永劍

三名公司老板把出售護(hù)照作為盈利手段，幫助各懷鬼胎的國內(nèi)公民置換緬甸籍身份，從中非法獲取巨額利益。他們的行為應(yīng)該如何定性？2020年3月6日，上海市第一中級(jí)人民法院公開的刑事判決書載明，三被告人構(gòu)成組織他人偷越國境罪，分別獲罪領(lǐng)刑。

境內(nèi)外勾結(jié)

45歲的蔣潔勝，是上海某商務(wù)公司的法定代表人。2016年下半年，因公司原先經(jīng)營的項(xiàng)目停擺，他不得已遣散了手下員工，打算另尋出路。但蔣潔勝想破了腦袋，也沒有可行的項(xiàng)目。為此，他苦惱不已。

2017年1月初，蔣潔勝聽說珠寶生意利潤豐厚，遂前往緬甸考察。途中，他遇到名叫“索吞”的緬甸籍華人，便向他打探行情?！八魍獭蓖嘎?，自己還兼做幫助中國人辦理移民緬甸的生意。據(jù)“索吞”介紹，緬甸政府承認(rèn)雙重國籍，并且沒有移民監(jiān)這樣的規(guī)定，即不像歐美國家那樣，比如在加拿大，當(dāng)?shù)卣髼魅~卡（相當(dāng)于美國綠卡）的持有者，在獲得移民簽證后5年內(nèi)必須住滿2年，才能保留永久居民身份。如果移民者拿到了楓葉卡，卻沒有達(dá)到居住時(shí)限的要求，將會(huì)被取消永久居民身份?！八魍獭闭f：“這就等于要坐牢2年以上，移民緬甸就沒有這樣的麻煩?！笔Y潔勝問：“緬甸是欠發(fā)達(dá)國家，經(jīng)濟(jì)和生活水平要比中國差很多，國內(nèi)人移民緬甸又有什么意義呢？”“索吞”咧開大嘴笑了笑：“虧你還是國際大都市的人，居然連這點(diǎn)常識(shí)都不知道，移民緬甸可以置換成華僑身份，享受國內(nèi)的華僑待遇與福利，比如創(chuàng)業(yè)、子女教育、生育、生活上的照顧??！”

一語驚醒夢(mèng)中人。蔣潔勝仔細(xì)尋味，覺得這果真是一門無本取利的好生意，打著燈籠也難找。他請(qǐng)求“索吞”帶自己入道，“索吞”非常爽快，不僅同意合作，還主動(dòng)要為蔣潔勝落實(shí)邊境接頭人，即家住云南省盈江縣的楊三囡。由她對(duì)接蔣潔勝，為蔣潔勝所介紹的國內(nèi)客戶辦理緬甸護(hù)照、身份證、戶口紙以及帶客戶從中緬邊境偷渡到緬甸?！八魍獭闭f：“到了緬甸，一切都好辦了，我這邊全程負(fù)責(zé)?！彼麜?huì)為偷渡入境的客戶辦理緬甸相關(guān)證件，再由其安排客戶持緬甸護(hù)照以“買關(guān)”（花錢買通關(guān)員確保通關(guān)）方式回國。

“索吞”還提醒蔣潔勝說，客戶辦理緬甸身份證、戶口紙一般不需要本人到場(chǎng)，但緬甸移民局有時(shí)也會(huì)要求申請(qǐng)人面試，這同樣也可以暗箱操作。蔣潔勝恍然大悟道：“懂了?！卑凑账睦斫猓灰芽蛻艚榻B給楊三囡，楊三囡自會(huì)帶人從云南便道去緬甸，客戶再持“索吞”代辦的緬甸護(hù)照乘飛機(jī)回國。這么一倒騰，客戶就換來了華僑身份。

