(jìn)行“翻墻”操作，先將人民幣兌換成美元，用美元購買區(qū)塊鏈通用幣種，再用區(qū)塊鏈通用幣購買傳銷組織在某一區(qū)塊鏈中自行發(fā)行的虛擬貨幣，虛擬貨幣存在錢包中，一個錢包地址代表一個參與人。我國禁止網(wǎng)民進(jìn)行“翻墻”操作，參與者為獲取利益，冒險進(jìn)行“翻墻”操作，投入資金毫無保障。

5. 團(tuán)伙作案、分工明確

由于區(qū)塊鏈?zhǔn)墙⒃谝欢ㄓ嬎銠C(jī)技術(shù)之上，根據(jù)不同需求，需要不同專業(yè)特長，制定傳銷規(guī)則的傳銷分子要懂得區(qū)塊鏈?zhǔn)侨绾芜\(yùn)行的，才能設(shè)計出在區(qū)塊鏈上運(yùn)行的傳銷規(guī)則；傳銷規(guī)則設(shè)計出來后，需將具體文字規(guī)則變成能在區(qū)塊鏈上運(yùn)行的程序，這就需要懂編程、精通區(qū)塊鏈技術(shù)特點的技術(shù)人員；為在國外網(wǎng)站進(jìn)行宣傳，需要專業(yè)翻譯人員制作海報，“翻墻”操作進(jìn)行宣傳；為在國內(nèi)吸引更多群眾參與其中，傳銷組織利用高額回報拉攏有宣講經(jīng)驗的講師進(jìn)行授課，這些講師具有一定范圍內(nèi)的群眾基礎(chǔ)，便于推廣虛擬貨幣傳銷項目。以上人員都需要具備極高的專業(yè)知識，并分工明確。

三、區(qū)塊鏈虛擬貨幣傳銷犯罪案件的偵防難點

（一）跨境化明顯、不易被發(fā)現(xiàn)

隨著虛擬貨幣的盛行，犯罪分子將傳統(tǒng)傳銷犯罪空間轉(zhuǎn)移到網(wǎng)絡(luò)中，利用區(qū)塊鏈作為障眼法，增加了被發(fā)現(xiàn)的難度。由于我國不允許在區(qū)塊鏈中發(fā)行使用虛擬貨幣，傳銷組織將目光投向國外區(qū)塊鏈，吸引我國公民在境外區(qū)塊鏈進(jìn)行虛擬貨幣投資，逃避國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管，及時發(fā)現(xiàn)難度大。

（二）證據(jù)數(shù)據(jù)化程度高、提取固定難

在網(wǎng)絡(luò)虛擬空間，證據(jù)呈現(xiàn)數(shù)據(jù)化，區(qū)塊鏈中的數(shù)據(jù)被算法處理后處于被保護(hù)狀態(tài)，防篡改、高度隱私保護(hù)、低成本的區(qū)塊鏈，在深受用戶歡迎的同時，增加了偵查機(jī)關(guān)獲取線索、提取證據(jù)、固定證據(jù)的難度。即使《關(guān)于辦理刑事案件收集提取和審査判斷電子數(shù)據(jù)若干問題的規(guī)定》規(guī)定了電子證據(jù)的提取方法，可以作為區(qū)塊鏈取證依據(jù)，但其他法律法規(guī)并沒有提及在區(qū)塊鏈中取證的具體規(guī)范、程序，缺少規(guī)范指引，容易造成查封、扣押程序不合規(guī)定，進(jìn)而影響后續(xù)取證、訴訟工作。

（三）傳銷團(tuán)伙地域分散、抓捕難度大

犯罪嫌疑人借助區(qū)塊鏈的隱私性，用虛擬身份進(jìn)行傳銷活動，核查真實身份難度大。且虛擬貨幣傳銷通常是團(tuán)伙作案，從組織、技術(shù)、宣傳、資金使用等方面分工明確，犯罪嫌疑人所在地點分散，每個地點情況不同，在核實身份、鎖定嫌疑人位置方面，沒有足夠技術(shù)支撐、多方協(xié)作，難以實現(xiàn)。即使鎖定了犯罪嫌疑人身份，由于傳銷分子不聚集，這對統(tǒng)一抓捕行動提出了更高要求。

