于 濤 鄭晨蓉 李雄彬

(1.云南民族大學，云南·昆明 650500；2.西南林業(yè)大學，云南·昆明 650000)

涉眾型經濟犯罪是涉及不特定多數被害群體的經濟犯罪，危害后果嚴重，維穩(wěn)風險突出。(1)王曉東.論涉眾型經濟犯罪案件中的維穩(wěn)[J].山東警察學院學報,2017,29(03).打擊非法集資、網絡傳銷等涉眾型經濟犯罪，嚴防經濟金融風險向社會穩(wěn)定領域傳導，防范并化解金融風險，事關國家安全和發(fā)展全局。情報研判是涉眾型經濟犯罪偵查和防控工作的基礎，從雜亂無序的各類線索信息中挑選有價值的情報，及時分析研判，利用情報信息提前防控、落地打擊，形成長效機制已然是當前亟需解決的問題。

一、涉眾型經濟犯罪情報研判概述

(一)涉眾型經濟犯罪情報及研判的界定

涉眾型經濟犯罪情報是情報中的一種，是涉眾型經濟犯罪行為人在作案過程中留下的與犯罪相關的各種信息，是經濟犯罪偵查人員開展偵查工作的基礎。涉眾型經濟犯罪情報具有不同的類型，以使用價值為依據，可分為戰(zhàn)略性涉眾型經濟犯罪情報和戰(zhàn)術性涉眾型經濟犯罪情報。戰(zhàn)略性涉眾型經濟犯罪情報，是一種宏觀的、對整體決策有重要意義的犯罪情報，是預測涉眾型經濟犯罪趨勢和作出決策部署的情報。戰(zhàn)術性涉眾型經濟犯罪情報，是一種微觀的、僅涉及案偵工作中某一具體方面的犯罪情報，是偵破具體案件所需的信息和知識。以載體形式為依據，涉眾型經濟犯罪情報可分為文字情報、聲像情報、實物情報、數據化情報。(2)徐立忠,孔令軍.情報導偵理論根據和制度設計[J].江蘇警官學院學報,2007(05).文字情報，即用文字記錄下來的犯罪相關信息，如犯罪情報資料卡片；聲像情報，即以聲音和圖像存儲下來的犯罪相關信息，如錄音帶、錄像帶；實物情報，即以實物為載體的犯罪相關信息，如作案工具、案發(fā)現場遺存物；數據化情報，即以數據形式存儲的與犯罪有關聯的信息，如案偵工作用到的各種數據庫中的數據信息。在數據化時代的今天，萬物皆可數據化呈現，本文所論及的涉眾型經濟犯罪情報即數據化的犯罪情報。

涉眾型經濟犯罪情報研判，是以經濟犯罪偵查部門對涉眾型經濟犯罪的打擊和防范為依托和出發(fā)點，以定性分析法和定量分析法為手段，運用各類資源對原始的涉眾型經濟犯罪情報信息進行搜集、整理、鑒別、評價、分析、綜合等一系列加工過程，進而形成滿足防范犯罪乃至偵查工作需要的信息產品。它是一種去偽存真、去粗取精、由表及里、由此及彼的過程，也是一種揭示經濟犯罪活動本質、規(guī)律、特點、發(fā)展趨勢的社會科學活動。(3)馬忠紅.情報主導偵查[M].北京：中國人民公安大學出版社.2006.世間各種事物都具有一定的規(guī)律性，涉眾型經濟犯罪也不例外。經濟犯罪偵查部門能在涉眾型經濟犯罪情報研判中進一步發(fā)現此種犯罪的客觀規(guī)律，從而通過對這種規(guī)律性的認識來預測經濟犯罪的變化趨勢，最終在這樣的認識之上對涉眾型經濟犯罪展開主動性、有效性地打擊。通過對涉眾型經濟犯罪情報的研判，將動態(tài)的犯罪信息通告給社會大眾，既能有效地提高人民群眾對涉眾型經濟犯罪的防范意識，也能為經濟犯罪偵查部門提供情報信息，進而形成有效、聯動的涉眾型經濟犯罪預警態(tài)勢。