蔣潔勝回國后，第一站去了云南，約楊三囡接頭。楊三囡告訴他，“索吞”已經(jīng)向她布置過任務(wù)了，“你只要把客戶帶過來就行”?？墒牵撕ＣＣ?，找到移民緬甸的需求者無異大海撈針。蔣潔勝心想，只有找人聯(lián)手，方能“合作共贏”。回到上海后，他迅速聯(lián)系了素有交往的上海女老板羅婧婷。羅婧婷雖是80后，卻已在生意場(chǎng)上浮沉多年，人脈關(guān)系較多，她眼下的公司只有七八個(gè)員工，也正為沒有項(xiàng)目發(fā)愁。聽聞蔣潔勝介紹了做這個(gè)行當(dāng)?shù)暮锰?，她敏感地意識(shí)到，這是一個(gè)很好的商機(jī)，當(dāng)即表示合作。蔣潔勝說：“你人脈關(guān)系廣，我還要靠你混哦?！绷_婧婷立即發(fā)動(dòng)了公司的幾個(gè)員工，安排他們招募需要辦理緬甸護(hù)照的客戶，對(duì)外報(bào)的底價(jià)是25萬元左右，員工可以獲得利潤提成。

隨后，蔣潔勝又聯(lián)系上了黑龍江籍女子王永梅。王永梅在深圳闖蕩多年，也算見多識(shí)廣。她的膽子大，性格十分潑辣。聞聽蔣潔勝有這么一條賺快錢的路子，連聲說“好”，并表示：“干脆我自己注冊(cè)個(gè)公司得了，專做移民中介?！贝伺e正中蔣潔勝下懷，他在微信上點(diǎn)贊道：“不愧是女強(qiáng)人，敢想敢干?！辈坏桨雮€(gè)月，王永梅說執(zhí)照批下來了，主營業(yè)務(wù)是勞務(wù)中介。蔣潔勝說：“不礙事，可以打擦邊球?！辈痪茫跤烂匪奶帍堎N了小廣告：移民緬甸快速拿華僑身份，規(guī)劃子女教育和財(cái)產(chǎn)配置。

>>三名公司老板把出售護(hù)照作為盈利手段，幫助各懷鬼胎的國內(nèi)公民置換緬甸籍身份，從中非法獲取巨額利益。 資料圖

不到一個(gè)月的時(shí)間，蔣潔勝就搭成了團(tuán)隊(duì)運(yùn)作的班子，他立刻把“喜訊”告訴了“索吞”。經(jīng)“索吞”提議，這幾人組建微信群，討論通過了合作方案，確認(rèn)分工和分成比例。蔣潔勝、羅婧婷、王永梅負(fù)責(zé)找客戶，楊三囡配合“索吞”辦緬甸護(hù)照。護(hù)照辦出后，客戶可以選擇快遞寄回國內(nèi)，可以持中國護(hù)照去緬甸取，也可以從云南邊境便道偷渡到緬甸取。楊三囡幫客戶辦緬甸戶口紙、身份證并帶客戶走便道到緬甸，通過“索吞”辦理緬甸護(hù)照以及來華簽證，“索吞”還負(fù)責(zé)搞定緬甸海關(guān)，讓客戶以緬甸人身份回國。

偷渡客各懷鬼胎

蔣潔勝本以為移民緬甸的人很難找，哪知，一番運(yùn)作后，客戶紛至沓來。他還了解到，想獲得緬甸護(hù)照的客戶，各自有著自己的小算盤。

上海市某私營業(yè)主盛豐，不僅拖欠累累債務(wù)，還欠繳稅款十多萬元。2016年12月，法院將他列入失信人員名單，盛豐雖然隱匿了不少資金，并不太缺錢用，但他被限制出境、限制高消費(fèi)，連到外地也只能坐綠皮火車，生活極不方便。有好幾次，他還被法院執(zhí)行人員堵在家里，但他口口聲聲說沒有履行能力，每次蹲15天拘留所完事。但是，長此以往，盛豐也覺得灰頭土臉，在公開場(chǎng)合露面也提心吊膽，但他就是舍不得把200萬元掏出來。

