◆王俊祥

網(wǎng)絡(luò)犯罪與取證

刑事偵查中摸底排隊(duì)的大數(shù)據(jù)語(yǔ)境分析

◆王俊祥

（甘肅政法大學(xué) 甘肅 730070）

大數(shù)據(jù)語(yǔ)境下，摸底排隊(duì)在諸多方面發(fā)生了深刻變化。本文在厘清摸底排隊(duì)內(nèi)涵、特征與摸底排隊(duì)要素的基礎(chǔ)上，全面闡述了摸底排隊(duì)的變化與基本樣態(tài)，通過(guò)實(shí)例分析，闡述了摸底排隊(duì)在偵查實(shí)踐中的應(yīng)用與摸底排隊(duì)在刑事偵查中的作用。最后指出，要充分發(fā)揮摸底排隊(duì)在刑事偵查中的作用，必須加強(qiáng)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)。

大數(shù)據(jù)；摸底排隊(duì)；語(yǔ)境分析

大數(shù)據(jù)催生了新的偵查方法，改良了傳統(tǒng)的偵查方法，為傳統(tǒng)偵查方法增加了新的要素與活力。作為一種公安機(jī)關(guān)在偵查實(shí)踐中創(chuàng)設(shè)出來(lái)的傳統(tǒng)偵查方法，在大數(shù)據(jù)語(yǔ)境下被賦予了新的內(nèi)涵、新的模式，在刑事偵查中的作用也大為增強(qiáng)。為了更好地在大數(shù)據(jù)支撐下運(yùn)用摸底排隊(duì)這一傳統(tǒng)偵查方法，進(jìn)一步強(qiáng)化摸底排隊(duì)在刑事偵查中的作用，筆者認(rèn)為，有必要在大數(shù)據(jù)語(yǔ)境下對(duì)摸底排隊(duì)進(jìn)行深入研究，以服務(wù)于我國(guó)偵查理論研究和偵查實(shí)踐。

1 大數(shù)據(jù)語(yǔ)境下摸底排隊(duì)及其摸排要素

1.1 摸底排隊(duì)內(nèi)涵分析

在大數(shù)據(jù)語(yǔ)境下，摸底排隊(duì)是指對(duì)于已經(jīng)發(fā)生的刑事案件，通過(guò)大數(shù)據(jù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)方法對(duì)各種偵查要素進(jìn)行查明、排列與評(píng)估，從中找到案件線索，或者查尋犯罪行為人的一種偵查方法。

“摸底排隊(duì)”包括摸底和排隊(duì)兩個(gè)方面?！懊住笔峭ㄟ^(guò)大數(shù)據(jù)技術(shù)和大數(shù)據(jù)方法，厘清各種偵查要素及其鑒定結(jié)果的基本情況?！芭抨?duì)”是在摸底的基礎(chǔ)上，對(duì)通過(guò)大數(shù)據(jù)技術(shù)和大數(shù)據(jù)方法獲得的可疑人、事、物等，依據(jù)嫌疑程度的高低進(jìn)行評(píng)估和排序，以凸顯重點(diǎn)案件線索或者重點(diǎn)犯罪行為人。在刑事偵查中，摸底、排隊(duì)通常是作為一種偵查方法加以運(yùn)用的。

在大數(shù)據(jù)語(yǔ)境下，摸底排隊(duì)具有以下特征：

第一，非法定性。偵查方法有法定偵查方法與非法定偵查方法之分[1]。法定偵查方法是指由國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定的，并在刑事偵查中加以運(yùn)用的偵查方法，如搜查、扣押、鑒定等。摸底排隊(duì)在我國(guó)刑事訴訟法及其他相關(guān)法律、法規(guī)中并未規(guī)定，它是公安機(jī)關(guān)在偵查實(shí)踐中總結(jié)出來(lái)的一種符合法律、法規(guī)有關(guān)精神、且行之有效的偵查方法。