（四）參與人身份、層級難以核實

區(qū)塊鏈擁有去中心化、低成本、高安全性，吸引了眾多用戶參與其中，傳播與發(fā)展人員速度快。傳銷案件中，用戶使用的是虛擬身份，用戶數(shù)量、范圍和位置無法得到及時、正確評估，在偵查取證中，核實具體身份、明確層級關(guān)系難度大。

（五）涉案資金認(rèn)定、查詢、追贓缺乏具體法律依據(jù)

區(qū)塊鏈中不存在普通的資金交易，而是使用虛擬身份兌換正常流通的虛擬貨幣，再用正常流通的虛擬幣購買犯罪分子創(chuàng)造的虛擬幣，由于是完全去中心化交易，用戶虛擬身份及交易內(nèi)容的隱私性，造成依靠傳統(tǒng)資金追溯方式不能勝任當(dāng)前偵查任務(wù)。在抓捕、控制犯罪嫌疑人不及時情況下，犯罪嫌疑人很可能會轉(zhuǎn)移、銷毀虛擬貨幣或快速變現(xiàn)。虛擬幣價格是實時變更的，在價值認(rèn)定上沒有相應(yīng)法律法規(guī)支持。

（六）針對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的司法認(rèn)定存在不同觀點

在發(fā)展傳銷人員數(shù)量中，存在“虛點”現(xiàn)象，就是傳銷參與人為了升級、領(lǐng)取更多獎勵，利用虛假信息加入傳銷，“虛點”是否作為傳銷組織層級中人員數(shù)量存在司法爭議。《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》有關(guān)于團(tuán)隊計酬的認(rèn)定，但沒有將團(tuán)隊計酬作為犯罪處理，在一定程度上成為傳銷犯罪分子逃避打擊的擋箭牌。另外，單位是否構(gòu)成傳銷、網(wǎng)絡(luò)傳銷與集資詐騙的區(qū)分都是司法認(rèn)定難點。

四、區(qū)塊鏈虛擬貨幣傳銷犯罪偵防對策

（一）區(qū)塊鏈虛擬貨幣傳銷犯罪的偵查對策

1. 利用存證技術(shù)進(jìn)行電子取證

區(qū)塊鏈虛擬貨幣傳銷案的取證工作至關(guān)重要，直接決定著傳銷案件的定性，大量數(shù)據(jù)存于網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、計算機(jī)硬盤、手機(jī)，這就要保證所采集的證據(jù)具有客觀性、真實性、關(guān)聯(lián)性。《最高人民法院關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)法院審理案件若干問題的規(guī)定》有利用相應(yīng)技術(shù)手段或電子存證平臺認(rèn)證區(qū)塊鏈證據(jù)的規(guī)定。這說明證人、參與人、被害人、犯罪嫌疑人提供的電子證據(jù)，通過電子存證平臺認(rèn)證，能認(rèn)定區(qū)塊鏈虛擬貨幣傳銷犯罪。

電子數(shù)據(jù)存證［6］，可以理解為將所取到的電子數(shù)據(jù)保存在一個安全數(shù)據(jù)庫中，數(shù)據(jù)庫由專門技術(shù)進(jìn)行保護(hù)，防止數(shù)據(jù)被竊取、修改，能通過特定技術(shù)調(diào)取電子數(shù)據(jù)并能記錄調(diào)取過程。電子存證技術(shù)的應(yīng)用，能確保證據(jù)的及時獲取，保證訴訟的正常進(jìn)行。

