謝全發(fā) 吳茗晨

在大數(shù)據(jù)時代背景下，即便假幣犯罪的頻率有所下降，我們?nèi)匀幻媾R著一個不容樂觀的局面。犯罪手法變得更為隱秘，這導(dǎo)致傳統(tǒng)的治理手段難以奏效，抗擊假幣犯罪的斗爭遇到了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。專家們指出，隨著制假技術(shù)的持續(xù)進步，僅憑人眼辨別真假貨幣已經(jīng)變得非常困難。①Zhang,Q.;Yan,W.Q.Currency detection and recognition based on deep learning. In Proceedings of the 2018 15thIEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based Surveillance(AVSS),Auckland,New Zealand,27-30 November 2018;pp.1-6.即使貨幣印制中采用了各種先進的防偽技術(shù)，近年來假幣犯罪的問題仍然十分嚴(yán)重。②Upadhyaya,A.;Shokeen,V.;Srivastava,G.“Analysis of Counterfeit Currency Detection Techniques for Classification Model”. In Proceedings of the 2018 4th International Conference on Computing Communication and Automation (ICCCA),Noida,India,14-15 December 2018;pp.1-6.這在很大程度上是由于科技的進步——比如高級彩色印刷、復(fù)印和掃描技術(shù)——意外地促進了偽造技術(shù)的發(fā)展。③Alnowaini,G.;Alabsi,A.;Ali,H.“Yemeni Paper Currency Detection System”.In Proceedings of the 2019 First International Conference of Intelligent Computing and Engineering(ICOICE),Hadhramout,Yemen,15-16 December 2019;pp.1-7.鑒于假幣犯罪依然在社會中肆虐，我們需要法學(xué)研究者和實踐工作者攜手深入探討，尋找更有效的假幣犯罪治理策略。這要求我們不僅要及時更新我們的法學(xué)理論，而且還要改進實際操作方法，以便在這個不斷進步的技術(shù)世界中保持我們打擊犯罪的先發(fā)優(yōu)勢。

一、大數(shù)據(jù)時代假幣犯罪現(xiàn)狀

偽造貨幣被稱為世界上第二古老職業(yè)。①Alshayeji M H,Al-Rousan M,Hassoun D T.“Detection method for counterfeit currency based on bit-plane slicing technique”.Int.J.Multimed.Ubiquitous Eng,2015,10(11):225-242.隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，我們在治理犯罪方面擁有了更為強大的支持平臺。然而，假幣犯罪的現(xiàn)象依然屢見不鮮，并且涉及的金額龐大。這類犯罪展現(xiàn)出更多智能化的特征，不僅手法日趨高明，而且犯罪的地理范圍也在不斷擴大。此外，隨著線上犯罪活動的增加，情況變得更加嚴(yán)重。值得注意的是，現(xiàn)在假幣的面值有向小額化發(fā)展的趨勢，執(zhí)法部門面臨的挑戰(zhàn)也隨之增大，這要求我們采取更加嚴(yán)密和科學(xué)的方法來治理假幣犯罪，以確保能夠有效地遏制這一犯罪趨勢。

（一）小額化，發(fā)現(xiàn)難

在傳統(tǒng)假幣犯罪中，犯罪分子通常更傾向于偽造大面值的貨幣，如100 元和50 元。然而，近年來，由于公安機關(guān)、人民銀行對人民幣識別知識的宣傳引導(dǎo)，人們對這些大面值假幣的防范意識明顯提高。相反，小額面值假幣的存在常常被人們忽視。因此，犯罪分子開始轉(zhuǎn)向偽造20 元、10 元、5 元甚至1元的小面值假幣。由于這些小面值的錢幣在日常生活中被頻繁使用，人們對小面值假幣的警惕性相對較低，這導(dǎo)致人們?nèi)菀自诓唤?jīng)意間收到假幣。收到小面值假幣后，人們通常會認(rèn)為這是小事，這就給小面值假幣的流通提供了生存空間。例如，2018 年12 月29 日，益陽安化縣警方成功破獲一起購買小額面值假幣的案件，繳獲超過3 萬元的假人民幣。②本文中的案例，多為筆者在課題調(diào)研中得知，下文中類似案例來源，恕不另作說明。再如2019 年12 月8 日，武漢市公安局東新分局成功破獲一起制造和販賣小面值假幣的案件。犯罪分子選擇制造和販賣20 元和10 元面值的假幣，以避免過多關(guān)注，并利用人們對小面額假幣的低警覺性，更容易在市場中流通。

（二）信息化，傳播快

2018年9月，重慶市公安局渝中區(qū)分局成功破獲了一起網(wǎng)絡(luò)制售假幣案件，抓獲了17名犯罪嫌疑人。這個犯罪團伙通過網(wǎng)上購買假幣膠板和特殊紙張，并利用打印技術(shù)制造假幣，然后通過網(wǎng)絡(luò)渠道進行銷售。這種網(wǎng)絡(luò)制售假幣的模式充分利用了互聯(lián)網(wǎng)的便利性和匿名性，給打擊假幣犯罪帶來了新的挑戰(zhàn)。公安機關(guān)成功摧毀了這個犯罪團伙，為維護社會經(jīng)濟秩序作出了積極貢獻。此案也提醒人們在網(wǎng)上交易中要保持警惕，注意潛藏的風(fēng)險。又如，2018年9月，湖北省黃石警方破獲了一起制售假幣案件。三名犯罪嫌疑人通過QQ遠程學(xué)習(xí)制作假幣的相關(guān)技術(shù)，并獲得制作假幣的原材料，從而在一個月內(nèi)制作了近5萬元的假幣。這說明制作假幣技術(shù)通過網(wǎng)絡(luò)傳播，傳播速度加快，范圍擴大，這也是假幣犯罪難以根治的原因之一。

（三）高發(fā)性，危害深

假幣犯罪歷來都是一個十分頑固的問題，具有高發(fā)性和反復(fù)性的特點。犯罪分子通過網(wǎng)絡(luò)實施犯罪活動，犯罪成本和犯罪門檻降低，導(dǎo)致了近年來假幣犯罪屢禁不止。從國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，2012 年至2021 年全國公安機關(guān)立案的偽造、變造貨幣，出售、購買、運輸、持有、使用假幣刑事案件數(shù)分別為2194 起、768 起、899 起、992 起、1163 起、1467 起、1216 起、994 起、750 起、713 起。雖然從立案數(shù)來看，絕對數(shù)字有所下降，但實際情況是2021 年、2022 年，伴隨大數(shù)據(jù)偵查技術(shù)的應(yīng)用和推廣，即使經(jīng)濟犯罪偵查部門實戰(zhàn)能力得到顯著提升，假幣犯罪依然猖獗，且大案要案時有發(fā)生，涉案金額巨大，動輒百萬、千萬乃至上億，乃至于普通家庭作坊型案件的涉案金額都可以達到百萬元人民幣以上，甚至個別案件繳獲假幣高達4.22 億元。全國經(jīng)濟犯罪偵查部門積極加強假幣犯罪的偵查打擊工作，堅持“全產(chǎn)業(yè)鏈條斬斷、全網(wǎng)絡(luò)生態(tài)摧毀”的原則，開展了打擊假幣犯罪的“風(fēng)云2023”集中統(tǒng)一行動，共破獲60 余起重要案件，成功搗毀40 余個假幣印制窩點，先后破獲“11·15”“4·08”等特大偽造貨幣案，繳獲假人民幣2 億余元。

