劉強(qiáng)

摘 要：新型網(wǎng)絡(luò)犯罪案件涉及環(huán)節(jié)眾多、人員分散，絕大多數(shù)需要跨省辦案，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)積極發(fā)揮主導(dǎo)作用，同步介入引導(dǎo)偵查，與公安機(jī)關(guān)形成共識(shí)，將“少捕慎訴慎押”司法政策貫穿刑事訴訟全過程。積極適用非羈押電子監(jiān)管措施，利用人臉識(shí)別、定位追蹤等現(xiàn)代科技手段進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)管，確保非羈押強(qiáng)制措施有效落實(shí)。

關(guān)鍵詞：網(wǎng)上開設(shè)賭場(chǎng) 少捕慎訴慎押 分層處理 數(shù)字監(jiān)管

一、基本案情

2018年7月以來，被告人張某、李某在菲律賓共同成立“風(fēng)云國際”賭博網(wǎng)站，通過網(wǎng)絡(luò)組織賭博活動(dòng)。2019年9月，該賭博網(wǎng)站在廣西玉林市設(shè)立客服推廣平臺(tái)，由被告人呂某負(fù)責(zé)賭博平臺(tái)管理，被告人張某超負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)，被告人張某霞、劉某等9人負(fù)責(zé)網(wǎng)站推廣、充值、兌換籌碼等，被告人梁某建、梁某負(fù)責(zé)將該賭博網(wǎng)站非法所得提現(xiàn)，提現(xiàn)后將現(xiàn)金交給被告人張某及馮某保管、使用。參賭人員通過接收網(wǎng)站鏈接，下載安裝注冊(cè)后聯(lián)系客服人員將人民幣兌換為虛擬的游戲幣，在虛擬賭博游戲房間參加賭博游戲。自2018年9月至2019年11月，該賭博網(wǎng)站違法運(yùn)營獲利共計(jì)人民幣685.84萬元。居住在山東省東營市的參賭人員報(bào)案后，山東省東營市公安局于2019年9月9日對(duì)本案立案?jìng)刹椤?/p>

二、辦案過程

（一）提前介入，積極引導(dǎo)偵查

本案系在境外開設(shè)網(wǎng)站組織賭博的新型網(wǎng)絡(luò)犯罪，涉案人數(shù)多、層級(jí)關(guān)系復(fù)雜、作案手法專業(yè)性強(qiáng)。案發(fā)后，檢察機(jī)關(guān)第一時(shí)間介入引導(dǎo)偵查，幫助公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步明晰偵查思路和取證方向，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)全方位加大偵查力度，最大限度補(bǔ)充完善相關(guān)證據(jù)。并與公安機(jī)關(guān)多次座談會(huì)商，建議其向犯罪嫌疑人充分告知認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，厘清犯罪嫌疑人層級(jí)關(guān)系，就貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)和“少捕慎訴慎押”的刑事司法政策達(dá)成共識(shí)。

（二）準(zhǔn)確區(qū)分共同犯罪中各犯罪嫌疑人的作用，確定分層處理的原則

為了區(qū)別各犯罪嫌疑人在共同犯罪中的地位和作用，檢察機(jī)關(guān)確定分層處理的原則，將涉案人員劃分為三類：第一類是張某、李某、呂某三人負(fù)責(zé)平臺(tái)的組建、管理，在犯罪中起組織、管理作用;第二類是張某超等11人，負(fù)責(zé)賭博網(wǎng)站維護(hù)、推廣、操作、充值、計(jì)分等;第三類是梁某等2人，運(yùn)用銀行卡取現(xiàn)的人員。根據(jù)三類人員的犯罪作用大小、主觀惡性、社會(huì)危害性并結(jié)合認(rèn)罪態(tài)度、退贓情況綜合判斷，精準(zhǔn)適用強(qiáng)制措施。公安機(jī)關(guān)將三名主犯張某、李某、呂某提請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)審查批準(zhǔn)逮捕，對(duì)其余13名從犯采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。檢察機(jī)關(guān)于2019年12月23日以涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪對(duì)張某、李某、呂某批準(zhǔn)逮捕。公安機(jī)關(guān)移送審查起訴后，東營市人民檢察院將案件交東營市東營區(qū)人民檢察院辦理。檢察機(jī)關(guān)審查后根據(jù)犯罪嫌疑人的犯罪情節(jié)、作用、到案后表現(xiàn)等，于2020年7月、12月將張某等16人依法提起公訴。法院對(duì)張某等3名主犯依法判處有期徒刑3年至5年6個(gè)月不等，對(duì)認(rèn)罪認(rèn)罰的馮某等11名從犯依法判處有期徒刑10個(gè)月至1年8個(gè)月不等，對(duì)認(rèn)罪認(rèn)罰的梁某等2人依法判處有期徒刑1年緩刑1年。

