●張 遙/文

一、網(wǎng)絡(luò)犯罪在司法實(shí)踐中的界定及分類

目前，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)犯罪尚沒有準(zhǔn)確的定義。筆者認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)犯罪之所以與傳統(tǒng)犯罪相區(qū)別，是指其主要針對(duì)和利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行犯罪，并且破壞了網(wǎng)絡(luò)及其信息的安全與秩序。據(jù)完全統(tǒng)計(jì)近四年Y市人民檢察院批捕環(huán)節(jié)受理的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件類型，可將網(wǎng)絡(luò)犯罪歸納為三種類型：第一，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)以其為主要工具進(jìn)行的各種犯罪活動(dòng)；第二，主要攻擊網(wǎng)絡(luò)以其為目標(biāo)進(jìn)行的犯罪活動(dòng)；第三，主要使用網(wǎng)絡(luò)以其為獲利來(lái)源的犯罪活動(dòng)。

二、網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的相關(guān)概況［1］

（一）近四年網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的總體趨勢(shì)

從圖表1的數(shù)據(jù)來(lái)看，近四年網(wǎng)絡(luò)犯罪案件數(shù)及比重均呈逐年上升趨勢(shì)。而上述數(shù)據(jù)走向正是網(wǎng)絡(luò)犯罪在信息技術(shù)發(fā)展更為發(fā)達(dá)的今日頻發(fā)的表現(xiàn)，更加充分地說(shuō)明了通信、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的發(fā)展為犯罪分子提供了新的機(jī)會(huì)。

圖表1

（二）近四年查辦網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的處理結(jié)果概況

從圖表2的數(shù)據(jù)來(lái)看，就批捕率而言，僅2014年高達(dá)83%，近三年則差距不大；而從實(shí)質(zhì)上看，造成批捕率降低的原因有三：第一，與Y市公安機(jī)關(guān)近年來(lái)逐步加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪的打擊力度有關(guān)，例如，通信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙案件中，起次要作用的從犯，犯罪情節(jié)較輕且符合取保候?qū)彈l件的，公安機(jī)關(guān)卻大量地移送審查逮捕；第二，與近年來(lái)審查逮捕環(huán)節(jié)謹(jǐn)、慎捕的形勢(shì)政策有關(guān)，對(duì)在審查逮捕環(huán)節(jié)不符合刑期條件或必要條件的犯罪分子采取“少捕、慎捕”的處理方式；第三，隨著網(wǎng)絡(luò)犯罪的不斷滋生，相關(guān)司法解釋及規(guī)定相繼出臺(tái)，不同承辦人于查辦案件過(guò)程中在適用法律法規(guī)上理解不同，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)難以把握，從而導(dǎo)致近年來(lái)批捕率的降低。

圖表2

（三）近四年查辦網(wǎng)絡(luò)犯罪案件類型的大致分布

首先，從圖表3的數(shù)據(jù)中不難看出，Y市人民檢察院批捕環(huán)節(jié)受理的網(wǎng)絡(luò)犯罪類型逐步呈現(xiàn)多樣化趨勢(shì)。除主要集中于“賭博型”、“詐騙型”等外，關(guān)于“其他”類型的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件情況如下：2014年受理數(shù)為0；2015年受理銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品案1件6人、販賣淫穢物品牟利案2件2人；2016年受理非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)案1件1人、侵犯公民個(gè)人信息案2件2人、販賣淫穢物品牟利案1件1人；2017上半年受理領(lǐng)導(dǎo)、組織傳銷活動(dòng)案1件6人、盜竊案1件1人、聚眾擾亂社會(huì)秩序案1件2人。其次，在眾多類型的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件中，利用社交平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博的案件增長(zhǎng)最為迅速，從2017年上半年趨勢(shì)走向來(lái)看，2017全年的網(wǎng)絡(luò)賭博案件數(shù)量勢(shì)必超過(guò)2016年的受理總數(shù)。與以往線下傳統(tǒng)賭博方式不同，“參賭方便化”、“操作簡(jiǎn)易化”成為網(wǎng)絡(luò)賭博案件迅速增長(zhǎng)的重要原因。最后，從電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件數(shù)量的趨勢(shì)走向來(lái)看，2016年達(dá)到頂峰，但2017年上半年以來(lái)卻明顯減少，而該情況與Y市于2016年集中展開的打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行動(dòng)、普法宣傳活動(dòng)密不可分。