第二，運(yùn)用的廣泛性。在刑事偵查中，摸底排隊(duì)是一種運(yùn)用廣泛的偵查方法。不論在偵查伊始還是在偵查過(guò)程之中，不論對(duì)實(shí)體現(xiàn)場(chǎng)獲得的偵查要素及其鑒定結(jié)果，還是對(duì)虛擬現(xiàn)場(chǎng)獲得的偵查要素及其鑒定結(jié)果，都可以通過(guò)大數(shù)據(jù)技術(shù)和大數(shù)據(jù)方法進(jìn)行摸底排隊(duì)。

第三，較高的技術(shù)性。在大數(shù)據(jù)語(yǔ)境下，摸底排隊(duì)不再是大兵團(tuán)作戰(zhàn)和人海戰(zhàn)術(shù)，而主要是利用大數(shù)據(jù)技術(shù)和大數(shù)據(jù)方法，通過(guò)專門(mén)軟件，對(duì)各種偵查要素及其鑒定結(jié)果進(jìn)行查明、排列與評(píng)估，這就需要精通大數(shù)據(jù)技術(shù)的專門(mén)人員、需要大數(shù)據(jù)技術(shù)設(shè)備和用于海量數(shù)據(jù)分析的專門(mén)軟件[2]。因此，不論從軟件方面還是從硬件方面來(lái)看，大數(shù)據(jù)語(yǔ)境下的摸底排隊(duì)都需要一定的專門(mén)技術(shù)支撐，具有較高的技術(shù)含量。

1.2 摸底排隊(duì)的要素

摸底排隊(duì)的要素，又稱摸排要素，是指通過(guò)大數(shù)據(jù)技術(shù)和大數(shù)據(jù)方法摸排案件線索或者嫌疑對(duì)象時(shí)，所依據(jù)的各種偵查要素及其鑒定結(jié)果。

刑事偵查中，摸底排隊(duì)的要素主要有以下幾類(lèi)：

（1）物品痕跡類(lèi)要素。犯罪行為人實(shí)施犯罪，不可避免地會(huì)在犯罪現(xiàn)場(chǎng)遺留各種性質(zhì)不同的物品，或者指紋、足跡、工具痕跡、槍彈痕跡、交通工具痕跡等線索[3]。同時(shí)，犯罪行為人也會(huì)從犯罪現(xiàn)場(chǎng)帶走某些物品，如贓物、泥土等。這些物品、痕跡，有的能夠反映犯罪行為人的個(gè)人特點(diǎn)與嗜好，有的能夠反映其產(chǎn)生及在生產(chǎn)、使用、修理、轉(zhuǎn)移過(guò)程中的某些特征。因此，這些物品、痕跡及其鑒定結(jié)果是摸底排隊(duì)的主要要素。

（2）“生物檢材”類(lèi)要素。生物檢材，“廣義而言，泛指有生命的動(dòng)植物的組成全部及部分殘留于刑事案件中的痕跡、物品。狹義而言，就是與人體有關(guān)的毛發(fā)、分泌物、血液、人體組織、骨骼等”[4]。

在刑事偵查中，不論是暴力案件還是侵財(cái)類(lèi)案件，犯罪現(xiàn)場(chǎng)及其他相關(guān)地方都可能遺留下各種生物檢材。例如，在殺人案件中，面對(duì)犯罪行為人的殺害行為，被害人必然會(huì)激烈反抗，甚至與犯罪行為人進(jìn)行激烈的“搏斗”。在激烈反抗或者“搏斗”過(guò)程中，犯罪現(xiàn)場(chǎng)及其他相關(guān)地方就可能遺留犯罪行為人的血跡、毛發(fā)等生物檢材。

（3）數(shù)據(jù)信息類(lèi)要素。在刑事偵查中，數(shù)據(jù)信息類(lèi)要素主要有以下幾種：

第一，通訊數(shù)據(jù)信息。當(dāng)下，利用手機(jī)等電子通訊工具實(shí)施犯罪的越來(lái)越多，甚至有些犯罪離開(kāi)了手機(jī)等電子通訊工具根本就無(wú)法完成。因此，通訊數(shù)據(jù)信息就成為重要的摸排要素。例如，“在團(tuán)伙盜竊案件中，犯罪行為人在實(shí)施盜竊之前、盜竊之中、盜竊完成離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)之后，都有可能通過(guò)手機(jī)等電子通訊工具進(jìn)行聯(lián)系，制定盜竊計(jì)劃、規(guī)劃逃跑路線等。犯罪行為人之間的通訊聯(lián)系，必然在虛擬空間遺留犯罪行為人之間的通訊數(shù)據(jù)信息”[5]。