中國由于電子支付的普遍推廣，假幣犯罪發(fā)案數(shù)量還是略有下降，國外假幣犯罪近年來并沒有出現(xiàn)下降趨勢，如匈牙利的假幣犯罪案件數(shù)量較為平穩(wěn)，2013 年187 起，2014 年609 起，2015 年584起，2016 年497 起，2017 年540 起。①Sántha F.“Protection of Currency by the European and Domestic Criminal Law”,European Integration Studies,2018,14(1):18-29.可見大數(shù)據(jù)時代假幣犯罪依舊十分猖獗，是目前經(jīng)濟犯罪領(lǐng)域亟需解決的一大難題。

（四）跨省域，管轄難

廣東、浙江、河南、安徽、云南、廣西、四川、湖南、福建和江西等共有十余個重點省區(qū)成為假幣犯罪的關(guān)注對象。這些重點省區(qū)的假幣案件發(fā)生數(shù)量和假幣繳獲數(shù)量占全國總量的90%。這表明假幣犯罪在這些地區(qū)相對集中，公安機關(guān)對這些地區(qū)的打擊行動更加密集，對于維護貨幣市場的穩(wěn)定和打擊假幣犯罪有著重要意義。同時，還需要警惕其他地區(qū)可能出現(xiàn)的新的假幣制造和販賣活動。②楊書文：《中國刑事法制建設(shè)叢書·假幣犯罪研究與例解》，中國人民公安大學(xué)出版社2012 年版，第51 頁。根據(jù)調(diào)研情況來看，假幣犯罪地區(qū)相對集中，犯罪分子家族化、團伙化、集群化，公安機關(guān)搗毀犯罪團伙案例不時見諸報端。近年來，雖然假幣犯罪的制作地重點化的格局已定，但是，隨著郵寄和快遞行業(yè)的發(fā)展，對于已經(jīng)制作完成的假幣，其銷售和流通范圍大大擴張，如有的犯罪嫌疑人采取線上銷售的方式，將假幣銷往全國十幾個省市。互聯(lián)網(wǎng)縮短了地區(qū)之間、人員之間的距離，信息、物資交流更加便捷，因而也擴大了假幣犯罪的活動空間，甚至境外與境內(nèi)相勾結(jié)，形成制售假幣產(chǎn)業(yè)鏈?？鐓^(qū)域、涉外型假幣犯罪頻發(fā)，加之犯罪鏈在延長，導(dǎo)致辦案人員搜查、取證等工作量加大、工作難度變高。

（五）隱蔽性，查獲難

在大數(shù)據(jù)時代背景下，互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用為制作和分銷假幣的犯罪分子提供了前所未有的隱蔽手段。首先是制假窩點隱蔽，借助先進的技術(shù)，如電腦排版和高清彩印設(shè)備，在隱秘的個人空間內(nèi)生產(chǎn)假幣。犯罪分子還運用隔音、溫控設(shè)備，還有電子監(jiān)控系統(tǒng)，這些都大大提高了假幣生產(chǎn)的隱秘性和技術(shù)性。甚至犯罪分子還能通過網(wǎng)絡(luò)遠程操作這些設(shè)備，形成了“人機分離”的局面，使得追蹤和固定證據(jù)變得極為困難。其次假幣流通的隱蔽性，線上交易和匿名方式的崛起，通過假冒合法商品的形式銷售假幣，以此規(guī)避追蹤。2015 年，德州市警方破獲了一起案件，犯罪嫌疑人通過QQ 群聯(lián)絡(luò)買家，在網(wǎng)絡(luò)商店以銷售游戲點卡的名義銷售假幣，在寄送快遞時刻意隱瞞詳細(xì)地址。在短短半年內(nèi)實現(xiàn)了跨省市、上百次的非法假幣交易。警方不得不耗費巨大的人力物力，甚至翻查了多個垃圾箱才找到線索，最終通過密集的地毯式排查才將嫌疑人抓獲。此外，隨著制假技術(shù)的日益精進，假幣的仿真度也越來越高，給假幣的辨識和查繳帶來了難度。這一狀況不僅危害了金融安全，而且影響了社會秩序。盡管數(shù)字支付的興起在一定程度上抑制了傳統(tǒng)的假幣犯罪，但犯罪分子的目標(biāo)轉(zhuǎn)向了那些仍然依賴現(xiàn)金交易的弱勢群體，進一步加劇了社會問題。因此，對于執(zhí)法部門而言，提升技術(shù)偵查能力，提高公眾的警惕性，成為應(yīng)對假幣犯罪的重要任務(wù)。

假幣犯罪的猖獗嚴(yán)重影響了人民的安全感和幸福感，阻礙了國民經(jīng)濟的健康發(fā)展，導(dǎo)致金融秩序混亂。在大數(shù)據(jù)時代，隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，支付寶、微信、京東白條、華為錢包等網(wǎng)絡(luò)支付方式的盛行在一定程度上遏制了傳統(tǒng)的假幣犯罪。于是，假幣犯罪分子把罪惡之手開始伸向老年人、偏遠地區(qū)群眾和農(nóng)副產(chǎn)品零售者等仍然使用現(xiàn)實貨幣的群體。這些人往往處于社會經(jīng)濟底層，一旦收到假幣，對其正常生活造成巨大影響，給社會帶來更大危害。

二、大數(shù)據(jù)時代假幣犯罪治理難點及其原因剖析

在大數(shù)據(jù)時代，與傳統(tǒng)犯罪相比，假幣犯罪呈現(xiàn)出許多新特點。大數(shù)據(jù)時代的假幣犯罪采用更加智能化的手段，犯罪周期更短，犯罪空間更虛擬，犯罪證據(jù)更脆弱，同時群眾的參與度也相對較低。這些特點為假幣犯罪的治理帶來了許多新的挑戰(zhàn)。

