張振華

“中國人際網(wǎng)”的宣傳文案具備很強(qiáng)的洗腦特性，把國家發(fā)展經(jīng)濟(jì)的大戰(zhàn)略套在虛假的項(xiàng)目中，甚至虛構(gòu)國家項(xiàng)目，然后大肆宣傳推廣，這種亦真亦假的推廣套路，讓很多普通百姓上當(dāng)受騙。

7月5日晚10時(shí)，北京首都機(jī)場航站樓到達(dá)層出口，人群潮涌。一位身材苗條，穿著職業(yè)套裝，拖著紅色手提箱的中年女子，緩緩地向出租車候車區(qū)走去。

就在乘客出口的一側(cè)，有兩位身材魁梧的男子及一位短發(fā)女子，快步靠近了想要乘坐出租車的這名中年女子，并截住她前行的腳步。

“劉慧莉，我們是沈陽市公安局渾南分局的民警，你涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，請你跟我們回去接受處理。”為首的民警對這名中年女子說道。

哐當(dāng)一聲，“中國人際網(wǎng)”創(chuàng)建人劉慧莉手里的拖箱掉在了地上。自2018年1月份費(fèi)盡心思潛逃國外半年后，劉慧莉懷著僥幸的心理潛回國內(nèi)，沒有想到剛?cè)雵T，就落入警方張開的大網(wǎng)。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，早在20年前，劉慧莉就伙同其同伙經(jīng)營傳銷網(wǎng)絡(luò)“中國人際網(wǎng)”，由于時(shí)代的原因，加之那時(shí)候網(wǎng)絡(luò)不發(fā)達(dá)，人們的思想觀念也比較保守，她并沒有發(fā)展到多少會員，直到2016年前后，該網(wǎng)絡(luò)才火起來，她和幾個(gè)核心領(lǐng)頭人挖到了“第一桶金”。

憑借優(yōu)異的組織能力和傲人的成績，劉慧莉很快升遷到了該組織的最高級層，眼看著身邊的伙伴被警方抓獲，她萌生了退出組織、藏身幕后的想法。在劉慧莉退出之后，她將整個(gè)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和組織管理權(quán)交給了孟勇，之后，孟勇又聯(lián)手朱美紅等人，重新擴(kuò)大了組織，發(fā)展了新的會員，并將該團(tuán)伙做大做強(qiáng)，直至有近50萬會員。

隨著“中國人際網(wǎng)”創(chuàng)始人劉慧莉的落網(wǎng)，一個(gè)以她為主要發(fā)起人，以孟勇、朱美紅等為主要負(fù)責(zé)人的特大傳銷團(tuán)伙徹底覆滅。

涉案6億元的傳銷團(tuán)伙浮出水面

據(jù)沈陽市公安局渾南分局食藥偵大隊(duì)大隊(duì)長王志遠(yuǎn)介紹，2017年8月份，沈陽市局警方得到一條線索，在遼寧省內(nèi)潛伏著一個(gè)特大傳銷違法犯罪團(tuán)伙，這個(gè)團(tuán)伙以“中國人際網(wǎng)”為平臺，以近乎萬能的“GK卡”為誘餌，暗中進(jìn)行非法傳銷活動(dòng)。經(jīng)查，該團(tuán)伙頭目孟勇等人編造謊言，騙取群眾信任，吸收群眾參與，實(shí)施傳銷犯罪活動(dòng)。孟勇、朱美紅等人宣稱，參與者通過繳納會費(fèi)3900元取得入會資格，屆時(shí)每年可獲得不低于15萬元的收益。同時(shí)，每名會員發(fā)展一位新入會人員，即可獲得獎(jiǎng)金數(shù)百元，發(fā)展的下線會員越多，上線拿到的錢越多，達(dá)到的級別也更高。

