黃莎 王飛 莫立波

在家“躺著賺錢”的林海超等人除了取錢，幾乎不需要做什么。幾個賭博平臺都有專人管理，平臺要是想搞個活動，他們只用點頭同意

在福建省廈門市的機場里，警方蹲守著一個從浙江省舟山市出發(fā)的航班。那架飛機上，有他們追蹤已久的兩個犯罪嫌疑人。天快黑時，犯罪嫌疑人陳燁智、劉維澤落網(wǎng)，當(dāng)時，他們和幾個同行的老鄉(xiāng)還帶著從普陀山拜佛求的平安果。

陳燁智比較內(nèi)向，不愛說話。劉維澤是個“老油條”，他一看到警方出現(xiàn)就知道他們干的“好事”被追蹤到了。而令警方哭笑不得的是，劉維澤居然還試圖賄賂警方，提出給500萬元，讓警方“就當(dāng)沒看見他”。

實施抓捕的民警王鋒笑著回了劉維澤一句：“你這個不行，至少得到千萬（元）以上吧！”而劉維澤最終給的“價格”是1500萬元，這時警方心里也有數(shù)了，他們非法獲利一定遠遠超過這個數(shù)。

陳燁智和劉維澤還有一個同伙叫林海超，他也常住廈門。林海超具備一定的反偵查能力，在知道警方盯上他后便沒有繼續(xù)住在自己家，還把手機的SIM卡拔了扔海里，躲進朋友家。但他也只是多藏了幾天，最終還是被警方抓獲。

林海超和陳燁智是“90后”，劉維澤比他們倆年長幾歲，曾兩次因犯詐騙罪被判刑。他們?nèi)耸歉＝ɡ相l(xiāng)，也是多年好友。2018年左右，他們商量著想出國做點生意，便到柬埔寨考察。

三人到了柬埔寨后發(fā)現(xiàn)，餐飲、木材等正當(dāng)生意不容易做，賭博網(wǎng)站倒是個來錢快的生意?；貒?，林海超最先提議開賭博網(wǎng)站，成立博創(chuàng)集團。林海超出資20萬元占四成股份，陳燁智和劉維澤就各出資15萬元，各占三成股份。公司的決策由他們?nèi)松塘?，且?jīng)初步協(xié)商，林海超和陳燁智到柬埔寨，林海超負責(zé)賭博網(wǎng)站的運行，陳燁智負責(zé)推廣，而劉維澤留在國內(nèi)，接收“洗白”了的錢款。

在柬埔寨，林海超通過中介租下賭場一間約20平方米的辦公室，只要按時交租，他們就能得到賭場的牌照。他們還聯(lián)系了一家專門做賭博網(wǎng)站的技術(shù)公司，出資5000元購買了一個“開口”，即一個新網(wǎng)址、新平臺，并起名叫“樂彩”。這個賭博平臺上線運營后，他們需要交固定比例的抽成和每月的維護費用給這家公司。

“樂彩”運營約半年后，人氣旺了，交易流水也越來越多，人手漸漸不夠了。于是林海超等人便各自叫了比較能信任的親戚來幫忙。親戚到了柬埔寨熟悉一段時間后，他們會根據(jù)親戚各自的表現(xiàn)安排到公司的管理崗位。

除此之外，他們也會打著招境外游戲公司客服、打字員等幌子從國內(nèi)招員工。有的應(yīng)聘者在不知情的情況下到了國外，被扣下了護照想走也走不了；有的應(yīng)聘者一開始不清楚情況，但后來被高薪誘惑，也主動留下來了；也有的人是聽說了朋友在國外上班，工資起步五六千元，他們心里雖然清楚這不是一份正經(jīng)工作，但還是想讓朋友把自己介紹過去——像這樣老員工介紹新員工的情況并不少見，每拉一個新員工，老員工還能收到500元至1000元不等的獎勵。

人手充足后，林海超等又新購入了兩個賭博平臺，分別是“多彩”和“龍鳳”。實際上，他們使用的賭博平臺大同小異，都有App和網(wǎng)頁版本。平臺首頁里購彩大廳可以任意選擇賭博種類，有彩票類、真人類、電子類等，按他們的說法是“只要是能從事賭博的項目我們都有”，種類多到他們自己也記不住。林海超等人通過提高中獎的賠率，開設(shè)新的中獎玩法，以高額回報為噱頭吸引大量賭客下注，進而從中賺取巨額利潤。除了購彩大廳，平臺首頁還會滾動播放公告，公告底下設(shè)有4個模塊：存取款、投注記錄、優(yōu)惠活動和在線客服。