第二，網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)信息。當(dāng)下，網(wǎng)絡(luò)成為各種犯罪的高發(fā)區(qū)域，利用互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施犯罪已相當(dāng)普遍。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，犯罪行為人必然在網(wǎng)絡(luò)空間遺留網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)信息。例如，在犯罪過(guò)程中，犯罪行為人通過(guò)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行溝通、交流；犯罪得逞之后，犯罪行為人通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售贓物，轉(zhuǎn)移贓款等。不論在犯罪的哪個(gè)階段，只要犯罪行為人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪行為，就會(huì)在網(wǎng)絡(luò)空間遺留網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)信息。

第三，視頻數(shù)據(jù)信息。任何刑事案件都是在一定的時(shí)空條件下發(fā)生的，不同時(shí)空條件下的視頻監(jiān)控系統(tǒng)也必然會(huì)“記錄”下犯罪行為人實(shí)施犯罪的全過(guò)程。例如，在盜竊案件中，盜竊之前的一系列預(yù)謀活動(dòng)，如選擇作案目標(biāo)，了解有關(guān)人員的活動(dòng)規(guī)律，實(shí)地“踩點(diǎn)”活動(dòng)等，都是在一定的時(shí)空條件下完成的，都可能被視頻監(jiān)控系統(tǒng)所“記錄”而留下視頻數(shù)據(jù)信息。

2 大數(shù)據(jù)語(yǔ)境下摸底排隊(duì)的變化與基本樣態(tài)

2.1 摸底排隊(duì)的變化

從偵查實(shí)踐來(lái)看，大數(shù)據(jù)語(yǔ)境下的摸底排隊(duì)的變化主要表現(xiàn)在：

（1）摸底排隊(duì)要素增多、范圍變廣。目前，公安司法機(jī)關(guān)建立了各種數(shù)據(jù)庫(kù)，社會(huì)面上的企業(yè)（互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)）、社會(huì)團(tuán)體、組織等也建立了各自的數(shù)據(jù)庫(kù)，這些數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)存儲(chǔ)了海量的與人、事、物等有關(guān)的各種數(shù)據(jù)，特別是公安機(jī)關(guān)的專業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)，數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)更是存儲(chǔ)了大量與刑事案件偵查中摸底排隊(duì)有關(guān)的偵查要素，即有包括現(xiàn)實(shí)空間的偵查要素，也有虛擬空間的偵查要素。

（2）摸底排隊(duì)的速度變快、周期變短、效率變高。在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)的支持下，異地摸底排隊(duì)、遠(yuǎn)程摸底排隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)摸底排隊(duì)成為現(xiàn)實(shí)。如對(duì)犯罪行為人身份和有無(wú)前科的摸排，就可以通過(guò)公安機(jī)關(guān)內(nèi)網(wǎng)上的常住人口數(shù)據(jù)庫(kù)和前科人員數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行，所需時(shí)間短，成效高。再如，對(duì)犯罪行為人指紋的比對(duì)，只要將犯罪行為人的指紋樣本輸入公安機(jī)關(guān)的指紋數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行自動(dòng)或者人工比對(duì)，比對(duì)結(jié)果很快就會(huì)出來(lái)。

（3）摸底排隊(duì)模式多樣化、方式更隱蔽、效益性更高。大數(shù)據(jù)時(shí)代，摸底排隊(duì)在模式上也發(fā)生了新變化，主要表現(xiàn)為通過(guò)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)對(duì)各種數(shù)據(jù)的摸排。