據(jù)警方初步統(tǒng)計(jì)，該犯罪集團(tuán)吸納會員人數(shù)眾多，僅在2017年9、10月份兩個(gè)月就發(fā)展會員近10萬人，涉及遼寧、北京、天津等25個(gè)省區(qū)市，涉案金額達(dá)6億元人民幣。鑒于該犯罪集團(tuán)實(shí)施非法傳銷活動(dòng)，對社會經(jīng)濟(jì)秩序和治安秩序造成了嚴(yán)重影響及巨大威脅，在沈陽市副市長、市公安局黨委書記、局長楊建軍的親自指揮下，沈陽市公安局從刑偵禁毒局、經(jīng)偵食藥偵支隊(duì)、渾南分局等多個(gè)部門抽調(diào)精干警力成立聯(lián)合專案組，偵辦此案。

辦案民警經(jīng)過幾個(gè)月的大規(guī)模排查和跟蹤走訪后，摸清了主要涉案人員的落腳點(diǎn)。在充分掌握該傳銷組織活動(dòng)規(guī)律后，專案組組織精干警力兵分四路，分別于遼寧省沈陽市、鐵嶺市，浙江省杭州市及河北省滄州市四地同步開展偵查工作，全面摸清了該犯罪集團(tuán)的組織架構(gòu)，查清了違法犯罪事實(shí)。

2017年12月3日凌晨，沈陽市公安局渾南分局局長董斌親自坐鎮(zhèn)指揮，調(diào)集200余名警力，成立31個(gè)抓捕小組，開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，一舉成功將孟勇、朱美紅、朱某生、涂某等主要犯罪嫌疑人全部抓捕歸案。行動(dòng)中，警方查獲涉案車輛 12輛，查扣樓房、電腦、銀行卡、傳銷賬本、傳銷網(wǎng)絡(luò)圖等涉案物品一批。在2018年5月15日第九個(gè)全國公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日當(dāng)天，公安部發(fā)布打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪十大典型案件，本案赫然在列。

高管家中竟藏有1.9億元現(xiàn)金

沈陽市公安局渾南分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長周運(yùn)博介紹，在展開抓捕行動(dòng)當(dāng)天，民警到鐵嶺市銀州區(qū)都市花園小區(qū)11樓內(nèi)對本案主要嫌疑人朱美紅家依法進(jìn)行搜查時(shí)，發(fā)現(xiàn)1.9億元現(xiàn)金。成捆成捆的人民幣整齊地碼放在房間的壁柜內(nèi)，就連地上胡亂堆著的幾個(gè)紙殼箱子里，裝的也都是一摞一摞的人民幣。當(dāng)天，警方在清點(diǎn)這些現(xiàn)金時(shí)，竟然用壞了3臺點(diǎn)鈔機(jī)，分3次才將這筆錢運(yùn)走。

從朱美紅住處查出巨額現(xiàn)金的消息傳出后，周圍的鄰居大吃一驚，誰也想不到這個(gè)看上去不顯眼的下崗女工，竟然干出如此令人吃驚的事情。朱美紅曾經(jīng)當(dāng)過兵，轉(zhuǎn)業(yè)后到某工廠工作。2000年左右，她下崗之后又回到某單位工作了一段時(shí)間。大約10多年前，離開單位到外面闖蕩人生，有近10年的時(shí)間，朱美紅消失在眾人的視野里。當(dāng)朱美紅再度回到鐵嶺市之后，曾經(jīng)熟悉她的人們發(fā)現(xiàn)，她的人生整個(gè)逆襲了。

朱美紅曾經(jīng)對發(fā)小吹噓說，她一年的純收入在200萬元以上。朱美紅出手闊綽，在鐵嶺新城區(qū)最繁華的地段給父母買了房子，每次帶發(fā)小跟她去沈陽卓展商城買東西，她都消費(fèi)好幾萬，買東西時(shí)，不看標(biāo)價(jià)，只要喜歡，就會納入囊中。朱美紅買一件小襯衫就花費(fèi)數(shù)萬元，買一件珠寶首飾花了上百萬元，家里的名牌包，名牌衣服、鞋子數(shù)不勝數(shù)，還有兩輛價(jià)值百萬元的豪車。后期，警方搜索贓物時(shí)，很多珠寶首飾、名貴包包都沒有開封。而據(jù)朱美紅稱，多年前她就離異了，有個(gè)女兒一直在國外讀書。