2017年4月中旬，盛豐在淮海路時(shí)代廣場(chǎng)偶遇了曾經(jīng)有過生意往來的羅婧婷，羅婧婷正在拉想移民國外的人頭，逢人就吹噓自己有這方面的路子。羅婧婷告知盛豐，她正在做移民中介的生意，目標(biāo)國家主要是緬甸。盛豐聞聽，立即聯(lián)想到了自己目前的處境，如果加入緬甸籍，金蟬脫殼，不僅省去了因失信帶來的很多麻煩，還能以華僑的身份經(jīng)商，在生意場(chǎng)上東山再起，遂表示自己就愿意移民緬甸。

經(jīng)羅婧婷介紹，盛豐與蔣潔勝見了面，羅婧婷說盛豐是失信被執(zhí)行人，想要在國內(nèi)使用緬甸護(hù)照，還要辦外國人工作簽證，盛豐問蔣潔勝怎么操作。蔣潔勝拍著胸脯承諾道，他可以安排盛豐從中緬邊境便道偷渡到緬甸，到緬甸取了護(hù)照，再辦來華簽證并用緬甸護(hù)照入境，并蠱惑說：“這么一倒騰，你就是外國人了，誰也拿你沒轍。”聽聞此言，盛豐迫不及待地表示要盡快辦理，蔣潔勝張口開價(jià)38萬元人民幣。盛豐覺得太貴，蔣潔勝解釋道，除了辦理緬甸戶口和身份證、護(hù)照、來華簽證，還要辦“無犯罪記錄證明、學(xué)歷證明和工作經(jīng)歷”三件套。每個(gè)環(huán)節(jié)都要花錢，分?jǐn)傁聛?，?jīng)辦人都落不了多少。經(jīng)過三輪討價(jià)還價(jià)，最終敲定32萬元人民幣的費(fèi)用。

蔣潔勝向盛豐收集了照片及身高等信息，15天后，把辦好的緬甸身份證、戶口紙照片通過微信發(fā)給了他。因?yàn)槭⒇S是失信人員，不能用中國護(hù)照乘飛機(jī)，遂決定走便道去緬甸拿辦好中國簽證的緬甸護(hù)照入境。于是，蔣潔勝陪盛豐趕到瑞麗，有一個(gè)男子接他們到中緬邊境，蔣潔勝這才與盛豐分手，給了楊三囡的聯(lián)系方式，說她會(huì)在關(guān)口接應(yīng)。之后，楊三囡陪盛豐到移民局辦理相關(guān)手續(xù)，護(hù)照辦好后，楊三囡安排其持緬甸護(hù)照從仰光機(jī)場(chǎng)回國。進(jìn)入機(jī)場(chǎng)前，楊三囡說盛豐不會(huì)說緬甸話，怕被機(jī)場(chǎng)邊檢攔下來，還讓他付了“買關(guān)費(fèi)”。

上海市居民鄒曉林，家里已經(jīng)有了兩套房子。因?yàn)槭掷镉胁簧匍e錢，他想再投資置業(yè)，但因?yàn)橄拶徴?，再也買不了房子。他了解到作為外國籍人士，不受限購政策限制，但購房時(shí)必須提交護(hù)照。鄒曉林早就認(rèn)識(shí)羅婧婷，聽說羅婧婷做移民中介業(yè)務(wù)，遂動(dòng)了變換國籍在上海解決買房限購問題的念頭。經(jīng)羅婧婷牽線，他與蔣潔勝談好價(jià)格后，就由羅婧婷安排行程。羅婧婷向其介紹辦理緬甸護(hù)照的流程、偷渡線路及需要注意的事項(xiàng)，還開了微信視頻讓他與楊三囡認(rèn)識(shí)。之后，鄒曉林獲取了護(hù)照，但還沒有等到一年期滿，蔣潔勝等人就案發(fā)了，他的錢也打了水漂兒。

