施凈嵐

2017年3月，我投身司法改革第一線，主動(dòng)請(qǐng)戰(zhàn)到浦東新區(qū)人民檢察院，成為專業(yè)化檢察官辦案組的主辦檢察官。

初來乍到，我就接手了一起棘手案件——侵犯盛大網(wǎng)絡(luò)游戲《永恒之塔》著作權(quán)案。這起案件有三個(gè)難點(diǎn)：第一，到案的兩名嫌犯通過網(wǎng)絡(luò)隱匿真實(shí)身份，使用比特幣等虛擬貨幣掩飾資金往來，利用TeamViewer軟件遠(yuǎn)程操控《永恒之塔》的“大私服”，將兩名嫌犯與“開服者”聯(lián)系起來的直接證據(jù)為零;第二，主犯謝某某到案后“零口供”，否認(rèn)通過網(wǎng)絡(luò)指使趙某某構(gòu)架《永恒之塔》“大私服”，而趙某某無法直接指認(rèn)謝某某即為指使他的幕后老板“K大”;第三，構(gòu)架《永恒之塔》“大私服”的大量證據(jù)集中在服務(wù)器、電腦、手機(jī)中，謝某某在被抓前1小時(shí)將電腦、手機(jī)內(nèi)軟件全部卸載。

經(jīng)過兩個(gè)多月的梳理和補(bǔ)充取證，我不僅熟悉了區(qū)塊鏈、比特幣、TeamViewer等技術(shù)，而且將整整400G的電子數(shù)據(jù)通過交叉比對(duì)后形成一張層層穿透式的證據(jù)結(jié)構(gòu)圖。最終確認(rèn)謝某某就是本案的“K大”;是架設(shè)《永恒之塔》“大私服”最高層級(jí)的管理員。

完整的證據(jù)鏈足以證明謝某某伙同趙某某參與了《永恒之塔》私服的非法運(yùn)營，謝某某是主要管理者。我們對(duì)兩人以侵犯著作權(quán)罪依法提起公訴。法院最后認(rèn)定指控犯罪事實(shí)和罪名成立，分別判處謝某某有期徒刑6年、罰金45萬元，趙某某有期徒刑3年、罰金15萬元。這個(gè)案例被評(píng)為2019年度全國法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)典型案例。

近期，我承辦的陳某枝洗錢案被列入最高檢和央行聯(lián)合發(fā)布的洗錢犯罪典型案例。浦東公安分局經(jīng)前期偵查發(fā)現(xiàn)，陳某波操作虛擬貨幣理財(cái)，自建模型、自控漲跌，遂對(duì)其涉嫌集資詐騙罪立案?jìng)刹?。陳某波為轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，掩飾、隱瞞犯罪所得，與陳某枝離婚，后微信聯(lián)系“礦工”，并將前妻拉入微信群。陳某波負(fù)責(zé)與“礦工”談價(jià)格，陳某枝負(fù)責(zé)匯款?！暗V工”將密鑰交給陳某波，由陳某波在境外直接將虛擬貨幣兌換成外幣。

看似清晰的案情脈絡(luò)，實(shí)際取證卻并非易事。謹(jǐn)慎的陳某波、陳某枝并沒有一次性大額買幣，而是10萬、20萬這樣分幾次進(jìn)行購買?！暗V工”也提醒陳某枝，在打款時(shí)不要填寫備注。這些無疑給追查資金流向帶來困難。由于陳某枝匯款的賬戶是其日常開銷賬戶，交易記錄多且很多是正常交易，買幣又是分幾次進(jìn)行，并沒有明顯的洗錢痕跡，暫時(shí)躲避了人民銀行反洗錢中心自動(dòng)系統(tǒng)的預(yù)警。

面對(duì)難點(diǎn)，我們通過引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，審查核實(shí)犯罪資金的來源和流向。經(jīng)中國人民銀行指導(dǎo)反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)排查可疑交易，通過穿透資金鏈、分析研判可疑點(diǎn)，查證其中幾筆可疑錢款匯入了微信群中“礦工”的賬戶，最終確認(rèn)陳某枝低價(jià)出售陳某波用涉案資金購買的車輛，得款后購買比特幣交付陳某波。在證據(jù)面前，陳某枝承認(rèn)了犯罪行為。

為了把案件辦成“鐵案”，除了微信聊天記錄和陳某枝的口供，我們還通過公安機(jī)關(guān)找到涉案交易比特幣的“礦工”，該“礦工”指證陳某波、陳某枝兩人向其購買比特幣的事實(shí)，由此夯實(shí)了此案的關(guān)鍵性證據(jù)。

確認(rèn)上述犯罪事實(shí)和犯罪金額后，我們以洗錢罪依法向法院提起公訴。法院以洗錢罪判處陳某枝有期徒刑兩年，并處罰金 20萬元。

編輯：姚志剛 winter-yao@163.com