圖表3

三、網(wǎng)絡(luò)犯罪與傳統(tǒng)犯罪的主要特征以及在司法實(shí)踐中面臨的困難

（一）從“面對(duì)面作案”邁入“虛擬化犯罪”，犯罪載體發(fā)生轉(zhuǎn)變

隨著網(wǎng)絡(luò)新興技術(shù)的不斷發(fā)展，從賭博機(jī)、麻將桌到微信群、支付寶，從實(shí)體店經(jīng)營(yíng)到利用互聯(lián)網(wǎng)非法銷售，與以傳統(tǒng)方法的犯罪不同，犯罪分子利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，與被害人沒有面對(duì)面的接觸，即非接觸性。一方面，被害人對(duì)行為人的體貌及性格特征均不知曉，非接觸性使犯罪分子不會(huì)輕易暴露其自身特征，被害人更容易“上當(dāng)”。另一方面，因?qū)嶓w空間及物理工具早已被虛擬空間、網(wǎng)絡(luò)載體所替代，犯罪分子無(wú)需店面等作案場(chǎng)地、各類實(shí)物工具，使其作案方式更顯簡(jiǎn)易化，案發(fā)后則更易“抽離”。就Y市人民檢察院近四年查辦的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件而言，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件從12.7%升至32%，利用微信、QQ等互聯(lián)網(wǎng)社交平臺(tái)進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)的犯罪案件從5%升至20%。可見，犯罪載體的變化成為網(wǎng)絡(luò)犯罪最為顯明的特征。

例如，Y市人民檢察院查辦的一起利用QQ非法售賣煙草數(shù)額達(dá)近百萬(wàn)的團(tuán)伙案件中，犯罪分子到案后拒不認(rèn)罪，而被害人均系使用非真實(shí)身份認(rèn)證的QQ賬號(hào)與犯罪分子進(jìn)行交易，因此，無(wú)法逐一收集被害人陳述,僅有支付賬號(hào)及交易記錄，從而無(wú)法綜合認(rèn)定犯罪分子非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額。在筆者撰寫本文之時(shí)，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部已聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見》（本文以下簡(jiǎn)稱為《意見》），其中明確了抽樣取證的工作規(guī)則，“辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，確因被害人人數(shù)眾多等客觀條件的限制，無(wú)法逐一收集被害人陳述的，可以結(jié)合已收集的被害人陳述，以及經(jīng)查證屬實(shí)的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，綜合認(rèn)定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額等犯罪事實(shí)。”筆者認(rèn)為，《意見》解決了在實(shí)務(wù)中被害人未一一到案的尷尬難題，同時(shí)，應(yīng)盡快出臺(tái)相關(guān)規(guī)定，減輕基層民警調(diào)查取證的工作負(fù)擔(dān)，并有效打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪。

（二）犯罪主體及受害人呈現(xiàn)年輕化趨勢(shì)，社會(huì)危害愈發(fā)嚴(yán)重

1.受害群體特殊化。近年來(lái)，全國(guó)陸續(xù)發(fā)生的幾起在校學(xué)生被騙走學(xué)費(fèi)導(dǎo)致猝死或自殺的案件，均與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪有關(guān)，影響極為惡劣。在Y市人民檢察院批捕環(huán)節(jié)查辦的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件中，雖未出現(xiàn)有造成嚴(yán)重后果的案件，如致人自殺、死亡或者精神失常，但以社會(huì)弱勢(shì)群體為對(duì)象的犯罪案件愈發(fā)增多,如殘疾人、老年人、學(xué)生，Y市公檢法在查辦此類案件中，每每發(fā)現(xiàn)被害人中出現(xiàn)特殊群體的，都會(huì)敲響警鐘，而此類案件較之其他亦更為棘手。