事實(shí)上，朱美紅做傳銷的事她身邊的人都知道，只是她自己從未承認(rèn)，她一直對外界說自己是在推銷化妝品，一套3000多元。朱美紅經(jīng)常給身邊的朋友講解如何運(yùn)作推銷、倒金字塔模式之類的傳銷經(jīng)。在整個(gè)傳銷鏈條上，朱美紅并不是最大的頭目，是第二層階的。但是她的認(rèn)罪態(tài)度卻是最差的，非常不配合，拒不交代自己的贓款去向，一度閉口不語。最后，還是在她的上線孟勇坦白罪行之后，才被動(dòng)交代了自己的部分罪行。

不只朱美紅一人，“中國人際網(wǎng)”的幾位高層主管，都過著奢靡生活，揮金如土，紙醉金迷。記者采訪時(shí)，看到警方為幾位高管家購買的諸多珠寶所開出的鑒定書就有100多頁，而這些珠寶價(jià)值千萬元。警方搜索孟勇家車庫時(shí)，在一輛汽車后備廂里發(fā)現(xiàn)了600余萬元現(xiàn)金。后期又陸續(xù)從幾個(gè)集團(tuán)高層家里繳獲了大量的現(xiàn)金，警方收繳的現(xiàn)金總額度達(dá)4億多元人民幣。4億元人民幣摞在一起，就相當(dāng)于120層樓高。這些錢都是這個(gè)特大傳銷違法犯罪團(tuán)伙的涉案贓款，是47萬多名受騙者的血汗錢。

200年后還能使用的“GK卡”

“中國人際網(wǎng)”為什么能瘋狂吸收近50萬名會員？在手法上有什么特別？據(jù)辦案民警介紹，“中國人際網(wǎng)”的宣傳文案具備很強(qiáng)的洗腦特性，把國家發(fā)展經(jīng)濟(jì)的大戰(zhàn)略套在虛假的項(xiàng)目中，甚至虛構(gòu)國家項(xiàng)目，然后大肆宣傳推廣，這種亦真亦假的推廣套路，讓很多普通百姓上當(dāng)受騙。除此之外，利用大部分人想賺取高額利息的心理，“中國人際網(wǎng)”用極具“貼心”和暗示性的語言進(jìn)行宣傳。

其中有一段文字這樣寫道：“任何一個(gè)時(shí)代都有政策普及到平民百姓，只是有時(shí)候我們不相信也不敢相信，所以機(jī)會就悄悄地溜走了，如夢驚醒后只剩下后悔莫及。要想在某種程度上實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由，選擇合適的投資項(xiàng)目是必不可少的，錢生錢，讓生活多一份保障，讓自己不再為生存發(fā)愁。今天這機(jī)會就來到了您的身邊，‘中國人際網(wǎng)是一張民生保障網(wǎng)，只要參與了就能每年獲得分紅收益?！边@種看似關(guān)心民生的言語，實(shí)際上是“中國人際網(wǎng)”打動(dòng)投資者的第一步。

下一步，“中國人際網(wǎng)”會向有意向入會的人員推出“GK卡”，言語充滿虛假和誘惑性，“這個(gè)‘GK卡只有三個(gè)部門具備領(lǐng)取條件，一是安全部門，二是維和部隊(duì)，再就是中國人際網(wǎng)下的經(jīng)濟(jì)增長部門。每年的一月份從國庫拿錢分給這三個(gè)部門，其他月份從銀行拿錢分。一個(gè)身份證只能申請一個(gè)執(zhí)照和一個(gè)GK號。這是國家富民項(xiàng)目，已經(jīng)被納入國策，不是企業(yè)行為，不是盈利行為，更不是個(gè)人行為”。在文宣和面對面推廣中，“中國人際網(wǎng)”稱他們的項(xiàng)目是由發(fā)改委發(fā)起，七部委實(shí)施，人際網(wǎng)總部管理的，目的是讓5億老百姓成為中產(chǎn)階級，國家要經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，通過“商改”把財(cái)富這塊大蛋糕分給老百姓，讓老百姓翻身，并謊稱這是政府提出“2020年全面實(shí)現(xiàn)小康社會”的最大底牌！

