起底千億傳銷案“善心匯”
2019-06-06 05:39:12周群峰
中國(guó)新聞周刊 2019年18期
周群峰
5月10日，湖南省永州市中級(jí)人民法院對(duì)上訴人張?zhí)烀鞯热私M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案二審公開宣判，裁定駁回上訴，維持原判。
這個(gè)由公安部掛牌督辦的案件，即2017年被查處、曾轟動(dòng)一時(shí)的“善心匯”傳銷案。判決生效后，主犯“善心匯”創(chuàng)始人張?zhí)烀鳙@刑17年，并處罰金1億元，其他被告人也被判不同刑期及罰金。
法院審理查明，2013年5月，張?zhí)烀髟谏钲谧?cè)成立“善心匯”公司。2016年3月起，張?zhí)烀鳌⒀嗉?、查方勝、宋文軍等人以“扶貧互助”為名，以高額回報(bào)為誘餌，采取培訓(xùn)、宣傳等多種方式在全國(guó)各地發(fā)展會(huì)員，騙取財(cái)物，要求參加者以繳納300元購(gòu)買“善種子”的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，會(huì)員之間根據(jù)“善心匯”確定的收益規(guī)則進(jìn)行資金往來(lái)，以發(fā)展下線的數(shù)量作為返利依據(jù)，會(huì)員的獲利收益全部來(lái)源于后期會(huì)員投入的資金。
2018年12月14日，湖南省雙牌縣人民法院依法對(duì)被告人張?zhí)烀鳎ㄖ校┑?0人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，聚眾擾亂公共場(chǎng)所秩序案一審公開宣判，判處被告人張?zhí)烀饔衅谕叫淌吣辏⑻幜P金一億元;對(duì)本案其他9名被告人分別以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處一年六個(gè)月至十年不等的有期徒刑及罰金，同時(shí)追繳各被告人違法所得。
2017年7月，“善心匯”被依法查處。截至案發(fā)，參與“善心匯”傳銷活動(dòng)的人員共598萬(wàn)余人，涉案金額高達(dá)1046億余元。
張?zhí)烀?，一個(gè)初中肄業(yè)的傳銷頭目，被眾信徒尊稱為“天師先生”“救世主”。
處處宣揚(yáng)“扶貧濟(jì)困、均富共生”的“善心匯”，到底是一場(chǎng)怎樣的騙局，因何能夠裂變式瘋狂發(fā)展會(huì)員？
2017年4月17日，張?zhí)烀髟谏钲诔鱿粓?chǎng)慈善巡演。
害人的“善種子”
楊梅（化名）是內(nèi)蒙古烏海市個(gè)體戶，其子李寧（化名）在接受《中國(guó)新聞周刊》采訪時(shí)，還原了母親一步步被誘騙成為“善心匯”會(huì)員的經(jīng)歷。
2017年中的一天，楊梅的一個(gè)朋友到她家串門，先跟她聊中國(guó)的貧困地區(qū)和人口、殘疾人等話題。過(guò)幾天，又來(lái)聊如何救災(zāi)慈善、扶貧濟(jì)困等，再過(guò)幾天才聊到“善心匯”話題，并稱“善心匯”教人做慈善，買“善種子”后還能賺一大筆錢。
楊梅被說(shuō)服后，用自己身份證拍照后，傳到“善心匯”的平臺(tái)上，注冊(cè)成為會(huì)員，并花300元買下一顆“善種子”，激活會(huì)員賬號(hào)?！吧菩膮R”稱，成為會(huì)員后，可通過(guò)投入資金或發(fā)展會(huì)員獲得高額靜態(tài)、動(dòng)態(tài)收益。
所謂“善種子”是“善心匯”推出的虛擬資產(chǎn)，每個(gè)300元，“善心幣”每個(gè)100元，兩者都可以在“善心匯”的網(wǎng)絡(luò)商城購(gòu)物。