(二)涉眾型經濟犯罪情報研判現狀分析

1.數據分析片面化。部分經濟犯罪偵查人員對涉眾型經濟犯罪情報研判的重要性缺乏系統(tǒng)、全面的認識，簡單地認為通過數據情報系統(tǒng)核查案件信息就是情報信息研判數據化的全部工作。在涉眾型經濟犯罪情報研判過程中，僅對涉案賬戶、人口信息、活動軌跡進行簡單地查詢和篩選，沒有進行關聯核查。這種就案辦案的研判方式缺乏主動性，對資金數據、話單數據、交易數據、關聯人員數據、涉案財物數據和其他社會數據缺乏深度挖掘與精細加工，無法形成深層次的情報產品，不具備主動進攻能力，無法將數據的效能最大化。

2.數據極端全能化?，F階段，經濟犯罪偵查部門收集數據的方法和渠道越來越多樣化、智能化。在大數據及人工智能技術的加持下，涉眾型經濟犯罪情報研判工作對案件定性、偵查取證、鎖定犯罪嫌疑人、落地打擊、預警防控等方面起到了精確制導作用。但是，對涉眾型經濟犯罪情報的數據化分析不是放之于所有類型的涉眾型經濟犯罪案件而皆準的。在實際工作中，偵查人員容易將數據偵查和大數據混為一談，從而片面追求案件數據的“大而全”，在實際效果上表現為：數據越大，案件越難辦；數據越大，效率越低，效果越差。大數據著眼于預測未來，偵查聚焦于查明過去。就涉眾型經濟犯罪情報研判而言，分析研判案件相關數據的目的是從海量的“大數據”中找出具備偵查破案價值的“小數據”。從追求的結果上看，大數據追求的是相關性(即A的變化會引起B(yǎng)的變化)，而案件偵辦追求的是因果性(即A的變化為什么一定會引起B(yǎng)的變化)。此外，犯罪情報信息的收集、整理、存儲、傳遞、檢索等環(huán)節(jié)存在不規(guī)范現象，同時情報研判中也會發(fā)生“數字黑箱”效應。因此，對情報數據的分析研判不能孤立地進行，不能僅關注相關性事實，必須與其他案偵工作同時進行，注重行為事實，及時驗證分析結論，不斷修正研判方向。

3.部分研判人員能力不足。當前，經濟犯罪偵查部門正在大力開展平臺建設工作，并不斷研發(fā)大數據研判模型。在這個過程中，無法避免存在設計開發(fā)與實際運用相脫節(jié)的問題，部分偵查人員習慣于人工手段，甚至對Excel的數據透視功能都不能熟練運用。此外，專業(yè)研判人員配備不足也是導致產生這一問題的原因。由于專業(yè)化的研判人員不足，在案件偵辦過程中，懂辦案的偵查人員缺少數據化思維和運用智能化手段的能力，導致偵查工作效率低下；而數據分析人員不具備偵查思維和取證要求，就數據分析數據，使得研判結論脫離實戰(zhàn)要求，難以形成實際戰(zhàn)果。

4.操作運行的規(guī)范性不足。一是缺少統(tǒng)一的操作規(guī)范。針對同一涉眾型經濟犯罪情報數據，不同的分析人員可能會形成不同的研判結論。因此，需要對情報數據的研判過程進行規(guī)范，使得研判結論具有可重復性和可復制性。二是缺少有效的運行銜接。涉眾型經濟犯罪情報研判是案件偵查工作十分重要的組成部分，應當貫穿于涉眾型經濟犯罪案件偵辦的全過程。但在實踐中，涉眾型經濟犯罪情報研判工作在具體案件偵辦中仍是階段性的，未能實現與其他案偵工作的有機結合。

二、涉眾型經濟犯罪情報研判的對象和進路

(一)涉眾型經濟犯罪情報研判的對象

1.重要經濟風險。即圍繞重要經濟風險問題開展分析研判，協助防范化解經濟金融風險，維護經濟金融安全和社會和諧穩(wěn)定。針對宏觀調控暴露出的涉眾型經濟問題和犯罪風險及時開展研判，發(fā)揮“參謀”職能，為防范化解經濟金融風險提供決策參考。