（一）犯罪手段智能化

2015 年版人民幣引入了多種新技術(shù)，防偽措施更加多樣化，除了傳統(tǒng)的水印技術(shù)，還采用了開窗安全線和變光油墨等核心防偽技術(shù)。開窗安全線將安全線與含棉量高的印鈔紙交織在一起，形成開窗結(jié)構(gòu)，難以被仿制；而光變油墨具有金屬光澤，在自然光下呈現(xiàn)不同的顏色變化，無法被掃描儀或復(fù)印機復(fù)制，具備高防偽性。這些技術(shù)的應(yīng)用在一定程度上有效遏制了假幣犯罪。

然而，在大數(shù)據(jù)時代，盡管防偽技術(shù)不斷提升，犯罪分子的造假技術(shù)也在不斷進步?，F(xiàn)如今，制造假幣的工藝和技術(shù)總能被學(xué)習(xí)和模仿。從傳統(tǒng)設(shè)備和人工印刷到現(xiàn)在的激光排照、電子分色制版、彩色復(fù)印和膠版印刷等高新技術(shù)的廣泛應(yīng)用，假幣顏色均勻、手感光滑、仿真度高。犯罪分子通過高度智能化的手段相對容易地制造假幣，犯罪成本降低，新人入門速度加快。同時，低門檻的假幣犯罪也導(dǎo)致假幣數(shù)量激增、犯罪證據(jù)難以查實等問題。這些難題相互交織，成為當(dāng)前假幣犯罪治理的難點。

（二）犯罪周期縮短化

根據(jù)歐洲刑警組織（Europol）指出，偽幣制造者已經(jīng)轉(zhuǎn)向數(shù)字制作方法，減少了對熟練學(xué)徒和昂貴印刷設(shè)備的需求，從而縮短了貨幣發(fā)行者的應(yīng)對時間。①Finlay R,Francis A.“A Brief History of Currency Counterfeiting”.Bulletin-September 2019。高度智能化的造假手段使得犯罪分子制作假幣的周期明顯縮短。與傳統(tǒng)的假幣犯罪相比，制作假幣的過程通常復(fù)雜且耗時較長。新型人民幣防偽技術(shù)從誕生到應(yīng)用，再到被犯罪分子學(xué)習(xí)模仿，會有一段時間的滯后，我們可以在一定程度上利用新型防偽技術(shù)來有效遏制假幣犯罪。然而，在大數(shù)據(jù)時代，新版人民幣發(fā)行不久后就能夠被成功仿制，犯罪分子的犯罪周期明顯縮短。僅依靠提高防偽技術(shù)來遏制假幣犯罪的效果遠不如以前顯著，這是大數(shù)據(jù)時代假幣犯罪治理面臨的難題。例如，2015 年11 月12 日，新版第五套人民幣100 元紙幣發(fā)行，采用了先進的防偽技術(shù)，極大提高了防偽性。然而，在2016 年3 月22 日中午，一名客戶在某銀行存款時，點鈔機突然報警，而報警的正是一張2015 年版的新版100 元人民幣。這個例子充分說明，即使采用了先進的防偽技術(shù)，距新版人民幣發(fā)行僅四個月，犯罪分子就能夠迅速仿制出新版人民幣，導(dǎo)致假幣犯罪治理面臨巨大挑戰(zhàn)?？梢?，在大數(shù)據(jù)時代，假幣犯罪的犯罪周期明顯縮短。

（三）犯罪時空虛擬化

與普通的刑事案件不同，大數(shù)據(jù)時代的假幣犯罪不僅具有普通刑事案件的特點，還融合了互聯(lián)網(wǎng)時代的許多新特點。假幣犯罪分子將互聯(lián)網(wǎng)作為開展犯罪活動的場景，同時采用傳統(tǒng)的犯罪手段，這使得犯罪形態(tài)形成了“假幣犯罪+互聯(lián)網(wǎng)”的模式，犯罪行為的發(fā)生地也因此轉(zhuǎn)移到了虛擬空間，犯罪人員、犯罪時間以及犯罪空間都呈現(xiàn)出虛擬化的特征。②劉元：《大數(shù)據(jù)時代經(jīng)濟犯罪偵查的變革之路》，《河北公安警察職業(yè)學(xué)院學(xué)報》2020 年第4 期。

傳統(tǒng)的偵查活動通常是在現(xiàn)實空間進行的，主要通過勘驗、檢查犯罪現(xiàn)場的痕跡和物證，以及調(diào)查目擊證人和受害人，以獲取案件偵破的線索，從而確立偵破方向。然而，在大數(shù)據(jù)時代，人們的日?；顒榆壽E常常被網(wǎng)絡(luò)電子數(shù)據(jù)記錄和覆蓋，形成了一個與現(xiàn)實空間相對應(yīng)或平行的虛擬數(shù)據(jù)空間。大數(shù)據(jù)偵查正是利用這個虛擬數(shù)據(jù)空間展開偵查活動。具體而言，在被動性偵查中，偵查人員會根據(jù)案件情況在虛擬空間中追尋相關(guān)電子數(shù)據(jù)，并通過數(shù)據(jù)挖掘和分析返回現(xiàn)實空間，抓捕犯罪嫌疑人并提取相關(guān)痕跡和物證。而在主動性偵查中，犯罪案件或犯罪嫌疑人常常是匿名或尚未被發(fā)現(xiàn)和證實的，偵查人員通過梳理、碰撞和分析虛擬空間中的電子數(shù)據(jù)，能夠果斷地發(fā)現(xiàn)相關(guān)犯罪案件或犯罪嫌疑人的線索，并返回現(xiàn)實空間實施人員抓捕和提取痕跡和物證。③鄭群、周建達：《大數(shù)據(jù)偵查學(xué)若干問題研究》，《中國人民公安大學(xué)學(xué)報》2018 年第4 期。

虛擬空間犯罪與物理空間犯罪有著明顯的不同之處。第一，打擊虛擬犯罪往往需要多個部門的協(xié)同配合，這導(dǎo)致了辦案成本的巨大上升。執(zhí)法機關(guān)的人力資源和經(jīng)費都相對有限，無法在保證效率的同時長期消耗在打擊犯罪上，這使得打擊犯罪的難度更大。第二，虛擬空間犯罪活動的證據(jù)鏈較長。例如，犯罪分子的聊天記錄、瀏覽記錄等電子數(shù)據(jù)龐大而復(fù)雜。如何在處理海量數(shù)據(jù)時有效提取有力證據(jù)，如何梳理各種線索，避免遺漏，就成為一大難題，經(jīng)濟犯罪偵查部門在處理假幣犯罪案件，尤其是 證據(jù)固定時面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。第三，虛擬空間犯罪的特點也導(dǎo)致辦案部門的管轄分工難以適應(yīng)辦案需要。不同部門在打擊犯罪時應(yīng)該如何克服各自為戰(zhàn)的問題，如何形成有效合力來治理假幣犯罪，這是一個緩慢但必須要解決的問題，給打擊犯罪帶來了極大的不便。因此，虛擬空間犯罪打擊相比物理空間犯罪難度明顯提高。

