伍光紅

(廣西民族大學(xué) 法學(xué)院,廣西 南寧 530006)

跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是指犯罪嫌疑人與受害人或犯罪對象在物理隔離的情況下,通過電話或網(wǎng)絡(luò)終端編造虛假信息,設(shè)置騙局,對受害人實(shí)施跨國境、非接觸式詐騙的犯罪行為。相對于傳統(tǒng)詐騙犯罪來說,跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的手段更隱蔽、涉及的范圍更廣、打擊的難度更大。2010年以來,此類案件的犯罪手段也在不斷更新,借助互聯(lián)網(wǎng)、移動終端等媒介,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪越來越猖獗。隨著國內(nèi)打擊力度的不斷加強(qiáng),部分犯罪嫌疑人將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪窩點(diǎn)轉(zhuǎn)移到境外以逃避打擊。東盟國家與中國是近鄰,加之有些國家社會治理較為薄弱,從而成為犯罪嫌疑人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的首選。犯罪嫌疑人在東盟國家架設(shè)GOIP電信中轉(zhuǎn)設(shè)備或租用服務(wù)器作案,給中國警方破案增加了難度。為了有效打擊與遏制跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,加強(qiáng)中國與東盟國家在打擊此類犯罪方面的警務(wù)合作就顯得非常必要。盡管近些年來,中國—東盟在打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件警務(wù)合作方面成果顯著,但是由于東盟國家內(nèi)部的復(fù)雜性,也給中國—東盟警務(wù)合作的進(jìn)一步深入帶來了明顯的限制因素。因此,在總結(jié)中國—東盟之間以往警務(wù)合作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,如何進(jìn)一步完善在打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件方面的合作機(jī)制是當(dāng)下雙方所面臨的重要課題。

一、中國—東盟打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪警務(wù)合作的必要性及其基礎(chǔ)

(一)中國—東盟打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪警務(wù)合作的必要性

近年來,隨著社會發(fā)展尤其是網(wǎng)絡(luò)科技的發(fā)展,傳統(tǒng)財產(chǎn)犯罪數(shù)量所占比例有所減少,而網(wǎng)絡(luò)犯罪數(shù)量卻呈遞增趨勢。尤其是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,其犯罪收益高、手段多樣,在新興的網(wǎng)絡(luò)犯罪活動中突出存在,屢禁不止[1]。隨著中國與東盟國家間的鄰里關(guān)系日益緊密,各國之間的人員往來和經(jīng)濟(jì)交往也越來越密切,這為各國間的發(fā)展和合作提供機(jī)遇和更廣闊空間的同時,也為跨境犯罪提供了生長的土壤。其中跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件數(shù)量增長勢頭十分迅猛,成為中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定需要面對的突出挑戰(zhàn)。課題組在中越邊境的廣西C 市公安局調(diào)研時了解到,全國60%電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件來源于東盟國家,如越南、馬來西亞、菲律賓、柬埔寨、緬甸尤其是緬北地區(qū),零星的一些分布在非洲、歐洲以及南美洲等地區(qū)。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件在刑事案件中的占比逐年攀升,目前已占到全國刑事案件總比20%左右,部分地區(qū)甚至已占到刑事案件的50%。以廣西C市為例,2018年該市的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是800多起,2019年電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是1 400多起,2020年電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是2 800多起,2021年上半年電信網(wǎng)絡(luò)詐騙已經(jīng)接近2 000件,上升勢頭非常迅猛①以上數(shù)據(jù)均為課題組在廣西C市公安局調(diào)研所獲取。。

中國和東盟國家地緣相鄰、文化相近,打擊犯罪、維護(hù)社會穩(wěn)定是雙方的共同需求,開展雙邊警務(wù)交流合作極為必要[2]。此外,跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件與國內(nèi)傳統(tǒng)詐騙犯罪案件相比,跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件不論是在證據(jù)收集還是追贓追逃等方面,均存在傳統(tǒng)跨境犯罪所沒遇到過的困境,需要中國與東盟國家之間展開更為深入的警務(wù)合作。