“善心匯”宣傳資料稱：靜態(tài)收益是指會(huì)員按照平臺(tái)指令，向陌生會(huì)員匯款，稱為“布施”。這一環(huán)節(jié)完成一段時(shí)間后，平臺(tái)會(huì)安排其他會(huì)員向此人匯款，稱為“感恩受助”。會(huì)員可以根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力，選擇“特困”“貧困”“小康”“富人”“德善”“大德”六個(gè)不同的社區(qū)進(jìn)行投資，“布施”金額從1000元至1000萬(wàn)元不等，收益率從5%至50%不等。動(dòng)態(tài)收益則指的是會(huì)員發(fā)展下線后，可以拿到下線“布施”金額2%～6%的提成。
山東德州警方曾透露，會(huì)員購(gòu)買“善種子”“善心幣”的錢，直接匯入張?zhí)烀鱾€(gè)人賬戶。其實(shí)質(zhì)就是張?zhí)烀鹘藗€(gè)資金互助盤，讓別人進(jìn)來(lái)玩，他從中抽成，會(huì)員之間互相打款，輸贏與他無(wú)關(guān)，如果沒(méi)有新的會(huì)員進(jìn)來(lái)，這個(gè)游戲就玩不下去，是典型的擊鼓傳花。
德州辦案檢察官李春霞舉例稱：假設(shè)你在“貧困區(qū)”投了3000元后，交完1個(gè)善心幣（也就是100元）就可以進(jìn)入排單期，所謂排單匹配，就是要先把你這3000元分給別人。等你這3000元被別人分完了，系統(tǒng)給你30%的返利，加上本金就是3900元。但是這錢并不是第一時(shí)間自動(dòng)到賬，而是你要變成“受助”方，在另外一個(gè)系統(tǒng)里填上3900元的受助額，再等待有其他人的錢來(lái)補(bǔ)足你的錢。說(shuō)白了，就是一個(gè)人的錢倒騰了另外一個(gè)人手里。“這種上級(jí)吃下級(jí)，舊人吃新人的資金鏈及其脆弱，崩盤只是時(shí)間早晚的問(wèn)題?！?/p>
按照要求，楊梅如果發(fā)展其他人成為“善心匯”會(huì)員，會(huì)得到一筆“推薦費(fèi)”。楊梅便陸續(xù)背著家人，悄悄把丈夫和兒子身份證拿去注冊(cè)，就這樣一家人都成了“善心匯”會(huì)員。
李寧稱，父親出差較多，自己又在外地工作，很少回家。有一次他請(qǐng)假回家，發(fā)現(xiàn)母親經(jīng)常戴著耳機(jī)，在微信群接收一些音視頻文件，還經(jīng)常聊天到凌晨一兩點(diǎn)。這時(shí)他才發(fā)現(xiàn)母親早已加入“善心匯”，并深陷其中。
剛加入時(shí)，楊梅投入10萬(wàn)元。不久除了回本，她還獲益數(shù)千元。這讓她對(duì)“善心匯”更加深信不疑。但再后來(lái)，卻幾乎只賠不賺。
李寧稱，母親加入“善心匯”后，總計(jì)賠了四十多萬(wàn)元，其店鋪也無(wú)心經(jīng)營(yíng)，盤給了別人。雖然如此，她至今仍對(duì)“善心匯”充滿感恩，并稱 “救世主”在教大家做善事兒，她堅(jiān)信投進(jìn)去的錢越多，未來(lái)獲得的經(jīng)濟(jì)回報(bào)就越多。
“我多次勸她，她都聽不進(jìn)去，還說(shuō)如果我再勸她，就和我斷絕母子關(guān)系?！崩顚幐嬖V《中國(guó)新聞周刊》。
李寧曾在母親的微信中，看到大量反映“善心匯”扶貧濟(jì)困的音視頻、圖片。
“我是做平面設(shè)計(jì)的，一眼就看出圖片都是假的。比如其中有一張所謂反映‘善心匯救助某地水災(zāi)的圖片，其實(shí)是找了一張政府救援的照片，把車體上的政府信息去掉，再PS成‘善心匯字樣?！崩顚幷f(shuō)。
楊梅的故事并非個(gè)案。湖南省邵陽(yáng)市隆回縣高平鎮(zhèn)村民劉維桃告訴《中國(guó)新聞周刊》，2017年6月，她在一同村村民勸說(shuō)下，加入“善心匯”，將一萬(wàn)元扶貧貼息貸款投進(jìn)去后，打了水漂。
她稱，張?zhí)烀鞅蛔ズ螅凇吧菩膮R”微信群里，每天都有人播放一些消息，稱要耐心等待“救世主”的歸來(lái)。直到張?zhí)烀鳙@刑的消息公布后，她才知道“善心匯”已經(jīng)徹底覆滅。