（四）犯罪證據(jù)脆弱化

在大數(shù)據(jù)時代，假幣犯罪常常以線上線下相結(jié)合的方式進行，并且以電子數(shù)據(jù)作為主要證據(jù)。電子證據(jù)本身具有脆弱性，具體來說，電子證據(jù)的脆弱性主要表現(xiàn)在兩個方面。①樊崇義、李思遠：《論電子證據(jù)時代的到來》，《蘇州大學(xué)學(xué)報》2016 年第2 期。首先，由于電子信息的無形性和復(fù)雜性，稍有不慎就可能導(dǎo)致信息丟失或破壞，使電子證據(jù)的完整性受損，需要重新取證。雖然現(xiàn)代科技可以追蹤丟失的電子信息，但解決問題所需的人力、財力和物力也不容忽視。其次，電子信息容易被偽造和竄改，而且往往難以察覺。許多與網(wǎng)絡(luò)信息有關(guān)的刑事案件具有很強的隱蔽性，違法行為常常在計算機系統(tǒng)內(nèi)部進行，很少引起直接變化。這給及時發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)違法行為和鑒定電子證據(jù)的真實性帶來了困難。

此外，與傳統(tǒng)犯罪相比，假幣犯罪的實物證據(jù)較少，但交易時的轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄等電子數(shù)據(jù)卻極其關(guān)鍵。然而，這些數(shù)據(jù)量龐大，僅依靠人工梳理工作量巨大。就好比擁有一座巨大的礦山，需要耗費大量時間和資源來挖掘其中的價值，但只能徒手采挖。②胡錦鑫：《大數(shù)據(jù)背景下網(wǎng)絡(luò)金融犯罪偵查模式的優(yōu)化》，中國人民公安大學(xué)2019 年碩士學(xué)位論文。同時，處理大量電子數(shù)據(jù)所需的時間和工作量巨大，而電子數(shù)據(jù)本身具有一定的時效性。如果不能及時采集和保全證據(jù)，這些關(guān)鍵證據(jù)就會丟失，進而導(dǎo)致犯罪證據(jù)的脆弱性增加，偵查和取證變得更加困難。

（五）公眾參與弱化

在當(dāng)今時代，大數(shù)據(jù)的應(yīng)用能夠為假幣犯罪偵查提供更多線索和證據(jù)，加快犯罪偵破速度。然而，需要注意的是，公眾參與在大數(shù)據(jù)時代的偵查中面臨著弱化的問題。這不僅對偵查工作本身產(chǎn)生不利影響，還可能導(dǎo)致公眾對執(zhí)法機構(gòu)的不信任加深，從而影響社會的穩(wěn)定和安全。

首先，大數(shù)據(jù)時代假幣犯罪偵查中公眾參與的弱化主要體現(xiàn)在信息不對稱和意識不足兩個方面。在大數(shù)據(jù)時代，執(zhí)法機構(gòu)擁有大量數(shù)據(jù)資源，而公眾往往只能被動地接受偵查結(jié)果，很難主動參與偵查工作。這導(dǎo)致了信息不對稱，執(zhí)法機構(gòu)掌握著更多信息，而公眾無法獲取足夠信息來對犯罪行為進行評判。此外，公眾對大數(shù)據(jù)的理解和運用也存在不足，缺乏對大數(shù)據(jù)背后原理的了解，容易受到不實信息的誤導(dǎo)，從而影響對犯罪偵查的正確理解和評判。

其次，公眾參與的弱化對犯罪偵查工作產(chǎn)生了直接的負(fù)面影響。公眾作為社會的一部分，對犯罪行為有直接觀察和經(jīng)驗，其參與可以為犯罪偵查提供重要線索和證據(jù)。然而，由于公眾參與弱化，一些人對假幣犯罪的社會危害認(rèn)識不足，缺乏鑒別真假貨幣的知識和能力，并認(rèn)為假幣犯罪離自身較遠，對此持事不關(guān)己的漠視態(tài)度，缺乏自覺抵制、主動舉報和協(xié)助打擊假幣犯罪的意識。在日?，F(xiàn)金交易中，個別人偶爾因疏忽大意收到假幣，并對此持不愿吃虧的心態(tài)，有些人甚至明知違法卻再次將假幣轉(zhuǎn)手，試圖將損失轉(zhuǎn)嫁給別人。這些有價值的信息往往無法及時被執(zhí)法機構(gòu)獲取，不僅增加了偵查的時間和成本，還可能導(dǎo)致一些重要線索被忽視，影響犯罪的偵破效果。

另外，公眾的參與也可以增加社會的監(jiān)督力量，減少腐敗和濫用職權(quán)的可能性。但是，由于公眾參與的弱化，社會對執(zhí)法機構(gòu)的監(jiān)督作用也被削弱，容易導(dǎo)致執(zhí)法機構(gòu)濫用職權(quán)，損害社會的公正。

三、大數(shù)據(jù)時代假幣犯罪的治理對策

面對假幣犯罪出現(xiàn)的新業(yè)態(tài)，針對假幣犯罪治理的難點，探尋假幣治理應(yīng)對措施是法學(xué)理論和實務(wù)工作者的重要任務(wù)。我們認(rèn)為假幣犯罪治理是一個系統(tǒng)工程，需要各方面齊心協(xié)力，充分發(fā)揮各種社會力量，形成系統(tǒng)治理、綜合治理、全過程治理新局面。我們可以從五個方面強化假幣犯罪治理：

（一）提高貨幣防偽技術(shù)

假幣數(shù)量的增多及仿真性增強，主要是由于偽造錢幣的方法和技術(shù)不斷更新。假幣泛濫的結(jié)果導(dǎo)致貨幣價值下降。社會亟需提升貨幣防偽技術(shù)。然而，采用更先進的防偽技術(shù)受到成本、可用性和效率的限制。多年來，偽鈔制造者和銀行之間一直在進行技術(shù)競賽。①Upadhyaya A,Shokeen V,Srivastava G.“Analysis of counterfeit currency detection techniques for classification model”.2018 4th International Conference on Computing Communication and Automation(ICCCA).IEEE,2018:1-6.