（三）依托非羈押數(shù)字監(jiān)管平臺(tái)，對(duì)異地取保候?qū)徣旌虮O(jiān)督

該案犯罪嫌疑人居住地多在廣西玉林，與案件承辦地距離遙遠(yuǎn)，且辦理該案正處于新冠疫情期間，考慮異地辦案和落實(shí)疫情防控要求的實(shí)際，檢察機(jī)關(guān)對(duì)13名犯罪嫌疑人就地采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施，并將其納入非羈押訴訟電子監(jiān)管平臺(tái)，依托手機(jī)APP數(shù)字監(jiān)管，運(yùn)用人臉識(shí)別、大數(shù)據(jù)、定位追蹤等科技手段，通過外出提醒、違規(guī)預(yù)警、定時(shí)打卡和不定時(shí)抽檢，對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行24小時(shí)電子監(jiān)管，保障該案訴訟順利進(jìn)行。檢察機(jī)關(guān)對(duì)被取保候?qū)彽姆缸锵右扇顺浞轴尫ㄕf理，告知取保候?qū)徚x務(wù)及違反規(guī)定需承擔(dān)的法律責(zé)任。被取保候?qū)彽?3名犯罪嫌疑人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主動(dòng)配合監(jiān)管，無一人出現(xiàn)脫管。

（四）準(zhǔn)確適用寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，依法積極追贓挽損

案件辦理中，檢察機(jī)關(guān)在分層分類處理原則基礎(chǔ)上，積極適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，提出精準(zhǔn)量刑意見。主犯張某積極協(xié)助抓捕，規(guī)勸多名同案犯投案自首，在提起公訴時(shí)被認(rèn)定為立功情節(jié)。被取保候?qū)彽?13 人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主動(dòng)配合監(jiān)管，無一人出現(xiàn)脫管。同時(shí)，積極開展追贓挽損工作，被告人及其家屬共上交違法所得415.2萬元，繳納罰金45萬元，實(shí)現(xiàn)了法律效果和社會(huì)效果的統(tǒng)一。

三、案件辦理中的重難點(diǎn)問題

（一）新型開設(shè)賭場(chǎng)犯罪鏈條長(zhǎng)、涉案人員多、隱蔽性強(qiáng)

本案為涉境外犯罪案件，被告人為逃避打擊將服務(wù)器放在境外，在菲律賓馬尼拉租用房間建立賭博網(wǎng)站，借助互聯(lián)網(wǎng)在境內(nèi)招賭吸賭，僅公安機(jī)關(guān)調(diào)取的出入境記錄多達(dá)上百次，有的涉案人員在境外涉案時(shí)間難以確定，給辦案造成了困難。該賭博網(wǎng)站設(shè)置“搖錢樹”“幸運(yùn)六獅”等虛擬賭博游戲房間，以娛樂、游戲的名義招賭，參賭人員使用虛擬游戲幣參賭，最后按照游戲輸贏獲得的相應(yīng)分?jǐn)?shù)兌換取現(xiàn)，賭博活動(dòng)與最后的賭資結(jié)算環(huán)節(jié)分割，犯罪形式具有較強(qiáng)的欺騙性和隱蔽性。同時(shí)，該賭博網(wǎng)站在境內(nèi)設(shè)立客服推廣平臺(tái)，安排專人進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)維護(hù)，并雇傭多名人員負(fù)責(zé)賭博網(wǎng)站的宣傳、推廣、充值、兌換籌碼等，最后由專人負(fù)責(zé)將非法所得提現(xiàn)，各環(huán)節(jié)分工明確，犯罪集團(tuán)化特征明顯。