2.熱點、焦點問題。即圍繞熱點、焦點問題開展分析研判，掌握社情動態(tài)，協助做好社會維穩(wěn)工作。主動融入、服務經濟社會發(fā)展大局，將涉眾型經濟犯罪熱點、焦點問題作為情報信息研判的重點，廣泛收集可能影響國家經濟運行安全、經濟良性發(fā)展的動態(tài)信息，以及可能因涉眾型經濟犯罪遭受巨大損失而引起的群體性事件的情報信息，做好社會維穩(wěn)信息的分析研判。

3.個案分析。即圍繞涉眾型經濟犯罪的某一具體個案開展針對性分析研判，為做好事前防范提供有效性、針對性的服務。各級經濟犯罪偵查部門應認真落實面向行業(yè)的個案預警通報制度、面向涉案企業(yè)的防范提醒制度和面向社會的警方告示制度，(4)王小鋒.江蘇省公安機關實施情報信息主導警務戰(zhàn)略的主要做法[J].警察技術,2007(06).為有關部門強化執(zhí)法力度、堵塞管理漏洞、完善防控措施、防范并化解群體性事件風險提供有力支持，為各類市場主體和人民群眾掌握涉眾型經濟犯罪防范要領、提高自防能力提供優(yōu)質服務。

4.類案分析。即圍繞涉眾型經濟犯罪的某一類案件開展分析研判，強化類案防控和專項打擊整治行動的效能。通過行政執(zhí)法部門的相關數據和刑事案件統(tǒng)計數據，對詐騙、融資、傳銷等類型的涉眾型經濟犯罪案件進行分析，掌握易發(fā)、高發(fā)類型的案件，鎖定這些類型犯罪的“熱點地區(qū)”，并根據研判結果組織開展專項整治行動，防止這些類型犯罪的蔓延和升級。

(二)涉眾型經濟犯罪情報研判的進路

涉眾型經濟犯罪情報研判進路圖

1.情報收集。情報信息的收集是涉眾型經濟犯罪情報研判工作的原點，是事關研判全局的基礎性工作。沒有數量眾多且質量較高的情報信息的收集，之后的整理、存儲、傳遞、檢索和研判將失去賴以存在的基礎。

2.情報整理。經濟犯罪偵查部門通過各種途徑從各個方面收集獲取的情報信息一般而言是雜亂無章的，如果不對這些情報信息進行有效的整理，將影響后續(xù)工作的進行。因此，需要對收集的情報信息進行有效的整理，使其固定化、集中化、系統(tǒng)化、有序化，進而提高情報信息的利用效率。

3.情報存儲。情報信息的存儲是涉眾型經濟犯罪情報研判的重要環(huán)節(jié)，經過整理之后的情報信息，需要進行專門的存儲以便高效的利用。例如，依據一定的規(guī)則將情報信息進行分類、登記，用規(guī)范化的情報信息檢索語言進行標簽標記，最終以數據化的形式存儲于情報數據系統(tǒng)之中。

4.情報傳遞。情報信息的傳遞是涉眾型經濟犯罪情報研判必不可少的環(huán)節(jié)。情報信息能不能有效傳遞，決定著情報研判工作是否能高效進行，情報信息安全傳遞決定著情報研判工作的質量和效益。

5.情報檢索。情報信息檢索是在情報數據信息系統(tǒng)中篩選、查找涉眾型經濟犯罪情報研判需要的情報信息的過程，該過程是否通暢取決于前期收集、整理、存儲工作的質量。

6.情報研判。情報信息的研判是涉眾型經濟犯罪情報研判的中心環(huán)節(jié)，是將情報信息具體應用到案偵工作的具體環(huán)節(jié)。在情報信息研判環(huán)節(jié)，要充分運用因果關系原理(因果關系法、綜合分析研究法、抽象法、概括法、歸納演繹法、求同存異法等)(5)周晗.情報主導偵查研究綜述[J].湖北警官學院學報,2008(04).、相似性原理(類比法、趨勢外推法、系統(tǒng)法、假設法等)、相關性原理(相關法和想象法)、創(chuàng)新原理(綜合擇優(yōu)創(chuàng)新、拓展創(chuàng)新、逆反創(chuàng)新、移植創(chuàng)新、聯想創(chuàng)新、統(tǒng)攝創(chuàng)新)(6)歐三任.犯罪情報分析研究基本原理與方法探析[J].湖南公安高等?？茖W校學報，2003(04).等方式方法分析研判情報信息，進而為案偵工作提供依據。