銀行正在采用自動紙幣分揀和鑒別設(shè)備來檢測紙幣的質(zhì)量和特征。聚合物基質(zhì)的紙幣因其防偽性能而受到歡迎，因此開發(fā)專門的自動聚合物紙幣鑒定設(shè)備至關(guān)重要。近年來，發(fā)光防偽技術(shù)取得了巨大進展，通過激發(fā)光、發(fā)光壽命、熱刺激、化學(xué)試劑、機械刺激和旋轉(zhuǎn)速度等調(diào)控因素，采用多種發(fā)光防偽策略來防止偽造現(xiàn)象。然而，發(fā)光防偽策略仍面臨一些問題和挑戰(zhàn)。首先，簡單的發(fā)光防偽技術(shù)已無法滿足防偽需求，需要探索更多的多級發(fā)光防偽策略。其次，高成本及復(fù)雜的制備過程、低收率、穩(wěn)定性差和發(fā)光效率低等問題，限制了材料的大規(guī)模生產(chǎn)和長期使用。此外，一些防偽調(diào)控因素在實驗室中使用較多，但在日常生活中并不常見。因此，我們需要開發(fā)新型發(fā)光防偽材料，降低制備成本，簡化合成方法，并提高發(fā)光性能和穩(wěn)定性。特別是需要開發(fā)能通過簡單因素調(diào)節(jié)發(fā)光特性的防偽材料，展現(xiàn)多種發(fā)光效果并具有肉眼可見的長效余暉，開發(fā)出新一代高效、便捷的高級防偽技術(shù)。②Yu X,Zhang H,Yu J.“Luminescence anti-counterfeiting:from elementary to advanced”.Aggregate,2021,2(1):20-34.

隨著紙幣安全特性的提升，偽造者的技術(shù)和資源也在不斷提高。他們只需制作足夠數(shù)量的安全組件，便能快速、隱秘地通過檢查。這樣看來，電子貨幣取代紙幣似乎是一種不錯的選擇。然而，電子貨幣作為新興交易媒介，面臨著定義和管理上的困難。盡管電子貨幣帶來了交易的便利，但相較于紙幣，人們更青睞其完全的匿名性和更受控制的支付方式等優(yōu)勢。③Chambers J,Yan W,Garhwal A,et al.“Currency security and forensics:a survey”.Multimedia Tools and Applications,2015,74(11):4013-4043.

顯然，僅依靠防偽技術(shù)的進步是無法完全遏制假幣犯罪的蔓延。然而，我們不能因此而放棄，因為從根本上講，提高貨幣的防偽技術(shù)仍然是遏制假幣犯罪最直接、最有效的方法。隨著防偽技術(shù)的進步，犯罪分子偽造貨幣的成本和難度將會增加。尤其是通過進一步提高貨幣的仿真度辨別，我們可以更容易地識別出假幣，從而在一定程度上遏制假幣犯罪。傳統(tǒng)人民幣除了共同的防偽特征如水印、雕刻凹版印刷等，其個別特征主要通過冠字號等方式體現(xiàn)，但這些特征相對來說容易被仿制。然而，在大數(shù)據(jù)時代，科學(xué)技術(shù)的進步同樣可以推動防偽技術(shù)的提升。更快速的數(shù)據(jù)識別、分析和處理系統(tǒng)使得貨幣可以加入更多的個別特征識別機制，進一步增強貨幣的防偽性。這意味著貨幣可以具備更復(fù)雜、更難以偽造的特征，從而使假幣更易被發(fā)現(xiàn)和識別。

（二）構(gòu)建假幣犯罪數(shù)據(jù)庫

1.融合各種數(shù)據(jù)庫。公安機關(guān)單方面打擊假幣犯罪存在信息來源和解決案件方法的局限性，因此需要多方力量相互合作，共同打擊犯罪。一個可行的方式是建立公安和銀行的聯(lián)合數(shù)據(jù)庫，因為打擊假幣犯罪必然需要公安機關(guān)與銀行密切合作。銀行擁有龐大且不斷更新的信息量，為了及時獲取信息，公安機關(guān)應(yīng)與銀行建立聯(lián)合數(shù)據(jù)庫。④劉晶晶：《經(jīng)偵大數(shù)據(jù)應(yīng)用機制探究》，《中國人民公安大學(xué)學(xué)報》2020 年第6 期。此外，聯(lián)合數(shù)據(jù)庫也可考慮中外合作，僅依賴國內(nèi)資源是不夠的。大數(shù)據(jù)時代的假幣犯罪形式多樣，處理難度各異，因此我們需要借鑒國外經(jīng)驗。然而，過去與國外的合作常常是零散和片面的。因此，中外聯(lián)合數(shù)據(jù)庫能夠彌補這些缺陷，提供全面合作的平臺，促進我國與國外在打擊假幣犯罪方面共享信息資源和分享治理經(jīng)驗。借助聯(lián)合數(shù)據(jù)庫，我們可以更好地整合跨部門和國際合作的資源，加強信息共享與協(xié)作，共同應(yīng)對假幣犯罪挑戰(zhàn)，最大限度地減少假幣在市場上的流通，維護金融秩序和公眾利益。

2.構(gòu)建反假幣犯罪數(shù)據(jù)庫。為了更好地應(yīng)對假幣犯罪挑戰(zhàn)，我們可以對各地區(qū)、各基層機關(guān)的假幣犯罪案例進行匯總，并實時更新案例數(shù)據(jù)。有學(xué)者曾試圖建立貨幣數(shù)據(jù)庫作為研究素材，①Ankit Sarkar,Robin Verma,Gaurav Gupta.“Detecting Counterfeit Currency and Identifying Its Source”.9th International Conference on Digital Forensics(DF),Jan 2013,Orlando,FL,United States.pp.367-384。而我國公安部反假幣實驗室為反假幣犯罪數(shù)據(jù)庫的構(gòu)建提供了堅實的組織基礎(chǔ)。這樣的數(shù)據(jù)庫將對收集的案例進行分類，并精選其中的經(jīng)典案例，以探討成功的經(jīng)驗或總結(jié)失敗的教訓(xùn)。此外，數(shù)據(jù)庫還可以開發(fā)多種功能，以滿足不同辦案單位內(nèi)部和外部人員的需求，例如類似案例查詢、案例經(jīng)驗分享、疑難案例討論分析等。通過這些功能，偵查和辦案人員將獲得寶貴的經(jīng)驗指導(dǎo)。此外，為了幫助辦案人員更好地學(xué)習(xí)經(jīng)驗，數(shù)據(jù)庫還可以開發(fā)線上教學(xué)功能，為處理假幣犯罪案件的相關(guān)人員提供更多辦案思路和疑難問題解決方案。這樣的數(shù)據(jù)庫將成為一個實用的工具，為打擊假幣犯罪提供更全面、有效的支持和指導(dǎo)。