方式的隱蔽性則表現(xiàn)在，摸底排隊(duì)是把各種摸排要素輸入相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)，與數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)存儲(chǔ)的其他摸排要素進(jìn)行碰撞、比對(duì)，并對(duì)碰撞、比對(duì)結(jié)果進(jìn)行摸底排隊(duì)。這種通過(guò)各種數(shù)據(jù)庫(kù)摸底排隊(duì)的方式，隱蔽性更強(qiáng)。由于是依憑數(shù)據(jù)庫(kù)的存儲(chǔ)數(shù)據(jù)，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)和專門(mén)軟件對(duì)各類(lèi)摸排要素進(jìn)行的摸底排隊(duì)，不僅模式多樣化、方式具有隱蔽性，而且節(jié)省資源、效率高。

2.2 摸底排隊(duì)的基本樣態(tài)

在刑事偵查中，大數(shù)據(jù)語(yǔ)境下的摸底排隊(duì)主要有以下基本樣態(tài)：

（1）物品痕跡類(lèi)要素的摸底排隊(duì)。該類(lèi)摸底排隊(duì)有以下兩種：

第一，物品類(lèi)要素的摸底排隊(duì)。在殺人、搶劫等刑事案件中，犯罪現(xiàn)場(chǎng)大都會(huì)遺留各種物品。這些物品主要有三類(lèi)：一類(lèi)是犯罪行為人遺留在犯罪現(xiàn)場(chǎng)的作案使用的物品，如槍刀、棍棒、繩索等；二類(lèi)是犯罪行為人與被害人“接觸”、“搏斗”過(guò)程中遺留的物品，如帽子、紐扣、衣服上的裝飾物，或者衣服碎片等；三類(lèi)是犯罪行為人完成犯罪后的非法占有的物品，如贓款、贓物等。

對(duì)于上述物品類(lèi)要素，可以根據(jù)物品的不同性質(zhì)、物品型號(hào)等數(shù)據(jù)信息，輸入互聯(lián)網(wǎng)，或者輸入公安機(jī)關(guān)的數(shù)據(jù)庫(kù)，通過(guò)搜索引擎或者專門(mén)軟件在互聯(lián)網(wǎng)或者數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)進(jìn)行搜索、碰撞、比對(duì)，并對(duì)相關(guān)結(jié)果進(jìn)行摸底排隊(duì)。

第二，痕跡類(lèi)要素的摸底排隊(duì)。刑事案件發(fā)生后，不管犯罪行為人多么狡猾，在犯罪現(xiàn)場(chǎng)都會(huì)或多或少地遺留各種痕跡類(lèi)要素，這些痕跡類(lèi)要素及其鑒定結(jié)果往往成為摸底排隊(duì)的重要要素。

例如，在持槍殺人案件中，犯罪現(xiàn)場(chǎng)大都會(huì)遺留彈殼、彈頭。對(duì)于犯罪現(xiàn)場(chǎng)提取的彈殼、彈頭，可以對(duì)彈殼、彈頭進(jìn)行技術(shù)鑒定，通過(guò)鑒定結(jié)果查明其是哪種型號(hào)的槍支擊發(fā)的。同時(shí)，將彈殼、彈頭的相關(guān)要素與彈殼、彈頭的鑒定結(jié)果輸入公安機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)，或者其他相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行搜索、碰撞、比對(duì)，并對(duì)搜索、碰撞、比對(duì)結(jié)果進(jìn)行摸底排隊(duì)。

企業(yè)價(jià)值共創(chuàng)體系的涌現(xiàn)指由價(jià)值情報(bào)探測(cè)及分析系統(tǒng)、協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)、協(xié)同生產(chǎn)系統(tǒng)等構(gòu)成的企業(yè)價(jià)值共創(chuàng)體系整體所具有的超越各組成系統(tǒng)的能力。借鑒穆勒提出的判斷涌現(xiàn)存在與否的三個(gè)判據(jù)［21］：可加性判據(jù)、新奇性判據(jù)和可演繹性判據(jù)［22-23］，將企業(yè)價(jià)值共創(chuàng)體系的涌現(xiàn)分為兩個(gè)層次：第一個(gè)層次是價(jià)值共創(chuàng)體系繼承與各組成系統(tǒng)的能力，但其能力指標(biāo)不是系統(tǒng)級(jí)能力指標(biāo)的簡(jiǎn)單線性疊加，而是非線性的整體價(jià)值創(chuàng)造能力的改變值。第二個(gè)層次是價(jià)值共創(chuàng)體系具備的而單個(gè)體系組成系統(tǒng)并不具備的價(jià)值創(chuàng)造能力，表現(xiàn)在體系的整體價(jià)值創(chuàng)造能力指標(biāo)上。

