河南省公安機關聚焦推動全省經(jīng)偵工作高質量發(fā)展主題，緊扣配合防范化解重大經(jīng)濟金融風險主線，以黨的政治建設為統(tǒng)領，以法治經(jīng)偵建設為目標，全力打擊防范經(jīng)濟犯罪活動。

聚焦主責主業(yè)，嚴打經(jīng)濟犯罪。按照公安部的部署，在省公安廳黨委的正確領導下，全省公安機關經(jīng)偵部門持續(xù)開展打擊非法集資犯罪攻堅戰(zhàn)；多次發(fā)起全國集群戰(zhàn)役，打擊治理地下錢莊犯罪行為；深度開展打擊虛開騙稅專項行動。堅持“境內發(fā)力境外突破”理念，通過扎實過硬基礎工作，全力抓捕境外逃犯。同時，因地制宜、因情施策，認真組織開展“大清查大巡防大整治”專項行動、“雷霆7 號”、“雷霆12 號”等行動，抓獲網(wǎng)上經(jīng)偵逃犯220 余人，破獲了一大批久偵不破的案件。

堅持穩(wěn)字當頭，防范化解風險。強化預警研判，建立完善機制，全力防范化解經(jīng)濟金融風險，堅決維護社會大局穩(wěn)定。按照省委省政府安排部署，積極配合開展地方金融領域風險化解，組織全省農信社不良貸款集中清收打擊騙貸專項行動。緊盯防控涉眾型涉穩(wěn)風險，依托研判會商機制，圓滿完成了各項安保維穩(wěn)任務。同時，經(jīng)偵總隊還積極發(fā)揮參謀助手作用，對非法集資、地方金融、房地產(chǎn)等重點領域風險進行整體研判分析，提出意見建議，形成專報報省委省政府，為領導決策部署、維護金融穩(wěn)定作出積極貢獻。

加快推進信息化建設，不斷夯實經(jīng)偵基層基礎工作。河南經(jīng)偵聯(lián)勤中心研判基地功能進一步完善，協(xié)同研判、模型研發(fā)、技術支持效能進一步發(fā)揮，成功組織發(fā)起一批全國集群戰(zhàn)役。建成省級警稅合成研判指揮中心，搭建智慧平臺，劃分作戰(zhàn)單元，配備專業(yè)設備，接通警稅專網(wǎng)，實現(xiàn)警稅協(xié)作實體化實戰(zhàn)化運行，為全省打擊涉稅犯罪工作提供了重要信息、技術和情報支撐。同時，持續(xù)做好非法集資預警研判工作，組建專業(yè)團隊，開展集中研判，挖掘線索并落地核查打擊。

狠抓規(guī)范執(zhí)法，優(yōu)化營商環(huán)境。按照省委省政府關于開展“萬人助萬企”活動的決策部署和廳黨委關于開展“優(yōu)化營商環(huán)境暨萬警助萬企”活動的工作安排，由經(jīng)偵部門牽頭開展全省公安機關“兩清一禁”工作；堅持罪刑法定、循正糾偏原則，對既不依法推進訴訟程序，又不及時依法撤銷案件的“掛案”、積案，開展集中梳理、清理整治，切實維護市場主體合法權益。圍繞建設法治經(jīng)偵建設目標，緊盯執(zhí)法重點環(huán)節(jié)，建立完善執(zhí)法監(jiān)督和風險評估體系，加大經(jīng)偵執(zhí)法隊伍教育培訓力度，大力推進經(jīng)偵執(zhí)法規(guī)范化建設，全省公安經(jīng)偵部門“執(zhí)法辦案效率、執(zhí)法規(guī)范化水平、執(zhí)法公信力、執(zhí)法滿意度”明顯提升。

突出政治建設，鍛造經(jīng)偵鐵軍。扎實開展“我為群眾辦實事”實踐活動，上線運行經(jīng)濟犯罪網(wǎng)上接報平臺，建立完善省、市、縣（區(qū)）三級管理運行機制。強化實戰(zhàn)練兵，積極參加全國經(jīng)偵比武練兵活動并在多個領域獲獎。