首先,跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件取證困難?？缇畴娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙作為一種地域隔離的非接觸式犯罪,受害人、證人通常都沒有面對面的接觸犯罪分子,無法描述犯罪嫌疑人長相、年齡、身高甚至性別等特征,因此偵查人員很難從被害人或證人那里獲取有效的線索并通過傳統(tǒng)的偵查方式調(diào)查取證。加之犯罪人通過虛擬網(wǎng)絡(luò)空間實(shí)施詐騙行為,犯罪窩點(diǎn)設(shè)在境外,證據(jù)具有跨境性、分散性、隱蔽性以及復(fù)雜性的特點(diǎn),存在提取、固定及移送的困難。特別是電子數(shù)據(jù)作為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件最主要、最具證明力的證據(jù),其提取還受到域外偵查機(jī)構(gòu)取證技術(shù)及其配合程度的限制,諸多因素導(dǎo)致很多與案件有關(guān)的重要證據(jù)不能及時被調(diào)取,容易被犯罪嫌疑人迅速轉(zhuǎn)移、藏匿或銷毀,因而貽誤了戰(zhàn)機(jī)。當(dāng)前的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈現(xiàn)出組織化、集團(tuán)化、公司化的特點(diǎn),犯罪組織成員分工明確,各司其職,相互配合地實(shí)施犯罪行為,形成了一條由組織策劃、技術(shù)開發(fā)、系統(tǒng)維護(hù)、實(shí)施詐騙、洗錢等多個環(huán)節(jié)和窩點(diǎn)組成的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條,這些窩點(diǎn)分布在多國多地,每一個犯罪窩點(diǎn)之間是密切相關(guān)的,在整個電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的鏈條上發(fā)揮著傳遞信息的作用。一旦某一個窩點(diǎn)被端掉,相當(dāng)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條上的某個點(diǎn)就消失了,那么其他的犯罪窩點(diǎn)就會依據(jù)經(jīng)驗(yàn)或者某個窩點(diǎn)信息的缺失判斷事發(fā),從而采取更為隱秘的方式規(guī)避警方的追查。因此,進(jìn)一步深入開展警務(wù)合作,及時掌握和提取跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪各個節(jié)點(diǎn)和窩點(diǎn)的證據(jù),對于打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪十分重要。

其次,跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件追贓困難。犯罪嫌疑人在實(shí)施跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為后,為了防止偵查通過資金流查詢而暴露自己的身份,一般是將詐騙贓款迅速拆分、化整為零,使用購買或租用的銀行賬戶和第三方支付賬戶,雇傭?qū)ｉT取款人員在全國各地取現(xiàn),或轉(zhuǎn)移至境外,再通過境外賭場、地下錢莊、跨境貨物交易等洗錢形式回流到善意的實(shí)體經(jīng)濟(jì)行業(yè),或流入虛擬貨幣圈(如比特幣、以太坊、狗狗幣等),難以管理及追蹤?？缇畴娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的整個洗錢路徑錯綜復(fù)雜,資金之間的關(guān)系難以理清,從而大大增加了偵查機(jī)關(guān)追贓的難度。

最后,跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件抓捕犯罪嫌疑人困難。目前跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多數(shù)已經(jīng)集團(tuán)化、產(chǎn)業(yè)化,涉案犯罪嫌疑人人數(shù)眾多,團(tuán)伙窩點(diǎn)高度分散,其產(chǎn)業(yè)鏈條和犯罪集團(tuán)成員分布在多國多地。如某股票投資平臺殺豬盤詐騙案,幕后金主出資招募人員組建犯罪集團(tuán),開發(fā)手機(jī)APP搭建虛假的股市分支系統(tǒng),將APP推送上應(yīng)用市場供正常下載,平臺搭建完成后,找國內(nèi)龐大的股票代理商購買證券交易所的股民個人信息,然后進(jìn)行精準(zhǔn)推送將受騙股民拉到直播間,營造氛圍帶入股民買股,買入之后的資金就會進(jìn)入各種洗錢渠道。該犯罪平臺技術(shù)開發(fā)維護(hù)在中國香港地區(qū),直播間設(shè)在馬來西亞,平臺及設(shè)備的日常維護(hù)窩點(diǎn)設(shè)在越南,騙取的錢被洗到了中國澳門賭場,形成一個完整的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。因此,警方在打擊之前必須掌握整個鏈條,進(jìn)行國際警務(wù)合作,多方聯(lián)動,否則無法進(jìn)行有效打擊。