例如，Y市人民檢察院于2017年9月份查辦的一起特大網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙團(tuán)伙案：2017年6月至7月底，徐某計(jì)劃以兼職為誘餌在網(wǎng)絡(luò)上向不特定人群實(shí)施詐騙行為，其擔(dān)任團(tuán)長(zhǎng)，后招募多人負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理與財(cái)務(wù)工作。 另外，設(shè)置“外宣”、“客服”、“培訓(xùn)”三個(gè)崗位，共計(jì)百余人，成立了一個(gè)組織嚴(yán)密、分工有序的網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。受害者在“客服”的引導(dǎo)下，進(jìn)入特定聊天頻道，“客服”以會(huì)員費(fèi)、入職費(fèi)等理由要求對(duì)方繳費(fèi)，并承諾后續(xù)退還費(fèi)用。隨后，“培訓(xùn)”會(huì)以繳納退款保證金、培訓(xùn)費(fèi)為由要求受害者繼續(xù)繳費(fèi)。在詐騙行為實(shí)施完畢后，詐騙人員不再理會(huì)或直接屏蔽受害者。僅40余天，該詐騙團(tuán)伙的受害人便超過(guò)1200余人，涉案金額達(dá)到200余萬(wàn)元。而Y市人民檢察院在查辦該起案件中，發(fā)現(xiàn)被害人中不乏出現(xiàn)在校及待業(yè)大學(xué)生，或利用暑假兼職，或剛畢業(yè)正尋求工作，犯罪分子正是利用青年群體急切求職的心理，通過(guò)職位誘惑、高薪誘餌將青年求職者步步帶入預(yù)先設(shè)計(jì)的圈套，社會(huì)危害甚大。一方面，Y市人民檢察院根據(jù)《意見》統(tǒng)一入罪標(biāo)準(zhǔn)、具體情形從嚴(yán)懲處的相關(guān)規(guī)定，以詐騙數(shù)額為3000元人民幣的構(gòu)罪標(biāo)準(zhǔn)依法對(duì)30名涉案人員以詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。另一方面，Y市人民檢察院在查辦該起案件中，更多做一項(xiàng)工作即電話聯(lián)系被害大學(xué)生，安撫其心理，并告知其案件已有一定進(jìn)展，從而使得在辦好案件的同時(shí)，取得了一定的社會(huì)效果。

2.犯罪主體年輕化、職業(yè)化。不同于“面對(duì)面”的犯罪模式，隱蔽在網(wǎng)絡(luò)背后的犯罪分子，具有不同的身份、年齡、職業(yè)，但就整體來(lái)看，犯罪主體呈現(xiàn)年輕化趨勢(shì)。

例如，Y市檢察院于2016年查辦的一起侵犯公民個(gè)人信息案件中，犯罪嫌疑人為畢業(yè)剛不久進(jìn)入科技公司就業(yè)的高學(xué)歷IT程序員，因急于在大城市立足買房買車，利用網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)在互聯(lián)網(wǎng)上獲取論壇賬號(hào)、QQ賬號(hào)、密碼以及賓館住宿信息后，租用國(guó)外Ramnde服務(wù)器，架設(shè)網(wǎng)站，以會(huì)員制形式提供查詢服務(wù)，售賣賬號(hào)，以賬號(hào)登錄網(wǎng)站可查詢到公民姓名、身份證號(hào)、地址等個(gè)人信息。經(jīng)查，該名犯罪嫌疑人共售賣1000余個(gè)賬號(hào)、公民個(gè)人信息約2000萬(wàn)條，獲利19萬(wàn)元，其雖認(rèn)罪態(tài)度較好，但因涉案數(shù)量大，故對(duì)其作批準(zhǔn)逮捕決定。

According to the virtual work principle,the generalized force can be expressed as,

（三）犯罪黑數(shù)大、隱蔽性高，破案難度大

1.網(wǎng)絡(luò)犯罪與新興技術(shù)同趨發(fā)展。網(wǎng)絡(luò)為犯罪分子實(shí)施犯罪提供了便利條件，例如微信紅包、QQ等。不難發(fā)現(xiàn)，在實(shí)務(wù)中，傳媒平臺(tái)的更新或新型APP軟件的出現(xiàn)，過(guò)段時(shí)間即出現(xiàn)犯罪分子利用上述平臺(tái)實(shí)施犯罪的案件，作案手段“與時(shí)俱進(jìn)”，犯罪方式“變幻多端”，這對(duì)于案件承辦人而言，著實(shí)是一道不小的難題。