三、涉眾型經濟犯罪情報研判的成效和價值

整體而言，當前涉眾型經濟犯罪仍呈增長態(tài)勢。尤其是在“互聯網+”背景下，網絡的不斷普及不僅擴大了企業(yè)、公司宣傳力度，拓展了宣傳路徑，也為資金進出提供了穩(wěn)定的“新接口”。同時，借助網絡數據的規(guī)模性和隱蔽性，虛擬貨幣交易的普遍適用也大大降低了犯罪被發(fā)現的可能。(7)戴麗,吳逸軒,楊柳.大數據背景下涉眾型經濟犯罪偵查要素變革[J].廣西警察學院學報,2018,31(05).從演進趨勢來看，當前涉眾型經濟犯罪的大體發(fā)展趨向體現在：第一，犯罪分子利用網絡平臺，取得公眾信任，許之以利，套騙資金；第二，犯罪分子利用合法注冊登記的公司、企業(yè)外衣，大肆報道各類有償理財項目，以合法外衣掩蓋非法目的；第三，犯罪主體趨向專業(yè)化、組織化、智能化，逃避偵查的能力不斷增強；第四，犯罪主體擅長利用法律漏洞或利用其他行業(yè)監(jiān)管領域的空白逃避法律追究和躲避處罰。

以恩某系網絡傳銷案為例，工商登記數據分析結果顯示，該公司法人薛某新名下有96家公司，多家公司經營范圍相互交織，涉及投資咨詢類、廣告策劃、藥業(yè)房地產等多個領域，核心企業(yè)有5家。公司伴隨國家經濟發(fā)展趨勢，先后經歷了實體經營(從事木材加工，生產木制門窗)、涉足金融領域、從事投資行業(yè)(成立21家投資公司)三個發(fā)展階段，各公司職能分工明確。僅2016年以來工商登記信息變更的有45家，占全部公司的46.9%，且均為注冊資本金、法定代表人、經營范圍等重要內容變更。通過分析公司注冊地址發(fā)現，有42個公司存在不同數量注冊地址相同的現象，占公司總數43.8%，且不同程度存在虛假注冊、大多數公司均處于不盈利或微利狀態(tài)。根據資金交易分析模型結果顯示：2015年7月和2016年10月，恩某系掌控的兩家公司先后創(chuàng)建了P2P公司，利用兩個網絡電子平臺，分別在支付寶、微信、快錢支付、拉卡拉設立收單賬戶。通過資金賬戶數據和資金查控平臺資金數據分析，發(fā)現其吸金高達2.7億元。根據互聯網輿情監(jiān)測平臺結果顯示：該公司打著“每天坐拿獎金只增不減，日獎金最高三萬”的旗號，開辦講壇，并由老總親自錄制視頻在各大媒體集中播放，經過清洗數據后發(fā)現，該公司六個月就吸收了二十七萬會員。根據信貸數據分析結果顯示：恩某系的公司通過給中間人大額居間費，通過名下關聯公司互相擔保的形式，先后有12家公司在13家銀行貸款，貸款金額合計7.4億元，現階段銀行商業(yè)貸款600萬元已逾期。此外，恩某系的公司通過支付“居間費”給中間人、公司等，并給付高額利息，向不特定群體借款1.82億元，還通過旗下一家管理公司向132人吸收投資款1.3億元。而傳銷人員層級分析模型的結果顯示：各省(市、區(qū))達到三級30人立案查處標準的共18728人，涉及四川、山東、重慶、江蘇、河南等33個省市。其中，以四川省人數最多。

通過對恩某系公司、人員、資金、網站等數據綜合分析，經濟犯罪偵查人員明確了嫌疑公司涉嫌三個罪名，分別是傳銷、非法集資和貸款詐騙。明確了重點人員并批量生成了打擊處理對象名單，并提出明確的風險評估，包括資金風險和維穩(wěn)風險。明確在進一步評估公司資金風險的基礎上，將工作重心轉移到涉案資金查控和監(jiān)測，圍繞重點人員、公司和核心賬戶資金流向，開展資金溯源工作，從資金、資產兩個方面，針對銀行賬戶、現金、保險、股票、股權、房產、車輛等，全方位摸清企業(yè)真實的資產狀況，盡可能挽回經濟損失，減輕維穩(wěn)壓力。

