俞文杰 黃秀峰

腦子活絡(luò)，這是江蘇省蘇州某電子交易中心有限公司原總經(jīng)理施斌峰留給大多數(shù)人的印象。作為商人，施斌峰可謂聰明過(guò)人，總能敏銳捕捉到致富商機(jī)。可作為國(guó)企老總，施斌峰底線盡失，一次次賺錢(qián)機(jī)會(huì)不過(guò)是他利用職權(quán)損公肥私的鬼把戲。最終，聰明反被聰明誤，在貪污公款224萬(wàn)余元、挪用公款1.16億余元后，施斌峰被送上了被告人席。

近日，經(jīng)蘇州市吳江區(qū)檢察院提起公訴，施斌峰挪用公款、貪污案在蘇州市吳江區(qū)法院作出一審判決。被告人施斌峰因犯挪用公款罪、貪污罪，被數(shù)罪并罰，依法判處有期徒刑十三年。

高拋低吸的生財(cái)之道

吳江某集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“集團(tuán)公司”）是一家主營(yíng)合成纖維的國(guó)有獨(dú)資公司，蘇州某電子交易中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交易中心”）系集團(tuán)公司出資成立的有限公司。2013年2月，集團(tuán)公司聘任施斌峰為交易中心總經(jīng)理。

2015年初，交易中心開(kāi)始有采購(gòu)大宗紡織原料乙二醇的業(yè)務(wù)。乙二醇市場(chǎng)交易活躍，流動(dòng)性強(qiáng)，其現(xiàn)貨價(jià)格會(huì)受到各種因素影響，且經(jīng)常在短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)較大波動(dòng)。施斌峰是個(gè)腦筋特別好使的人，他敏銳發(fā)現(xiàn)了乙二醇交易的特點(diǎn)，并通過(guò)研究掌握了一些價(jià)格波動(dòng)的規(guī)律。

何不自己成立一家公司，在乙二醇價(jià)格處于高位時(shí)向交易中心出售，等價(jià)格下跌時(shí)再低價(jià)采購(gòu)回來(lái)？施斌峰想到了利用價(jià)格波動(dòng)和時(shí)間差巧妙進(jìn)行高拋低吸的生財(cái)之道。

交易中心員工袁冬喜是施斌峰的同學(xué)，深得施斌峰的賞識(shí)?？紤]到自己是交易中心的老總，不便直接出面，2015年初的一天，施斌峰跟袁冬喜提出了想找個(gè)人注冊(cè)成立一家化纖公司的想法，袁冬喜心領(lǐng)神會(huì)，言聽(tīng)計(jì)從。兩人一番商議后，最終由袁冬喜用自己妻子趙某的名字注冊(cè)成立蘇州裕亞化纖有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“裕亞公司”）。

裕亞公司成立后，乙二醇的市場(chǎng)價(jià)一直在每噸6000元的低位徘徊，施斌峰覺(jué)得價(jià)格太低，決定按兵不動(dòng)。兩個(gè)月后，乙二醇的價(jià)格開(kāi)始上漲。2015年5月，乙二醇的市場(chǎng)價(jià)格升至高位，施斌峰感覺(jué)下手的時(shí)候到了。

2015年5月19日，施斌峰指使袁冬喜以裕亞公司的名義，與交易中心簽訂銷(xiāo)售合同，并由自己親自審批，約定交易中心以每噸7450元的價(jià)格向裕亞公司購(gòu)買(mǎi)乙二醇3150噸，合同約定當(dāng)天交付。

一開(kāi)始，不明就里的袁冬喜還問(wèn)施斌峰要不要馬上采購(gòu)乙二醇，以履行合同。施斌峰說(shuō)價(jià)格有波動(dòng)，等等再說(shuō)。為了在“形式”上履行合同，當(dāng)天，袁冬喜拿著合同找到集團(tuán)公司主辦會(huì)計(jì)周某，說(shuō)做了乙二醇交易，貨物保存在交易第三方的倉(cāng)庫(kù)里，要先付款，周某照辦了。

就這樣，裕亞公司在沒(méi)有履行供貨義務(wù)的情況下，當(dāng)天就收到交易中心支付的2300余萬(wàn)元貨款。事實(shí)上，施斌峰壓根兒就沒(méi)打算按約履行交貨義務(wù)，他的目的就是坐等乙二醇價(jià)格下跌時(shí)低價(jià)買(mǎi)入交貨，從而堂而皇之地賺取差價(jià)。至于違約責(zé)任，施斌峰自然不會(huì)承擔(dān)。