（二）嚴(yán)懲犯罪與貫徹“少捕慎訴慎押”刑事司法政策的尺度把握較難

近年來，開設(shè)賭場(chǎng)犯罪呈高發(fā)態(tài)勢(shì)。從最高人民檢察院發(fā)布的檢察辦案數(shù)據(jù)來看，2021年1至9月，全國檢察機(jī)關(guān)起訴開設(shè)賭場(chǎng)罪63238人，同比上升40%。該類犯罪參賭人員數(shù)量眾多，危害嚴(yán)重，檢察機(jī)關(guān)明確提出，要依法嚴(yán)懲開設(shè)賭場(chǎng)犯罪。《刑法修正案（十一）》對(duì)刑法第303條進(jìn)行了修改，將開設(shè)賭場(chǎng)犯罪第一檔法定最高刑由原來的有期徒刑3年提高到5年，并新增了組織參與國（境）外賭博罪。在依法嚴(yán)懲該類犯罪的同時(shí)，如何精準(zhǔn)落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策的要求是難點(diǎn)之一，哪些人員應(yīng)當(dāng)從嚴(yán)？哪些人員應(yīng)當(dāng)從寬？如何精準(zhǔn)把握尺度？這些問題需要辦案人員在全面把握案件事實(shí)的基礎(chǔ)上，準(zhǔn)確區(qū)分涉案人員在犯罪中的地位、作用，做到當(dāng)寬則寬、當(dāng)嚴(yán)則嚴(yán)、寬嚴(yán)相濟(jì)。

四、本案辦理立的價(jià)值與特色

（一）協(xié)同推進(jìn)案件辦理，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)共同落實(shí)“少捕慎訴慎押”刑事司法政策

針對(duì)電信詐騙等新型網(wǎng)絡(luò)犯罪的多發(fā)高發(fā)態(tài)勢(shì)，東營市檢察機(jī)關(guān)積極探索工作新機(jī)制，在東營市公安局新型犯罪研究作戰(zhàn)中心成立檢警協(xié)作室，把提前介入機(jī)制延伸到案件偵破前線，與公安機(jī)關(guān)協(xié)同辦案，形成打擊合力。在辦理該案中，檢察機(jī)關(guān)充分發(fā)揮檢警協(xié)作機(jī)制，第一時(shí)間介入引導(dǎo)偵查，多次召開研判分析會(huì)，協(xié)助公安機(jī)關(guān)明晰偵查思路和取證方向，指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)嚴(yán)把程序、證據(jù)關(guān)，最大限度補(bǔ)充完善相關(guān)證據(jù)。同時(shí)，就落實(shí)少捕慎訴慎押刑事司法政策達(dá)成共識(shí)，提出在依法懲治犯罪的同時(shí)，要準(zhǔn)確落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)要求，使偵查人員在證據(jù)收集、案件定性和刑事司法政策上把握更加精準(zhǔn)，確保了案件辦理效果。

（二）區(qū)分情況、分層處理，精準(zhǔn)落實(shí)少捕慎訴慎押刑事司法政策

“兩高一部”《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》，特別強(qiáng)調(diào)要貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策。辦理電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等新型犯罪案件中，要落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)總體要求，準(zhǔn)確判斷行為人的責(zé)任輕重，做到寬要有節(jié)，嚴(yán)要有度，寬嚴(yán)結(jié)合，于法有據(jù)。對(duì)于不同層級(jí)、不同環(huán)節(jié)的涉案人員，要圍繞參與網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的內(nèi)容、方式、人員特點(diǎn)等，結(jié)合犯罪事實(shí)、在犯罪鏈條中的地位作用及認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)、退贓退賠等情況，用足用好認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，綜合運(yùn)用刑事處罰、行政處罰、信用懲戒等手段，分層分類分策科學(xué)處置，確保罪責(zé)行相適應(yīng)。對(duì)于賭博網(wǎng)站搭建和運(yùn)營管理者，要依法嚴(yán)懲，絕不姑息。對(duì)于具有初犯、偶犯、自首等情節(jié)的一般參加人員和在校學(xué)生等特殊群體應(yīng)以教育、挽救、懲戒、警示為主，對(duì)于符合取保候?qū)?、不起訴條件的人員，要依法予以不羈押、不起訴處理。本案辦理過程中，承辦人將涉案人員分為三類，分層分策科學(xué)處置，精準(zhǔn)貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事司法政策，取得較好的辦案效果。