通過梳理恩某系網絡傳銷案情報研判過程，涉眾型經濟犯罪情報研判具有以下兩個方面的價值：

第一，偵查行動數據化。大數據時代，數據的海量聚集和規(guī)模運用已是現實可能，數據經濟化特征明顯，所有事物都可以通過數據來描述。涉眾型經濟犯罪的犯罪信息和其他正常的經濟交往信息一樣被大數據記錄下來。涉眾型經濟犯罪案件偵辦介入難，案發(fā)周期長，因此，早期預警防控是關鍵。借助大數據、人工智能技術對涉眾型經濟犯罪情報信息進行深度挖掘和分析運用，能從宏觀的、中觀的、微觀的數據層面來研究犯罪規(guī)律、趨勢，(8)嚴明.社會生態(tài)理論視域下防控經濟犯罪的“大數據”思維研究[J].云南警官學院學報,2019(05).推動數據信息研判向實戰(zhàn)業(yè)務轉變，批量形成線索，從而明確打擊方向，突出規(guī)模效應，盡早實現主動、精確、集約打擊。

第二，案偵工作主動化。經濟犯罪偵查人員在案偵工作中，要利用計算機和網絡信息技術有針對性地對案件情報信息進行檢索、分析研判，將一些具有相似性的案件聯系起來，進行橫向聯合與縱向聚合、表層與深層多種形式的對比分析，(9)李廣倉.論信息化背景下的“情報導偵”[J].云南警官學院學報,2007(01).實現情報之間的關聯進而產生情報增值，實現案偵工作由被動化向主動化轉變，精確制導，精準打擊犯罪行為。

四、建立涉眾型經濟犯罪情報研判機制的必要性

(一)涉眾型經濟犯罪情報研判應當順應新形勢

1.大數據背景下的情報研判是其應有之義。大數據時代對涉眾型經濟犯罪案件偵查提出了更高的要求，大數據理念及思維的運用和強化，有利于準確洞察涉眾型經濟犯罪案件的發(fā)案規(guī)律，通過感知涉眾型經濟犯罪的新問題，預警潛在風險，提升對涉眾型經濟犯罪的打控能力，實現管理模式由“模糊歸納”向“精細解析”轉變，牢牢掌握打控涉眾型經濟犯罪的主動權。

2.快偵快破是滿足社會公眾期待的必然要求。與其他類型刑事案件不同的是，涉眾型經濟犯罪案件的受害人迫切期盼的不僅僅是盡快將犯罪嫌疑人繩之于法，更重要的是最快、最大限度地追回自己的財產損失。但大多數經濟犯罪案件，如合同詐騙、非法吸收公眾存款、集資詐騙等，犯罪嫌疑人將資產據為己有或揮霍殆盡在先，所以資金鏈基本已經斷裂，導致案發(fā)。因此，最大限度追贓減損已經成為公眾對偵查部門快偵快破的新期待。

3.防范連鎖效應產生是情報研判的關注要點。大數據時代，信息溝通和傳播變得更加便捷。從地域看，某個地區(qū)發(fā)生了非法吸收公眾存款、集資詐騙等犯罪案件，往往會以迅雷不及掩耳之勢輻射到臨近的其它地區(qū)，或者波及全國其他省份，呈現出了一種聯動趨勢。從受害人群體看，相當一部分受害人都是通過親朋好友介紹而投資的，或者將某投資理財項目推薦給自己認識的親朋好友，導致了“雪球”越滾越大。

