集中打擊治理非法集資類犯罪

2020年4月24日，全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊非法集資犯罪專項(xiàng)行動(dòng)推進(jìn)會(huì)暨經(jīng)偵重點(diǎn)工作部署會(huì)召開(kāi)，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記在全國(guó)公安工作會(huì)議上的重要講話精神，按照全國(guó)公安廳局長(zhǎng)會(huì)議和部黨委部署要求，縱深推進(jìn)打擊非法集資犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，切實(shí)做好今年各項(xiàng)經(jīng)偵重點(diǎn)工作，為堅(jiān)決打好防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)、維護(hù)國(guó)家政治安全和社會(huì)穩(wěn)定作出新的更大貢獻(xiàn)。

會(huì)議充分肯定了近年來(lái)全國(guó)公安機(jī)關(guān)連續(xù)開(kāi)展打擊非法集資犯罪專項(xiàng)行動(dòng)取得的成效，要求充分總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，狠抓工作落實(shí)，推動(dòng)今年打擊非法集資犯罪工作向縱深開(kāi)展。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要進(jìn)一步突出打擊重點(diǎn)，重點(diǎn)打擊違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)情節(jié)嚴(yán)重、實(shí)施“龐氏騙局”的P2P平臺(tái)，以及打著“養(yǎng)老服務(wù)”“虛擬貨幣”“外匯投資”等幌子和未進(jìn)行登記備案、打著“私募基金”幌子實(shí)施的非法集資犯罪；重點(diǎn)打擊打著“消費(fèi)返利”“電子商務(wù)”“區(qū)塊鏈”“愛(ài)心慈善”“軍民融合”“一帶一路”等幌子實(shí)施的傳銷犯罪。要在各地黨委政府領(lǐng)導(dǎo)下，會(huì)同有關(guān)部門全面排查風(fēng)險(xiǎn)隱患，努力實(shí)現(xiàn)早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早處置。要把握工作節(jié)奏，注重精準(zhǔn)施策，強(qiáng)化陽(yáng)光辦案，依法穩(wěn)妥做好案件查處工作。要把維護(hù)群眾利益工作貫穿于專項(xiàng)行動(dòng)始終、融入案件辦理全過(guò)程。要加強(qiáng)與行政執(zhí)法部門的協(xié)作，健全工作機(jī)制，推進(jìn)綜合治理，最大限度追繳涉案資產(chǎn)，最大程度挽回群眾損失。要進(jìn)一步強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，確保取得實(shí)效。

2019年2月20日，全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊非法集資犯罪專項(xiàng)行動(dòng)視頻會(huì)召開(kāi)。面對(duì)非法集資犯罪新形勢(shì)新特點(diǎn)，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，各地公安機(jī)關(guān)要充分發(fā)揮職能優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)工作統(tǒng)籌，注重精準(zhǔn)施策，深入推進(jìn)打擊非法集資犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，重點(diǎn)打擊互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的非法集資案件。

根據(jù)會(huì)議要求，各地公安機(jī)關(guān)把專項(xiàng)行動(dòng)主攻方向瞄準(zhǔn)沒(méi)有金融業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、借助互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施的非法集資案件，互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的非法集資案件，打著“私募基金”幌子的非法集資案件，涉及各類交易場(chǎng)所的非法經(jīng)營(yíng)、非法發(fā)行證券、合同詐騙、非法集資案件，打著“一帶一路”“消費(fèi)返利”“電子商務(wù)”“金融互助”“虛擬貨幣”“愛(ài)心慈善”“養(yǎng)老扶貧”“軍民融合”幌子的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件等重點(diǎn)領(lǐng)域的典型案件。

針對(duì)集資犯罪新形勢(shì)新特點(diǎn)，各地公安機(jī)關(guān)充分發(fā)揮職能優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)工作統(tǒng)籌，注重精準(zhǔn)施策，深入推進(jìn)打擊非法集資犯罪專項(xiàng)行動(dòng)。要進(jìn)一步提高執(zhí)法辦案水平，落實(shí)就近受案、優(yōu)化技戰(zhàn)法、強(qiáng)力追贓挽損、堅(jiān)持“陽(yáng)光辦案”，最大限度地提升打擊效能。充分依靠各級(jí)黨委政府，落實(shí)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)處置主體責(zé)任，注重綜合運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、行政、民事多種手段化解風(fēng)險(xiǎn)、控制風(fēng)險(xiǎn)滋生積蓄，不斷強(qiáng)化治理合力。