（2）“生物檢材”類(lèi)要素的摸底排隊(duì)。該類(lèi)摸底排隊(duì)有以下兩種：

第一，生物檢材來(lái)源的摸底排隊(duì)。對(duì)“生物檢材”類(lèi)要素摸排時(shí)，首先應(yīng)當(dāng)摸排“生物檢材”類(lèi)要素提供者的個(gè)人情況。具體做法是：可以通過(guò)法定途徑查詢醫(yī)院或者其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)的相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)，了解和查清生物檢材的提供者是否是天生的“嵌合體”，是否在犯罪前后做過(guò)骨髓移植手術(shù)，是否犯罪前后輸過(guò)血等。

第二，鑒定結(jié)果的摸底排隊(duì)。這種摸底排隊(duì)是指對(duì)犯罪現(xiàn)場(chǎng)提取的生物檢材，如血液、毛發(fā)、精斑等，進(jìn)行DNA鑒定后，根據(jù)摸底排隊(duì)的需要，將DNA鑒定結(jié)果輸入公安機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)或者其他相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)，進(jìn)行碰撞、比對(duì)，摸排出偵查所需要的相同或者相似的鑒定結(jié)果。

（3）數(shù)據(jù)信息類(lèi)要素的摸底排隊(duì)。該類(lèi)摸底排隊(duì)主要有以下幾種：

第一，通訊數(shù)據(jù)的摸底排隊(duì)。主要是對(duì)手機(jī)數(shù)據(jù)和話單數(shù)據(jù)的摸底排隊(duì)。手機(jī)數(shù)據(jù)的摸底排隊(duì)是指對(duì)通過(guò)偵查方法獲得的各種手機(jī)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行的查明和評(píng)估。包括對(duì)手機(jī)基本數(shù)據(jù)、手機(jī)通訊數(shù)據(jù)、手機(jī)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)和犯罪行為人地理位置信息等數(shù)據(jù)信息的摸底排隊(duì)。

話單數(shù)據(jù)的摸底排隊(duì)，“是指對(duì)調(diào)取的犯罪行為人及其相關(guān)人員的話單所承載的數(shù)據(jù)信息的查明和評(píng)估”。[6]包括對(duì)犯罪行為人及其相關(guān)人員的戶籍地、常住地、工作地、通話頻率、號(hào)碼歸屬地和個(gè)人情況和套餐業(yè)務(wù)等數(shù)據(jù)信息的摸底排隊(duì)。

第二，網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的摸底排隊(duì)。網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的摸底排隊(duì)，是指對(duì)犯罪行為人在網(wǎng)絡(luò)空間活動(dòng)遺留的各種網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的查明和評(píng)估。包括對(duì)犯罪行為人預(yù)備階段在網(wǎng)絡(luò)上購(gòu)買(mǎi)犯罪工具、物品，以及上網(wǎng)、下網(wǎng)時(shí)間、上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)信息的摸底排隊(duì)；對(duì)犯罪行為人在不同犯罪階段通過(guò)網(wǎng)絡(luò)溝通聯(lián)絡(luò)的數(shù)據(jù)信息的摸底排隊(duì)；對(duì)犯罪行為人作案后通過(guò)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)贓贓物等數(shù)據(jù)信息的摸底排隊(duì)等等。

