呂理鎮(zhèn)建霖家居董事長(zhǎng)

每一個(gè)時(shí)代，都是最好的時(shí)代。在“引領(lǐng)人類奔向健康家居的新文明”的使命引領(lǐng)下，敬畏規(guī)則，敬畏市場(chǎng)，為社會(huì)創(chuàng)造更高價(jià)值，是建霖家居（603408.SH）踐行百年企業(yè)的初心。

1989年，作為最早“登陸”的臺(tái)商來(lái)廈投資企業(yè)之一，建霖家居從廈門改革開(kāi)放蓬勃發(fā)展的見(jiàn)證者、受益者，發(fā)展為參與者、反哺者，靠著耕耘、拼搏與奮斗的實(shí)干精神“破繭”而出，踏上時(shí)代節(jié)拍，歷經(jīng)集團(tuán)化、多元化、轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展，再到股份制改革、2020年上海A股主板上市，逐步蛻變“成蝶”，不斷前行。

建霖家居在中國(guó)大陸經(jīng)營(yíng)三十余載，始終堅(jiān)持技術(shù)領(lǐng)先，將持續(xù)不斷技研創(chuàng)新的系統(tǒng)能力視為企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，推進(jìn)全球化戰(zhàn)略布局，基地分布在廈門、漳州、寧波、上海、臺(tái)北、泰國(guó)等多地。圍繞健康、智能、家居三大核心發(fā)展要素，公司專注于廚衛(wèi)、凈水、宜居空氣、個(gè)人護(hù)理、適老康養(yǎng)等健康家居產(chǎn)業(yè)，旗下?lián)碛?4家全資子公司及“瑞摩”“水美樂(lè)”“埃瑞德”等品牌。抓住“雙循環(huán)”新發(fā)展格局的重要契機(jī)，建霖家居以技術(shù)、健康、品牌三輪驅(qū)動(dòng)，在深耕國(guó)際市場(chǎng)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，積極響應(yīng)國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求升級(jí)。

永續(xù)發(fā)展離不開(kāi)企業(yè)善治，而公司治理的完善是一項(xiàng)長(zhǎng)期的系統(tǒng)工程。建霖家居在治理機(jī)制優(yōu)化過(guò)程中，以制度建設(shè)為基礎(chǔ)，嚴(yán)守底線要求，通過(guò)完善法人治理、優(yōu)化內(nèi)部管理，加強(qiáng)科學(xué)決策與內(nèi)部控制，從三個(gè)方面持續(xù)改進(jìn)和提高上市公司質(zhì)量，形成健全、有效、透明的治理體系。

優(yōu)化內(nèi)部管治，建立科學(xué)合理的公司治理體系

建霖家居在董事會(huì)的獨(dú)立性建設(shè)方面，按照現(xiàn)代企業(yè)制度，建立由股東大會(huì)、董事會(huì)（包括各專業(yè)委員會(huì)）、監(jiān)事會(huì)和管理層構(gòu)成的法人治理結(jié)構(gòu)，保障各治理主體各司其職、高效協(xié)同、有效制衡，并制定了相關(guān)議事規(guī)則及工作管理制度，筑牢公司規(guī)范運(yùn)作的底線，健全集團(tuán)性的公司治理體系。

公司董事會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置完整、規(guī)模結(jié)構(gòu)合理，現(xiàn)有9名董事，其中獨(dú)立董事3名，有利于公司經(jīng)營(yíng)決策更加公平和公正;董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)，其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事占多數(shù)并擔(dān)任主任委員;依照法律、法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事參加公司戰(zhàn)略級(jí)會(huì)議活動(dòng)，參與公司重大決策，對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，從而切實(shí)維護(hù)公司整體利益和中小股東權(quán)益。

此外，建霖家居還注重董事會(huì)的多元化、專業(yè)化運(yùn)作，公司董事會(huì)成員履職經(jīng)驗(yàn)豐富，兼具企業(yè)戰(zhàn)略管理、法律、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)等多領(lǐng)域?qū)＜?，在年齡、性別、文化背景、專業(yè)知識(shí)方面互為補(bǔ)充，有助于充分發(fā)揮董事會(huì)的專業(yè)和視野，提高重大事項(xiàng)決策的效益和質(zhì)量。

為推動(dòng)董事會(huì)各常設(shè)機(jī)構(gòu)及專業(yè)委員會(huì)水平提升，履行協(xié)調(diào)、監(jiān)管、服務(wù)的職能，建霖家居積極組織董監(jiān)高持續(xù)培訓(xùn)，密切跟進(jìn)相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求變化，學(xué)習(xí)和借鑒優(yōu)秀上市公司經(jīng)驗(yàn)，健全規(guī)范運(yùn)作的長(zhǎng)效機(jī)制，促進(jìn)公司穩(wěn)健、持續(xù)發(fā)展。

提高信披質(zhì)量，充分維護(hù)投資者的合法權(quán)益

投資者是資本市場(chǎng)的重要參與主體，自上市以來(lái)，建霖家居以信息披露合規(guī)為底線，以投資者信息需求為導(dǎo)向，在信息披露和投資者關(guān)系管理等方面不斷推動(dòng)改善，以更好地呈現(xiàn)公司價(jià)值，樹(shù)立公司資本市場(chǎng)良好形象。

建霖家居嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)要求，不斷提高公司信息披露質(zhì)量，確保披露信息的正確、準(zhǔn)確、合規(guī)、透明，及時(shí)、公平地向所有投資者傳遞企業(yè)的經(jīng)營(yíng)結(jié)果、戰(zhàn)略發(fā)展、重大事項(xiàng)等重要信息，充分保障全體股東的知情權(quán)。2021年度公司共發(fā)布112份公告，有效履行信息披露義務(wù)。