那么，“GK卡”到底能享受什么權(quán)益？“中國人際網(wǎng)”推廣文章稱，一次性投資3900元，可分得一張GK卡，持此卡，可享受中國人際網(wǎng)的原始股權(quán)，可分紅200年，還可分得一套化妝品。另外，GK卡還相當(dāng)于身份證、銀行卡、營業(yè)執(zhí)照、出國護(hù)照、港澳臺通行證、原始股權(quán)證、營銷代理證、聯(lián)合國156個(gè)成員國旅游景點(diǎn)門票等各類證件和憑證。

難道“GK卡”真的這么神奇和厲害，不僅可享受超高權(quán)益還可以替代有效證件？那么這張功能強(qiáng)大的GK卡到底從哪里能弄到？這張無所不能的GK卡到底什么樣子？

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，沒有任何人見到過該卡的真面目，這個(gè)所謂的“GK卡”根本就不存在。這純粹是朱美紅利用財(cái)務(wù)軟件加會員身份證隨機(jī)編出來的，也就是說，這只是一串隨意組合的數(shù)字而已。

每當(dāng)有人因?yàn)楹闷娑絾栠@個(gè)卡時(shí)，朱美紅等人就說，每個(gè)人都只有編號，現(xiàn)在還不能給卡，給卡也不能用，沒開網(wǎng)之前都是秘密的，只能告訴會員個(gè)人GK卡號，一切都是國家的最高機(jī)密。

看到有的會員充滿疑惑，朱美紅等人會進(jìn)一步忽悠道，這是國家領(lǐng)導(dǎo)人親自決策的偉大事業(yè)，是為了對抗國外反華勢力對中國的封鎖和壟斷，誰入網(wǎng)誰愛國。到了全面開網(wǎng)的那一天，所有國家的產(chǎn)品都跟人際網(wǎng)產(chǎn)生貿(mào)易，國外的產(chǎn)品只要進(jìn)入中國，都要通過“中國人際網(wǎng)”，因此，先期入會的會員可以坐享其中的利益分成。等到會員達(dá)到5億的那一天，這張卡將自動(dòng)啟動(dòng)。在這之后，入網(wǎng)的會員將年年有收入，月月有工資，天天卡里有錢進(jìn)，每年最低收入15萬元至60萬元。

更夸張的是，這個(gè)傳銷組織對外宣稱，這張卡不僅可以供投資者自己使用，還可以順延200年給投資者的后代用！該組織成員還神秘地告訴購卡者，此事千萬不要透露給他人。非常諷刺的是，該傳銷組織一方面讓購卡者保密，一方面卻又讓他們發(fā)展他人入會，如此矛盾之事卻因高額返利而被眾人“選擇性”忘記。

除了這張卡之外，每個(gè)入會的會員在交了3900元入網(wǎng)費(fèi)后，還可以領(lǐng)到一套具有象征意義的化妝品。在對外的宣傳中，這款名叫“蘭望得”的薰衣草植物精華是中國人際網(wǎng)的一套認(rèn)證產(chǎn)品，在市面上買不到，是從美國專門定制的。

事實(shí)是怎樣的呢？警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這個(gè)化妝品其實(shí)是標(biāo)準(zhǔn)的三無產(chǎn)品，是該犯罪團(tuán)伙的幾個(gè)首犯私自生產(chǎn)加工的。

打著愛國幌子“洗腦”