（三）依托數(shù)字監(jiān)督平臺(tái)，保障少捕慎訴慎押刑事司法政策落實(shí)

新型網(wǎng)絡(luò)犯罪涉及地域廣，絕大多數(shù)需要跨省辦案，加之落實(shí)疫情防控要求，給辦案帶來很大困難。通過運(yùn)用非羈押電子監(jiān)管措施，全方位、全時(shí)段、無死角監(jiān)管，既保障了刑事訴訟順利進(jìn)行，維護(hù)了犯罪嫌疑人的訴訟權(quán)利，又為異地取保候?qū)徧峁┝丝萍急Ｕ希蟠蠊?jié)約了司法資源。該案犯罪嫌疑人居住地多在廣西玉林，與案件承辦地距離遙遠(yuǎn)，公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)對(duì)13名犯罪嫌疑人就地采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施，并納入非羈押訴訟電子監(jiān)管平臺(tái)，運(yùn)用人臉識(shí)別、大數(shù)據(jù)、定位追蹤等科技手段，通過外出提醒、違規(guī)預(yù)警，定時(shí)打卡等功能，進(jìn)行24小時(shí)電子監(jiān)管。依托檢務(wù)云視頻平臺(tái)，運(yùn)用小魚易聯(lián)遠(yuǎn)程訊問系統(tǒng)開展遠(yuǎn)程訊問和訴訟階段權(quán)利義務(wù)告知，通過電腦共享文書進(jìn)行簽字，并對(duì)整個(gè)過程同步錄音錄像，既保證了犯罪嫌疑人的訴訟權(quán)利，又提高了審查起訴效率。在該案審查起訴和審判階段，被取保候?qū)彽?3名犯罪嫌疑人均積極配合監(jiān)管，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主動(dòng)退賠退臟，無一人出現(xiàn)脫管。

五、“三過濾”非羈押訴訟機(jī)制的基層實(shí)踐探索

該案之所以取得較好的辦案效果，根本上得益于東營市檢察機(jī)關(guān)多年來持續(xù)推動(dòng)非羈押監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)、深入貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)和“少捕慎訴慎押”刑事司法政策的實(shí)踐探索，該院樹立系統(tǒng)思維，注重發(fā)揮檢察機(jī)關(guān)主導(dǎo)責(zé)任，首創(chuàng)以羈押必要性全流程審查、非羈押訴訟全方位保障、全社會(huì)支持為主要內(nèi)容的“三過濾”非羈押訴訟模式，將降低審前羈押的制度和舉措貫穿“偵查—逮捕—起訴—審判”刑事訴訟全過程，將現(xiàn)代科技手段運(yùn)用和制度創(chuàng)新作為非羈押訴訟適用推廣的措施保障，將非羈押訴訟社會(huì)協(xié)作納入基層社會(huì)治理體系，構(gòu)建了“案件辦理+司法協(xié)作+社會(huì)參與”的“同心圓”，為中國特色非羈押訴訟制度提供了實(shí)踐樣本。

（一）堅(jiān)持捕前過濾，構(gòu)建分流、監(jiān)督一體化模式，著力降低提捕率

突出以認(rèn)罪認(rèn)罰案件捕前過濾分流為重點(diǎn)，針對(duì)捕前分流及不捕后往往存在的“一放就跑”、外來人員缺乏取保候?qū)徍捅O(jiān)視居住的條件等問題，在前期“電子手表”監(jiān)控平臺(tái)、賠償保證金提存制度經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新和升級(jí)，構(gòu)建起既有監(jiān)督又有保障的一體化工作新模式。