工商與公安聯(lián)手辦案
湖南省永州市行政審批服務(wù)局局長(zhǎng)韓順華告訴《中國(guó)新聞周刊》，兩年前有“善心匯”上當(dāng)者家屬到永州市工商局經(jīng)濟(jì)檢查支隊(duì)舉報(bào)，進(jìn)而永州工商和公安聯(lián)手辦案將其端掉。
2017年4月17日上午，一位在深圳工作的女子來(lái)到永州市工商局經(jīng)濟(jì)檢查支隊(duì)辦公室。她自稱是永州市零陵區(qū)郵亭圩鎮(zhèn)人，舉報(bào)深圳市“善心匯”文化傳播有限公司，稱“善心匯”在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)展會(huì)員，她弟弟被坑掉6萬(wàn)元后，還迷途不返。該女子還稱，在永州上當(dāng)者還大有人在，請(qǐng)求永州工商局查處。
永州市工商局接訪的工作人員初步判斷這是一個(gè)大型網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，隨即向該局經(jīng)濟(jì)檢查支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)胡本東作了匯報(bào)。
時(shí)任永州市工商局副局長(zhǎng)的韓順華獲悉后，當(dāng)即拍板：立案查處。
當(dāng)天上午立案，下午永州市工商局經(jīng)濟(jì)檢查支隊(duì)的執(zhí)法人員便奔赴永州市農(nóng)業(yè)銀行，開展調(diào)查取證。執(zhí)法人員在查獲的兩個(gè)“善心匯”賬戶中，發(fā)現(xiàn)余額竟有4000余萬(wàn)元。如此大的數(shù)額，引發(fā)執(zhí)法人員警覺(jué)。
為防止“善心匯”轉(zhuǎn)移、隱匿傳銷資金，2017年4月18日，永州市工商局召開會(huì)議緊急研究，決定立即凍結(jié)“善心匯”賬戶。
次日，該局迅速向冷水灘區(qū)人民法院申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全，要求依法凍結(jié)用于收款的“善心匯”頭目張?zhí)烀鞯膫€(gè)人賬戶。
經(jīng)法院查明，上述兩個(gè)賬戶的開戶行分別在北京、深圳。永州市工商局局執(zhí)法人員會(huì)同法院工作人員立即兵分兩路，北上北京，南下深圳。同年4月21日，在北京農(nóng)業(yè)銀行東單支行、深圳農(nóng)業(yè)銀行民治支行，兩路人馬同時(shí)行動(dòng)，一舉凍結(jié)“善心匯”這兩個(gè)賬戶。
令人吃驚的是，短短4天，該賬戶資金余額竟增至7500萬(wàn)元，幾乎翻了一番。
韓順華表示，這兩個(gè)賬戶只是“善心匯”眾多賬戶中的一部分?！皞麂N賬戶資金轉(zhuǎn)移特別快，僅從這兩個(gè)賬戶看，三四天時(shí)間進(jìn)賬數(shù)千萬(wàn)，也反映出上當(dāng)者數(shù)量的增速之快?！?/p>
韓順華還向《中國(guó)新聞周刊》透露，“善心匯”賬戶凍結(jié)后不久，“善心匯”公司律師即來(lái)到永州市工商局公關(guān)，請(qǐng)求該局不要把這個(gè)案子交給警方，并配合把賬戶解凍。“如果答應(yīng)了這兩個(gè)條件，我們老板說(shuō)了，可以支持你們2000萬(wàn)元，用于改善工商部門的軟硬件建設(shè)等，還可以在永州市投資2個(gè)億，作為回報(bào)?！?/p>
“我們是依法辦案，不是做生意、搞交易。”主辦人員回答說(shuō)。同年4月25日，永州市工商局將該案件線索移交給永州市公安局。
同年5月12日，永州市公安局立案?jìng)刹?。很快，永州警方刑事拘留“善心匯”傳銷骨干5人、技術(shù)骨干8人，并對(duì)“善心匯”頭目張?zhí)烀靼l(fā)布網(wǎng)上追逃通緝令。