2. 多警合成、警企合作抓捕犯罪嫌疑人

由于犯罪團(tuán)伙在區(qū)塊鏈上的用戶身份具有隱秘性，單靠經(jīng)偵部門難以在有效時間內(nèi)將犯罪嫌疑人抓獲，這就需要發(fā)揮多警協(xié)作力量，集中各自優(yōu)勢形成合力。鑒于當(dāng)前公安部門對區(qū)塊鏈犯罪缺乏經(jīng)驗，有必要與相應(yīng)科技企業(yè)合作，共同打破數(shù)據(jù)融合技術(shù)難題，實現(xiàn)各類數(shù)據(jù)的兼容與結(jié)構(gòu)化，提升數(shù)據(jù)融合成果推送的智能度和精準(zhǔn)度［7］。通過內(nèi)外合力將犯罪嫌疑人身份落地，同時還要注重傳銷組織內(nèi)部的關(guān)系網(wǎng)，從收集的數(shù)據(jù)中分析犯罪團(tuán)伙的分工，掌握其運(yùn)營模式及資金管理方式，在抓捕主要犯罪嫌疑人的同時，要及時控制錢包，防止虛擬貨幣被轉(zhuǎn)移、銷毀。抓獲犯罪嫌疑人后要及時將其手機(jī)、電腦等電子設(shè)備進(jìn)行扣押登記，并全程錄像，保證涉案電子設(shè)備來源可靠性、真實性。

3. 依據(jù)報案信息摸排犯罪網(wǎng)絡(luò)

接處警工作是案件偵查的起點，報案人報案時會提供相應(yīng)的平臺信息、宣傳資料、微信群、購買虛擬貨幣記錄等信息，接警人員不僅要及時收集此類信息，還要充分利用這些信息，去調(diào)查、核實犯罪嫌疑人身份、資金賬戶、參與人情況，通過相關(guān)技術(shù)支持，快速鎖定犯罪嫌疑人及資金情況，為案件快速偵破提供堅實基礎(chǔ)。還要做好報案人的穩(wěn)定工作，以防驚動犯罪嫌疑人銷毀證據(jù)、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、攜款潛逃。在辦理網(wǎng)絡(luò)傳銷案件時，要根據(jù)報案人這個點，梳理出其上下級關(guān)系，快速鎖定上下級人員，直至最高層。

4. 建立虛擬貨幣處置機(jī)制

虛擬貨幣在交易中的價格是實時變更的，區(qū)分投資人初始購買的價格、被繳獲時的價格及變現(xiàn)時的價格，如果變現(xiàn)后的價格高于購買時的價格，多出的部分應(yīng)予以收繳。為明確贓款去向、金額，應(yīng)建立明確的追贓機(jī)制，指明追贓方向，在確定虛擬貨幣價值的同時，應(yīng)查封、扣押、凍結(jié)犯罪嫌疑人的財物。在處置虛擬貨幣變現(xiàn)過程中，要保證購買一方主體、流程合法，資金來源合法。

5. 建立國際執(zhí)法合作、跨境協(xié)作機(jī)制

在辦理區(qū)塊鏈虛擬貨幣傳銷案件過程中，為對虛擬錢包中的虛擬貨幣進(jìn)行處理，防止虛擬貨幣流失，需向境外相應(yīng)區(qū)塊鏈發(fā)送郵件提出申請，以此獲得虛擬錢包授權(quán)，對虛擬貨幣進(jìn)行處理。但是存在沒有回復(fù)的情形，可通過建立國際執(zhí)法合作關(guān)系、司法協(xié)助途徑，由當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門向區(qū)塊鏈公司進(jìn)行取證。有些境外區(qū)塊鏈為增加客戶量、交易量，致力凈化內(nèi)部環(huán)境，公安部門可與其直接建立關(guān)于虛擬貨幣跨境協(xié)作機(jī)制，提高涉及虛擬貨幣犯罪取證效率。

6. 及時進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷鑒定

公安機(jī)關(guān)在辦理網(wǎng)絡(luò)傳銷案件過程中，需向電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷鑒定，主要是認(rèn)定此行為在網(wǎng)絡(luò)上的運(yùn)作過程屬于傳銷。河北某地公安局辦理網(wǎng)絡(luò)傳銷案件立案之后發(fā)起集群戰(zhàn)役，但未對此傳銷行為進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷鑒定，最終導(dǎo)致檢察院作出不起訴決定，可見網(wǎng)絡(luò)傳銷鑒定的重要性。網(wǎng)絡(luò)傳銷案件鑒定成本高，從偵辦效率和必要性出發(fā)，可與檢察院溝通，對網(wǎng)絡(luò)上的運(yùn)作過程進(jìn)行詳細(xì)描述，并與該案的書證、電子證據(jù)相互印證，保證訴訟順利進(jìn)行。