基于以上實(shí)際困難的分析,對于跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件,不論是相關(guān)案件情報信息共享、案件證據(jù)收集,還是追贓及犯罪人員抓捕工作的開展必然涉及不同法域的跨境執(zhí)法問題。為了有效打擊中國—東盟跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,需要中國公安機(jī)關(guān)與相關(guān)國家的警務(wù)部門之間立足跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的特點(diǎn)難點(diǎn),在案件偵查、案件信息共享、警務(wù)移交、遣返疑犯、執(zhí)法聯(lián)絡(luò)機(jī)制和會晤機(jī)制等方面進(jìn)一步加強(qiáng)合作?？梢哉f,如果不進(jìn)行國際警務(wù)合作,就很難對跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪進(jìn)行有效打擊[3]。

(二)中國—東盟打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪警務(wù)合作的基礎(chǔ)

1.中國—東盟打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件警務(wù)合作的政治基礎(chǔ)。從20世紀(jì)末期開始,中國和東盟國家不斷加強(qiáng)政治互信,提升雙邊關(guān)系的等級,通過多邊或雙邊的高端對話簽署了一系列文件、條約和協(xié)定,為中國—東盟共同打擊跨境犯罪的警務(wù)合作奠定了良好基礎(chǔ)。1997年,首次中國—東盟領(lǐng)導(dǎo)人會議通過《中華人民共和國與東盟國家首腦會晤聯(lián)合聲明》,宣布雙方建立面向21世紀(jì)的睦鄰互信伙伴關(guān)系；2003年,中國加入《東南亞友好合作條約》,雙邊宣布建立面向和平與繁榮的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系；2008年中國首次任命駐東盟大使一職,雙方進(jìn)一步增強(qiáng)政治互信；2013年10月,中國國家主席習(xí)近平在訪問東南亞國家時,提出與東盟攜手建設(shè)更加緊密的中國—東盟命運(yùn)共同體；2019年11月,中國—東盟領(lǐng)導(dǎo)人會議宣布制定《落實(shí)中國—東盟面向和平與繁榮的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系聯(lián)合宣言的行動計劃(2021—2025)》,就“一帶一路”倡議同《東盟互聯(lián)互通總體規(guī)劃2025》對接等問題發(fā)表聯(lián)合聲明。同時,中國與東盟還建立了領(lǐng)導(dǎo)人會議、外長會、部長級會議、高官會等較為完善的對話合作機(jī)制。上述良好的雙邊政治關(guān)系為中國與東盟國家開展警務(wù)合作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2.中國—東盟打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件警務(wù)合作的法律基礎(chǔ)。第一是相關(guān)國際公約的規(guī)定?！堵?lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》第19條規(guī)定:“締約國應(yīng)考慮締結(jié)雙邊或多邊協(xié)定或安排,以便有關(guān)主管當(dāng)局可據(jù)以就涉及一國或多國刑事偵查、起訴或?qū)徟谐绦蚴掠傻氖乱私⒙?lián)合調(diào)查機(jī)構(gòu)。如無這類協(xié)定或安排,則可在個案基礎(chǔ)上商定進(jìn)行這類聯(lián)合調(diào)查。有關(guān)締約國應(yīng)確保擬在其境內(nèi)進(jìn)行該項(xiàng)調(diào)查的締約國的主權(quán)受到充分尊重?！敝袊蜄|盟大多數(shù)國家均是這兩個國際條約的締約國,因此條約的規(guī)定為雙方開展打擊包括跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件在內(nèi)的警務(wù)合作提供了法律基礎(chǔ)。第二是中國與東盟國家簽訂的文件、協(xié)定中有關(guān)警務(wù)合作的規(guī)定。中國—東盟第六次領(lǐng)導(dǎo)人會議于2002年11月通過的《中國與東盟關(guān)于非傳統(tǒng)安全領(lǐng)域合作聯(lián)合宣言》,標(biāo)志著中國—東盟非傳統(tǒng)領(lǐng)域安全合作步入實(shí)質(zhì)性階段。該《宣言》指出,包括國際經(jīng)濟(jì)犯罪和網(wǎng)絡(luò)犯罪在內(nèi)的多個領(lǐng)域非傳統(tǒng)安全問題日益凸顯,對國際和地區(qū)和平與穩(wěn)定構(gòu)成新的挑戰(zhàn)。在此基礎(chǔ)上,中國與東盟發(fā)表或者簽署了《中國東盟電信監(jiān)管理事會關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全問題的合作框架》《中國東盟建立面向共同發(fā)展的信息通信領(lǐng)域伙伴關(guān)系北京宣言》《東盟和中國禁毒合作行動計劃》《中國—東盟關(guān)于非傳統(tǒng)安全領(lǐng)域合作諒解備忘錄》以及不同階段的《落實(shí)中國—東盟面向和平與繁榮的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系聯(lián)合宣言的行動計劃》(以下簡稱《行動計劃》),是中國與東盟警務(wù)及執(zhí)法合作方面的重要文件與協(xié)定。其中《行動計劃(2016—2020)》提出,雙方通過交流最佳實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)及能力建設(shè)等途徑,提升在包括反洗錢、國際經(jīng)濟(jì)犯罪和網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查等多個領(lǐng)域合作能力；《行動計劃(2021—2025)》提出,“根據(jù)各自在犯罪調(diào)查和起訴方面的法律、政策法規(guī)和適用條約,在取證、調(diào)查犯罪所得去向、資產(chǎn)追繳、緝捕調(diào)查逃犯等領(lǐng)域推進(jìn)合作,鼓勵相互間達(dá)成雙邊法律安排”。此外,中國和東盟各成員國就跨國犯罪開展警務(wù)合作也簽署了一些雙邊法律文件,如中越兩國先后簽署的《中越兩國公安部合作打擊犯罪會議紀(jì)要》《關(guān)于加強(qiáng)合作打擊電信詐騙犯罪諒解備忘錄》《中越兩國公安部關(guān)于開展聯(lián)合追逃行動的諒解備忘錄》等。以上這些文件為中國與東盟國家在打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙領(lǐng)域開展警務(wù)合作提供了法律基礎(chǔ)[4]。