主動出擊 防范化解經(jīng)濟金融風險

河南省公安廳經(jīng)偵總隊高站位統(tǒng)籌謀劃全省公安經(jīng)偵系統(tǒng)“百日行動”，成立領導小組，組建工作專班，制訂下發(fā)工作方案和考核細則，明確任務目標，細化工作措施，實現(xiàn)打擊整治“雙輪驅動”。河南公安經(jīng)偵部門強化專班運作，深度研判信息，著力防范化解經(jīng)濟金融風險，全力維護社會大局穩(wěn)定。集中研判打擊虛擬貨幣、互聯(lián)網(wǎng)金融等重點領域非法集資、傳銷犯罪；深入推進打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動；全力推進打擊騙貸清收行動，有效處置化解相關領域風險，維護社會大局穩(wěn)定。

典型經(jīng)濟犯罪案例

信陽宋某等人組織、領導傳銷活動案

基本案情：2020 年11 月18 日，信陽市公安局浉河分局對宋某等人組織、領導傳銷活動案立案偵查。共立案63 起，破案52 起，摧毀了一個涉及總層級48 層、會員32815 人、分布全國32 個省市、涉案金額13.35 億元，披著合法公司“外衣”的特大傳銷團伙。

作案手法分析：主要通過幫助投資人炒外匯（美元）為名，承諾投資穩(wěn)賺不賠，大肆吸收會員加入APP 平臺。會員在投資后可享受靜態(tài)和動態(tài)收益。所謂靜態(tài)收益，即按投資額的固定的比例每月返還給會員；所謂的動態(tài)收益，即會員再發(fā)展新的下線加入，公司則按照相關的規(guī)定給予一定獎勵，當會員下線達到一定數(shù)量時就能晉升銅鉆、銀鉆和金鉆等級，同時享受不同的收益。

鄭州李某等人集資詐騙案

基本案情：2020 年9 月24 日，鄭州市公安局二七分局對李某等人集資詐騙案立案偵查，該案涉案金額224 億余元、涉及30 個省市2 萬余人。該案共調取支付寶賬戶3 萬余個、銀行卡賬戶1000多個，抓獲犯罪嫌疑人21 名。

作案手法分析：犯罪嫌疑人以虛假刷單返還傭金為名，讓投資人進入微信群，發(fā)送鏈接誘騙投資人下載多種刷單APP，在刷單平臺上發(fā)布虛假刷單任務，承諾3 天后返還本金及傭金，8 天后可以提現(xiàn)。資金鏈斷裂后，又以各種理由推遲提現(xiàn)，讓投資人在新的APP 平臺上充值和提現(xiàn)，否則將凍結原賬號，并叫囂要打擊報案的受害人。

安陽貞某（集團）公司非法吸收公眾存款案

基本案情：安陽市公安局龍祥分局成功破獲貞某集團涉嫌非法吸收公眾存款案，經(jīng)查，貞某集團下屬10 家公司涉嫌非法集資，涉案金額307 億，涉及全國5 省17 個地市群眾9 萬余人。共抓獲犯罪嫌疑人53 人，已全部判決。

作案手法分析：不法分子利用貞某集團及其眾多子公司在安陽的影響，以“購買煤氣罐氣有獎勵”“存氣費送氣款”“集資建房預售”等為誘餌，設立多個網(wǎng)點，通過媒體、傳單等途徑向社會公開宣傳高息還本，按年、半年結算16% 至48% 高額利息，非法吸收大量公眾存款。

南陽石油領域虛開增值稅專用發(fā)票案

基本案情：2019 年7 月16 日，南陽市公安機關破獲一起石油領域虛開增值稅專用發(fā)票案，抓獲犯罪嫌疑人21 名，其中某石油公司客戶經(jīng)理4 名，涉案金額65 億元，追繳違法所得3000 余萬元，挽回國家稅款損失4000 余萬元，成功打掉一個利用職務便利，以牟利為目的，采取票貨分離的手段虛開增值稅專用發(fā)票犯罪鏈條。

作案手法分析：某石油公司客戶經(jīng)理利用職務之便，采用票貨分離，虛假資金走賬的方式為他人虛開增值稅專用發(fā)票。