至此，林海超三人的公司已初具規(guī)模。博創(chuàng)集團內(nèi)設(shè)人事、行政、財務(wù)、生活、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等部門，還有一個單獨的推廣部。而再往下，每個賭博平臺日常運行以組為單位，設(shè)置客服、入款、出款、中轉(zhuǎn)及網(wǎng)站管理人員，實行組長負責(zé)制。每個小組都是兩班人，一班工作12小時。整個公司內(nèi)部分工非常明確，細致到有專人負責(zé)翻譯，還有專人在后臺監(jiān)控賭客是否有作弊行為。

非管理層的員工集中食宿，不得私自外出，護照也由公司行政部扣押保管。公司規(guī)定了員工的最低服務(wù)時限，對違反規(guī)定的員工采取恐嚇、罰款等管理手段。

公司穩(wěn)定下來后，林海超和陳燁智在員工里挑了幾個比較能干的來管理公司，而他們便回國遙控指揮了。而這幾人里，就有林海超的親戚林天金，負責(zé)公司的財務(wù)。

到了2019年9月，柬埔寨政府發(fā)布“禁賭令”，原則上停止批準(zhǔn)和頒發(fā)國內(nèi)外經(jīng)營的各種“網(wǎng)絡(luò)賭博”營業(yè)執(zhí)照。于是，林海超等人將公司又搬到菲律賓，并重新購入4個賭博平臺，辦公室也換成兩間占地共200多平方米的房間，一間給運營部門，一間給推廣部門。

最初，負責(zé)推廣的陳燁智通過群發(fā)短信和大量投放網(wǎng)站彈窗廣告拉客，后來才建立了推廣部門，組建賭博群招攬賭客。部門里的員工除了固定工資外，只要他們發(fā)展的賭客在網(wǎng)站輸了錢，他們就也能拿到相應(yīng)提成。

事實上，賭博平臺實行的是全民代理模式。每個賭客分享鏈接和邀請碼都可以成為代理，發(fā)展下線，而推廣部的員工就是各個賭博平臺的最高級代理。

推廣部門招攬賭客后，賭客在賭博平臺注冊成為會員。注冊時，平臺會給賭客分配賬號、密碼用于登錄，賭客還需要提供自己的真實姓名和銀行卡號，方便日后結(jié)算提現(xiàn)時核實身份。

賭客想充值、下注，網(wǎng)站都有詳細的指引。賭客充值后，負責(zé)入款的員工就會按照1：1（1元人民幣1分）的比例給賭客上分，賭客有什么問題都可以聯(lián)系客服解決。

大賭客還有專人對接，在這些大賭客輸?shù)帽容^多的時候，會有專人給他們返點優(yōu)惠，拉攏住他們。最大的一個賭客前前后后共輸了3000多萬元。他本來開了個木材廠做木材進出口生意，因為賭博，貨款都輸沒了。但他還是沒收手，網(wǎng)站的各種賭博方式和營銷手段讓他仍舊很“上頭”，又繼續(xù)找人借錢，最后被逼得想跳樓。

“多彩”等賭博平臺所有的收益都是人民幣，但這些錢還得洗白了才能用。而在這個過程中，林海超等人也遇到過洗錢團伙“黑吃黑”的情況，有些洗錢團伙收了錢后把他們的錢都卷跑了，從此杳無音信。他們追不回來錢，只能吃悶虧。于是，后來他們要求洗錢團伙按比例交保證金，彼此合作結(jié)束后再退還保證金。

林海超等人合作的境內(nèi)第三方洗錢團伙有十余個，平臺收款使用的銀行卡均由洗錢團伙提供。如果有賭客提現(xiàn)，他們就把錢打到出款卡上讓負責(zé)出款的員工給賭客賠付，如果沒有賭客提現(xiàn)，入款卡收到的賭資就轉(zhuǎn)到中轉(zhuǎn)卡上進行多次中轉(zhuǎn)，具體怎么中轉(zhuǎn)，由林天金在管理群內(nèi)指揮。當(dāng)賭資沉淀到安全的賬戶上，且金額到達100萬元左右時，林天金便會聯(lián)系洗錢團伙提走洗錢。