第三，視頻數(shù)據(jù)的摸底排隊(duì)。視頻數(shù)據(jù)的摸底排隊(duì)，是指對(duì)視頻監(jiān)控系統(tǒng)拍錄和存儲(chǔ)的各種數(shù)據(jù)信息的查明和評(píng)估。包括對(duì)犯罪行為人及其相關(guān)人員的語(yǔ)音資料、影像資料等數(shù)據(jù)信息的摸底排隊(duì)；對(duì)犯罪行為人及其相關(guān)人員的活動(dòng)軌跡，或者嫌疑車(chē)輛的活動(dòng)軌跡等數(shù)據(jù)信息的摸底排隊(duì)；對(duì)犯罪行為人及其相關(guān)人員拓展性數(shù)據(jù)信息，如視頻資料中特定背景材料的摸底排隊(duì)等。

3 大數(shù)據(jù)語(yǔ)境下摸底排隊(duì)的應(yīng)用與作用

3.1 摸底排隊(duì)的應(yīng)用

目前，通過(guò)大數(shù)據(jù)及其方法進(jìn)行摸底排隊(duì)已在刑事偵查中廣泛應(yīng)用，并且效果顯著。這里，以“德州市‘2017·03·26’故意殺人案”[7]為例加以說(shuō)明。

2017年3月27日10時(shí)許，山東省德州市公安局陵城分局義渡派出所接到報(bào)警稱，2017年3月27日18時(shí)20分，在德州市德城區(qū)打工的湯某（女，27歲，德州制衣廠工作）乘坐一輛出租車(chē)離開(kāi)其租住的三和竹園小區(qū)，準(zhǔn)備返回“陵城區(qū)義渡鄉(xiāng)馬廟村”，回家看望自己4歲的女兒。19時(shí)55分，湯某通過(guò)手機(jī)與家人聯(lián)系，稱已坐車(chē)到達(dá)“陵城區(qū)義渡鄉(xiāng)”南部，馬上就到家。但此后湯某手機(jī)一直處于關(guān)機(jī)狀態(tài)，失去聯(lián)系，整夜未歸，其家人四處尋找未果。3月27日10許，前往“陵城分局義渡派出所”報(bào)警。

該案?jìng)刹橹?，偵查人員圍繞湯某的手機(jī)話單、微信、QQ等數(shù)據(jù)信息，以及湯某手機(jī)Wi-Fi軌跡，應(yīng)用摸底排隊(duì)展開(kāi)偵查。同時(shí)，調(diào)取視頻監(jiān)控結(jié)合湯某手機(jī)Wi-Fi軌跡，摸排嫌疑車(chē)輛。該案的成功偵破，與偵查人員充分利用數(shù)據(jù)信息進(jìn)行摸底排隊(duì)是分不開(kāi)的，沒(méi)有對(duì)犯罪行為人、被害人數(shù)據(jù)信息進(jìn)行摸底排隊(duì)，或許該案也能夠偵破，但一定會(huì)耗費(fèi)大量的偵查資源。因此，在大數(shù)據(jù)時(shí)代，利用各種數(shù)據(jù)信息進(jìn)行摸底排隊(duì)，對(duì)案件偵破常常能夠起到事半功倍的效果。

3.2 摸底排隊(duì)的作用

在大數(shù)據(jù)語(yǔ)境下，摸底排隊(duì)在刑事偵查中的作用主要有：

（1）摸排案件線索、確定偵查方向。在刑事偵查中，摸排各種偵查要素及其鑒定結(jié)果，查明與評(píng)估各偵查要素及其鑒定結(jié)果之間的關(guān)聯(lián)性，對(duì)于發(fā)現(xiàn)案件線索，確定偵查方向作用重大。例如，入室盜竊案件發(fā)生后，對(duì)案發(fā)地及其周?chē)貐^(qū)的視頻資料進(jìn)行摸底排隊(duì)，能夠查明犯罪行為人的人數(shù)、進(jìn)出盜竊現(xiàn)場(chǎng)的路徑，以及是否乘坐交通工具等情況。