1.建立常態(tài)化溝通機(jī)制，達(dá)成非羈押訴訟共識(shí)。定期舉辦“中心城區(qū)公安局長(zhǎng)檢察長(zhǎng)論壇”，建立偵檢互學(xué)互通制度，與公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一“少捕慎捕”的共識(shí)，明確類案辦理原則和提捕標(biāo)準(zhǔn)，使偵查人員在證據(jù)收集、案件定性和刑事政策上把握更加精準(zhǔn)，保證提捕案件質(zhì)量。司法實(shí)踐中，“‘以捕代偵’是普遍現(xiàn)象，超期羈押是個(gè)‘老大難’問題”。[1]與轄區(qū)公安機(jī)關(guān)完善檢察官介入引導(dǎo)偵查機(jī)制，及時(shí)引導(dǎo)偵查方向，指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)嚴(yán)把程序、證據(jù)關(guān)，減少“以捕代偵”做法。對(duì)于事實(shí)清楚，證據(jù)固定，犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的案件，建議公安機(jī)關(guān)在拘留期間直接移送審查起訴。同時(shí)依法履行檢察監(jiān)督職能，充分采取糾正違法、檢察建議等形式對(duì)公安機(jī)關(guān)執(zhí)法活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。

2.依托檢警協(xié)作平臺(tái)，建立提捕案件分流協(xié)調(diào)機(jī)制。在轄區(qū)公安機(jī)關(guān)建立檢警協(xié)作平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)信息共享。與公安機(jī)關(guān)會(huì)簽《捕前分流工作實(shí)施細(xì)則》，詳細(xì)規(guī)定適用分流的案件類型、范圍、情形、條件及運(yùn)行機(jī)制等。通過查閱案件臺(tái)賬方式，審查刑事案件證據(jù)材料的合法性、真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性，按照涉嫌罪名、犯罪情節(jié)、事實(shí)證據(jù)、認(rèn)罪認(rèn)罰態(tài)度和有無社會(huì)危險(xiǎn)性等情況分類統(tǒng)計(jì)，綜合考量非羈押訴訟的可行性，詳細(xì)說明分流原因、列出補(bǔ)充偵查提綱，提高案件提捕質(zhì)量。

3.打造數(shù)字監(jiān)管平臺(tái)，防止非羈押訴訟“中途擱淺”。為防止被取保候?qū)?、監(jiān)視居住的犯罪嫌疑人脫管漏管以及妨礙干擾訴訟，探索“兩依托一輔助”配套保障措施。依托“電子手表”智能監(jiān)控系統(tǒng)。對(duì)具有一定社會(huì)危險(xiǎn)性但依法不適合羈押的，以及社會(huì)危險(xiǎn)性尚不明確但認(rèn)罪認(rèn)罰的犯罪嫌疑人，通過佩戴“電子手表”，在非羈押的前提下實(shí)現(xiàn)了較為嚴(yán)格的全方位監(jiān)管。依托“非羈押”手機(jī)APP數(shù)字監(jiān)控系統(tǒng)。借鑒“健康碼”理念，運(yùn)用人臉識(shí)別、大數(shù)據(jù)、定位追蹤等科技手段，實(shí)現(xiàn)外出提醒、違規(guī)預(yù)警、定時(shí)打卡和不定時(shí)抽檢等功能，確保非羈押人員在適度監(jiān)控下正常工作生活。

（二）堅(jiān)持捕中過濾，從嚴(yán)判斷社會(huì)危險(xiǎn)性，積極促成認(rèn)罪認(rèn)罰，提升不捕率

摒棄以往“構(gòu)罪即捕、先捕后偵，凡捕必訴”的做法，堅(jiān)持捕中過濾，七天精細(xì)化審查，有效減少社會(huì)對(duì)立面。

1.細(xì)化社會(huì)危險(xiǎn)性標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)把握逮捕條件。嚴(yán)格貫徹落實(shí)《最高人民檢察院、公安部〈關(guān)于逮捕社會(huì)危險(xiǎn)性條件若干問題的規(guī)定（試行）〉》的規(guī)定，召開檢察官專題研究會(huì)議，準(zhǔn)確研判類案常見社會(huì)危險(xiǎn)性情形和逮捕標(biāo)準(zhǔn)，要求公安機(jī)關(guān)所有提請(qǐng)逮捕案件一并移送《社會(huì)危險(xiǎn)性情形說明書》及證實(shí)犯罪嫌疑人具有社會(huì)危險(xiǎn)性情形的相關(guān)證據(jù)，“對(duì)于社會(huì)危險(xiǎn)性條件的把握，要根據(jù)案件事實(shí)和證據(jù)進(jìn)行綜合審查判斷?！盵2]針對(duì)未提供證明材料、說明理由且不能有效補(bǔ)充的，承辦人經(jīng)審查認(rèn)為無社會(huì)危險(xiǎn)性的犯罪嫌疑人，依法作出不批準(zhǔn)逮捕決定。