警方查明，為了突破買房限購，通過羅婧婷辦理緬甸護(hù)照的竟有10人之多，他們的緬甸護(hù)照身份信息都是虛假的。在羅婧婷、蔣潔勝、楊三囡等人的安排下，或從中緬邊境便道偷渡，或持緬甸護(hù)照偷渡，有的還多次偷渡。

汪悅是在英國留過學(xué)的海歸，2016年因涉嫌非法吸收公眾存款罪被刑拘，后被免予起訴。她覺得自己很沒面子，通過哥哥汪鵬的朋友金剛找蔣潔勝，想辦理緬甸護(hù)照。在蔣潔勝的安排下，她跟著楊三囡從云南便道偷渡到緬甸取護(hù)照，由“索吞”安排女助手幫其辦理了中國簽證，后其持緬甸護(hù)照乘飛機(jī)回國。蔣潔勝又介紹了專門辦理外國人工作簽證的李龍，花費(fèi)1萬多元后，汪悅辦理了工作簽證。僅辦理緬甸護(hù)照一項(xiàng)，她的哥哥汪鵬就為其支付給金剛120萬元。

深圳市龍崗區(qū)無業(yè)青年黃建，2018年3月因?qū)め呑淌轮氯酥貍蟪鎏?，在路邊看到了王永梅公司的小廣告，決定移民緬甸逃避處罰。王永梅收費(fèi)后，帶他與楊三囡接頭，2018年5月3日，黃建在跟隨楊三囡準(zhǔn)備走便道途中，公安機(jī)關(guān)查明其為網(wǎng)上追逃人員，楊三囡一并被帶到公安機(jī)關(guān)。至此，蔣潔勝團(tuán)伙組織他人偷越國（邊）境終于案發(fā)。

據(jù)羅婧婷供述，她和蔣潔勝還為他人辦理過厄瓜多爾護(hù)照、墨西哥護(hù)照，護(hù)照上都是虛假信息。每辦一本護(hù)照，收費(fèi)20至30萬元，給蔣潔勝13.5萬元，還要給介紹人返點(diǎn)。她收取傅某等11人錢款共250萬余元，從中賺取約60萬元。而王永梅供述，她從2017年11月底開始，介紹了10個(gè)客戶給蔣潔勝。另外，她的老鄉(xiāng)朱建給自己介紹了5個(gè)客戶辦理緬甸護(hù)照，她也轉(zhuǎn)手介紹給了蔣潔勝。王永梅收取每本護(hù)照15萬元，給蔣潔勝11萬元。她總共收到朱建轉(zhuǎn)賬共計(jì)75.8萬元，都是辦理緬甸護(hù)照收取的費(fèi)用。

分別獲罪領(lǐng)刑

2019年5月14日，上海市人民檢察院第一分院以組織他人偷越國（邊）境罪，對(duì)蔣潔勝、羅婧婷、王永梅、楊三囡提起公訴。

法庭上，公訴人指控稱，2017年1月至2018年4月，被告人蔣潔勝為牟取非法利益，分別伙同被告人羅婧婷、王永梅、楊三囡等人，采用境內(nèi)外勾結(jié)、分工協(xié)作的方法，組織中國公民鄒某某等人，多次從云南邊境便道偷渡至緬甸聯(lián)邦共和國，并非法獲取該國護(hù)照，嗣后又組織他們偷渡入境，或者以緬甸人身份從昆明、廣州等口岸入境。其間，蔣潔勝、王永梅還向中國公民王勤等人出售緬甸護(hù)照5份。蔣潔勝、羅婧婷、王永梅、楊三囡從中非法獲利分別為271萬元、116萬余元、42萬余元、18萬元不等（均為人民幣）。公訴人指出，被告人蔣潔勝、羅婧婷、王永梅、楊三囡的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條、第三百一十八條第一款第（二）項(xiàng)、第（六）項(xiàng)之規(guī)定，應(yīng)以組織他人偷越國（邊）境罪追究刑事責(zé)任。