3.應(yīng)用假幣犯罪系數(shù)。該系數(shù)基于數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)，應(yīng)用類似機器學(xué)習(xí)的大數(shù)據(jù)技術(shù)，生成假幣犯罪特征的數(shù)據(jù)項，并分析已掌握的假幣犯罪人員的相關(guān)數(shù)據(jù)。從多個維度刻畫犯罪人員的特征模型，每個維度都包含大量細(xì)節(jié)特征。在此基礎(chǔ)上建立假幣犯罪人員標(biāo)簽體系和假幣犯罪系數(shù)綜合計算模型，可以計算千萬級目標(biāo)群體的假幣犯罪概率，為打擊假幣犯罪提供精確指導(dǎo)。據(jù)了解，這種大數(shù)據(jù)偵查方式已初步應(yīng)用于涉恐犯罪治理。某市公安局根據(jù)涉恐系數(shù)計算結(jié)果，對23 人進行了詳細(xì)的調(diào)查和進一步管控措施，這有利于加強對潛在嫌疑人的監(jiān)控和應(yīng)對措施，最終核查出管控對象7 人，取得了較好的預(yù)警效果。②王楠、韓鵬霄：《公安大數(shù)據(jù)應(yīng)用研究》，《警察技術(shù)》2016 年第5 期。這種基于大數(shù)據(jù)的偵查方式可以為打擊假幣犯罪提供更準(zhǔn)確的方向和策略。

（三）開發(fā)假幣檢測預(yù)警系統(tǒng)

識別和檢測偽造貨幣是一個持續(xù)的問題，人們一直在尋求最佳解決方案。國外假幣自動識別技術(shù)不斷創(chuàng)新，為我們進行假幣犯罪識別和預(yù)測提供了寶貴經(jīng)驗。自動識別是任何防偽貨幣檢測方法的先決條件。各國科研人員已開發(fā)出許多假幣檢測技術(shù)，包括紫外線光檢測③Kapare,D.V.;Lokhande,S.;Kale,S.“Automatic Cash Deposite Machine With Currency Detection Using Fluorescent And UV Light”,Int.J.Comput.Eng.Res.2013,3,309-311.、圖像處理④Alekhya,D.;Prabha,G.D.S.;Rao,G.V.D.“Fake currency detection using image processing and other standard methods”.Int.J.Res.Comput.Commun.Technol.2014,3,128-131.⑤Agasti,T.;Burand,G.;Wade,P.;Chitra,P.“Fake currency detection using image processing”.In Proceedings of the IOP Conference Series:Materials Science and Engineering,Birmingham,UK,13-15 October 2017;p.052047.⑥Bhatia,A.;Kedia,V.;Shroff,A.;Kumar,M.;Shah,B.K.“Fake Currency Detection with Machine Learning Algorithm and Image Processing”.In Proceedings of the 2021 5th International Conference on Intelligent Computing and Control Systems(ICICCS),Madurai,India,6-8 May 2021;pp.755-760.、深度學(xué)習(xí)⑦Vedaldi,A.;Lenc,K.“Matconvnet:Convolutional neural networks for matlab”.In Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Multimedia,Brisbane,Australia,26-30 October 2015;pp.689-692.⑧Girgis,S.;Amer,E.;Gadallah,M.“Deep learning algorithms for detecting fake news in online text”.In Proceedings of the 2018 13th International Conference on Computer Engineering and Systems(ICCES),Cairo,Egypt,18-19 December 2018;pp.93-97.、位面切片⑨Alshayeji,M.H.;Al-Rousan,M.;Hassoun,D.T.“Detection method for counterfeit currency based on bit-plane slicing technique”.Int.J.Multimed.Ubiquitous Eng.2015,10,225-242.和人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)⑩Gogoi,M.;Ali,S.E.;Mukherjee,S.“Automatic Indian currency denomination recognition system based on artificial neural network”.In Proceedings of the 2015 2nd International Conference on Signal Processing and Integrated Networks(SPIN),Noida,India,19-20 February 2015;pp.553-558.。基于比特平面切片技術(shù)的特征提取方法被提出，通過準(zhǔn)確提取紙幣圖像的邊緣信息，有效區(qū)分真?zhèn)渭垘拧ｉ_發(fā)的紙幣真?zhèn)螜z測系統(tǒng)具有可靠性和實用性，能夠滿足真實場景需求。如印度開發(fā)的反假幣認(rèn)證系統(tǒng)取得了一定成效。?Prasanthi,B.Sai,and D.Rajesh Setty.“Indian paper currency authentication system—A quick authentication system”.International Journal of Scientific and Engineering Research,Vol 6,Issue 9,pp.1249-1256,2015.然而，大多數(shù)假幣檢測技術(shù)仍停留在實驗室階段，因為它們需要復(fù)雜的預(yù)處理。技術(shù)開發(fā)和實施主要屬于圖像處理、模式識別和機器學(xué)習(xí)領(lǐng)域。通過多次運行模擬結(jié)果，一些模型和檢測技術(shù)可以獲得更好的排列組合結(jié)果?？梢允褂没貧w分析、線性判別分析等統(tǒng)計技術(shù)來開發(fā)模型，以預(yù)測新數(shù)據(jù)的真?zhèn)胃怕省?/p>

在大數(shù)據(jù)時代，犯罪分子在線上交流和線下交易的問題普遍存在，給打擊假幣犯罪帶來了一定的難度。然而，犯罪分子的線上活動可以通過大數(shù)據(jù)進行監(jiān)測。利用大數(shù)據(jù)平臺進行數(shù)據(jù)分析和研判，建立關(guān)鍵詞檢索預(yù)警系統(tǒng)，通過對海量數(shù)據(jù)的篩選，發(fā)現(xiàn)假幣犯罪線上交易的相關(guān)信息，并及時發(fā)出預(yù)警。通過及早發(fā)現(xiàn)和及時處理，我們可以將犯罪對社會的危害降到最低。在假幣識別系統(tǒng)中，可以開放互聯(lián)網(wǎng)終端查詢窗口，一旦輸入貨幣數(shù)據(jù)，即自動與現(xiàn)有數(shù)據(jù)進行對比，判斷貨幣的真?zhèn)?，并迅速反饋識別結(jié)果。一旦發(fā)現(xiàn)假幣，系統(tǒng)將立即觸發(fā)報警機制，將信息反饋給公安機關(guān)。通過利用大數(shù)據(jù)平臺，我們能夠更高效地開展假幣犯罪治理工作。只有通過整合群眾力量和加強預(yù)防教育，我們才能更好地預(yù)防和打擊假幣犯罪，保護群眾財產(chǎn)安全和社會秩序。