4.犯罪手段層不出窮增加了情報研判難度。深圳市錢誠互聯網金融研究院發(fā)布的《2018年上半年全國P2P網貸行業(yè)快報》最新統(tǒng)計數據顯示：“2018年上半年全國P2P網貸成交額突破1.35萬億元，歷史累計成交額9.68萬億元，成交額10億元以上的平臺240家?！?10)深圳市錢誠互聯網金融研究院.2018年上半年全國P2P網貸行業(yè)快[EB/OL].(2018-07-03)[2018-12-28].http://www.suhu.com/a/239061872_351022.2018年以來，“銀豆網”“樂投天下”“菠蘿理財”“人人投”等網貸平臺相繼“爆雷”；此外，以“購物全返”“消費返利”“虛擬貨幣”為噱頭，依托網絡平臺承諾高額返還消費款、加盟費等方式吸引消費者投入資金，騙取財物的案件更是屢見不鮮。比如，2018年5月，廣東省公安廳破獲的“云聯惠”特大網絡傳銷案就是典型一例。

(二)涉眾型經濟犯罪情報研判的發(fā)展方向

涉眾型經濟犯罪情報研判機制是對涉眾型經濟犯罪信息進行分析處理、輔助和支持案件偵查決策過程的保證，它具有程序化、標準化、綜合化、系統(tǒng)化和定量化等特點。建立涉眾型經濟犯罪情報研判機制，一是服務案件偵查的需要?？梢詫崿F涉眾型經濟犯罪案件偵查工作從個案偵辦，轉變到從宏觀的、中觀的、微觀的數據層面來研究該類犯罪的規(guī)律、趨勢，推動情報信息數據向案件偵查業(yè)務轉變，批量形成案件線索，明確落地打擊方向，突出案件偵辦規(guī)模效應，實現主動、精確、集約打擊。二是提升預警防控能力的需要。通過大數據建模分析，能夠及時發(fā)現涉眾型經濟犯罪的風險點，做到預知、預測和預警，便于提前做好防控工作，降低犯罪發(fā)案頻率。三是有利于明確案件偵查方向和重點。情報數據分析發(fā)現的立法、監(jiān)管漏洞和管控缺位等，可通過立法建議、監(jiān)管意見等方式提出。四是建立數據導偵機制的需要。推動形成“用數據說話、用數據決策、用數據管理、用數據創(chuàng)新、用數據引領警務實戰(zhàn)化、用數據引領警務現代化”的工作新機制。

五、涉眾型經濟犯罪情報研判機制的構建

(一)強化涉眾型經濟犯罪情報數據采集

情報數據是涉眾型經濟犯罪情報研判的起點，全面、準確、具體的情報數據是前提。首先，要統(tǒng)一數據標準，完善涉眾型經濟犯罪情報數據體系。把案件偵查基礎信息采集和執(zhí)法辦案、基層基礎建設緊密結合，明確采集標準、任務、規(guī)范和責任，確?；A信息鮮活、全面、準確。其次，要推進情報信息大采集，豐富涉眾型經濟犯罪情報數據庫。根據數據的類型和來源的不同，應當強化三個方面的數據采集：第一，公安網數據。其一是公安網警綜合平臺數據，包括人員基本信息、車輛基本信息、財物基本信息、案件基本信息以及住宿、上網、航班高鐵等出行信息。其二是經偵部門通過經偵應用云平臺、資金查控平臺、銀聯JASS等系統(tǒng)采集的數據，包括重點賬戶信息、重點人員信息、資金往來信息等。其三是涉密數據，包括技偵、網安、國保、反恐等部門的涉密數據，如通信信息、微信群信息等。第二，政府網數據。包括：房產數據、婚姻登記數據、醫(yī)保數據、社保數據、工商數據、稅務數據、交通數據等。第三，互聯網數據。如微博數據、博客數據、貼吧數據、論壇數據、新華網輿情監(jiān)測數據、搜索引擎數據等。最后，要賦予案件偵查人員數據采集權限。案件偵查人員所在單位級別越高，數據權限越大。公安部經濟犯罪偵查局、省級公安機關經濟犯罪偵查總隊的案件偵查人員的數據權限較大，能夠及時地采集、更新數據信息；地(市)級公安機關經濟犯罪偵查支隊、縣級公安機關經濟犯罪偵查大隊的案件偵查人員的數據權限較小，不能及時地采集、更新數據信息。