為支持指控意見，公訴人當(dāng)庭出示了緬甸聯(lián)邦共和國護(hù)照、戶口紙、快遞單據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬憑證等書證，證人證言及辨認(rèn)筆錄，以及四名被告人的供述等證據(jù)。四名被告人對(duì)指控的基本事實(shí)均當(dāng)庭供認(rèn)。

庭審辯論主要圍繞起訴書認(rèn)定的非法所得數(shù)額和罪名定性展開，蔣潔勝辯解說，其非法所得只有70萬元左右，且其明知涉案而主動(dòng)從境外回滬意欲自首，應(yīng)認(rèn)定為有自首情節(jié)。他的辯護(hù)人提出，蔣潔勝的行為應(yīng)構(gòu)成偷越國（邊）境罪。羅婧婷的辯護(hù)人則提出，羅婧婷的行為應(yīng)構(gòu)成提供偽造、變?cè)斓某鋈刖匙C件罪，且在共同犯罪中起次要作用，系從犯。同時(shí)，羅婧婷有坦白情節(jié)，且其供述的犯罪行為為公安機(jī)關(guān)提供有利的線索，為查明該案作出了一定的貢獻(xiàn)，具有立功表現(xiàn)。此外，認(rèn)定羅婧婷非法所得數(shù)額應(yīng)排除返點(diǎn)及業(yè)務(wù)員的提成部分，羅婧婷系初犯、偶犯，愿意退賠非法所得。希望法庭對(duì)其減輕處罰，并適用緩刑。

王永梅的辯護(hù)人對(duì)檢察機(jī)關(guān)指控的犯罪定性不持異議，但認(rèn)為其只組織鄔曉慶一人偷越國（邊）境一次，違法所得只有11萬元。楊三囡當(dāng)庭表示認(rèn)罪悔罪，她抽泣著說：“我因?yàn)榧彝ソ?jīng)濟(jì)困難和無知犯了罪，請(qǐng)求法庭從輕發(fā)落。”

法庭查明認(rèn)定，2016年年底至2018年，被告人蔣潔勝、羅婧婷、王永梅、楊三囡等人為牟取非法利益，在境內(nèi)外相互勾結(jié)、分工協(xié)作，向中國公民鄒某某等人出售身份信息虛假的緬甸聯(lián)邦共和國護(hù)照，還組織他們多次從中緬邊境通過便道出入境或者持身份信息虛假的緬甸護(hù)照出入境。蔣潔勝至少向19人出售緬甸護(hù)照，組織其中12人多次偷渡；羅婧婷參與向11人出售緬甸護(hù)照，組織其中9人多次偷渡；王永梅參與向7人出售緬甸護(hù)照，組織其中2人多次偷渡；楊三囡參與向9人出售緬甸護(hù)照，組織其中8人多次偷渡。蔣潔勝、羅婧婷、王永梅、楊三囡參與共同犯罪的違法所得均超過人民幣一百萬元。

法院審理認(rèn)為，被告人蔣潔勝伙同被告人羅婧婷、王永梅、楊三囡等人，出售出入境證件數(shù)量均為5份以上，均系多次組織他人偷越國（邊）境，且參與共同犯罪違法所得數(shù)額巨大。蔣潔勝還組織他人偷越國（邊）境，人數(shù)眾多，構(gòu)成組織他人偷越國（邊）境罪。蔣潔勝明知涉案同伙被抓仍主動(dòng)從境外返滬，羅婧婷通過家屬退贓20萬元，在量刑時(shí)酌情予以考慮。

2020年1月17日，上海市一中院以組織他人偷越國（邊）境罪，判處蔣潔勝有期徒刑九年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣五十萬元。羅婧獲刑八年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣二十萬元。王永梅獲刑七年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣十萬元。楊三囡獲刑七年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣十萬元。

（文中除被告人外，均為化名）