十多天后，乙二醇已經(jīng)跌到每噸7000元左右，施斌峰遂指使袁冬喜重新擬訂合同。袁冬喜按其授意重新擬訂合同，分別以每噸6990元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)3000噸，以每噸7450元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)335噸。袁冬喜后將重新擬訂的合同交給集團(tuán)公司財(cái)務(wù)，說(shuō)供貨方延遲履行了，雙方按照市場(chǎng)價(jià)格重新簽訂了合同。

直到2015年7月，施斌峰感覺(jué)乙二醇價(jià)格跌得差不多了，便讓袁冬喜購(gòu)買(mǎi)乙二醇交付給交易中心。這樣，僅兩個(gè)月的時(shí)間，裕亞公司通過(guò)高賣(mài)低買(mǎi)輕松地從交易中心賺取224萬(wàn)余元差價(jià)。

用國(guó)有資金“錢(qián)生錢(qián)”

施斌峰所在的蘇州市吳江區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，民營(yíng)企業(yè)總數(shù)達(dá)6.6萬(wàn)余家，位居江蘇省各縣區(qū)之首。前些年，民營(yíng)企業(yè)一度面臨融資難、向銀行借款門(mén)檻高的情況，頭腦活絡(luò)的施斌峰一下嗅到了資金拆借生意的無(wú)限商機(jī)。于是從2014年起，施斌峰便開(kāi)始做起了“錢(qián)生錢(qián)”的生意。

事實(shí)上，施斌峰的資金生意是個(gè)無(wú)本萬(wàn)利的買(mǎi)賣(mài)，因?yàn)樗谋澈笥薪灰字行倪@棵“大樹(shù)”。通過(guò)他借出去的錢(qián)款大多是由交易中心“無(wú)償提供”的，而借給民營(yíng)企業(yè)時(shí)，利息卻很高。但因?yàn)槭掷m(xù)簡(jiǎn)單、門(mén)檻低，很多急需資金周轉(zhuǎn)的民營(yíng)企業(yè)主還是愿意找他幫忙。施斌峰的資金生意一度做得風(fēng)生水起。

2014年3月，吳江某織造廠老總劉某向施斌峰借款160萬(wàn)元，約定利息為每天1500元。施斌峰采用編造虛假質(zhì)押交易事由的手段，將交易中心代為保管的客戶保證金160萬(wàn)元違規(guī)轉(zhuǎn)至其控制下的銀行賬戶，繼而轉(zhuǎn)借給劉某。同年4月初，劉某將160萬(wàn)元本金和2萬(wàn)余元利息悉數(shù)歸還施斌峰。施斌峰當(dāng)即將這160萬(wàn)元本金歸還交易中心，而2萬(wàn)余元利息被其收入囊中。

十多天時(shí)間輕松進(jìn)賬2萬(wàn)多元，施斌峰第一次嘗到“錢(qián)生錢(qián)”的甜頭，欣喜若狂，更加堅(jiān)定了他通過(guò)此方法發(fā)家致富的決心。

在2014年4月底開(kāi)始的三個(gè)月里，施斌峰又接連接到幾個(gè)大單，總金額達(dá)到兩三千萬(wàn)元。這一次，施斌峰專(zhuān)門(mén)偽造了二甘醇的貨物入庫(kù)證明，以其實(shí)際控制的蘇州喜慕供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“喜慕公司”）的名義，向交易中心辦理質(zhì)押貸款，并多次將3000萬(wàn)元公款挪出，用于資金拆借和購(gòu)買(mǎi)匯票等。

2014年11月，喜慕公司的3000萬(wàn)元貸款即將到期，施斌峰故伎重演，再次偽造了一份乙二醇的貨物入庫(kù)證明，以其控制的蘇州恒瑪貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“恒瑪公司”）的名義，從交易中心獲得了2450萬(wàn)元的融資貸款，連同從其他渠道籌措的資金共3000萬(wàn)元，一起匯入喜慕公司賬戶上，用于歸還上一次的貸款。

2015年9月，當(dāng)?shù)啬炽y行的客戶經(jīng)理周某向施斌峰介紹了一款名叫“投融通”的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品。施斌峰很感興趣，事后采用虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)關(guān)系的手段，以交易中心的名義向其實(shí)際控制的恒瑪公司、裕亞公司簽發(fā)商業(yè)承兌匯票，并將上述匯票以質(zhì)押擔(dān)保方式，通過(guò)銀行投融資平臺(tái)包裝成“投融通”理財(cái)產(chǎn)品，然后指使本單位財(cái)務(wù)人員購(gòu)買(mǎi)該“投融通”理財(cái)產(chǎn)品。

