今年4月份以來，根據(jù)廣州市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作局際聯(lián)席會(huì)議的部署，廣州警方組織開展了打擊整治電信詐騙黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條違法犯罪活動(dòng)，對(duì)廣州市開設(shè)、買賣對(duì)公銀行賬戶和利用GOIP設(shè)備實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、非法買賣公民信息等電信詐騙上下游犯罪的團(tuán)伙開展統(tǒng)一收網(wǎng)抓捕，即“颶風(fēng)32號(hào)”專項(xiàng)行動(dòng)。

廣州警方開展的“颶風(fēng)32號(hào)”打擊電信詐騙犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條統(tǒng)一行動(dòng)，出重拳，動(dòng)真格，清存量、打團(tuán)伙、堵漏洞、凈生態(tài)、建機(jī)制、強(qiáng)管控，取得顯著成效。目前涉案對(duì)公賬戶等電信詐騙黑灰產(chǎn)業(yè)涉及廣州的線索數(shù)量呈斷崖式下降，新增開戶被用于詐騙現(xiàn)象基本絕跡，從根本上切斷了詐騙分子利用對(duì)公賬戶等黑灰產(chǎn)業(yè)進(jìn)行涉詐資金流轉(zhuǎn)的一大通道。

黨委政府高度重視 斬?cái)嗪诨耶a(chǎn)業(yè)鏈條

電信詐騙黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條違法犯罪活動(dòng)形勢復(fù)雜，危害極大，廣州市委、市政府高度重視，要求相關(guān)職能部門加強(qiáng)源頭治理，推動(dòng)完善黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府負(fù)責(zé)、社會(huì)協(xié)同、法制保障的社會(huì)治理體系，最大限度實(shí)現(xiàn)對(duì)此類犯罪的標(biāo)本兼治。在4月15日召開的全市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作局際聯(lián)席會(huì)議第三次電視電話會(huì)議上，市領(lǐng)導(dǎo)要求強(qiáng)化治理，筑牢防線，堅(jiān)決斬?cái)嚯娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條。

為落實(shí)黨委、政府的有關(guān)工作部署，廣州警方堅(jiān)持問題導(dǎo)向，充分認(rèn)識(shí)電信詐騙黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條違法犯罪活動(dòng)的嚴(yán)重性、危害性，在今年部署開展的“十大攻堅(jiān)戰(zhàn)”中，全力投入開展打防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪攻堅(jiān)戰(zhàn)，并將打擊電信詐騙黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條作為攻堅(jiān)戰(zhàn)的重要內(nèi)容。廣州市公安局刑警支隊(duì)牽頭有關(guān)警種和各區(qū)公安分局等單位進(jìn)行專題研判，重點(diǎn)打擊在廣州市開設(shè)、買賣對(duì)公銀行賬戶、電話卡和利用GOIP設(shè)備實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪，精準(zhǔn)打擊詐騙群眾“錢袋子”的幕后幫兇。

專案偵查統(tǒng)一收網(wǎng) 搗毀六個(gè)作案團(tuán)伙

廣州市公安局刑警支隊(duì)迅速聯(lián)合有關(guān)警種及花都、黃埔、從化、海珠、番禺、白云等區(qū)公安分局成立專案組，深入研判在市內(nèi)活動(dòng)的利用GOIP設(shè)備實(shí)施詐騙、開設(shè)、買賣涉案對(duì)公銀行賬戶、電話卡的中介公司等團(tuán)伙。經(jīng)研判，專案組發(fā)現(xiàn)多個(gè)開設(shè)和買賣對(duì)公銀行賬戶幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)團(tuán)伙、投資理財(cái)類詐騙的“洗錢”團(tuán)伙等，團(tuán)伙人數(shù)約60多人，涉案金額約370萬元。由于嫌疑人數(shù)較多，涉案金額巨大，經(jīng)向廣東省公安廳申請(qǐng)，列為“颶風(fēng)32號(hào)”專案開展偵查。

專案組以信息研判為指引，線上線下緊密聯(lián)動(dòng)，綜合運(yùn)用智慧偵查、犯罪財(cái)富調(diào)查等手段，深挖幕后中介代理機(jī)構(gòu)，逐步掌握作案團(tuán)伙的組織架構(gòu)、成員情況、活動(dòng)規(guī)律等情況，全鏈條摸查黑灰產(chǎn)業(yè)，收網(wǎng)時(shí)機(jī)逐漸成熟。

4月20日，在廣東省公安廳和廣州市公安局的統(tǒng)一指揮下，廣州市刑警支隊(duì)牽頭有關(guān)警種和海珠、白云、黃埔、花都、番禺、從化區(qū)公安分局，出動(dòng)大批警力，在廣東省清遠(yuǎn)、佛山、汕頭、揭陽、東莞市以及江西省上饒市等地警方的配合下，開展“颶風(fēng)32號(hào)”統(tǒng)一收網(wǎng)抓捕行動(dòng)，共打掉6個(gè)涉黑灰產(chǎn)業(yè)和GOIP詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人55名，其中花都區(qū)抓獲11人，黃埔區(qū)抓獲9人，海珠區(qū)抓獲9人，從化區(qū)抓獲13人，番禺區(qū)抓獲9人，白云區(qū)抓獲4人，繳獲電腦、手機(jī)、銀行卡、工商營業(yè)執(zhí)照等涉案物品一批。