一開始，洗錢團伙利用賭場洗錢，后來是靠地下錢莊將人民幣換為等值的菲律賓貨幣比索。換成比索后，部分可以用于公司的日常開銷，剩下的比索再通過地下錢莊換成人民幣，最后轉(zhuǎn)入賭博平臺指定賬戶和取現(xiàn)。洗錢團伙用了近300張銀行卡，涉及國內(nèi)十余家銀行，錢款流入160余個商鋪賬戶“洗白”后再流出至個人銀行卡賬戶。

洗錢團伙的傭金按平臺當(dāng)日流水量固定抽成。每個平臺都有專用的銀行卡，每張卡每天的入賬金額、出項金額以及當(dāng)日余額都有專人記錄，例如“多彩9-01”就是“多彩”平臺9月1日的流水。

但無論是洗錢團伙還是林海超等人的公司，他們記錄的報表都會在每月核對后刪除，有時候也會根據(jù)林海超等人的要求隨時清除數(shù)據(jù)，不會留底。

而且，錢款到了國內(nèi)，仍然是以現(xiàn)金的形式交到劉維澤手中。接頭的地點多在福建省，每次的錢款至少200萬元，多了也不超過1000萬元。

雙方接頭的“暗號”很特別，是一張被對半撕開的人民幣。半張人民幣在地下錢莊的馬仔那兒，剩下的半張經(jīng)輾轉(zhuǎn)送到劉維澤手中，劉維澤收到后再約定取錢地點，以防有人截胡。只有兩人的那張錢嚴絲合縫對上了，馬仔才會把裝有現(xiàn)金的箱子交出去。

自2018年至2021年，林海超等人的賭博平臺吸引了約14.2萬個注冊會員，流水達數(shù)億元人民幣，盈利超1億元。而他們使用的全民代理模式也“成功”發(fā)展了900多個代理會員，其中發(fā)展5人以上的代理會員有160余人。

回國之后，在家“躺著賺錢”的林海超等人除了取錢，幾乎不需要做什么。幾個賭博平臺都有專人管理，平臺要是想搞個活動，給會員們來個充值促銷，也有負責(zé)人向他們匯報，他們只用點頭同意。他們大肆揮霍拿到手里的巨額現(xiàn)金，買房、買車、買奢侈品等，三人在廈門均購入價值上千萬元的豪宅。而且，由于錢來得實在太過容易，他們甚至自己也賭博，把賭博當(dāng)作無聊時候的消遣。

2021年5月28日，河南省三門峽市陜州區(qū)公安局接到群眾舉報稱，2019年左右，有學(xué)生在上學(xué)期間參與網(wǎng)絡(luò)賭博。這名學(xué)生是在一個賣服裝、鞋子的QQ群里，看到群主發(fā)了“多彩”賭博平臺的鏈接，說是該平臺有充值送彩金的活動。為了掙外快，這名學(xué)生便在手機上下載了該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，注冊會員并充值后在網(wǎng)上進行賭博。經(jīng)初步審查，陜州區(qū)公安局于2021年5月29日對該案立案偵查。

警方通過對“多彩”賭博平臺遠勘調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該平臺是境外賭博網(wǎng)站，從2018年3月開始運營，平臺內(nèi)有彩票類、棋牌類等多款賭博游戲，三門峽地區(qū)的注冊會員便有840人。

由于該案案情重大、復(fù)雜，涉案人員較多，偵查取證面臨多重困難，陜州區(qū)檢察院指派檢察官提前介入偵查，提出從犯罪集團內(nèi)部重點人員尋求案件突破的建議。

該賭博平臺的成員之間彼此稱呼多用代號，警方便通過對“多彩”賭博平臺工作人員使用過的虛擬身份、手機號等相關(guān)信息進行分析、研判，掌握該網(wǎng)賭平臺的組織架構(gòu)，并確定了兩名即將回國的團伙成員。

2021年9月，陜州區(qū)公安局將這兩人抓獲。根據(jù)兩人提供的線索，賭博平臺前任管理人員及財務(wù)人員也順利落網(wǎng)，警方由此也確認了3個首要分子和部分骨干成員的身份信息。