二、中國—東盟打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪警務(wù)合作的主要形式及不足

(一)中國—東盟打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪警務(wù)合作的主要形式

近年來,由于跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件數(shù)量的急劇增加,雙方警務(wù)部門基于打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的需要開展了密切的合作,取得了有益的成果,合作的主要形式有:

1.警務(wù)情報信息共享。對警務(wù)情報信息進(jìn)行交流、共享是開展國際警務(wù)合作的重要內(nèi)容,如在《中國—東盟關(guān)于非傳統(tǒng)安全領(lǐng)域合作諒解備忘錄》中,就有雙方應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)非傳統(tǒng)安全領(lǐng)域的情報信息交流的內(nèi)容規(guī)定。在跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中,犯罪人往往組成規(guī)模化的詐騙團(tuán)伙,犯罪窩點(diǎn)設(shè)在境外,主要是東盟國家。犯罪團(tuán)伙各成員分工明確,真正的頭目利用較為小眾的社交網(wǎng)絡(luò)平臺在幕后進(jìn)行單線聯(lián)系、遙控指揮,傳統(tǒng)的偵查手段很難查獲真正的幕后頭目和全鏈條犯罪嫌疑人。因此,中國與東盟國家在打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的合作中,必須加強(qiáng)有關(guān)警務(wù)情報信息的交流與共享。2004年首屆中國與東盟檢察總長會議就建立信息采集、檢索、交換、傳輸網(wǎng)絡(luò)體系列入打擊跨國有組織犯罪合作機(jī)制的范疇達(dá)成了一致的意見[4]。近些年,中國與東盟的部分國家在打擊跨境犯罪情報信息交流領(lǐng)域?qū)嵤┝艘恍﹦?chuàng)造性的合作舉措,已取得了較為豐碩的成果,據(jù)筆者實(shí)地調(diào)研得知,中國已可以直接與越南方面的聯(lián)絡(luò)員對接,進(jìn)行聯(lián)合邊境巡控,這是中越警務(wù)合作方面的一個重大進(jìn)步。