7. 對涉案設(shè)備進(jìn)行專管

借助區(qū)塊鏈進(jìn)行虛擬貨幣傳銷犯罪，在抓捕犯罪嫌疑人同時，要及時扣押其使用的手機(jī)、計算機(jī)、U盤等電子設(shè)備，為后續(xù)取證提供基礎(chǔ)?？垩哼@些作案工具后，要統(tǒng)一由涉案財物管理部門管理，沒有相應(yīng)部門或者不利于辦案的，應(yīng)指定固定人員在固定場所進(jìn)行管理，防止電子設(shè)備丟失、私用，以免造成證據(jù)缺失。要由專門技術(shù)人員對扣押的電子設(shè)備進(jìn)行取證，取證過程全程錄音錄像，保證證據(jù)來源、取證程序合法，確保電子設(shè)備數(shù)據(jù)未被修改。

8. 聽取檢察機(jī)關(guān)可行性建議

基層公安機(jī)關(guān)在辦理區(qū)塊鏈傳銷犯罪過程中，警力資源有限，欠缺辦案經(jīng)驗，缺少專業(yè)人員。針對司法認(rèn)定難題，盡管有眾多不同討論，偵查人員在偵辦過程中可與檢察院進(jìn)行案件交流，檢察院此時能發(fā)揮其法律監(jiān)督機(jī)關(guān)的職能，同時檢察院對偵查工作提出可行性建議，使偵查人員少走彎路，提高偵查辦案質(zhì)量和效率，保證程序公正與實體公正，體現(xiàn)司法公正。

（二）區(qū)塊鏈虛擬貨幣傳銷犯罪的預(yù)防對策

1. 完善對區(qū)塊鏈虛擬貨幣犯罪的預(yù)測、防范機(jī)制

區(qū)塊鏈的身份隱蔽性、數(shù)據(jù)的隱私性成為傳銷、金融、洗錢等犯罪的工具。每個區(qū)塊鏈上的數(shù)據(jù)獨立存在，沒有順應(yīng)當(dāng)今社會發(fā)展需要，這就要求各區(qū)塊鏈之間突破數(shù)據(jù)壁壘，建立聯(lián)盟鏈，打破數(shù)據(jù)壁壘，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性、及時性是預(yù)防犯罪的基礎(chǔ)，單靠公安機(jī)關(guān)無法完成數(shù)據(jù)的收集、分析、研判，需工商、稅務(wù)、金融等部門匯總分析，同時還需要具有大數(shù)據(jù)分析資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行分析研判，培養(yǎng)數(shù)據(jù)收集、分析、研判人才，形成多方協(xié)同作戰(zhàn)，實現(xiàn)科技強(qiáng)警。由于我國國內(nèi)區(qū)塊鏈不允許虛擬貨幣的流通，虛擬貨幣的生存平臺在國外區(qū)塊鏈中，建立聯(lián)盟鏈的可能性不大，有關(guān)部門可以與區(qū)塊鏈公司所在國家建立辦案協(xié)作機(jī)制，實現(xiàn)長期有效合作。

2. 加大對網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的監(jiān)管

互聯(lián)網(wǎng)每時每刻產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)，如何從海量網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)中找到涉案線索，是一項艱巨任務(wù)，這就要求網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管人員樹立網(wǎng)絡(luò)安全意識，在日常網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管工作中，關(guān)注網(wǎng)絡(luò)犯罪常用詞語，關(guān)注傳銷分子使用的境外聊天軟件，發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性的網(wǎng)絡(luò)傳銷，要盡快拔根，凈化網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。近期國務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案出臺，國家金融監(jiān)督管理總局、國家數(shù)據(jù)局的組建，更加明確了職能分工，有利于各自職能的充分發(fā)揮，為打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪提供了有力保障。人民群眾是互聯(lián)網(wǎng)的主力軍，我國人口基數(shù)大，針對人民群眾舉報線索，要及時進(jìn)行深挖，揭開真相。專職部門要對“翻墻”操作路徑進(jìn)行快速分析，及時鎖定操作去向，并發(fā)出預(yù)警、警告。

