盧志堅 宗申 孟婧

取個快遞也涉嫌犯罪？抱有僥幸心理的“90后”小伙徐誠志一直覺得，幫忙取快遞賺點“跑腿費”不犯法，殊不知自己早已成為龐大電信網(wǎng)絡詐騙中的一環(huán)……

2023年2月11日，江蘇省連云港市海州區(qū)檢察院分別以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，詐騙罪，幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，依法對犯罪嫌疑人徐誠志等14人提起公訴。目前，此案尚未開庭。

高額報酬取送金條快遞

“300元一天，包吃包住，還給生活費，想不想干？”2022年7月，待業(yè)在家的福建漳州人徐誠志在瀏覽某網(wǎng)站貼吧時，認識了一名自稱阿虎的人。閑聊中，徐誠志了解到阿虎是電信詐騙組織的一員，并表示愿意為徐誠志提供工作和住處。在高額報酬誘惑下，徐誠志沒有細想，一口答應下來。

在阿虎指使下，徐誠志下載了一款即時通信軟件Telegram，并用阿虎提供的新手機號注冊賬號。隨后，徐誠志被拉進了一個微信群，群聊名稱為“××快遞（未收）202208”，每天都會有群員在里面發(fā)送和接收各種快遞信息。

很快，徐誠志便開始工作。他的身份是“車手”，負責取送金條快遞。阿虎把取件地址、收件人資料、手機號碼私下發(fā)給徐誠志。徐誠志租了一輛車，導航到廈門一個公園門口快遞柜處，群內(nèi)成員“曹操”將驗證碼和快遞員信息語音發(fā)給徐誠志，徐誠志照此打開了快遞柜。

取完快遞后，徐誠志將快遞內(nèi)的金條從廈門市送至漳州市一家指定的金店。至此，“車手”的工作結(jié)束。

這樣一種取快遞、送快遞的工作，一天300元包吃住，確實很有誘惑力。嘗到了甜頭的徐誠志不僅自己運送金條，還邀請了3名好友加入，一起運送金條。

不到一個月時間，徐誠志等人通過Telegram軟件接收“曹操”“阿虎”等上游詐騙團伙發(fā)來的收取快遞的取件信息，在廣東省深圳市，福建省廈門市、泉州市等20余處快遞柜收取裝有金條的快遞，再按照“曹操”“阿虎”等人的指令通過租賃汽車或乘坐其他交通工具的方式，將金條送至指定位于福建省漳州市、泉州市等地的珠寶店、茶葉店，每次運送的金條甚至高達10余塊。在這期間，徐誠志的行動一直沒有引起警方的注意。

“每天從早到晚不是取快遞就是等快遞，我漸漸感覺不對勁了。”隨著運送的金條越來越多，即便徐誠志等人意識到自己的行為可能涉嫌違法，但還是沒有抵抗住高額報酬的誘惑，繼續(xù)干下去。

浮出水面的電詐集團

徐誠志等人運送的金條從何而來？這背后是一個龐大的電信網(wǎng)絡詐騙集團。

2022年10月4日，被電話詐騙182余萬元的江蘇省連云港市市民孫先生前往當?shù)毓矙C關報案。此舉便讓這個電信網(wǎng)絡詐騙團伙逐漸浮出了水面。

該電信網(wǎng)絡詐騙團伙首先通過設置在境外的服務器撥打詐騙電話，通過假稱能消除不良征信、網(wǎng)絡賭博、網(wǎng)絡嫖娼等多種方式，騙取被害人打款至該詐騙團伙提前準備好的銀行卡賬戶上。隨后，他們再通過用非法途徑購買的個人信息在電商平臺上注冊一批實名賬號，并用電信網(wǎng)絡詐騙的資金購買金條，最后將金條以快遞的方式，送至指定的快遞柜，再由徐誠志等人取貨送至指定金店。

這些金店也并非普通金店，而是該詐騙團伙提前安排好的指定金店。徐誠志等人將金條送至金店后，金店老板鄭大華夫婦等人會以低于市場價格賣出金條，盡快將黃金脫手。金條一旦郵寄至珠寶公司，金店老板便能拿到一筆轉(zhuǎn)賬款，他們也就會打款至該詐騙團伙指定的銀行卡賬戶。至此，一條涉及上游詐騙、中間流轉(zhuǎn)、下游洗白的犯罪鏈條完成。

除了連云港孫先生被騙的180余萬元，公安機關偵查發(fā)現(xiàn)，該詐騙團伙在福建廈門、泉州等地區(qū)所收取的黃金還涉及全國其他詐騙案件被害人160余名，詐騙所得用于購買金條的資金共計1200余萬元。

全鏈條打擊電信網(wǎng)絡詐騙

2022年10月30日，連云港市海州區(qū)檢察院提前介入該案。承辦檢察官王婉秋介紹，在我國嚴厲打擊電信網(wǎng)絡詐騙的背景下，犯罪分子的反偵查意識也越來越強，電信網(wǎng)絡詐騙所得的資金轉(zhuǎn)移也呈現(xiàn)出隱蔽性強、轉(zhuǎn)移手段新穎的特點。不少犯罪分子利用電商平臺漏洞進行了一系列新型的電信網(wǎng)絡詐騙活動。

“如我院辦理的黎某等5人掩飾隱瞞犯罪所得案、季某等3人掩飾隱瞞犯罪所得及盜竊案中，均運用到了相似的洗錢手法，即以黃金交易為媒介，通過線上購買、線下取送、快速變現(xiàn)、高買低賣等手法實現(xiàn)非法資金‘黑洗白。不同的是，‘金條快遞案將這種洗錢方法進一步升級變成一條較為完整的洗錢犯罪鏈，并為上游各類犯罪團伙服務?！?/p>

在這起“金條快遞”案件辦理的過程中，檢察機關依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室先后4次提前介入，從團伙組織框架、人員層級分工、電子數(shù)據(jù)提取等方面引導偵查機關進一步取證。

2023年1月11日，公安機關將該案移送檢察機關審查起訴。在審查起訴階段，為完善證據(jù)鏈條，承辦檢察官引導偵查機關將涉案線上App賬戶訂單信息、物流信息，與“車手”接收快遞的地點進行逐一比對，根據(jù)物流信息追蹤到“車手”后，再根據(jù)“車手”的行動軌跡、路面監(jiān)控、轉(zhuǎn)賬記錄，從而精準鎖定收贓的金店和收贓次數(shù)，夯實證據(jù)。

檢察機關經(jīng)審查認為，徐誠志和他的3名好友的角色是“車手”，專門在下游取送金條，金店老板鄭大華夫妻二人則負責將金條“變現(xiàn)”，潘某等3人則將自己的銀行卡、對公賬戶幫助他人用于收款轉(zhuǎn)賬，此9人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。李某等4人為電信網(wǎng)絡詐騙提供通信傳輸技術支持，涉嫌詐騙罪。譚某某則提供手機卡給予通信幫助，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。

2月11日，連云港市海州區(qū)檢察院依法對徐誠志等14人提起公訴。目前該案件中涉及的上游電信詐騙團伙和違法收受黃金的珠寶店、茶葉店人員，正在進一步偵辦中。

針對犯罪分子將詐騙資金利用線上軟件購買黃金再通過金店轉(zhuǎn)售給線上珠寶公司進行二次“洗白”的特點，2月18日，海州區(qū)檢察院積極參與網(wǎng)絡犯罪共治，向涉案珠寶公司、線上電商平臺發(fā)出《法律風險提示函》，強化企業(yè)合規(guī)意識，共同筑牢電信詐騙的“防火線”。（文中涉案人員均為化名）