2.聯(lián)合抓捕犯罪嫌疑人。雙邊聯(lián)合、協(xié)作抓捕犯罪嫌疑人是中國與東盟國家警務(wù)合作實(shí)踐中的一種重要合作形式。近年來,中國公安機(jī)關(guān)協(xié)同東盟相關(guān)國家警務(wù)部門成功抓獲了在東盟相關(guān)國家針對中國公民實(shí)施電信詐騙犯罪案件的眾多犯罪嫌疑人。如根據(jù)新浪網(wǎng)2015年6月3日的新聞報道,2015年2月,深圳市寶安區(qū)公安機(jī)關(guān)接到常某報警稱其被騙走1 127萬元,其被騙過程為:常某接到語音臺電話稱其辦理的28張銀行卡在寄往泰國途中被青島海關(guān)查獲,涉嫌“洗黑錢”,之后犯罪嫌疑人利用網(wǎng)絡(luò)軟件冒用青島市公安局電話并冒充最高檢察院網(wǎng)站發(fā)布“通緝令”,騙常某按其指令將資金存入新賬號,同時通過植入病毒盜取常某的賬號和密碼,在40天的時間里轉(zhuǎn)走常某賬戶內(nèi)的1 127萬元人民幣。廣東警方經(jīng)偵查后發(fā)現(xiàn)該電信詐騙窩點(diǎn)設(shè)在印度尼西亞巴厘島,之后協(xié)同印尼警方共抓獲犯罪嫌疑人39名,同時偵破全國其他地方的該類案件上百起,涉案金額4 000余萬元。

3.移交、遣返嫌犯。移交、遣返嫌犯是指一國警察機(jī)關(guān)將在其境內(nèi)的犯罪嫌疑人移送、遣送給另一國警察機(jī)關(guān)的警務(wù)合作行為。中國警方和東盟國家警方在打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中,就移交、遣返犯罪嫌疑人方面進(jìn)行了較多的合作。特別是越南,據(jù)筆者對廣西負(fù)責(zé)交接中越跨境移交事務(wù)的P市公安局調(diào)研時了解到,越南警方分別于2020年移交了1 030名犯罪嫌疑人,2021年初到2021年7月移交了980多名犯罪嫌疑人。此外,中國與緬甸、馬來西亞、印度尼西亞、老撾等國家的移交、遣返嫌犯合作也較為良好。2016年3月,中國警方協(xié)同馬來西亞警方成功破獲在馬來西亞境內(nèi)的5個電信詐騙窩點(diǎn),抓獲117名犯罪嫌疑人,之后兩國警方通過警務(wù)合作方式先后將這些犯罪嫌疑人遣返中國大陸①參見劉揚(yáng),石揚(yáng)《公安機(jī)關(guān)打擊電信詐騙犯罪再次取得重大戰(zhàn)果——97名電信詐騙犯罪嫌疑人從馬來西亞被押解回國》,載《人民公安報》,2016年5月1日,第1版。。