2.犯罪黑數(shù)大［2］。在司法實(shí)踐中，網(wǎng)絡(luò)犯罪案件較之其他，最為典型的特征就是犯罪分子實(shí)際實(shí)施的犯罪活動(dòng)并未完全在公安機(jī)關(guān)偵查、報(bào)捕所認(rèn)定的犯罪數(shù)中。并且不斷延伸范圍至世界各地，對(duì)公共安全和國(guó)家安全帶來(lái)威脅。

上述情況不乏出現(xiàn)在Y市人民檢察院查辦的網(wǎng)絡(luò)案件之中，歸納原因主要如下：第一，被害人分散各地，難以聯(lián)合報(bào)案，案件發(fā)生后被害人提供的線索較為有限，且相當(dāng)一部分因自身原因未能及時(shí)報(bào)警。第二，取證困難，破案難度大?；诰W(wǎng)絡(luò)犯罪發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)具有不確定性，犯罪分子一般使用虛假身份信息實(shí)施犯罪，加之電子證據(jù)受時(shí)間限制、保存不易，如前文所述，又是非接觸性的犯罪，因此對(duì)犯罪分子的辨認(rèn)、緝拿難度更是加大，而近年來(lái)此類案件頻出但卻無(wú)法及時(shí)破案，給國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全帶來(lái)隱患。

（四）犯罪手段呈現(xiàn)多樣化，新型犯罪方式層出不窮

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中，犯罪分子結(jié)成團(tuán)伙，設(shè)置窩點(diǎn)，精心設(shè)計(jì)騙局，花樣不斷翻新，針對(duì)不同群體采用不同的“演繹劇本”；利用支付寶、微信等新型社交平臺(tái)實(shí)施賭博犯罪中，犯罪分子更是從典型的 “牌九”、“牛?！币?guī)則到利用微信設(shè)置搶包規(guī)則，以“掃雷”的方式使得賭博更加多樣化，從而使得犯罪活動(dòng)更加地不可控制，給社會(huì)造成巨大不穩(wěn)定性。

例如，筆者在統(tǒng)計(jì)Y市人民檢察院在2017年上半年查辦的網(wǎng)絡(luò)賭博案件中，已有三起案件的賭博規(guī)則系以微信“掃雷”的方式進(jìn)行，除此之外，更有“搶中包”、“排排站”等新花樣出現(xiàn)。而網(wǎng)絡(luò)賭局往往依托于合法網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，組織者設(shè)計(jì)不同“劇本”正是利用了網(wǎng)絡(luò)賭博隱蔽性的特點(diǎn)，讓參賭者因“好玩”的心理深陷其中，并將互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新引入歧途。

四、防范網(wǎng)絡(luò)犯罪和法律保障的完善路徑

（一）提前介入，熟知網(wǎng)絡(luò)犯罪“套路”

1.提前介入、引導(dǎo)偵查取證。積極響應(yīng)公安機(jī)關(guān)部署開展的治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，提前介入引導(dǎo)偵查、精確打擊。Y市人民檢察院在審查逮捕電信詐騙案件中可以開設(shè)綠色通道，以例會(huì)形式與公安機(jī)關(guān)進(jìn)行案件溝通、討論。面對(duì)存在特殊群體、社會(huì)影響力大且較為敏感的網(wǎng)絡(luò)案件，及時(shí)向公安機(jī)關(guān)了解相關(guān)情況提前做好備案準(zhǔn)備。與法院協(xié)商建立快速溝通機(jī)制，通報(bào)相關(guān)信息，以不定期短會(huì)的形式協(xié)商法律適用、量刑規(guī)范等事宜，對(duì)打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪形成合力。