2.涉民營企業(yè)家羈押案件，最大限度適用非羈押訴訟。持續(xù)貫徹落實(shí)最高人民檢察院發(fā)布的規(guī)范辦理涉民營企業(yè)案件的11個(gè)執(zhí)法司法標(biāo)準(zhǔn)，依職權(quán)主動(dòng)啟動(dòng)非羈押訴訟辦案模式，嚴(yán)格把握逮捕的法定條件;積極推進(jìn)涉案企業(yè)合規(guī)改革試點(diǎn)工作，全面評(píng)估涉案企業(yè)是否符合合規(guī)條件，對(duì)犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的涉企犯罪，及時(shí)變更涉案企業(yè)負(fù)責(zé)人的羈押強(qiáng)制措施，同時(shí)引導(dǎo)企業(yè)開展合規(guī)建設(shè)，委托第三方組織開展合規(guī)評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為依法處理案件的主要參考?？疾旌细竦模瑢?duì)相關(guān)人員依法不捕、不訴或提出緩刑建議。

3.實(shí)施“三金”提存制度，促進(jìn)捕中刑事和解。針對(duì)犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰、一直有積極賠償意愿或最初有賠償意愿但由于被害方“漫天要價(jià)”而一時(shí)氣憤拒賠、無法與被害人或家屬取得聯(lián)系等情況，實(shí)施輕微刑事案件賠償保證金提存制度，聯(lián)合公安機(jī)關(guān)、法院、司法局制定《輕微刑事案件賠償保證金提存制度》，詳細(xì)規(guī)定適用范圍、提存數(shù)額、機(jī)構(gòu)、時(shí)間、方式等。由犯罪嫌疑人繳納合理數(shù)額的賠償保證金至公證處，并將其納入數(shù)字監(jiān)管平臺(tái)，既保證了在押人員的合法權(quán)益，也為被害方爭(zhēng)取了訴訟賠償保障。在此基礎(chǔ)上，整合升級(jí)，探索罰金和生態(tài)環(huán)境修復(fù)金提存制度，解決了審判機(jī)關(guān)財(cái)產(chǎn)刑“空判”和執(zhí)行監(jiān)督乏力問題。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度“可用盡用”，持續(xù)提升工作標(biāo)準(zhǔn)。堅(jiān)持認(rèn)罪認(rèn)罰案件辦理流程化、量刑精準(zhǔn)化、起訴速裁化，以“適用為常態(tài)，不適用為例外”，切實(shí)全面推行認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度。審查逮捕案件受理后，第一時(shí)間監(jiān)督公安機(jī)關(guān)是否適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，如提捕后犯罪嫌疑人具有認(rèn)罪認(rèn)罰意愿，及時(shí)通知公安機(jī)關(guān)聯(lián)系值班律師為犯罪嫌疑人提供法律幫助，促成犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰。拓寬律師參與建立值班律師輪班制，滿足非羈押犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰需要;創(chuàng)新“跟班律師”制度，解決看守所值班律師缺位問題;尊重辯護(hù)律師意見，定罪事實(shí)和量刑情節(jié)公開透明，根據(jù)犯罪嫌疑人及其律師的合理意見，促使控辯雙方達(dá)成合意。

（三）堅(jiān)持捕后過濾，加大起訴環(huán)節(jié)羈押必要性審查力度，提升捕后變更率。

1.“評(píng)估+聽證”，規(guī)范捕后變更程序。嚴(yán)格按照法定程序，依職權(quán)全面審查捕后案件犯罪嫌疑人羈押必要性，堅(jiān)持“三審三聽”方法，形成可供辦案參考的調(diào)查報(bào)告，作為是否變更強(qiáng)制措施依據(jù)。常態(tài)化開展公開聽證，邀請(qǐng)人大代表、政協(xié)委員、人民監(jiān)督員、特約檢察員、律師、被害人等參與，透明化辦理，減少信訪隱患。

