山西省太原市公安局向社會(huì)通報(bào)，該局刑偵支隊(duì)歷經(jīng)四個(gè)多月，輾轉(zhuǎn)7個(gè)省市，成功打掉一個(gè)刷單類(lèi)網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙成員8名，受害人涉及全國(guó)90余個(gè)地市300余人，涉案資金流水5億余元，造成被害人直接損失2000余萬(wàn)元。

2019年8月初，刑偵支隊(duì)通過(guò)對(duì)電信詐騙案件進(jìn)行梳理分析，發(fā)現(xiàn)多起涉嫌以刷單方式進(jìn)行詐騙的案件，被騙群眾人數(shù)眾多，案件覆蓋范圍廣，社會(huì)影響惡劣。

偵查民警經(jīng)過(guò)深度研判，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人溫某琴（女，36歲，山西定襄人）以太原市杏花嶺區(qū)為據(jù)點(diǎn)瘋狂作案，案發(fā)后已逃離。

為盡快破獲此案，挽回人民群眾損失，刑偵支隊(duì)立即成立專(zhuān)案組，于8月21日在山西省忻州市定襄縣將犯罪嫌疑人溫某琴抓獲。

通過(guò)對(duì)溫某琴的訊問(wèn)，警方初步確定了一個(gè)由犯罪嫌疑人申某成（男，29歲，山西長(zhǎng)治人）為首的14人網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙團(tuán)伙，被害人涉及全國(guó)90余個(gè)地市300余人，涉案資金數(shù)億余元。

獲此情況后，專(zhuān)案組經(jīng)過(guò)四個(gè)多月的偵查落地，準(zhǔn)確掌握了該犯罪團(tuán)伙的真實(shí)身份和活動(dòng)范圍，先后輾轉(zhuǎn)廣東、上海、北京、江蘇、陜西、河北、山西等7個(gè)省市對(duì)涉案人員實(shí)施抓捕行動(dòng)。

主要犯罪嫌疑人申某成、溫某琴、杜某敏（女，33歲，山西定襄人）、張某（女，36歲，陜西西安人）、郭某（男，36歲，陜西渭南人）、孟某（女，32歲，河北辛集人）、陳某（女，34歲，陜西西安人）、張某丹（女，28歲，河北辛集人）等8人已被抓獲。

為準(zhǔn)確固定證據(jù)，專(zhuān)案組民警先后前往北京、浙江、廣州等地，通過(guò)對(duì)多家電商平臺(tái)進(jìn)行取證，將申某成實(shí)際控制的用于刷單的10余家店鋪信息及10萬(wàn)余條訂單信息全部取回，對(duì)上海、江蘇、河北、陜西、廣東、黑龍江、山西等地的20余名涉案人員進(jìn)行詢(xún)問(wèn)取證，聘請(qǐng)司法鑒定中心進(jìn)行數(shù)據(jù)鑒定，對(duì)涉案人員的20余家銀行139張銀行卡的開(kāi)戶(hù)信息和交易流水進(jìn)行分析，調(diào)取犯罪團(tuán)伙成員使用的第三方支付平臺(tái)賬戶(hù)，同時(shí)聘請(qǐng)了會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)本案的資金進(jìn)行全面審計(jì)，核對(duì)詐騙金額，查找贓款流向。

面對(duì)強(qiáng)大的證據(jù)，犯罪嫌疑人申某成交代了其于 2018年8月至2019年7月期間，在給某些電商平臺(tái)商家刷銷(xiāo)量、刷好評(píng)的過(guò)程中，為快速積累資金維持高消費(fèi)，利用自己和親友的身份證在多個(gè)平臺(tái)申請(qǐng)注冊(cè)虛構(gòu)店鋪，雇傭他人幫其實(shí)施詐騙，先后建立了13個(gè)刷單群，積累了3000余名刷手，形成了較為穩(wěn)定的犯罪團(tuán)伙。

作為老板，申某成負(fù)責(zé)操作各個(gè)刷單網(wǎng)店關(guān)聯(lián)的銀行賬戶(hù)，制定每天的刷單任務(wù)，根據(jù)業(yè)務(wù)情況給助理主管、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)、刷單助理發(fā)放工資，給刷手支付百分之三到百分之十的高額傭金。

在申某成下面分為三個(gè)層級(jí)：第一個(gè)層級(jí)為助理主管，主要負(fù)責(zé)把申某成制定的刷單任務(wù)分發(fā)給各個(gè)刷單助理，按照每個(gè)刷單群的刷單量給助理返款；第二個(gè)層級(jí)為業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)，主要負(fù)責(zé)核對(duì)各個(gè)助理上報(bào)的刷單群刷手的訂單數(shù)據(jù)和后臺(tái)數(shù)據(jù)，并報(bào)送給助理主管；第三個(gè)層級(jí)為助理兼群主，分別建立和管理各自的微信群，按照助理主管的要求，在群內(nèi)發(fā)布刷單任務(wù)，指導(dǎo)刷手刷單，上報(bào)每天刷單的數(shù)據(jù)，幫助申某成給刷手返還本金和傭金。

2019年5月以來(lái)，犯罪嫌疑人申某成在明知其資金出現(xiàn)虧空，無(wú)法繼續(xù)支付刷手的本金及傭金的情況下，為保證賬戶(hù)中資金的周轉(zhuǎn)，維護(hù)日常高消費(fèi)，以提高傭金，快速返現(xiàn)為誘餌，讓微信群內(nèi)更多刷手用更高的金額持續(xù)刷單，同時(shí)在各個(gè)電商平臺(tái)發(fā)現(xiàn)其違規(guī)刷單，審核賬戶(hù)，凍結(jié)資金之后，讓刷手通過(guò)“線(xiàn)下刷單”，直接轉(zhuǎn)賬的方式繼續(xù)實(shí)施詐騙。

各個(gè)助理主管及助理在發(fā)現(xiàn)申某成是虛假刷單，返款周期明顯拖延，無(wú)力償還刷手本金和傭金的情況下，為了自己能繼續(xù)賺取工資，仍然幫助申某成在各個(gè)微信群里發(fā)布刷單任務(wù)，造成眾多刷手的巨額損失。

2019年7月27日，犯罪嫌疑人申某成資金鏈徹底斷裂，將所有刷單群解散，開(kāi)始潛逃。

該案已帶破全國(guó)90余個(gè)地市237起案件，查封犯罪嫌疑人涉嫌用贓款購(gòu)買(mǎi)的價(jià)值400余萬(wàn)元的上海房產(chǎn)一套，凍結(jié)相關(guān)銀行賬戶(hù)余額數(shù)十萬(wàn)元，該案仍在進(jìn)一步深挖中。