(二)完善涉眾型經濟犯罪情報研判數據庫

涉眾型經濟犯罪具有跨部門、跨地域等特征，偵查所需的情報信息資源散落于公安機關不同部門甚至不同單位、機構和人員之間，各數據庫之間信息數據資源獨立分布、難以兼容和共享。此外，不僅不同警種、部門之間的數據信息需要通過電話詢問、發(fā)文請求、對口協作等方式收集，經偵部門使用的內部查詢、搜索數據庫之間也存在職能分散、內容重復、數據不兼容等問題，就直接影響了情報工作的效率和情報工作人員的積極性。需要打破警種、部門、地區(qū)之間的信息壁壘，整合公安、其他行政執(zhí)法單位、行業(yè)協會、企業(yè)和人民群眾等情報信息源。

(三)豐富涉眾型經濟犯罪情報研判專業(yè)手段

第一，加速推進資金查控專業(yè)技術手段，及時掌握涉眾型經濟犯罪資金鏈斷裂時間。經偵部門要推進涉案賬戶資金網絡查控，優(yōu)化查控方式、范圍、功能和效率，將資金查控作為與刑事技術、技偵、網偵、圖偵并列的第五大技術支撐，(11)邵貞.資金查控在涉銀行卡類案件中的運用[J].政法學刊,2017,34(06).加強與金融機構協作，打通聯網查控渠道，健全完善“省級涉案賬戶資金快速查詢凍結網絡平臺”“銀聯司法查詢平臺”“資金查控網絡平臺”“金融風險監(jiān)測預警及分析平臺”和“人民銀行開戶信息查詢平臺”，利用智能分析和可視化展現技術，開展異常資金分析，構建資金交易賬戶進出賬、交易頻度、交易對手、資金軌跡等通用分析模型，探索多途徑資金查控數據技術分析，預判資金鏈斷裂時間，及時挽回和減少損失。第二，加強互聯網監(jiān)測手段應用，提高網絡溯源能力。按照打擊防范互聯網經濟犯罪立體化、社會化、信息化監(jiān)測預警體系建設的要求，結合互聯網、大數據、移動互聯等領域發(fā)展特點，推進“美亞取證云”“網絡畫像”等功能，深入應用新華社輿情監(jiān)測服務，建立涉網溯源系統(tǒng)，優(yōu)化系統(tǒng)功能，提煉關鍵字、優(yōu)化抓取算法，完善特定信息搜集方法，實施網上作戰(zhàn)，提高網絡溯源能力。第三，建立涉案電子數據采集與應用系統(tǒng)，提高涉眾型經濟犯罪打擊實戰(zhàn)效能和訴訟效能。建立省級電子數據中心庫，建成涉案電子設備“指紋庫”，購置前端采集設備，規(guī)范涉案電子數據采集流程，實現“逢案必勘、逢勘必采”，規(guī)范涉案電子數據采集、入庫和使用，為案件分析串并提供更多數據源，提高實戰(zhàn)效能和訴訟效能。

(四)規(guī)范運用涉眾型經濟犯罪情報數據

第一，確保目的正當。獲取、運用數據信息只能以服務案件偵查為目的，不能用于其他用途，不能濫用偵查權，不能為了個人目的和政治目的違法獲取、運用數據信息。。第二，確保程序合法合規(guī)。設立嚴格的審批程序，明確省級、市級、縣級公安機關經濟犯罪偵查部門偵查人員獲取、運用數據信息的權限。第三，確保使用合法。涉眾型經濟犯罪情報研判結論僅是案件偵查人員通過數據模型、數據工具推導出來的數據結果，并不是證據。因此，要通過審查、轉化才能將其作為定案依據。

