蘇志遠
摘 要:計算機網絡技術的發(fā)展與進步,對于人們生活方式和生活環(huán)境造成巨大的影響,特別是“互聯(lián)網+”的出現,轉變著人們的生產和生活方式,也造成一些新型的犯罪現象的發(fā)生,特別是經濟方面的犯罪,方式更加多樣,有些甚至嚴重的觸犯了國家的《刑法》,造成法律的權威受到挑戰(zhàn),因此需要結合“互聯(lián)網+”對經濟犯罪進行偵查,規(guī)范我國的經濟活動。本文對經濟犯罪偵查中“互聯(lián)網+”的適用進行研究。
關鍵詞:經濟犯罪;偵查;“互聯(lián)網+”;適用性
隨著互聯(lián)網技術的推廣和使用,一些網上的經濟交易成為主要的交易模式,網絡經濟的繁榮為人們的生活提供較大便利的同時,也造成新型犯罪方式的出現,其擴張的勢頭也非常迅速,已經嚴重的威脅到社會經濟的發(fā)展與進步,對國家和人民的生活造成一定的威脅,因此需要在“互聯(lián)網+”環(huán)境下對新型的犯罪方式進行分析,對傳統(tǒng)的犯罪偵查方式進行完善,提升經濟犯罪的偵查質量。
一、經濟犯罪偵查中“互聯(lián)網+”的犯罪方式
(一)網絡非法集資
網絡平臺帶有一定的虛擬性,一些人員通過互聯(lián)網的渠道,以高額利息的方式吸引客戶,進行非法的集資,一旦獲得足夠多的資金后就利用網絡的虛擬性攜款潛逃,這種資金吸收方式已經構成了詐騙罪,對經濟活動造成嚴重的影響,出現這種情況的原因一部分是由于現階段網絡法律規(guī)范的健全度不足,對于網絡經濟的行為監(jiān)管不到位,因此需要在“互聯(lián)網+”環(huán)境下對經濟犯罪進行偵查,制定更加完善的經濟法律規(guī)范,提升網絡經濟的規(guī)范性。
(二)網絡洗錢犯罪
網絡平臺的虛擬性為非法資金提供了非常好的渠道,并且為審查帶來一定的難度,因此一些非法組織利用支付寶、微信等網絡虛擬的交易平臺將一些非法獲得的資金進行轉移,但是我們對這個過程中的犯罪可能無法偵查監(jiān)測,加上互聯(lián)網交易平臺在資金流動方面具有隱蔽性的特征,因此應該從“互聯(lián)網+”的角度加強對這方面的引導,關注一些虛擬貨幣的流通,提升貨幣管理的質量。
(三)合同詐騙犯罪
這類犯罪也是通過互聯(lián)網平臺進行操作的,犯罪分子使用一些網絡化的平臺進行合同的簽訂,繼而獲得保證金,以此獲得資金,并將這些資金使用到非法活動中,這樣的事件屢次發(fā)生。例如犯罪嫌疑人蘭世立(英文名Mickdaves,57歲,新加坡籍商人,原籍中國湖北)涉嫌于2015年3月虛構其擁有暹羅航空有限公司100%股權等,誘騙事主李某(個體商人)聯(lián)合購買“泰國東方航空公司”股份后,將李某以3.5億元人民幣購買的股份及相關資金非法占有,并且攜款潛逃,至今未緝捕歸案。這對法律公然進行挑釁,造成非常嚴重的負面影響。
二、經濟犯罪偵查中“互聯(lián)網+”的使用方式
(一)加強對數據的處理能力
公安部門應該建立更加完善的數據信息庫,特別是經濟方面的數據信息,不僅對常駐人口、犯罪人員信息和出入境人員信息等進行登記整理,同時還需要對一些犯罪問題、治安問題、網絡經濟出現較多的區(qū)域進行走訪調查和登記,重視對數據的分析和整理,全面提升數據的整體質量。其次,加強對信息的共享,建立數據處理系統(tǒng),將公安部門、街道部門和工商部門的數據進行共享,保證在進行經濟活動調查時可以隨時的調取數據信息,提升數據的使用效率。最后,需要建立專業(yè)的情報收集渠道,利用國家情報技術對一些重點控制領域和要害部門的經濟關系進行監(jiān)督,結合“互聯(lián)網+”對經濟活動進行指導,全面的提升經濟犯罪的偵查質量。
(二)擴展資金流通渠道研究
“互聯(lián)網+”的環(huán)境使得經濟活動中的資金流通渠道增加,因此在進行經濟犯罪偵查中需要對經濟活動中的資金流通渠道進行擴寬。首先是對于人員構成的分析方面,網絡資金犯罪涉及到非常龐大的資金交易群體,需要從多種角度上對人員的資金交易往來進行梳理,建立清晰的人員組織結構,搜集更加全面的資金證據。在進行資金和人員構成的分析中,單純地借助人力可能無法達到預期的效果,因此可以結合“互聯(lián)網+”中的I2等專業(yè)化的可視圖分析工具對整個犯罪的人員構架進行分析,盡快地梳理出資金流向,為犯罪案件的偵查提供證據。在進行資金和人員構架分析的同時,還可以以此為基礎,結合互聯(lián)網技術對犯罪人員的網絡瀏覽痕跡進行分析,并且調取工商部門的數據和資料,分析出犯罪人員的各種經濟活動過程,掌握在傳統(tǒng)偵查中無法掌握的證據,對經濟偵查提供更加充分的證據。
(三)促進犯罪信息的整合
“互聯(lián)網+”環(huán)境下犯罪活動呈現出區(qū)域廣的特點,因此在進行經濟案件偵查的過程中需要提升信息情報的整合能力。首先需要加強對情報信息的搜集力度,將公安系統(tǒng)信息進行整合,將經濟犯罪涉案信息納入到情報系統(tǒng)中,對于人員的判刑、犯罪人員的備案以及一些風險進行評估,制訂更加完善的情報網絡,便于案件調查的順利進行。其次,加強不同警種之間的信息共享,將刑偵、經偵、治安等不同的安全系統(tǒng)中的信息進行共享,一旦發(fā)生經濟犯罪可以實現聯(lián)動,更加快速地對經濟犯罪進行偵查,提升打擊水平,并且不斷地總結經驗,提升經濟案件偵查水平,保證偵查質量。最后,定期對一些成功的案件數據進行傳閱,在各系統(tǒng)之間進行經驗的共享,進一步實現經濟案件的信息共通和證據互認,結合互聯(lián)網技術對經濟犯罪類案件進行偵查,提升偵查效率。
三、結束語
“互聯(lián)網+”環(huán)境的發(fā)展對于經濟犯罪偵查具有一定的推動作用,可通過網絡手段擴展經濟犯罪的偵查范圍,借助先進的偵查手段,提升偵查效率,并且對情報信息進行共享,各系統(tǒng)之間形成聯(lián)動機制,對于一些觸犯《刑法》的經濟犯罪行為進行嚴厲的打擊,對于新型的犯罪行為進行全面?zhèn)刹?,提升經濟犯罪活動的偵查效率,更好的適應新形勢,主動促進“互聯(lián)網+”思維模式和偵查工作地有機結合,適應社會發(fā)展的需要。
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