全國(guó)公安機(jī)關(guān)嚴(yán)格落實(shí)“天網(wǎng)2019”專項(xiàng)行動(dòng)部署要求，結(jié)合公安中心工作，加大對(duì)“百名紅通人員”以及有重大社會(huì)影響案件中逃犯、網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)案件以及打擊非法集資犯罪專項(xiàng)行動(dòng)重點(diǎn)案件逃犯的緝捕力度。進(jìn)一步強(qiáng)化因案施策，深化追贓工作，推進(jìn)國(guó)際執(zhí)法合作，全力做到“人到案、贓追回”，力爭(zhēng)不斷取得境外追逃追贓工作新突破。統(tǒng)籌抓好打擊向境外轉(zhuǎn)移贓款和境外追逃追贓兩項(xiàng)工作任務(wù)，集中查處一批重大地下錢莊案件和上游犯罪案件，有力服務(wù)“天網(wǎng)行動(dòng)”全局。

2018年全國(guó)打擊非法集資專項(xiàng)行動(dòng)并結(jié)合“獵狐2018” 跨境徹查，效果顯著。據(jù)了解，2018年，全國(guó)公安機(jī)關(guān)積極會(huì)同有關(guān)部門先后對(duì)380余個(gè)網(wǎng)貸平臺(tái)立案?jìng)刹椋婪ú樘幏欠Y、傳銷犯罪案件1.6萬(wàn)余起，涉案金額3600余億元，徹底摧毀了220余個(gè)重大跨區(qū)域犯罪網(wǎng)絡(luò)，全力維護(hù)群眾合法權(quán)益和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。全國(guó)公安機(jī)關(guān)持續(xù)深入推進(jìn)境外追逃追贓“獵狐行動(dòng)”，先后從86個(gè)國(guó)家和地區(qū)緝捕經(jīng)濟(jì)犯罪境外逃犯1020名。

公安部組織嚴(yán)厲打擊為貸款類電信詐騙提供服務(wù)的非法網(wǎng)絡(luò)推廣團(tuán)伙集中收網(wǎng)行動(dòng)

按照全國(guó)公安機(jī)關(guān)“云劍2020”行動(dòng)打擊貸款類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集群戰(zhàn)役部署，7月8日上午10時(shí)，在公安部統(tǒng)一指揮下，北京、河北、上海、江蘇等15個(gè)省區(qū)市公安機(jī)關(guān)開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，依法嚴(yán)厲打擊為貸款類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供服務(wù)的非法網(wǎng)絡(luò)推廣團(tuán)伙。截至8日16時(shí)，共搗毀非法網(wǎng)絡(luò)推廣團(tuán)伙57個(gè)，抓獲違法犯罪嫌疑人460余名，收網(wǎng)行動(dòng)取得階段性成效。

今年以來(lái)，以交納手續(xù)費(fèi)、保證金為由實(shí)施貸款類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的案件多發(fā)高發(fā)。公安機(jī)關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)，不法分子對(duì)受害人能夠?qū)嵤┚珳?zhǔn)詐騙，關(guān)鍵在于一些非法網(wǎng)絡(luò)推廣團(tuán)伙向其販賣了大量有貸款意向的公民個(gè)人信息。在江蘇蘇州公安機(jī)關(guān)偵破的案件中，非法網(wǎng)絡(luò)推廣團(tuán)伙獲取了40萬(wàn)條貸款申請(qǐng)人的個(gè)人信息，并以每條30至50元不等的價(jià)格出售給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子，受害人達(dá) 4700名，涉案金額1.1億元。公安部對(duì)此類違法犯罪活動(dòng)高度重視，立即部署對(duì)相關(guān)類案開(kāi)展線索排查和串并偵查打擊工作。經(jīng)縝密工作，集群戰(zhàn)役指揮部研判出50余個(gè)長(zhǎng)期從事非法網(wǎng)絡(luò)推廣的團(tuán)伙。在掌握大量犯罪事實(shí)和證據(jù)基礎(chǔ)上，公安部組織指揮15個(gè)省區(qū)市公安機(jī)關(guān)開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，有力打擊了不法分子囂張氣焰。