4.派駐警務(wù)聯(lián)絡(luò)官。警務(wù)聯(lián)絡(luò)官是致力于在兩個(警察)組織之間基于互惠互利原則締結(jié)合作關(guān)系的警務(wù)人員[5]。目前中國已向多個國家的駐外使領(lǐng)館派駐了警務(wù)聯(lián)絡(luò)官[6]。警務(wù)聯(lián)絡(luò)官主要是與其駐在國的警務(wù)部門對涉及兩國的警務(wù)信息進(jìn)行交流,促進(jìn)兩國在打擊跨境犯罪方面的合作,如對涉及兩國的跨境案件調(diào)查取證、追逃追贓等問題進(jìn)行溝通與聯(lián)絡(luò)；此外,保護(hù)在外的中資機(jī)構(gòu)、華人華僑在海外的合法權(quán)益,也是其一項(xiàng)重要的工作。近年來,中國派駐東盟國家的警務(wù)聯(lián)絡(luò)官積極與駐在國的警察機(jī)關(guān)進(jìn)行協(xié)調(diào),有效推動了中國與駐在國警察機(jī)關(guān)之間的警務(wù)合作。湄公河慘案、涉東盟國家特大跨境電信詐騙案以及“獵狐”專項(xiàng)活動等大案要案中,中國派駐的警務(wù)聯(lián)絡(luò)官都起到了重要的作用。

(二)中國—東盟打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪警務(wù)合作存在的問題

打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪涉及復(fù)雜的執(zhí)法環(huán)境和特殊的執(zhí)法對象,加之東盟國家內(nèi)部各國的情況又不盡相同,雙方在警務(wù)合作方面也存在一定的不足。

1.相關(guān)法律資源供給不足。從世界角度來看,中國與東盟國家在合作打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪應(yīng)當(dāng)以《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》為法律依據(jù)和基礎(chǔ)。但實(shí)際上該公約主要是針對傳統(tǒng)跨國犯罪而設(shè)計的,跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪畢竟屬于近年來出現(xiàn)的新型犯罪,由于各國對跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的理解程度各不相同,由此使得各國對跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的處理規(guī)定也不相同[7]。從區(qū)域角度來看,中國與東盟簽訂的《中國與東盟關(guān)于非傳統(tǒng)安全問題領(lǐng)域合作聯(lián)合宣言》可以說是雙方開展打擊跨國網(wǎng)絡(luò)犯罪合作的公約,但從其內(nèi)容和形式上來說,該宣言尚不足以具備打擊跨國網(wǎng)絡(luò)犯罪的法律約束力。此外,中國與東盟簽訂的《信息通信技術(shù)合作諒解備忘錄》雖已具體到雙方處理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的問題,但其并沒有對打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的司法適用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行明確規(guī)定,如調(diào)查取證、犯罪人員抓捕、追贓和引渡等問題均缺乏明確的適用標(biāo)準(zhǔn)。另外,就東盟國家內(nèi)部來看,一些東盟國家關(guān)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的立法也并非完善,如柬埔寨在打擊電信詐騙方面還缺乏立法[8]。從國內(nèi)法來看,中國法律對警務(wù)合作的具體形式仍然缺乏全面系統(tǒng)的規(guī)定。盡管2018年《中華人民共和國國際刑事司法協(xié)助法》以及《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第375條對跨境警務(wù)合作規(guī)定了一些內(nèi)容,但對司法實(shí)踐中具有重要作用的合作內(nèi)容缺乏明確規(guī)定,一定程度上可能會削弱警務(wù)合作的效果。

2.警務(wù)情報信息共享機(jī)制尚未正式建立。盡管東盟國家早在2007年就已啟動?xùn)|盟警察數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)建設(shè),但到目前為止該數(shù)據(jù)庫并未向域外國家開放,中國只是以對話伙伴身份進(jìn)行參與[9]。由于跨境警務(wù)合作其實(shí)質(zhì)本身就是在主權(quán)國家間進(jìn)行的,對犯罪案件事實(shí)的調(diào)查一直以來被視為主權(quán)國家內(nèi)部的事情,因此容易受到政治因素支配,導(dǎo)致中國—東盟國家間的警務(wù)合作通常只是做一些有限的情報交流與分享。從當(dāng)前中國—東盟跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的警務(wù)合作來看,中國警方一般只能向東盟國家警方提供與網(wǎng)絡(luò)犯罪相關(guān)的信息和技術(shù),協(xié)助該國當(dāng)?shù)鼐絺刹榘讣?無法進(jìn)行抓捕和調(diào)查取證等執(zhí)法工作。而且中國與東盟國家之間的警務(wù)情報信息合作基本上處于相對獨(dú)立狀態(tài),尚未正式建立情報信息共享機(jī)制,在警務(wù)合作過程中經(jīng)常會發(fā)生警務(wù)信息不同步、不一致等問題,影響案件的偵破進(jìn)程。

