中材國際是世界500強中國建材集團有限公司的附屬企業(yè)，公司依托國際領先的自主知識產權——新型干法水泥生產線工藝技術以及完整的水泥技術裝備工程“全產業(yè)鏈”資源，累計在74個國家承建了234條水泥生產線，海外市場占有率連續(xù)11年保持世界第一。公司董事會圍繞“創(chuàng)新型、國際型、價值型”戰(zhàn)略定位，引領公司聚焦主業(yè)，布局業(yè)務轉型升級，踐行“三精管理”，實施創(chuàng)新引領，實現高質量發(fā)展。

中材國際董事會以“雙百行動”為契機，以在優(yōu)化法人治理結構方面取得實質性突破為目標，以完善治理架構、優(yōu)化重大事項決策和“四會一層”工作機制為切入點和著力點，取得一系列重要成果。

首先，在“黨建入章”基礎上，黨委融入公司治理架構，并通過交叉任職、雙向進入，黨委會前置討論參與公司治理，實現各級治理主體各司其職，共同服務公司高質量發(fā)展，公司持續(xù)完善黨委會議事規(guī)則及配套制度，使黨的領導到位不越位。

其次，公司以健全公司治理制度體系為抓手，修訂完善了《公司章程》《公司股東大會議事規(guī)則》《公司董事會議事規(guī)則》《公司總裁工作細則》及各專門委員會工作規(guī)則等14項治理制度，各治理主體權責進一步明晰，會議流程更加規(guī)范高效。

再次，圍繞會議管理、信息披露等重點工作，公司進一步建立健全涉及三會閉環(huán)管理的相關制度，規(guī)范了董事會議案征集及決議監(jiān)督檢查流程，新建了證券事務內部評價、日常關聯(lián)交易管理優(yōu)化等專項工作制度。

第四，探索建立了董事意見落實長效機制，制定并發(fā)布了年度董事會外部董事意見落實方案，本年向董事提交了關于中美貿易摩擦影響、增值稅稅率調整影響及外匯管理工作、內控審計問題整改等專項報告，為董事會科學決策提供有力支撐。此外，公司將繼續(xù)探索豐富董事履職保障措施，逐步建立董事履職專項預算、持續(xù)優(yōu)化董事履職評價。

中材國際在黨建與公司治理深度融合方面，堅持“圍繞生產抓黨建，抓好黨建促生產”，結合實際認真貫徹 “一本賬”（即將政治賬和經濟賬合成一本賬）、“四化融合”（即黨建文化與企業(yè)文化、安全環(huán)保文化、廉潔文化相融合）、“四個結合”（即黨建工作與治理管理、企業(yè)經營、企業(yè)文化、廉潔從業(yè)相結合）等工作理念，持續(xù)創(chuàng)新工作方法路徑，不斷豐富工作載體形式，使黨建工作與經營工作真正實現相互促進、相得益彰，經過多年實踐形成了一定的成果。一是在制度化、規(guī)范化方面，全面完成各層級的黨建入章，明確規(guī)定“董事會決定公司重大問題，應當事先聽取公司黨委的意見”，并且適時修訂《黨委議事規(guī)則》《“三重一大”決策制度實施辦法》，制定“三重一大”決策事項清單，明確黨委與董事會決策邊界，發(fā)揮黨委“把方向”“管大局”“保落實”的作用;二是加強黨委與董事會的溝通、交流，通過“雙向進入、交叉任職”，明確“一崗雙責”，促使黨委與董事會保持高效溝通，確保重大事項黨委會前置討論、董事會依規(guī)決策、經營層執(zhí)行落實的運行機制得到有效落實。

在制度規(guī)范上，黨委“三重一大”決策事項清單，仍需進一步細化，確保黨委和董事會工作各有側重，董事會對高管人員選聘、薪酬決定等核心職權的進一步落實。根據“雙百行動”實施方案，公司已選定所屬公司作為試點企業(yè)，進一步深化和探索堅持黨的領導、加強黨的建設在基層實體企業(yè)的運行機制和模式，圍繞黨委“把方向、管大局、保落實”作用發(fā)揮和基層黨建質量提升兩條主線深化改革。公司黨委將繼續(xù)發(fā)揮領導核心和政治核心作用，堅持民主集中制原則、前置程序原則、依法依規(guī)原則、科學決策原則，協(xié)調和維護好各方權益，推進公司全面、協(xié)調、持續(xù)發(fā)展。