經(jīng)初步查明，非法網(wǎng)絡(luò)推廣團(tuán)伙通常將矛頭指向有明確貸款意向的人員，根據(jù)他們?cè)诨ヂ?lián)網(wǎng)、手機(jī)APP等的瀏覽、搜索記錄，特別是關(guān)于“貸款”“下款快”等關(guān)鍵詞搜索及相關(guān)貸款頁(yè)面的停留時(shí)間，分析其貸款意向，從而精確推送大量虛假貸款廣告。在此基礎(chǔ)上，不法分子誘騙有貸款意向人員在虛假貸款廣告頁(yè)面填寫(xiě)姓名、身份證號(hào)、手機(jī)號(hào)等個(gè)人信息，進(jìn)而將非法收集的個(gè)人信息販賣給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，成為詐騙幫兇。從非法收集公民個(gè)人信息到完成販賣的過(guò)程中，有的不法團(tuán)伙負(fù)責(zé)偽造或租用正規(guī)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、金融牌照、企業(yè)域名、對(duì)公賬戶等；有的負(fù)責(zé)租用服務(wù)器、開(kāi)發(fā)虛假貸款廣告頁(yè)面或手機(jī)APP；有的負(fù)責(zé)投放虛假貸款廣告；有的負(fù)責(zé)將公民個(gè)人信息層層轉(zhuǎn)售給電信詐騙分子，各團(tuán)伙之間相互分工協(xié)作，涉案人員多、團(tuán)伙專業(yè)性強(qiáng)、影響危害大。

公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，打擊為貸款類電信詐騙提供服務(wù)的非法網(wǎng)絡(luò)推廣團(tuán)伙，是繼今年5月集中打擊違法短信平臺(tái)以來(lái)，公安機(jī)關(guān)推進(jìn)“云劍2020”打擊貸款類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪又一重要舉措。全國(guó)公安機(jī)關(guān)將保持對(duì)此類犯罪活動(dòng)的高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，會(huì)同有關(guān)部門強(qiáng)化監(jiān)管整治，堅(jiān)決鏟除為電信詐騙提供各類非法服務(wù)的犯罪團(tuán)伙，切實(shí)維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益，全力為復(fù)工復(fù)產(chǎn)保駕護(hù)航。公安機(jī)關(guān)正告為電信詐騙提供各類非法服務(wù)的人員，不要有任何僥幸心理，懸崖勒馬主動(dòng)投案。同時(shí)，提醒廣大群眾增強(qiáng)防范意識(shí)，不要輕信免抵押、無(wú)手續(xù)費(fèi)、先交錢后放貸等虛假貸款宣傳，防止被騙。

公安部在京召開(kāi)專題會(huì)議部署打擊治理跨境賭博工作

2020年2月28日，國(guó)務(wù)委員、公安部黨委書(shū)記、部長(zhǎng)趙克志在京召開(kāi)專題會(huì)議，研究部署打擊治理跨境賭博工作。

趙克志強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記重要指示精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，積極主動(dòng)作為，堅(jiān)持嚴(yán)厲打擊、有效管控、打防并舉、綜合施策，堅(jiān)決整治跨境賭博這一亂象，全力維護(hù)我國(guó)經(jīng)濟(jì)安全、社會(huì)穩(wěn)定和國(guó)家形象。

趙克志指出，以習(xí)近平同志為核心的黨中央高度重視打擊治理跨境賭博工作?？缇迟€博問(wèn)題決不是一件小事，而是嚴(yán)重影響我國(guó)經(jīng)濟(jì)安全、社會(huì)穩(wěn)定和國(guó)家形象的大問(wèn)題。要切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到習(xí)近平總書(shū)記重要指示精神和黨中央決策部署上來(lái)，從政治的、全局的、戰(zhàn)略的高度深刻認(rèn)識(shí)打擊治理跨境賭博的重要性、緊迫性，堅(jiān)持專項(xiàng)治理和系統(tǒng)治理、綜合治理、依法治理、源頭治理相結(jié)合，著力打好整體戰(zhàn)、協(xié)同戰(zhàn)、攻堅(jiān)戰(zhàn)，堅(jiān)決遏制跨境賭博犯罪高發(fā)態(tài)勢(shì)。