3.執(zhí)法合作機(jī)制尚待完善。中國和東盟國家之間當(dāng)前具有法律效力的跨國警務(wù)執(zhí)法合作文件大多數(shù)都以宣言、計劃、公告、紀(jì)要、備忘錄的形式存在,而這些文件的內(nèi)容基本上都沒有明確規(guī)定執(zhí)法合作的具體范圍、形式、程序、時限、責(zé)任主體等具體問題,從而使中國與東盟國家在開展執(zhí)法合作時缺少約束力和剛性措施的保障。另外,整個東盟僅有五個國家與中國正式簽署了引渡條約,這也在一定程度上阻礙了中國與東盟國家開展跨境犯罪執(zhí)法合作的進(jìn)展與成效。

三、完善中國—東盟打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪警務(wù)合作機(jī)制的對策

總體來看,近年來中國—東盟之間在打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪方面的警務(wù)合作中的成功舉措和經(jīng)驗(yàn)還有待進(jìn)一步的總結(jié)和固定,同時也需要雙方進(jìn)一步探索合作渠道,拓寬合作范圍,提高合作效果,加快各項(xiàng)合作機(jī)制的完善。

(一)進(jìn)一步夯實(shí)中國—東盟打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪警務(wù)合作的法律基礎(chǔ)

由于東盟各國的法律制度發(fā)展不均衡,在短時間內(nèi)實(shí)現(xiàn)各方在協(xié)調(diào)一致的前提下簽訂一個綜合性的、具有法律強(qiáng)制力的執(zhí)法合作法律文件是不現(xiàn)實(shí)的。因此,在合作打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪方面,中國可以充分利用現(xiàn)有的國際法基礎(chǔ)和條件,積極倡導(dǎo)各國加入既有的國際公約,如《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》《網(wǎng)絡(luò)犯罪公約》,恪守“條約必須遵守”的原則。《網(wǎng)絡(luò)犯罪公約》雖然是由歐洲委員會制定的,但該公約的網(wǎng)絡(luò)犯罪處理準(zhǔn)則目前已獲得世界上較為普遍的認(rèn)可,其所建立的網(wǎng)絡(luò)犯罪司法合作治理體系也是當(dāng)前全球最完善的。中國與東盟國家若能從地區(qū)整體利益出發(fā)充分發(fā)揮《網(wǎng)絡(luò)犯罪公約》的作用,共同開展包括打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪在內(nèi)的跨國網(wǎng)絡(luò)犯罪方面的合作,則必將能進(jìn)一步提升打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的效果。

(二)完善中國—東盟之間在打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪方面警務(wù)情報信息共享機(jī)制

中國與東盟國家在建設(shè)國際警務(wù)情報信息共享的機(jī)制上已經(jīng)有可供借鑒的先例,通過近年來雙方在打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪警務(wù)合作的有益經(jīng)驗(yàn),中國與東盟國家已對情報信息分享在打擊跨國犯罪中的重要作用產(chǎn)生了共識。在此基礎(chǔ)上,筆者贊同有學(xué)者提出的可以考慮建立“中國—東盟國際警務(wù)情報信息共享數(shù)據(jù)庫”,各成員國設(shè)立專門的“中國—東盟國際警務(wù)情報信息共享數(shù)據(jù)庫辦公室”的建議[10],共同構(gòu)建情報信息收集系統(tǒng)、傳送系統(tǒng)、協(xié)查系統(tǒng)、維護(hù)系統(tǒng)等在內(nèi)的綜合性情報信息系統(tǒng),以便在中國與東盟國家之間交換和共享包括犯罪分子的個人信息情況、具體的犯罪活動情況、采取強(qiáng)制措施的情況、相關(guān)證據(jù)情況、保護(hù)性措施情況等各種與跨境犯罪相關(guān)的信息[11]。