周運(yùn)博介紹道，早在2004年8月12日，“中國人際網(wǎng)”就被國家工商總局曝光過，只不過當(dāng)時(shí)的他們是以銷售“蘭望得”化妝品的名義進(jìn)行傳銷活動(dòng)。在相關(guān)部門的強(qiáng)力打擊下，“蘭望得”的傳銷活動(dòng)難以繼續(xù)，傳銷組織者開始大搞網(wǎng)絡(luò)平移，改名為“中國人際網(wǎng)”。2012年前后，“中國人際網(wǎng)”在安徽亳州、黃山、山東等地的人員被警方相繼抓獲。2016年以來，“中國人際網(wǎng)”又在東北三省出現(xiàn)，蔓延至全國。案發(fā)前，該犯罪團(tuán)伙主要通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)展會員，交易也都是通過網(wǎng)上進(jìn)行。

當(dāng)前警方的證據(jù)證明，“中國人際網(wǎng)”具備了一切非法傳銷組織的特征。整個(gè)組織按照代理商、代理員、培訓(xùn)員、推廣員和普通會員五級三階制設(shè)立晉升階層。繳納3900元會費(fèi)后成為普通會員，推薦6到15人入會晉升推廣員，推薦16至94人入會晉升培訓(xùn)員，依此類推，最高級別到代理商。在推廣過程中，不同級別會員可獲得735元至1276元不等的編網(wǎng)費(fèi)，即提成。另外，人際網(wǎng)還宣稱，普通會員到代理商每年可得到15%至52%不等的經(jīng)營利潤分成，從15萬元到300萬元以上。這樣誘人的條件，吸引了一批又一批的會員加入，直至案發(fā)，共有47萬人掉入這個(gè)美麗的“陷阱”里，有很多人為了拿到更多的分成，把自己的親朋好友都拉了進(jìn)來，而有的人甚至不惜借貸注冊入會。

周運(yùn)博介紹，“中國人際網(wǎng)”發(fā)展的對象主要是中老年人、無業(yè)家庭主婦，這些人比較容易被洗腦，“整個(gè)傳銷活動(dòng)被組織者冠以國家頭銜，打著愛國的幌子，對這些深受愛國主義教育的中老年人來說，具有很強(qiáng)的說服力和迷惑性”。

另外，此犯罪團(tuán)伙的成員身份也很有特點(diǎn)，夫妻離異及文化水平不高者多。而且，他們的反偵查能力很強(qiáng)，為了逃避警方打擊，所有的交易不走銀行賬，也沒有系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理部門，只有朱美紅一個(gè)人總攬財(cái)務(wù)。為逃避警方打擊，傳銷集團(tuán)各分支團(tuán)隊(duì)之間互不聯(lián)系。傳銷集團(tuán)要求會員低調(diào)行事，平日聚會開會大都選擇小酒店、小飯店，會議規(guī)模也不大，甚至在KTV唱歌時(shí)召開臨時(shí)會議。高層成員的電話卡經(jīng)常更換，大多使用177等不常見號碼；上下級成員之間單線聯(lián)系，開會隨機(jī)，交款隨機(jī)，領(lǐng)導(dǎo)之間不問姓名，只用化名。每月會員都要做工作總結(jié)、思想?yún)R報(bào)。微信群也隨時(shí)建立，隨時(shí)解散，包括聚會的照片、聊天記錄也會隨即刪除，這給警方后期破案增加了難度。

“該犯罪組織編制出一套比較犀利的洗腦術(shù)，就好像一款病毒軟件，很容易突破會員的心理防火墻，主導(dǎo)他們的思想觀念，迷失他們的心智，使得他們自愿地陷入其中。其實(shí)，只要冷靜思考一下，如果這個(gè)“中國人際網(wǎng)”真的這么重要，普通人又怎么能輕易入會？如果不能輕易告訴別人，那為什么先期入會的人又在不斷地拉攏自己身邊的人呢？”渾南分局經(jīng)偵大隊(duì)民警樊曉彤分析道。他提醒，現(xiàn)實(shí)生活中，群眾要提高自我防范意識，投資時(shí)不要輕信所謂的高回報(bào)、低風(fēng)險(xiǎn)的投資。如果發(fā)現(xiàn)上當(dāng)，要及時(shí)報(bào)警。萬一不小心誤入傳銷組織，也不要驚慌盲動(dòng)。一定要保持理智，盡量找機(jī)會脫身和報(bào)警。一旦逃離控制后應(yīng)及時(shí)向工商、公安部門舉報(bào)。