（四）創(chuàng)新反假幣宣傳教育

大數(shù)據(jù)平臺為公安機關(guān)打擊假幣犯罪提供了極大的便利，并向群眾普及了假幣識別和自我保護的知識，以增強公眾反假意識和防范上當(dāng)受騙的能力。這也是公安機關(guān)采取的一種群眾路線，因為民眾的力量始終是打擊犯罪的重要支持。一方面，借助大數(shù)據(jù)平臺，我們可以建立群眾反應(yīng)系統(tǒng)，收集各類信息，并利用大數(shù)據(jù)分析和處理功能對這些信息進行整合，以全面掌握涉案情況，實現(xiàn)對假幣犯罪的主動精準(zhǔn)打擊。另一方面，我們應(yīng)通過大數(shù)據(jù)平臺加強對群眾的反假教育，在線上傳授辨識假幣的基本知識，提供常見的假幣犯罪案例分析，以保障民眾的財產(chǎn)安全，并提升他們的自我保護意識和防假能力。

（五）開展大數(shù)據(jù)偵查

大數(shù)據(jù)作為目前公安工作的一個“風(fēng)向標(biāo)”，其理論意義不單單是對于偵查工作，對于整個社會各個行業(yè)都有不可忽略的作用。大數(shù)據(jù)偵查為利用大數(shù)據(jù)技術(shù)手段，從所獲得的數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)、提取、分析和運用目標(biāo)信息，從而獲取線索、查明案件事實并且對目標(biāo)犯罪種類的發(fā)展趨勢加以預(yù)測。①王燃：《大數(shù)據(jù)偵查》，清華大學(xué)出版社2017 年版，第54～57 頁。有學(xué)者認(rèn)為大數(shù)據(jù)偵查，主要是偵查空間的數(shù)據(jù)化、偵查技術(shù)的智能化和偵查思維的開放性。②鄭群、周建達：《大數(shù)據(jù)偵查學(xué)若干問題研究》，《中國人民公安大學(xué)學(xué)報》2018 年第4 期。也有學(xué)者認(rèn)為在大數(shù)據(jù)時代，偵查的變化主要表現(xiàn)在四個方面：一是偵查思維的變化；二是偵查路徑的變化；三是偵查方式的變化；四是偵查內(nèi)容的變化。③李雙其：《大數(shù)據(jù)偵查實踐》，知識產(chǎn)權(quán)出版社2019 年版，第4 頁但是增強大數(shù)據(jù)技術(shù)的運用是偵查實務(wù)的迫切需要。當(dāng)代犯罪已經(jīng)向高智商化、高隱秘性、高科技化的趨勢發(fā)展，犯罪分子對于數(shù)據(jù)的利用甚至超過公安機關(guān)。面對這樣狡猾、強勁的對手，經(jīng)濟犯罪偵查部門應(yīng)該著力于對大數(shù)據(jù)的使用、優(yōu)化，從硬件上擊敗對手，從思維上領(lǐng)先敵人。④方斌：《大數(shù)據(jù)時代偵查思維變革》，《中國人民公安大學(xué)學(xué)報》2017 年第3 期。⑤程科：《經(jīng)濟犯罪偵查中的大數(shù)據(jù)思維研究》，《中國人民公安大學(xué)學(xué)報》2018 年第4 期。⑥倪春樂、王泊勛：《大數(shù)據(jù)驅(qū)動的偵查思維創(chuàng)新與實踐邏輯》，《中國人民公安大學(xué)學(xué)報》2023 年第2 期。大數(shù)據(jù)推動偵查思維從因果性轉(zhuǎn)向相關(guān)性，從抽樣性轉(zhuǎn)向整體性，從回溯性轉(zhuǎn)向預(yù)測性，從分散獨立性轉(zhuǎn)向共享協(xié)作性。⑦王燃：《大數(shù)據(jù)時代偵查模式的變革及其法律問題研究》，《法制與社會發(fā)展》2018 年第5 期。就大數(shù)據(jù)在假幣犯罪偵查中的具體運用來說，偵查人員必須掌握大數(shù)據(jù)偵查的三個基本方法⑧王彬：《犯罪偵查中的大數(shù)據(jù)方法研究》，《凈月學(xué)刊》2018 年第2 期。⑨劉元：《大數(shù)據(jù)時代經(jīng)濟犯罪偵查的變革之路》《河北公安警察職業(yè)學(xué)院學(xué)報》2020 年第4 期。：

1.數(shù)據(jù)搜索

與過去相比，大數(shù)據(jù)的突出優(yōu)勢就是海量的數(shù)據(jù)，但是這些數(shù)據(jù)信息具體價值需要利用搜索技術(shù)才能發(fā)揮出來。目前大數(shù)據(jù)偵查模式下常用的數(shù)據(jù)庫包括：公安機關(guān)數(shù)據(jù)庫、檢察機關(guān)數(shù)據(jù)庫、社會行業(yè)數(shù)據(jù)庫、政府?dāng)?shù)據(jù)統(tǒng)一開放平臺、專業(yè)的“數(shù)據(jù)超市”。①王燃：《大數(shù)據(jù)時代偵查模式的變革及其法律問題研究》，《法制與社會發(fā)展》2018 年第5 期。假幣犯罪偵查人員可以利用數(shù)據(jù)檢索技術(shù)，通過輸入關(guān)鍵詞或特定的搜索條件，在這些數(shù)據(jù)庫中快速地查找到與犯罪嫌疑人相關(guān)的信息。對于經(jīng)濟犯罪偵查部門，假幣犯罪分子目的是獲取非法利益，而假幣犯罪嫌疑人通常以轉(zhuǎn)賬、匯款等方式將財產(chǎn)匯給其他人，尤其是其他犯罪分子。這就需要通過銀行的數(shù)據(jù)庫調(diào)取相關(guān)賬戶的數(shù)據(jù)，而僅僅靠公安機關(guān)的數(shù)據(jù)庫想破案是難如登天。在數(shù)據(jù)搜索過程中，最好選擇有唯一識別性的信息，如身份證號、車牌號、手機號、姓名等。為了應(yīng)對目前假幣犯罪現(xiàn)狀，通過建立專門數(shù)據(jù)庫和實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，可以顯著提高工作效率，大幅減輕假幣案件偵查人員的工作壓力。當(dāng)前假幣犯罪涉及各類人員和不同地區(qū)，無法僅依靠單方面的力量解決。因此，公安機關(guān)應(yīng)突破地域界限，打破目前孤立的狀況，實現(xiàn)各方的整體協(xié)作，及時分享情報線索，加強協(xié)作性質(zhì)的信息交流。同時，還需加強不同領(lǐng)域和行業(yè)的協(xié)調(diào)配合，通過大數(shù)據(jù)平臺實現(xiàn)信息共享，及時分享重要信息，建立打擊假幣犯罪協(xié)同作戰(zhàn)體系。