趙克志要求，要主動(dòng)出擊，盡快梳理偵辦一批組織出境賭博、利用互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)等大案要案，徹底摧毀一批境外賭場(chǎng)在我境內(nèi)攬客招賭和利用網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的犯罪組織網(wǎng)絡(luò)，深挖打擊一批為跨境賭博等犯罪提供資金結(jié)算的“地下錢莊”和網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)，集中打掉一批為跨境賭博犯罪提供技術(shù)支撐的國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商。要拓寬跨境賭博及與其關(guān)聯(lián)的涉黑、詐騙、洗錢、綁架、拐賣、偷渡、金融等犯罪線索收集渠道，建立線索通報(bào)、案件會(huì)商、聯(lián)合行動(dòng)等工作機(jī)制，確保整體推進(jìn)、一體打擊。要積極推動(dòng)與有關(guān)國(guó)家的國(guó)際執(zhí)法合作，協(xié)調(diào)開(kāi)展常態(tài)化聯(lián)合打擊行動(dòng)。要統(tǒng)一執(zhí)法思想，推動(dòng)偵查與起訴、審判有效銜接，對(duì)重大跨境賭博案件做到快偵快訴快判，形成有效震懾。

趙克志要求，要建立參賭及從業(yè)人員和境外旅游目的地“黑名單”制度，推進(jìn)邊境技防物防人防設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)邊境一線巡邏防控，強(qiáng)化口岸通道出入境檢查堵截，切實(shí)扎牢防控堵截跨境賭博犯罪的籬笆墻。要強(qiáng)化“資金鏈”“技術(shù)鏈”治理措施，建立涉賭資金交易查控平臺(tái)，堅(jiān)決斬?cái)嗌尜€資金流通渠道。要加強(qiáng)對(duì)境內(nèi)外賭博網(wǎng)站和APP的識(shí)別、篩查和清理，加強(qiáng)彩票、網(wǎng)絡(luò)游戲監(jiān)管，持續(xù)推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)治理，徹底清理涉賭網(wǎng)上游戲。要做好輿論宣傳工作，深入宣傳解讀黨中央關(guān)于打擊治理跨境賭博犯罪的決策部署，深刻揭露跨境賭博危害，充分報(bào)道打擊治理成效，著力營(yíng)造全面禁賭的良好氛圍。要加快推動(dòng)出臺(tái)對(duì)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)等賭博犯罪的有關(guān)法律意見(jiàn)，明確定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)，依法從嚴(yán)懲處中國(guó)公民在境外賭場(chǎng)的各類涉賭違法犯罪活動(dòng)。

趙克志強(qiáng)調(diào)，要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)打擊治理跨境賭博工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，積極構(gòu)建上下聯(lián)動(dòng)、齊抓共管、協(xié)同推進(jìn)的打擊治理跨境賭博工作新格局，不斷提升對(duì)跨境賭博問(wèn)題的治理能力。要明確職責(zé)分工，壓實(shí)主體責(zé)任，堅(jiān)持守土有責(zé)、守土盡責(zé)，敢于動(dòng)真碰硬、攻堅(jiān)克難，切實(shí)把各項(xiàng)工作部署和要求落到實(shí)處、抓出實(shí)效。要統(tǒng)籌境內(nèi)境外、打擊防控、網(wǎng)上網(wǎng)下、當(dāng)前長(zhǎng)遠(yuǎn)，切實(shí)形成打擊治理的整體合力。要建立重大案件掛牌督辦和領(lǐng)導(dǎo)包案制度，強(qiáng)化考核獎(jiǎng)懲，對(duì)問(wèn)題突出的重點(diǎn)地區(qū)予以掛牌整治，對(duì)工作緩慢拖沓的要通報(bào)批評(píng)，對(duì)失職失責(zé)的要嚴(yán)肅追責(zé)。