周運(yùn)博也提示道，當(dāng)前，我國經(jīng)濟(jì)犯罪形勢呈現(xiàn)許多新的特點(diǎn)，發(fā)案總量持續(xù)高位運(yùn)行，尤其是社會領(lǐng)域犯罪與金融領(lǐng)域犯罪交織、網(wǎng)上犯罪與線下犯罪疊加，防范打擊犯罪面臨新的挑戰(zhàn)。其中，非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷等涉眾型犯罪高發(fā)頻發(fā)。值得警惕的是，那些傳銷組織的承諾聽著很美很誘人，其實(shí)都是“畫餅充饑”和“空中樓閣”，都是傳銷上層人員給下面人編造的虛幻未來，最終目的是鼓動(dòng)投資人發(fā)展下線交納會費(fèi)，以便順利將其納入“人傳人”“錢生錢”的軌道。

“一夜暴富”心態(tài)不可取

“生活中，永遠(yuǎn)沒有天上掉餡餅的事兒，靠勤勞的雙手致富，才是亙古不變的真理?！睖喣蠀^(qū)檢察院公訴科科長趙丹提醒道。

趙丹告訴《方圓》記者，該案是渾南區(qū)檢察院首次辦理的特大傳銷案件，鑒于該案案情重大復(fù)雜，涉案人員眾多，影響范圍遍及全國各地，對于此案，渾南區(qū)檢察院領(lǐng)導(dǎo)高度重視。為使案件高質(zhì)快效辦理，渾南區(qū)檢察院統(tǒng)一策劃部署審查起訴環(huán)節(jié)的各項(xiàng)工作，指派偵查監(jiān)督科辦案經(jīng)驗(yàn)豐富的業(yè)務(wù)骨干組成專案組承辦此案，全程關(guān)注案件辦理進(jìn)程，全面協(xié)調(diào)處理辦案中遇到的問題，確保人、財(cái)、物等各項(xiàng)保障工作落實(shí)到位。

渾南區(qū)檢察院針對此案重點(diǎn)做了三個(gè)方面的工作：一是提前介入，引導(dǎo)偵查取證。分管副檢察長張湃帶領(lǐng)專案組檢察官，細(xì)化辦案標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)專案專辦。通過與公安機(jī)關(guān)協(xié)同辦公，引導(dǎo)取證，及時(shí)固定證據(jù)。針對公安機(jī)關(guān)收集證據(jù)零散、訊問針對性不強(qiáng)、對關(guān)鍵證據(jù)把握較差的情況，提出偵查意見近30條。二是寬嚴(yán)相濟(jì)，把好審捕關(guān)口。辦案組對公安機(jī)關(guān)刑拘的25名犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)細(xì)致審查，作出適當(dāng)?shù)钠鹪V意見。三是深挖徹查，追加遺漏罪名。在提前介入掌握案情基礎(chǔ)上，加大審訊力度，打破單一思維局限，深挖各傳銷窩點(diǎn)間的統(tǒng)一性和關(guān)聯(lián)性，最終對22名犯罪嫌疑人全部批準(zhǔn)逮捕，并對劉慧莉、孟勇、朱美紅等人追加組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，確保不枉不縱。9月12日，該案已由渾南區(qū)檢察院向渾南區(qū)法院提起公訴。

“打擊非法傳銷，需要政府各部門通力協(xié)作，形成高壓態(tài)勢，將其扼殺于‘萌芽，露頭就打，才是治本之道?！壁w丹提醒道。此外，除了政法部門之外，人民群眾也要提高警惕和辨識度，增強(qiáng)“免疫力”。非法傳銷的形式看似千幻萬變，但其隱蔽的內(nèi)核和套路大都一樣。只要人們保持理性與冷靜，不忘初心，不抱有“不勞而獲”“一夜暴富”的浮躁心態(tài)，堅(jiān)守底線，拒絕“畫餅”，就不會成為傳銷組織的目標(biāo)。