2.數(shù)據(jù)碰撞

數(shù)據(jù)碰撞法是一種通過計算機軟件對兩個或多個數(shù)據(jù)庫或數(shù)據(jù)集進行比對，并分析其中的重疊和交叉數(shù)據(jù)的方法。這種方法可以幫助我們發(fā)現(xiàn)不同數(shù)據(jù)庫或各個數(shù)據(jù)集之間的相同數(shù)據(jù)，從而揭示可能存在的關(guān)聯(lián)或相關(guān)性。通過深度分析，可以進一步挖掘數(shù)據(jù)中隱藏的模式、規(guī)律或者趨勢，為決策提供支持。數(shù)據(jù)碰撞法在信息整合、數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)挖掘等領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用。在假幣犯罪偵查中，偵查人員進行數(shù)據(jù)碰撞通?？梢圆扇∫韵聨讉€步驟：首先，確定查找的對象。數(shù)據(jù)碰撞對案件的偵破具有不可替代作用，可以提供某個具體問題有關(guān)線索，如犯罪嫌疑人身份信息、網(wǎng)絡(luò)社交賬號、生活軌跡或者犯罪團伙的信息。其次，選擇合適的數(shù)據(jù)集。不同具體案件都會牽連到許多相關(guān)數(shù)據(jù)集，根據(jù)不同案情，假幣犯罪偵查人員，需要選擇即將開展碰撞的數(shù)據(jù)集。如根據(jù)某一個犯罪嫌疑人密切相關(guān)的賬戶，篩選出所有與該賬戶有資金往來的可疑賬戶。這對于迅速分析假幣犯罪中集團各個成員的具體身份、地位、作用起著非常重要的作用。再次，開展數(shù)據(jù)集之間的碰撞。對兩個或兩個以上的數(shù)據(jù)集，進行數(shù)據(jù)碰撞，找出交叉數(shù)據(jù)，它們就是可疑的數(shù)據(jù)。最后，研判詳細(xì)案情。根據(jù)篩選出的數(shù)據(jù)，假幣犯罪偵查人員對案件進行分析研判。例如，篩選出的可疑賬戶的數(shù)據(jù)集與電話話單信息數(shù)據(jù)集碰撞之后，可以將具體的賬戶與具體人員一一對應(yīng)起來，從而顯現(xiàn)出假幣犯罪集團成員之間的關(guān)系網(wǎng)。得到這些信息，我們就可以開展下一步偵查工作。

3.數(shù)據(jù)挖掘

數(shù)據(jù)挖掘的核心在于對海量數(shù)據(jù)進行深入挖掘和分析，以揭示事物和現(xiàn)象背后的潛在規(guī)律。②王彬：《犯罪偵查中的大數(shù)據(jù)方法研究》，《凈月學(xué)刊》2018 年第2 期。假幣犯罪偵查中的數(shù)據(jù)挖掘是指利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)和算法，從大量的相關(guān)數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)隱藏的模式、關(guān)聯(lián)和規(guī)律，以幫助研究人員更好地理解假幣犯罪現(xiàn)象、預(yù)測趨勢和提供有效的偵查線索。在假幣犯罪偵查中，數(shù)據(jù)挖掘可以通過以下幾個方面的應(yīng)用：（1）假幣識別模型：通過分析大量真假幣的特征數(shù)據(jù)，建立機器學(xué)習(xí)模型，識別出可能的假幣。這些特征數(shù)據(jù)可以包括紙張質(zhì)地、圖案、水印等方面的信息。通過數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，可以從大量的特征數(shù)據(jù)中找到真假幣的關(guān)鍵特征，進而提高假幣識別的準(zhǔn)確性。（2）假幣制造和傳播網(wǎng)絡(luò)分析：通過分析假幣制造和傳播過程中的相關(guān)數(shù)據(jù)，挖掘出犯罪分子之間的關(guān)聯(lián)和行為模式。通過構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)模型，可以揭示出制造假幣的地點、人員之間的聯(lián)系，幫助警方追蹤犯罪鏈條，打擊假幣犯罪活動。（3）假幣流通路徑分析：通過分析假幣在市場中的流通路徑，挖掘出可能的洗錢行為和假幣流通的規(guī)律。通過數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，可以找到大額假幣交易的模式，發(fā)現(xiàn)與之相關(guān)的個人或組織，從而為警方提供有效的偵查線索。（4）假幣犯罪趨勢預(yù)測：通過分析歷史的假幣犯罪數(shù)據(jù)，結(jié)合其他相關(guān)數(shù)據(jù)（如經(jīng)濟數(shù)據(jù)、社會數(shù)據(jù)等），利用時間序列分析、機器學(xué)習(xí)等方法，可以預(yù)測假幣犯罪的趨勢和可能的高發(fā)地區(qū)。這有助于警方加強對高風(fēng)險地區(qū)的監(jiān)控和預(yù)防工作。

四、結(jié)語

盡管假幣犯罪治理在過去十年取得了重要進展，但要根除假幣犯罪仍然是一個遙遠的目標(biāo)。①Chambers J,Yan W,Garhwal A,et al.“Currency security and forensics:a survey”.Multimedia Tools and Applications,2015,74(11):4013-4043.為了有效應(yīng)對和打擊假幣犯罪，需要借助大數(shù)據(jù)平臺為偵查工作提供支持。通過大數(shù)據(jù)分析和研判，能夠及早發(fā)現(xiàn)線上交易的相關(guān)信息，并提前作出預(yù)警，最大程度地減少假幣犯罪對社會的危害。同時，借助大數(shù)據(jù)技術(shù)進行智能建模分析，可以提高假幣犯罪的預(yù)警能力，實現(xiàn)對重點防控區(qū)域的精準(zhǔn)打擊。通過推動大數(shù)據(jù)平臺的數(shù)據(jù)追蹤系統(tǒng)，構(gòu)建犯罪嫌疑人作案特點模型，可以更好地追蹤犯罪團伙和窩點，為打擊違法犯罪提供有力支持。

與此同時，應(yīng)完善立法，明確相關(guān)法律法規(guī)的具體含義，加強刑事懲罰的有效性、相稱性和威懾力，這也是假幣犯罪不可或缺的一部分。只有充分發(fā)揮系統(tǒng)治理、協(xié)同治理和綜合治理的作用，才能真正根除假幣犯罪，更好地維護金融秩序，為社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展提供有力支持。