同年10月15日，陳燁智、劉維澤因涉嫌開設(shè)賭場罪在廈門市高崎機場被警方抓獲。警方抓獲劉維澤時，他身上還帶著5萬余元的現(xiàn)金。警方疑惑地問他為什么帶這么多現(xiàn)金，劉維澤答復(fù)說帶了點“零花錢”。警方依法搜身時還扣下了劉維澤戴的一塊表，劉維澤還說那只是一塊假表，是“朋友送的地攤貨”，而實際上，那是一塊價值幾百萬元的名牌表。10月22日，藏在朋友家的林海超也被警方抓獲。

警方依法對陳燁智、劉維澤和林海超的住宅進行搜查。三人的住宅都裝修得很豪華。在其中一人的家中，他們發(fā)現(xiàn)了一個保險柜。盡管保險柜還上著鎖，但里面已經(jīng)空了，只有散落的四五十條用來捆錢的皮筋，提醒警方這個保險柜里曾經(jīng)放了多么巨額的現(xiàn)金。

在首要分子到案后，陜州區(qū)檢察院提出要同步查明為網(wǎng)站提供資金中轉(zhuǎn)服務(wù)的犯罪團伙、為網(wǎng)站提供技術(shù)服務(wù)的第三方公司等犯罪組織，實現(xiàn)全鏈條打擊。截至目前，警方共查明13個涉案團伙，發(fā)現(xiàn)福建、浙江、貴州、江蘇、湖南、湖北、江西、山東、云南、黑龍江等省份的犯罪嫌疑人百余人。

承辦此案的檢察官賀進森向《方圓》記者介紹稱，為確保有效、有序打擊犯罪，檢察機關(guān)建議分批移送審查起訴，根據(jù)犯罪嫌疑人在共同犯罪中的分工和地位，在訴訟程序上實現(xiàn)分流。具體而言，三個首要分子、骨干成員、網(wǎng)站工作人員等直接進行開設(shè)賭場活動的犯罪嫌疑人一同起訴；對于專門從事資金中轉(zhuǎn)服務(wù)的犯罪團伙，按團伙犯罪移送起訴；其他涉及幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪或掩飾、隱瞞犯罪所得罪的人員單獨起訴。林海超的好友以涉嫌包庇罪起訴，賭資較大并介紹多人賭博的幾個賭客也被另案處理。

經(jīng)遠程勘驗，“樂彩”等賭博平臺涉及賭資約4.2億元，提現(xiàn)有效總金額約2.5億元，盈利1億余元。到案后，被告人林海超、陳燁智、劉維澤連同其余人員共計退繳違法所得6100萬元。

2022年5月25日，陜州區(qū)檢察院以林海超等人涉嫌開設(shè)賭場罪，向陜州區(qū)法院提起公訴。陜州區(qū)檢察院認為，林海超、陳燁智、劉維澤是在該賭博集團起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的首要分子，應(yīng)按照該集團所犯的全部罪行處罰；林天金受雇擔(dān)任賭博集團的高層管理人員，積極參與犯罪活動，同樣為主犯。根據(jù)主從犯地位、獲利情況及工作時間長短，陜州區(qū)檢察院確定量刑建議。

警方依法搜查林海超位于福建廈門的住宅。（圖片來源：受訪者供圖）

同年9月14日，陜州區(qū)法院作出判決，被告人林海超、陳燁智、劉維澤、林天金犯開設(shè)賭場罪，分別判處有期徒刑七年三個月至五年不等，并處罰金120萬元至8萬元不等。判決后，林海超、陳燁智、劉維澤提起上訴，二審仍維持原判。

在這三個首要分子到案后，王鋒問過他們：“有沒有想過有這一天？”當(dāng)時他們說開始干這個的時候就想過了，但還是心存僥幸：“掙這么多錢能瀟灑幾年，萬一你們沒抓住我呢？”

賀進森覺得，跨越法律紅線，總是要付出代價的。林海超他們開賭場賺賭客的錢，其實也是在拿自己的未來在賭，而他們應(yīng)該清楚，這注定是“十賭九輸”的結(jié)局。（文中涉案人員均為化名）