（2）摸排證據(jù)材料、證明案件事實(shí)。在刑事偵查中，一些刑事案件，特別是疑難、復(fù)雜的刑事案件，犯罪行為人在犯罪現(xiàn)場(chǎng)遺留的偵查要素非常少，甚至根本就沒(méi)有遺留偵查要素。對(duì)此，可以把犯罪現(xiàn)場(chǎng)獲取的偵查要素及其鑒定結(jié)果輸入公安機(jī)關(guān)的數(shù)據(jù)庫(kù)，與數(shù)據(jù)庫(kù)中存儲(chǔ)的各種偵查要素及其鑒定結(jié)果進(jìn)行碰撞、比對(duì)，摸排出與要偵查的刑事案件有關(guān)的證據(jù)材料，證明案件事實(shí)；也可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)搜索引擎進(jìn)行搜索，或者通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行“人肉搜索”，摸排出與要偵查的刑事案件有關(guān)的證據(jù)材料，證明案件事實(shí)。

（3）摸排偵查要素、確定并案?jìng)刹?。“并案?jìng)刹?，是指將同一個(gè)人或者同一伙犯罪行為人實(shí)施的系列案件并聯(lián)起來(lái)，統(tǒng)一實(shí)施偵查的偵查方法”[8]。

一般而言，系列案件發(fā)生后，不論在現(xiàn)實(shí)空間還是在虛擬空間，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)勘查或者其他偵查方法，大都能夠獲取某些偵查要素，如痕跡、物品、生物檢材、視頻數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)、手機(jī)數(shù)據(jù)等。通過(guò)對(duì)上述各種數(shù)據(jù)信息的摸底排隊(duì)，大多能夠在不同時(shí)空條件下發(fā)生的刑事案件中，找出相同或者相似的偵查要素及其鑒定結(jié)果，并據(jù)此決定并案?jìng)刹椤?/p>

（4）鎖定犯罪行為人、偵破案件?？萍及l(fā)展，推動(dòng)了偵查思維、方法的深刻變化，也促進(jìn)了包括摸底排隊(duì)在內(nèi)的傳統(tǒng)偵查方法改良，并使之具有數(shù)據(jù)化特質(zhì)。

相關(guān)關(guān)系是大數(shù)據(jù)的重要特征之一，也是刑事偵查中摸底排隊(duì)重要的理論支撐。在團(tuán)伙、系列刑事案件偵查中，正是根據(jù)相關(guān)關(guān)系原理，把一個(gè)個(gè)看似無(wú)關(guān)的偵查要素及其鑒定結(jié)果關(guān)聯(lián)起來(lái)，并通過(guò)對(duì)犯罪行為人及其相關(guān)人員各種數(shù)據(jù)信息的摸底排隊(duì)，特別是對(duì)犯罪行為人各種數(shù)據(jù)信息的摸底排隊(duì)，發(fā)現(xiàn)和鎖定犯罪行為人，最終偵破刑事案件。

[1]王瑞山.偵查行為新論——偵查的微觀考察[J].江西警察學(xué)院學(xué)報(bào)，2011（2）.

[2]王彬.論搶劫案件偵查的數(shù)據(jù)挖掘[J].四川警察學(xué)院學(xué)報(bào)，2019（3）.

[3]張華威、宋曉明.系列案件并案分析的行為技術(shù)[J].政法學(xué)刊，2015（5）.

[4]王彬.白骨案件偵查之?dāng)?shù)據(jù)挖掘問(wèn)題研究[J]．警學(xué)研究，2019（2）：67.

[5]王彬.盜竊案件偵查中的大數(shù)據(jù)方法及其運(yùn)用分析[J].貴州警官職業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào)，2019（5）.

[6]王彬.盜竊案件偵查的數(shù)據(jù)碰撞問(wèn)題研究[J].遼寧警察學(xué)院學(xué)報(bào)，2019（5）.

[7]孫少逸.圖偵引領(lǐng)覓線索多元合成速破案――德州市“2017·03·26”故意殺人案[J].中國(guó)刑事警察，2017（2）：51－52.

[8]王彬.盜竊案件偵查的數(shù)據(jù)挖掘分析[J].江西警察學(xué)院學(xué)報(bào)，2019（4）：22.

該文為河南省高等學(xué)校哲學(xué)社會(huì)科學(xué)應(yīng)用研究重大項(xiàng)目《大數(shù)據(jù)時(shí)代的犯罪偵查問(wèn)題研究》的階段性成果，編號(hào)為：2019-YYZD-08