3. 強(qiáng)化法治宣傳教育工作

習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)法治國家、法治政府建設(shè)，黨的二十大報告將法治建設(shè)單獨作為一個部分進(jìn)行論述，這充分體現(xiàn)了黨中央對法治建設(shè)的高度重視。作為執(zhí)法部門，要多種途徑宣傳網(wǎng)絡(luò)安全知識，定期在街道、廣場、商場進(jìn)行法治宣傳教育，進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)金融機(jī)構(gòu)舉辦網(wǎng)絡(luò)安全知識講堂、問卷調(diào)查，詳細(xì)講解區(qū)塊鏈、虛擬貨幣，對本地網(wǎng)絡(luò)、電視進(jìn)行彈窗提示，開展網(wǎng)絡(luò)傳銷知識有獎問答、知識競賽，提高群眾參與積極性，依靠接近人民群眾、方便人民群眾的方法，宣傳網(wǎng)絡(luò)傳銷的危害性，提高人民群眾的金融安全認(rèn)知，增強(qiáng)人民群眾的法律知識、防范意識，踐行共建法治社會、平安中國的使命。

4. 加強(qiáng)與行政執(zhí)法部門的合作

區(qū)塊鏈對基層執(zhí)法人員來說是新生事物，執(zhí)法人員在加強(qiáng)專業(yè)知識學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的同時，要加強(qiáng)與行政執(zhí)法部門的合作，除了平時的聯(lián)合執(zhí)法外，還要樹立大數(shù)據(jù)觀，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。大數(shù)據(jù)偵查屬于數(shù)據(jù)密集型偵查，僅僅依靠內(nèi)部職能部門收集的數(shù)據(jù)難以滿足數(shù)據(jù)偵查需要，因而打破公安機(jī)關(guān)內(nèi)部以及外部數(shù)據(jù)共享壁壘極為重要［8］。可借鑒警稅聯(lián)合辦公室的經(jīng)驗做法，建立公安部門與市場監(jiān)管等行政部門關(guān)于預(yù)防、打擊傳銷辦公室，通過數(shù)據(jù)共享，共同研判、分析，發(fā)掘有價值線索，樹立線索敏感意識，提高線索利用率，打早打小，將傳銷行為控制在預(yù)謀階段、萌芽狀態(tài)，維護(hù)人民群眾利益，提高政府公信力，提升人民群眾滿意度。

5. 適度擴(kuò)大傳銷失信人員范圍

《市場監(jiān)督管理嚴(yán)重違法失信名單管理辦法》第9 條規(guī)定組織、策劃傳銷或者為傳銷提供便利條件，屬于擾亂市場秩序的違法行為，并且當(dāng)事人受到市場監(jiān)督管理部門較重行政處罰的，由市場監(jiān)督管理部門列入嚴(yán)重違法失信名單，通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)公示，并實施相應(yīng)管理措施。該規(guī)定只對受到較重行政處罰的傳銷人員列入失信名單，第2條中明確了較重行政處罰包括罰款，《中華人民共和國禁止傳銷條令》中規(guī)定了罰款內(nèi)容，對象是組織者、經(jīng)營者。當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用廣泛、發(fā)展迅速，社交軟件眾多，網(wǎng)絡(luò)傳銷成本低。為獲取短期利益，傳銷活動發(fā)展速度快、參與人眾多，甚至有的人員參與多個傳銷項目，但每個項目發(fā)展人數(shù)不多，并沒有受到行政處罰，或者處罰較輕，沒有列入失信名單。他們的生活、工作、學(xué)習(xí)并沒有受到影響，助長了該類人員繼續(xù)參與傳銷的僥幸心理。因此，可將此類人員列入失信名單，再結(jié)合公安部門的傳銷人員數(shù)據(jù)庫，真正實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，從整體把握從事傳銷人員情況，并重點關(guān)注重點地區(qū)重點傳銷人員情況，及時作出對策調(diào)整。