同年6月上旬，張?zhí)烀魍ㄟ^(guò)微信網(wǎng)絡(luò)，組織傳銷骨干分子煽動(dòng)不明真相的會(huì)員和殘疾人士近千人聚集到長(zhǎng)沙，連續(xù)兩天分別到湖南省委、省政府非法聚集。他們?cè)诖笥曛写┲y(tǒng)一的印著“善心匯”標(biāo)識(shí)的紅色服裝，拉著橫幅，故意將一些殘疾人和老年人安排在人群的最前面，以制造和強(qiáng)化悲情，向省委、省政府施壓。
韓順華告訴《中國(guó)新聞周刊》，張?zhí)烀魍瑫r(shí)還捏造事實(shí)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)，向社會(huì)發(fā)布永州市工商行政管理局和永州市公安局利用查處“善心匯”敲詐2000萬(wàn)元的謊言，并造謠說(shuō)辦案人員收其紅包禮金。
事件發(fā)酵后，該案引起了國(guó)務(wù)院和公安部的高度重視，被定為公安部督辦案件。公安部指定永州市公安局全力偵辦。
2017年7月中旬，永州市公安局將張?zhí)烀餍淌戮辛簟?/p>
同年7月24日，“善心匯”骨干團(tuán)伙煽動(dòng)大量會(huì)員進(jìn)京非法聚集，要求釋放張?zhí)烀鳎⒁笞尅吧菩膮R”平臺(tái)恢復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn)。
7月26日，北京警方發(fā)布消息稱，近日部分“善心匯”成員被煽動(dòng)非法聚集，63人涉嫌妨礙社會(huì)管理秩序被刑事拘留，4人因擾亂公共場(chǎng)所秩序被治安拘留。
2017年9月，張?zhí)烀鞯榷嗝饕缸锵右扇吮挥乐菔腥嗣駲z察院批捕。同時(shí)，全國(guó)多地公安機(jī)關(guān)也以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)等罪名，對(duì)一批犯罪嫌疑人依法執(zhí)行逮捕。
至此，“善心匯”傳銷組織被徹底取締。
披著慈善外衣的“張?zhí)鞄煛?/h3>
隨著“善心匯”被查處，其頭目張?zhí)烀鞯恼鎸?shí)面目也浮出水面。
在“善心匯”的宣傳資料中，光頭方臉、一身唐裝、口若懸河的張?zhí)烀?，被包裝成“潛心研究中國(guó)新生態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)者”，他自我標(biāo)榜廣傳佛法，樂(lè)善好施。
被捕后，張?zhí)烀髟谘胍暋稏|方時(shí)空》中現(xiàn)身說(shuō)法。
在電視畫面上，無(wú)數(shù)“善心匯”成員穿著印有“善心匯、和天下”的T恤衫接受張?zhí)烀鞯呐嘤?xùn)。臺(tái)上的張?zhí)烀髻┵┒?，臺(tái)下的眾信徒則情緒高漲。
該片透露，張?zhí)烀魃?975年，是黑龍江省哈爾濱市人，初中肄業(yè)，近年常駐廣東省深圳市寶安區(qū)，先后做過(guò)服裝、凈水器等生意。
據(jù)涉案人員劉某介紹，為保持熱度，張?zhí)烀飨矚g把“善心匯”包裝成從事扶貧濟(jì)困、民族大業(yè)之舉。比如進(jìn)行慈善捐款，接受媒體采訪，提高“善心匯”品牌的曝光度，包裝自己的“慈善”形象，去全國(guó)各地考察一些貧困山村，收購(gòu)入股一些瀕臨倒閉的農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)等。
“善心匯”其實(shí)質(zhì)就是張?zhí)烀鹘藗€(gè)資金互助盤，讓別人進(jìn)來(lái)玩，他從中抽成，會(huì)員之間互相打款，輸贏與他無(wú)關(guān)，如果沒(méi)有新的會(huì)員進(jìn)來(lái)，這個(gè)游戲就玩不下去，是典型的擊鼓傳花。
