京東方科技集團股份有限公司董事會由12名董事組成，包括8名非獨立董事及4名獨立董事。董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、風(fēng)控和審計委員會、提名薪酬考核委員會及戰(zhàn)略咨詢委員會。上述專門委員會在報告期內(nèi)積極履行職責(zé)，充分發(fā)揮了董事會專門委員會的職能。

公司董事會的構(gòu)成符合法律法規(guī)及公司實際的要求，董事會成員具備履行職責(zé)所必需的知識、技能和素質(zhì)，公司董事均能認(rèn)真、忠實、勤勉地履行《公司章程》規(guī)定的職權(quán)，了解并持續(xù)關(guān)注公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、財務(wù)狀況、重大事件的影響及風(fēng)險，主動調(diào)查、獲取決策所需的資料，確保董事會高效運作和科學(xué)決策。董事會的召集、召開嚴(yán)格按照《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定進行。

2017年以來，公司董事會進一步完善了《公司章程》和《董事會戰(zhàn)略委員會組成及議事規(guī)則》等制度。通過設(shè)立戰(zhàn)略委員會、風(fēng)控和審計委員會、提名薪酬考核委員會及戰(zhàn)略咨詢委員會等專門委員會，針對不同的董事會議案類型進行會前審議。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展，專門委員會不斷調(diào)整業(yè)務(wù)分工和審議機制，目前，戰(zhàn)略委員會下設(shè)市場與品牌戰(zhàn)略委員會、技術(shù)與產(chǎn)品戰(zhàn)略委員會、組織與人事戰(zhàn)略委員會以及執(zhí)業(yè)道德懲戒委員會。通過完善董事會專門委員會制度，不僅有效保證了董事會決

策的專業(yè)性、科學(xué)性和效率。

為建立完善的公司治理機制，2006年5月29日，京東方2005年度股東大會審議通過了《關(guān)于為董事、監(jiān)事及高級管理人員設(shè)立責(zé)任風(fēng)險保險的議案》。自2006年開始，公司每年為公司董監(jiān)事及高級管理人員購買該項責(zé)任保險。2013年7月10日，京東方2013年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于為董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責(zé)任保險的議案》，公司計劃為新一屆董事會及監(jiān)事會成員、高級管理人員購買責(zé)任保險，保費每年不超過30萬元人民幣。2016年5月20臼，京東方2015年度股東大會將保費提高至每年不超過50萬元人民幣。2017年和2018年每年公司按照不超過50萬人民幣的保費額度為董事會及監(jiān)事會成員、高級管理人員購買責(zé)任保險。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模和業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷擴展，公司將繼續(xù)為董事會及監(jiān)事會成員、高級管理人員購買責(zé)任保險，進一步降低公司因承擔(dān)高昂的賠償責(zé)任及法律費用而導(dǎo)致股東利益受損的風(fēng)險。

加強中小股東權(quán)益保障方面，公司高度重視保護中小投資者的權(quán)利。2018年5月，公司年度股東大會，積極為中小股東參加股東大會提供包括網(wǎng)絡(luò)投票在內(nèi)的便利條件。2017年以來，投資者參與公司股東大會的比例均達到30%以上；另外公司在董事、監(jiān)事選舉中積極推行累積投票制，有助于實現(xiàn)股東表決權(quán)的實質(zhì)公平，保護中小投資者的投資熱情和合法權(quán)益。