(三)探索設(shè)立統(tǒng)一警務(wù)合作機(jī)構(gòu)

為了進(jìn)一步深化中國和東盟國家之間警務(wù)合作的層次,拓寬雙方警務(wù)合作的內(nèi)涵,提高在打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪方面的警務(wù)合作效率,我們建議中國與東盟國家之間構(gòu)建一個統(tǒng)一的警務(wù)合作機(jī)構(gòu),對區(qū)域內(nèi)各國在打擊跨境犯罪案件警務(wù)合作中的相關(guān)部門進(jìn)行信息溝通以及具體事務(wù)的協(xié)調(diào)、指揮。該警務(wù)合作機(jī)構(gòu)設(shè)機(jī)構(gòu)首長和其他常務(wù)工作人員。機(jī)構(gòu)首長可采取由各國中央警察機(jī)關(guān)派遣的官員輪流擔(dān)任,代表該機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)、指揮各項(xiàng)警務(wù)合作行動；常務(wù)工作人員根據(jù)警務(wù)合作工作的需要從各國警察機(jī)關(guān)選派,協(xié)助機(jī)構(gòu)首長行使職能并負(fù)責(zé)日常的溝通與管理工作,并可按照職能分工分別組成犯罪情報信息交流、聯(lián)合執(zhí)法、移交遣送協(xié)調(diào)、警務(wù)人員培訓(xùn)等部門,促使常務(wù)工作人員的專業(yè)化和責(zé)任制。犯罪情報信息交流部門負(fù)責(zé)中國—東盟警務(wù)合作區(qū)域內(nèi)犯罪信情報息的收集整理、匯總分析、上傳更新、交流共享,以解決警務(wù)信息不同步、不一致影響打擊跨境犯罪效果的問題。聯(lián)合執(zhí)法部門負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)犯罪情報信息制定合作打擊跨境犯罪的聯(lián)合執(zhí)法方案,及時通知相關(guān)國家負(fù)責(zé)打擊跨境犯罪部門,分配其在聯(lián)合執(zhí)法活動中的行動任務(wù),協(xié)調(diào)、指揮案件的前期調(diào)查、人員抓捕、現(xiàn)場取證、贓物追繳等工作,避免并解決合作區(qū)域內(nèi)國家警察機(jī)關(guān)之間在聯(lián)合執(zhí)法中的矛盾與沖突,保障聯(lián)合執(zhí)法活動的執(zhí)行合力。移交遣送協(xié)調(diào)部門負(fù)責(zé)對在聯(lián)合執(zhí)法中抓捕的犯罪嫌疑人、提取的犯罪證據(jù)、追繳的贓物贓款的移交和遣送問題按照相關(guān)條約、協(xié)定或合作機(jī)制進(jìn)行妥當(dāng)?shù)膮f(xié)調(diào)、溝通及處理。警務(wù)人員培訓(xùn)部門負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)國家負(fù)責(zé)打擊跨境犯罪的警務(wù)人員的執(zhí)法技能、業(yè)務(wù)水平、語言能力等方面的培訓(xùn)工作,加強(qiáng)其相互之間的交流、學(xué)習(xí),推廣各國打擊跨境犯罪的經(jīng)驗(yàn)與先進(jìn)做法,以提高警務(wù)合作的效率。

中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)建成以來,中國與東盟的雙邊關(guān)系更加密切,雙方的經(jīng)貿(mào)合作不斷加強(qiáng),人員往來更加頻繁。但包括電信網(wǎng)絡(luò)詐騙在內(nèi)的跨國違法犯罪問題同時也在區(qū)域內(nèi)不斷出現(xiàn),已經(jīng)成為中國與東盟各國共同面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。因此,中國與東盟國家應(yīng)當(dāng)增強(qiáng)國家間政治互信,不斷完善警務(wù)合作領(lǐng)域的不足,建立健全打擊跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙型犯罪警務(wù)合作的長效機(jī)制,為中國與東盟國家安全穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境提供保障,為“一帶一路”沿線國家開展警務(wù)合作建立良好的示范。