但是，“善心匯”的大部分宣傳純屬編造。例如，“善心匯”的一張圖片顯示，圖中是2017年5月“善心匯”捐助湖南湘西花垣縣一億元的支票。但警方查實(shí)，根本不存在這樣一張支票。張?zhí)烀魇召?gòu)的公司也多為空殼公司。他個(gè)人出入有貼身保鏢，生活上揮霍無(wú)度。
通過(guò)“善心匯”，張?zhí)烀鱾€(gè)人斂財(cái)10億多元。這些非法資產(chǎn)，他主要用于購(gòu)置大量資產(chǎn)，如在昆明以自己控股公司的名義花費(fèi)2.2億元購(gòu)買了一座大廈。辦案民警說(shuō)，他的妻子在逃跑時(shí)，隨身攜帶了140多萬(wàn)元現(xiàn)金、29張銀行卡，僅抽查的8張卡就有資金1100多萬(wàn)元。
專案組民警介紹說(shuō)，“‘善心匯的模式就是拆東墻補(bǔ)西墻。用新會(huì)員的錢支付老會(huì)員的利息和短期回報(bào)，一旦沒(méi)人投錢了，或者新會(huì)員投入的資金無(wú)法支付老會(huì)員的利息和本金，資金鏈斷裂，就會(huì)導(dǎo)致模式崩盤?！?/p>
張?zhí)烀飨蚓匠姓J(rèn)，“善心匯”就是傳銷?！拔页闪⒅蹙褪菫榱巳〉脗€(gè)人利益，各種包裝都是為了迷惑大眾，吸引更多人加入。其實(shí)我很清楚，‘善心匯平臺(tái)遲早會(huì)崩盤?！彼€曾設(shè)想做“國(guó)際版”，“把國(guó)內(nèi)的這套模式復(fù)制到國(guó)際上，拉長(zhǎng)整個(gè)系統(tǒng)，就能獲得更多的利益?！?/p>
據(jù)負(fù)責(zé)宣傳的骨干成員劉某表示，“張?zhí)烀魈貏e會(huì)說(shuō)，張口就能來(lái)一大段，跟人打交道也永遠(yuǎn)是一副笑臉?！彼峭ㄟ^(guò)不斷的演講，強(qiáng)化會(huì)員們對(duì)他的印象，認(rèn)定他是慈善家，相信“善心匯”是慈善事業(yè)，進(jìn)而發(fā)展更多人進(jìn)來(lái)。
“善心匯”案件在全國(guó)范圍牽連甚廣。5月20日，《中國(guó)新聞周刊》在中國(guó)裁判文書網(wǎng)搜索“善心匯”，顯示與之相關(guān)的刑事判決書（裁定書）有1194份。
2018年12月14日，永州市雙牌縣人民法院作出一審判決，判處被告人張?zhí)烀鞣附M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣一億元;犯聚眾擾亂公共場(chǎng)所秩序罪，判處有期徒刑三年，決定執(zhí)行有期徒刑十七年，并處罰金人民幣一億元。
一審宣判后，被告人張?zhí)烀鞑环?，向永州中院提起上訴。
中國(guó)反傳銷協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)李旭表示，“善心匯”就是龐氏騙局和傳銷的結(jié)合體，收益來(lái)自于后來(lái)的人交的入門費(fèi)，資金鏈斷裂后，這個(gè)模式必然崩盤。
李旭告訴《中國(guó)新聞周刊》，2017年，在“善心匯”被查處的同時(shí)，該協(xié)會(huì)每天都能接到大量舉報(bào)“善心匯”騙局的電話，協(xié)會(huì)也經(jīng)常發(fā)文曝光“善心匯”騙局，因此他們經(jīng)常收到“善心匯”信徒的騷擾電話，“罵我們是賣國(guó)賊、是漢奸”。
據(jù)他分析，“善心匯”非常善于自我包裝，扶貧濟(jì)困的口號(hào)很能蠱惑人心，信徒絕大多數(shù)是弱勢(shì)群體，生活不如意，又不安現(xiàn)狀。他們自認(rèn)為“善心匯”既能做慈善又能賺錢，可以幫他們實(shí)現(xiàn)個(gè)人價(jià)值。
李旭說(shuō)，現(xiàn)在“善心匯”案二審維持原判后，還有很多死忠分子執(zhí)迷不悟，說(shuō)張?zhí)烀魇撬麄兊亩魅耍猩跽哂旨尤氲搅藙e的資金盤傳銷組織，“這些頑固分子既可憐、可悲還可恨。”
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