再接再厲乘勝追擊 斬?cái)噫湕l再傳捷報(bào)

廣州市公安局刑警支隊(duì)和越秀區(qū)公安分局組織開展打擊涉電信詐騙電話卡開卡和提取詐騙款的專項(xiàng)行動(dòng)，精準(zhǔn)研判，統(tǒng)籌打擊，再次掀起打擊整治電信詐騙黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條違法犯罪活動(dòng)的新熱潮。

越秀區(qū)公安分局開展“颶風(fēng)84號(hào)”打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)。今年初，越秀區(qū)公安分局打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專業(yè)隊(duì)經(jīng)深入分析研判，共梳理出轄區(qū)發(fā)生的投資平臺(tái)詐騙、冒充客服詐騙等電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件多宗，嫌疑目標(biāo)對(duì)象多人。如4月13日，事主盧某報(bào)稱被人誘導(dǎo)鏈接到虛假平臺(tái)進(jìn)行投資，被詐騙198萬元。案發(fā)后，越秀區(qū)公安分局成立專案組，經(jīng)過細(xì)致分析，發(fā)現(xiàn)被騙資金已被犯罪嫌疑人通過近百張銀行卡在多地取款，研判出一個(gè)職業(yè)取款團(tuán)伙。經(jīng)上報(bào)廣州市公安局、廣東省公安廳，此案列為“颶風(fēng)84號(hào)”專案。5月8日至13日，越秀區(qū)公安分局出動(dòng)大批警力，分成30個(gè)抓捕組，在刑警支隊(duì)的指揮和協(xié)調(diào)下，分赴廣東省深圳市以及福建、浙江、貴州、河南等省展開收網(wǎng)行動(dòng)，共抓獲51名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙嫌疑人，其中依法刑事拘留38人，破獲相關(guān)案件37宗。如偵破盧某被詐騙198萬元案件，抓獲11名嫌疑人，繳獲銀行卡390余張、現(xiàn)金56萬多元、刷卡設(shè)備6臺(tái)。赴福建省抓獲職業(yè)取款嫌疑人（俗稱“車手”）23名，已依法刑事拘留15名，有效震懾了職業(yè)取款、套現(xiàn)違法犯罪。

在打擊涉案電話卡灰色產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)中，廣州市公安局刑警支隊(duì)加強(qiáng)研判分析，發(fā)現(xiàn)一個(gè)利用非法套取大量公民信息進(jìn)行實(shí)名開戶手機(jī)號(hào)碼，并轉(zhuǎn)賣給詐騙分子獲利的團(tuán)伙。掌握?qǐng)F(tuán)伙架構(gòu)后，刑警支隊(duì)組織警力開展收網(wǎng)，在有關(guān)警種的大力支持下，于5月25日在增城區(qū)抓獲犯罪嫌疑人黃某（男，34歲），并在黃某的車上繳獲準(zhǔn)備轉(zhuǎn)賣的實(shí)名手機(jī)卡約200張，用于驗(yàn)證實(shí)名系統(tǒng)開通所用的偽造公章25枚。經(jīng)偵查，5月26日13時(shí)許，民警在番禺一通訊科技公司小作坊內(nèi)，抓獲下線人員吳某（男，25歲）、粱某（男，29歲），現(xiàn)場繳獲準(zhǔn)備用于實(shí)名注冊(cè)開戶的手機(jī)卡約2000張，用于驗(yàn)證號(hào)碼狀態(tài)的手機(jī)60余部，以及偽造的公章25枚。經(jīng)審查，犯罪嫌疑人分工明確，黃某提供實(shí)名驗(yàn)證手機(jī)號(hào)碼的系統(tǒng)，吳某等人負(fù)責(zé)套取公民信息進(jìn)行實(shí)名開戶號(hào)碼及轉(zhuǎn)賣，每月基本出售手機(jī)卡約600張，至今共轉(zhuǎn)售約4萬個(gè)號(hào)碼。犯罪嫌疑人對(duì)合伙利用非法套取的公民信息注冊(cè)開戶實(shí)名手機(jī)號(hào)碼轉(zhuǎn)賣進(jìn)行獲利的行為供認(rèn)不諱。行動(dòng)中，共繳獲手機(jī)卡約2600張、手機(jī)68部及偽造公章50枚。經(jīng)初步核查，該團(tuán)伙轉(zhuǎn)賣出去的手機(jī)號(hào)碼中，已串并電信詐騙案件約80宗，涉案金額400多萬元。

黑灰產(chǎn)業(yè)危害巨大 綜合治理刻不容緩

今年以來，廣州市公安局作為全市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作局際聯(lián)席會(huì)議的牽頭單位，多次約談了涉電信詐騙黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條有相關(guān)管理責(zé)任的企業(yè)和單位，要求把打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作上升到踐行為民宗旨的高度，不斷深化、規(guī)范綜合治理，全力阻斷黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條，不斷提高技術(shù)反制能力，建立集行業(yè)監(jiān)管、黑灰產(chǎn)業(yè)治理為一體，各部門協(xié)同的防范治理格局，針對(duì)問題短板查漏補(bǔ)缺，堵塞漏洞，徹底鏟除電信網(wǎng)絡(luò)犯罪滋生的溫床，為營造和諧平穩(wěn)的治安環(huán)境更加積極履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任。