2.提高檢察干警業(yè)務(wù)能力。負(fù)責(zé)提前介入的檢察干警，需掌握涉案網(wǎng)絡(luò)類型的概念及基本使用方式，即承辦人需對(duì)犯罪分子的作案手法有一定了解，甚至熟知。例如，Y市人民檢察院查辦的特大網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙案件中，犯罪嫌疑人主要利用YY頻道在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施詐騙行為，假若承辦人對(duì)于YY頻道的基本使用規(guī)則和內(nèi)部流程缺少接觸與了解，則在審查過(guò)程中會(huì)顯吃力，從而無(wú)法提高司法效率。

（二）召開員額檢察官聯(lián)席會(huì)議，統(tǒng)一處理標(biāo)準(zhǔn)

在司法實(shí)務(wù)中，電信網(wǎng)絡(luò)型詐騙案件一般涉案人數(shù)多、金額大、案情復(fù)雜且疑難，社會(huì)關(guān)注度高。在實(shí)務(wù)操作中不同的承辦人對(duì)案件定性及證據(jù)認(rèn)定等方面往往未形成統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，因而導(dǎo)致案件辦理的停滯不前。筆者認(rèn)為，承辦員額檢察官可以根據(jù)檢察官聯(lián)席會(huì)議的有關(guān)規(guī)定，提前提請(qǐng)召開聯(lián)席會(huì)議，對(duì)案件進(jìn)行討論、研究，非承辦員額檢察官為案件提供咨詢、參謀意見，與會(huì)人員就案件的關(guān)鍵問(wèn)題和法律適用問(wèn)題進(jìn)行討論，統(tǒng)一對(duì)案件處理的標(biāo)準(zhǔn)，避免同案處理不平衡的情況出現(xiàn)。

（三）實(shí)時(shí)跟蹤，充分履行檢察職能

1.實(shí)時(shí)跟蹤。對(duì)因證據(jù)不足依法不批準(zhǔn)逮捕的退查案件，應(yīng)充分說(shuō)明不捕理由，提出具體的補(bǔ)充偵查條款，并由承辦人負(fù)責(zé)后續(xù)跟蹤督辦，繼續(xù)引導(dǎo)偵查、取證，力爭(zhēng)案件有所突破，繼而要求公安機(jī)關(guān)重新報(bào)捕并及時(shí)移送審查起訴。而對(duì)于批準(zhǔn)逮捕的案件，盡量發(fā)出《逮捕案件繼續(xù)偵查取證意見書》，繼續(xù)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)取證，擴(kuò)大戰(zhàn)果，嚴(yán)厲打擊犯罪。

2.檢察職能之偵查活動(dòng)監(jiān)督。在審查逮捕、審查起訴中監(jiān)督公安機(jī)關(guān)深挖案件，對(duì)被害人的口供獲取、資金走向、作案工具等方面不遺漏任何可以認(rèn)定犯罪事實(shí)的證據(jù)，強(qiáng)化對(duì)案件的綜合審查。

五、結(jié)語(yǔ)

隨著網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的迅猛發(fā)展，為有效預(yù)防和減少網(wǎng)絡(luò)犯罪，有必要針對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪的顯著特點(diǎn)采取相應(yīng)的立法、司法以及其他預(yù)防對(duì)策。因此，進(jìn)一步深入研究網(wǎng)絡(luò)犯罪，探尋網(wǎng)絡(luò)犯罪的成因并進(jìn)行規(guī)律總結(jié)，提出相對(duì)應(yīng)對(duì)策，對(duì)于懲治和預(yù)防網(wǎng)絡(luò)犯罪，具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。

注釋：

［1］目前，在司法實(shí)務(wù)中普遍認(rèn)為以微信、支付寶等社交平臺(tái)為主要手段的新型網(wǎng)絡(luò)犯罪與傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)犯罪相較有著不同的犯罪特點(diǎn)，但二者自身均具備網(wǎng)絡(luò)犯罪的基本特征，符合廣義上的網(wǎng)絡(luò)犯罪定義，因此筆者在數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中將二者均歸納進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)犯罪范疇，不作具體分類。

［2］李堯：《網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的特點(diǎn)及偵查路徑》，載《江西警察學(xué)院學(xué)報(bào)》2015年第2期。