2.“心理評(píng)估+數(shù)字監(jiān)管”，為羈押必要性提供技術(shù)支持。依托“PES心理評(píng)估工作室”，借助心理測(cè)試儀，針對(duì)犯罪嫌疑人犯罪情形和道德層面的差異，設(shè)置個(gè)性化測(cè)評(píng)問卷，出具品性評(píng)估分析報(bào)告，輔助進(jìn)行測(cè)前測(cè)后談話疏導(dǎo)，杜絕“假認(rèn)罪真逃罪”的現(xiàn)象，減少捕后變更強(qiáng)制措施犯罪嫌疑人再犯罪的可能。同時(shí)，將變更強(qiáng)制措施的取保候?qū)彿缸锵右扇思{入數(shù)字監(jiān)控平臺(tái)管理，通過平臺(tái)移動(dòng)軌跡可準(zhǔn)確查詢到位置定位，確保訴訟程序“零延遲”。

3.完善社會(huì)支持體系，讓非羈押人員感受“法治溫度”。探索恢復(fù)性司法模式，整合資源，匯聚合力，提升非羈押訴訟的社會(huì)參與度。將非羈押人員納入網(wǎng)格化，打通監(jiān)控“最后一公里”。依托“1+N”網(wǎng)格工作機(jī)制，將電子監(jiān)控預(yù)警人員納入“網(wǎng)格通”重點(diǎn)關(guān)注人群，由網(wǎng)格員協(xié)助社區(qū)民警實(shí)地了解預(yù)警人員社會(huì)危險(xiǎn)性動(dòng)態(tài)，通過“線上監(jiān)控+線下監(jiān)管”模式，解決了公安機(jī)關(guān)警力不足、難以全面有效監(jiān)管的難題。搭建檢調(diào)對(duì)接平臺(tái)，多元修復(fù)社會(huì)關(guān)系。設(shè)立“心橋工作室”，與信訪等多部門建立聯(lián)勤聯(lián)動(dòng)機(jī)制，積極開展司法救助，必要時(shí)啟動(dòng)公開聽證，盡最大可能促成刑事和解，盡最大努力化解社會(huì)矛盾，實(shí)現(xiàn)從“結(jié)案了事”到“案結(jié)事了”。

“三過濾”非羈押訴訟機(jī)制的探索創(chuàng)新，是推動(dòng)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策具體化、制度化的具體實(shí)踐，對(duì)完善刑事訴訟制度、優(yōu)化司法資源配置、依法及時(shí)有效懲罰犯罪、加強(qiáng)人權(quán)司法保障具有示范作用。一是有效改變了“構(gòu)罪即捕”的非理性司法狀況，寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策得到充分體現(xiàn)。矯正了原來普遍存在的“重實(shí)體輕程序”“重打擊輕保護(hù)”和“以捕代偵”“構(gòu)罪即捕”“一押到底”的傾向，在認(rèn)罪認(rèn)罰從寬案件中“可用盡用”非羈押訴訟，從更高層次上實(shí)現(xiàn)了懲罰犯罪與人權(quán)保障、司法公正與效率的平衡。二是推動(dòng)了非羈押訴訟司法制度完善，為完善非羈押訴訟制度進(jìn)行了樣本探索?！叭^濾”機(jī)制為分階段健全完善非羈押訴訟程序設(shè)置、實(shí)現(xiàn)刑事訴訟實(shí)體與程序正義探索了路徑，與無罪推定法治理念相契合。特別是電子手表、賠償保證金制度的實(shí)踐探索，為落實(shí)非羈押強(qiáng)制措施監(jiān)管提供了重要保障。三是實(shí)現(xiàn)了司法資源的優(yōu)化配置，為服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)了檢察力量。該機(jī)制有效降低審前羈押率、羈押時(shí)間，在一定程度上減少了修建監(jiān)管場(chǎng)所、配置監(jiān)管人員、配備相關(guān)設(shè)施的投入，降低了訴訟成本。通過案件繁簡(jiǎn)分流，繁案精辦、簡(jiǎn)案快辦，實(shí)現(xiàn)了用20%的檢力辦理80%的普通刑事案件，用80%的檢力辦理20%的疑難復(fù)雜新型案件，有效提升了訴訟效率。

[1] 參見張國臣：《通過羈押必要性審查監(jiān)督“以捕代偵”》，《法制日?qǐng)?bào)》2012年6月5日。

[2] 王青：《“無逮捕必要”情形的社會(huì)危險(xiǎn)性分析》，《中國檢察官》2013年第13期。

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