就這樣，交易中心財(cái)務(wù)人員按施斌峰的要求，陸續(xù)將5858萬(wàn)余元資金打到某銀行平臺(tái)，銀行扣除一定費(fèi)用后打入施斌峰控制的恒瑪公司、裕亞公司。施斌峰將上述資金用于炒股票、購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，支付裕亞公司拍賣(mài)土地的資金、歸還到期的貸款等。

2017年6月，施斌峰以其實(shí)際控制的蘇州賽友新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“賽友公司”）名義購(gòu)買(mǎi)“投融通”理財(cái)產(chǎn)品的貸款到期。之后，施斌峰草擬產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同、貨物交割確認(rèn)書(shū)，再次從交易中心挪出1000萬(wàn)元。2017年8月，施斌峰再次采用相同的手法，以賽友公司名義，從交易中心挪出2500萬(wàn)元。

控辯雙方激烈辯論

案發(fā)后，裕亞公司上繳涉案款3156萬(wàn)元（已發(fā)還交易中心），袁冬喜退出贓款7萬(wàn)元。案件偵辦過(guò)程中，辦案機(jī)關(guān)查封裕亞公司賬戶資金562萬(wàn)元。

庭審中，控辯雙方圍繞被告人的主體身份及貪污罪構(gòu)成等展開(kāi)了激烈的唇槍舌劍。對(duì)于施斌峰的辯護(hù)人提出施斌峰不屬于國(guó)家工作人員的辯護(hù)意見(jiàn)，法院認(rèn)為，集團(tuán)公司系國(guó)有獨(dú)資公司，交易中心系由集團(tuán)公司出資的有限公司，施斌峰的交易中心總經(jīng)理一職，系由集團(tuán)公司聘任，屬于經(jīng)國(guó)有公司任命在國(guó)有控股公司中從事公務(wù)的人員，故應(yīng)認(rèn)定施斌峰為國(guó)家工作人員，符合貪污罪的主體身份條件。

對(duì)于施斌峰及其辯護(hù)人提出施斌峰不構(gòu)成貪污罪的辯護(hù)意見(jiàn)，法院認(rèn)為，施斌峰利用其擔(dān)任交易中心法定代表人、總經(jīng)理的職務(wù)便利，故意在乙二醇價(jià)格下跌后交貨，從中謀取利益。結(jié)合施斌峰的供述，其讓袁冬喜以妻子趙某的名義成立裕亞公司，目的是利用其擔(dān)任交易中心總經(jīng)理的職務(wù)便利，控制交貨時(shí)間從而賺取差價(jià)。上述犯罪行為與犯罪目的均符合貪污罪的構(gòu)成，可以認(rèn)定被告人施斌峰的行為構(gòu)成貪污犯罪。

法院同時(shí)認(rèn)定施斌峰利用職務(wù)上的便利，多次挪用公款1.16億余元?dú)w個(gè)人使用，進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成挪用公款罪。

2019年5月23日，蘇州市吳江區(qū)法院對(duì)此案作出一審判決：被告人施斌峰犯貪污罪，判處有期徒刑六年零六個(gè)月，并處罰金40萬(wàn)元；犯挪用公款罪，判處有期徒刑八年；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十三年，并處罰金40萬(wàn)元。被告人袁冬喜犯貪污罪，判處有期徒刑三年零三個(gè)月，并處罰金20萬(wàn)元。

其實(shí)，施斌峰的整個(gè)作案過(guò)程都跟一個(gè)“賭”字有關(guān)——賭放出去的貸款一定能收回來(lái)，即使收不回也可以拆東墻補(bǔ)西墻；賭大宗商品現(xiàn)貨交易價(jià)格的波動(dòng)，一定可以滿足高拋低吸的條件，從而賺取差價(jià)。從犯罪行為得手的角度看，施斌峰兩次都賭對(duì)了，兩次都成為大賺一筆的贏家。

因?yàn)樾拇鎯e幸，自覺(jué)做得天衣無(wú)縫，施斌峰才拿自己的前途和命運(yùn)做了賭注?？伤峙虏粫?huì)想到，他為錢(qián)豪賭的時(shí)候，雖然賭贏了交易，卻賭輸了人生。（資料來(lái)源：《檢察日?qǐng)?bào)》）