(五)提升涉眾型經濟犯罪情報研判效能

情報研判是公安情報信息工作的核心，它基于現場分類的主題信息，通過科學嚴謹的研究方法，對雜亂無序的情報線索進行邏輯排列和進行深度加工、整理和關聯，用以產生預測性或判定性的結果。經偵情報分析研判在情報工作中起著承上啟下的作用，是對收集的情報信息內容的篩選梳理和經偵實戰(zhàn)應用結果的反饋，是發(fā)揮情報工作作用的關鍵環(huán)節(jié)。第一，加強綜合分析研判。以案件情報數據為基礎，圍繞警情、社情、輿情及重點人員預警數據等動態(tài)信息，依托警綜平臺、卡口、旅店管理等信息系統(tǒng)，對相關犯罪數據進行梳理、甄別、比對，從中發(fā)現規(guī)律性、傾向性和預警性的涉眾型經濟犯罪線索，把握其犯罪趨勢和犯罪活動規(guī)律特點。利用數據分析技術，認真分析、預測因涉眾型經濟犯罪遭受損失而可能引發(fā)的群體性事件動態(tài)，第一時間上報黨委、政府和有關部門，為相關人員和部門決策、部署工作提供參考依據，達到輔助決策，指導實戰(zhàn)，促進經濟發(fā)展，維護社會穩(wěn)定的目的。第二，強化跟蹤核查措施。依托重點人員動態(tài)管控數據模型和情報平臺，加強對涉眾型經濟犯罪的重點關注人員的活動地點、活動軌跡的有效管控，對相關人員進行跟蹤核查，強化預警監(jiān)測。第三，提升大數據實戰(zhàn)能力。大數據應用是案偵信息化的源頭和重點方向。要主動挖掘已整合的涉眾型經濟犯罪情報數據資源所蘊藏的價值，倡導“數據文化”理念，強化技術手段綜合運用，不斷提高大數據運用整體效能。第四，創(chuàng)新技戰(zhàn)技法。不斷探索運用網上查詢、網上串并、網上追逃等“網上作戰(zhàn)”技戰(zhàn)法，掌握涉眾型經濟犯罪的犯罪動態(tài)、總結新的犯罪手段、偵查手段、研判方式，生成具有廣泛借鑒價值的技戰(zhàn)法，以指導基層、服務實戰(zhàn)。同時，建立技戰(zhàn)法推介平臺，方便廣大干警查找、運用，通過遠程教學、專題培訓等途徑推廣新型技戰(zhàn)法，鼓勵技戰(zhàn)法創(chuàng)新，鼓勵基層民警的首創(chuàng)精神，形成激勵機制。

(六)加強涉眾型經濟犯罪情報研判人才培養(yǎng)

經偵情報工作屬于知識密集型工作，其效果直接取決于情報工作人員業(yè)務素質的高低，因此，提高經偵情報工作人員的專業(yè)素質非常重要。首先，重視涉眾型經濟犯罪情報數據分析人才培養(yǎng)。挑選信息技術全面、具有涉眾型經濟犯罪案件偵查經驗的年輕民警，采取集中培訓、跟班培訓、外派學習等形式，結合研判工作現實需求，利用參與案件研判、典型案例剖析、實戰(zhàn)培訓等方式，培養(yǎng)涉眾型經濟犯罪情報研判人才；此外，積極協調人力資源和社會保障等部門，推動探索建立情報分析專業(yè)技術職稱。其次，強化涉眾型經濟犯罪情報研判常態(tài)培訓。根據崗位和年齡不同，分層次制訂培訓計劃，采取集中培訓和日常實戰(zhàn)應用網上考核、組織數據化情報研判比武等辦法，將情報研判的學習培訓融入日常警務工作中，切實提高偵查人員研判能力和水平。最后，注重情報研判專業(yè)技能培養(yǎng)。通過網上教學、“擂臺賽”等多種形式，讓絕大多數經偵民警特別是基層經偵民警掌握數據比對、數據檢索、數據布控、數據預警等基本操作和日常應用，讓更多的經偵人員熟練多點碰撞、關聯核查、趨勢分析、刻畫犯罪等專業(yè)技能。

結語

大數據時代的到來，引發(fā)了新的信息革命，數據信息正以前所未有的影響力滲透著人們的生活，影響著國家的發(fā)展。數據的收集、發(fā)掘和應用，一定程度上關乎經濟發(fā)展，催生著經濟形式變革，數據的應用正轉化為新的生產力，推動著經濟的發(fā)展。在利益的驅使下，經濟犯罪活動正在迅速發(fā)展變化，急速升級，涉眾型經濟犯罪便是其中之一。此類犯罪發(fā)案周期長、涉及群體廣、追贓挽損難，一旦處置不當極易引發(fā)群體性事件。情報研判是處置涉眾型經濟犯罪的前提。筆者針對情報研判相關問題展開了論述，以期為涉眾型經濟犯罪情報研判提供助力。