“颶風(fēng)32號(hào)”統(tǒng)一行動(dòng)典型案例

花都區(qū)公安分局打掉開設(shè)買賣對(duì)公銀行賬戶的團(tuán)伙

花都區(qū)公安分局深入研判刑警支隊(duì)移交的線索，發(fā)現(xiàn)一個(gè)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子提供對(duì)公銀行賬戶的團(tuán)伙。該團(tuán)伙以犯罪嫌疑人鐘某（男，31歲）為首，由吳某（男，30歲）、馬某（男，19歲）等人組成，涉嫌從事對(duì)公銀行賬號(hào)開設(shè)、買賣用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)，團(tuán)伙成員分別在廣州、佛山、潮汕地區(qū)活動(dòng)，初步核實(shí)涉案100多宗，涉案金額達(dá)105萬元。4月20日7時(shí)許，刑警支隊(duì)聯(lián)合花都區(qū)公安分局出動(dòng)警力，分別在潮州、佛山、廣州三地同步實(shí)施抓捕，共抓獲鐘某、吳某、馬某等犯罪嫌疑人11名，并在抓捕同時(shí)對(duì)104個(gè)涉案賬號(hào)開展止付工作。經(jīng)審查，該團(tuán)伙嫌疑人供述，利誘社會(huì)人員提供身份證件，前往銀行開通對(duì)公賬戶，并以3000元價(jià)格收購，再以4000元轉(zhuǎn)賣給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙從事違法犯罪活動(dòng)。

海珠區(qū)公安分局打掉一個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“洗錢”團(tuán)伙

3月6日，報(bào)警人陳某報(bào)稱，其在網(wǎng)上申請(qǐng)貸款，被貸款客服以賬號(hào)凍結(jié)為由詐騙8799元。接報(bào)后，海珠區(qū)公安分局打擊新型犯罪專業(yè)隊(duì)聯(lián)合分局情報(bào)合成作戰(zhàn)中心成立專案組，通過分析研判，一個(gè)在境內(nèi)為境外詐騙人員“洗錢”、取款的團(tuán)伙浮出水面。專案組通過深度研判、深挖擴(kuò)線，梳理出以韋某（男，22歲）、方某（男，17歲）為首的團(tuán)伙，其通過大量對(duì)公、個(gè)人銀行賬戶對(duì)詐騙款進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、“洗錢”，最后提取詐騙贓款。專案組將該團(tuán)伙脈絡(luò)梳理清晰后及時(shí)上報(bào)市公安局，列入“颶風(fēng)32號(hào)”專項(xiàng)行動(dòng)，開展偵辦收網(wǎng)。專案組先后派員出差廣東東莞、廣西來賓等地，克服疫情期間的困難，在東莞市鳳崗鎮(zhèn)抓獲韋某等4名開卡組成員，繳獲作案銀行卡26張、電子密碼器15個(gè)等物品；在來賓市抓獲方某等 5名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場繳獲手機(jī)、銀行卡等涉案物品一批。經(jīng)審查，該團(tuán)伙在利益的驅(qū)使下以“洗錢”、取款為生，主要由方某等人通過招攬同鄉(xiāng)、同學(xué)、親戚、朋友買賣銀行卡、手機(jī)卡等“四件套”實(shí)施詐騙“洗錢”，利用持有的大量他人銀行卡，接收“上家”對(duì)公銀行賬戶“走賬”“洗白”過的詐騙資金，再到各地銀行柜員機(jī)以提取現(xiàn)金方式完成詐騙流程。經(jīng)初步核查，該團(tuán)伙涉及全國各地電信詐騙案件19宗，涉案金額近1000萬元。

從化區(qū)公安分局打掉一個(gè)安裝提供GOIP設(shè)備實(shí)施詐騙的團(tuán)伙

自2019年11月起，從化區(qū)城郊、太平、神崗等地出現(xiàn)GOIP電信詐騙窩點(diǎn)。在刑警支隊(duì)等有關(guān)部門的大力支持下，從化區(qū)公安分局成立專案組深入偵查，逐步鎖定一個(gè)涵蓋租房、報(bào)裝寬帶、安裝GOIP設(shè)備、提供GOIP設(shè)備、提供手機(jī)卡的“全鏈條”電信詐騙團(tuán)伙。今年4月20日，刑警支隊(duì)會(huì)同從化區(qū)公安分局展開收網(wǎng)行動(dòng)，分別在白云、從化區(qū)抓獲犯罪嫌疑人11名，繳獲手機(jī)18臺(tái)、銀行卡9張、汽車1輛，搗毀窩點(diǎn)11個(gè)，繳獲GOIP設(shè)備14套，初步核破冒充“公檢法”詐騙案件35宗，涉案金額500多萬元。