除法定披露通道外，公司建立了多元的投資者溝通機(jī)制，加強(qiáng)與投資者定期、日常交流。特別在疫情背景下，公司進(jìn)一步完善了投資者線上交流機(jī)制，通過(guò)上證路演中心、上證E互動(dòng)平臺(tái)、公司投資者熱線、IR信箱、官網(wǎng)官微等通道，積極關(guān)心股東訴求，回應(yīng)股東問(wèn)題，傳遞企業(yè)價(jià)值;同時(shí)，積極收集聽(tīng)取投資者對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃的意見(jiàn)和建議，形成良性互動(dòng)。2021年度，建霖家居召開(kāi)2次股東大會(huì)、3次線上投資者交流會(huì)，在定期報(bào)告披露后通過(guò)機(jī)構(gòu)調(diào)研會(huì)、線上會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研及電話等形式解讀公司經(jīng)營(yíng)情況、關(guān)鍵業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等，增強(qiáng)投資者對(duì)公司的了解;通過(guò)參加廈門轄區(qū)上市公司投資者網(wǎng)上集體接待日活動(dòng)，進(jìn)一步加強(qiáng)與投資者特別是中小投資者的溝通交流。

強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控，“三道防線”助力穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)?

基于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)，建霖家居重視企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的管控，通過(guò)內(nèi)控建設(shè)、內(nèi)部審計(jì)、反腐敗職能的共同建設(shè)，建立起健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，包含董事會(huì)、審計(jì)中心、法務(wù)部、內(nèi)控部等部門，不斷完善并落實(shí)《因素識(shí)別及評(píng)價(jià)管理程序》《環(huán)境與安全風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》《應(yīng)急管理辦法》《工業(yè)安全管理辦法》《消防安全管理辦法》等相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理制度，實(shí)時(shí)識(shí)別、監(jiān)控公司潛在風(fēng)險(xiǎn)，適時(shí)采取有效的控制措施，不斷提升公司風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力。公司各部門協(xié)同建立起“三道防線”，對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域加強(qiáng)管控。

第一道防線是業(yè)務(wù)單位開(kāi)展合規(guī)自檢，覆蓋業(yè)務(wù)部門、質(zhì)量部門、行政部門、生產(chǎn)部門等運(yùn)營(yíng)單位，梳理關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，優(yōu)化完善管理制度、內(nèi)控手冊(cè)、流程圖及業(yè)務(wù)表單。

第二道防線是內(nèi)控與法務(wù)開(kāi)展定期稽核，從財(cái)務(wù)及法律風(fēng)險(xiǎn)控制角度出發(fā)，關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，針對(duì)業(yè)務(wù)、品牌、供應(yīng)鏈、會(huì)計(jì)、關(guān)務(wù)、稅收、人資、環(huán)安、資訊等部門，檢測(cè)流程設(shè)置和運(yùn)行情況，督促各單位執(zhí)行內(nèi)部控制自行評(píng)量結(jié)果的合理性及有效性，并持續(xù)改善和追蹤。

第三道防線是審計(jì)中心開(kāi)展專項(xiàng)督查，從監(jiān)察、反腐敗角度出發(fā)，健全合規(guī)管理長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)商業(yè)道德的監(jiān)督，積極開(kāi)展廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作，執(zhí)行業(yè)務(wù)合規(guī)監(jiān)察以及舞弊調(diào)查，確定反舞弊的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容，并在內(nèi)部審計(jì)過(guò)程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。同時(shí)，公司逐步完善信息系統(tǒng)體系建設(shè)，逐步減少業(yè)務(wù)流程過(guò)程中人工干預(yù)，進(jìn)一步完善管理手段，確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系有效落地。

隨著ESG理念日漸普及和深化，公司將氣候風(fēng)險(xiǎn)管理也納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，加強(qiáng)氣候風(fēng)險(xiǎn)分析，積極應(yīng)對(duì)氣候變化，將溫室氣體排放、能源使用等情況納入管控指標(biāo)，結(jié)合運(yùn)營(yíng)實(shí)際和行業(yè)特色，從“管治”“策略”“風(fēng)險(xiǎn)管理”“指標(biāo)及目標(biāo)”四個(gè)方面，為減緩和適應(yīng)氣候變化，采取節(jié)能減碳、減少排放等相應(yīng)措施和行動(dòng)，從而減少氣候變化的不利影響，營(yíng)造更加美好的生存空間和發(fā)展空間。2021年，建霖家居作為ESG優(yōu)秀典型案例的上市公司，成功入選中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)組織匯編的《上市公司ESG實(shí)踐案例》。2022年，據(jù)第三方ESG評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)秩鼎數(shù)據(jù)顯示，建霖家居當(dāng)年第二季度獲ESG評(píng)級(jí)“AA”級(jí)，位列行業(yè)評(píng)級(jí)榜單前列。

在瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)浪潮中，合規(guī)意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、底線意識(shí)及主動(dòng)合規(guī)、全面合規(guī)的理念，是實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的基石。未來(lái)，建霖家居將繼續(xù)踐行可持續(xù)治理觀，驅(qū)動(dòng)企業(yè)永續(xù)發(fā)展，為股東，為員工，為客戶、伙伴、環(huán)境和社會(huì)創(chuàng)造更大價(jià)值，合力共生，攜手同行，必是長(zhǎng)風(fēng)萬(wàn)里，光明在前！