歷時(shí)4個(gè)多月的縝密偵查，金華市公安局金東分局成功偵破一起“炒外匯”特大詐騙案。

2018年4月下旬，金東警方于河南、安徽、江西、浙江、江蘇、廣東、湖北、遼寧等8省集中收網(wǎng)，抓獲涉案人員67名，采取刑事強(qiáng)制措施52名，打掉網(wǎng)上非法交易平臺(tái)10個(gè)，其中5個(gè)為非法炒外匯平臺(tái)，涉案金額2000多萬(wàn)元。

5月底，金東區(qū)人民檢察院以詐騙罪分批批準(zhǔn)逮捕了犯罪嫌疑人張某、倪某、李某、田某、王某等30人。

除了炒外匯，這些詐騙平臺(tái)還能炒紅酒炒人參——手法相同，通過設(shè)置輸贏概率、黑白名單、控制提現(xiàn)等功能，達(dá)到非法占有受害人財(cái)產(chǎn)的目的。

跟著“老師”炒外匯 3天虧7萬(wàn)元

家住金華市金東區(qū)澧浦鎮(zhèn)的張小姐空閑時(shí)間喜歡上網(wǎng)炒股。

2017年11月的一天，她所在的股票交流QQ群里來(lái)了一位“阿?！崩蠋煟瑫r(shí)常推薦一些股票理財(cái)內(nèi)容，張小姐私下加了他的QQ。

“阿牛”老師推薦張小姐炒外匯，稱他們現(xiàn)在有個(gè)外匯操盤團(tuán)隊(duì)，有莊家在操盤，盈利后的錢五五分成。張小姐進(jìn)群觀察后，看到群里人都是賺錢的，很心動(dòng)。

在“阿?！崩蠋煹闹笇?dǎo)下，張小姐在“納斯國(guó)際”網(wǎng)站上注冊(cè)，并加入VIP打單群，跟著群里一個(gè)打單員操作。張小姐一開始只投入幾百塊，很快就賺錢了，而且第二天錢就能提現(xiàn)，于是她漸漸加大投入，短短幾天賺了1萬(wàn)多元。

這時(shí)，打單員提出可以私下給張小姐帶單，賺的錢不需要分成，張小姐可以介紹朋友一起進(jìn)來(lái)玩。看到炒外匯來(lái)錢這么容易，張小姐介紹了閨蜜余小姐加入。余小姐如法炮制，先投了2000元，很快賺了1740元，接下來(lái)又小投了幾筆，賺了1630塊錢?！百嶅X后我的膽子也大了，投的錢也多起來(lái)。到第三天，我一次性往賬號(hào)里充值了5萬(wàn)多人民幣準(zhǔn)備做大時(shí)，發(fā)現(xiàn)‘納斯國(guó)際’的系統(tǒng)沒用了，里面的錢也取不出來(lái)”。

余小姐馬上聯(lián)系張小姐，結(jié)果張小姐也遇到了同樣的情況，“之前賺的錢也都投在里面，前后一共有7萬(wàn)塊”。

兩人回想前后發(fā)生的事情，覺得被騙了，于是一起到金東公安分局澧浦派出所報(bào)案。報(bào)案后，“納斯國(guó)際”網(wǎng)站始終無(wú)法登錄。

詐騙交易平臺(tái)售價(jià)每個(gè)6萬(wàn)元

金東警方立案?jìng)刹榘l(fā)現(xiàn)，納斯國(guó)際網(wǎng)站并未經(jīng)過注冊(cè)審批，初步判斷“阿?！崩蠋煛⒋騿螁T以及所謂的賺錢“客戶”是一伙人。

通過一段時(shí)間的工作，警方鎖定這伙人的窩點(diǎn)位于江西景德鎮(zhèn)瓷都大廈內(nèi)，并抓獲張某、倪某、李某、程某、程某某等7人。

警方查明，1987年出生的江西人張某，是納斯國(guó)際的后臺(tái)“老板”，也是“阿?！崩蠋?。納斯國(guó)際是一個(gè)炒外匯的平臺(tái)，但只是依托外匯的匯率數(shù)據(jù)，網(wǎng)站上有開3分鐘和5分鐘押注模式，客戶可以買3分鐘后或5分鐘后匯率漲還是跌。網(wǎng)站上，除了外匯匯率數(shù)據(jù)是真的以外，其他全部可以人為控制。

“這個(gè)平臺(tái)就是特意找人架設(shè)的，客戶的盈虧、提現(xiàn)都可控制，一般會(huì)讓客戶先賺一點(diǎn)，賺了以后他就會(huì)投入更多的錢，然后再讓他虧。為了控制風(fēng)險(xiǎn)，我們還對(duì)客戶設(shè)置了黑白名單，如果把客戶放入黑名單，輸?shù)母怕适前俜种?，放入白名單，贏的概率是百分之百，后臺(tái)甚至可以禁用客戶的賬戶?！睆埬痴f(shuō)。

在偵查中，民警發(fā)現(xiàn)，納斯國(guó)際網(wǎng)站的開發(fā)維護(hù)人員馬某是關(guān)鍵人物。他1982年出生，甘肅人，在寧波注冊(cè)了一家名為“甬能”的電子商務(wù)有限公司，雇用員工余某、陳某等人，專業(yè)開發(fā)用于詐騙的非法交易平臺(tái)。

納斯國(guó)際、銀河匯通、緯經(jīng)國(guó)際、信達(dá)國(guó)際、九鼎德惠、榮盛國(guó)際、參客、掌中寶、點(diǎn)財(cái)、豐晟金殿——馬某開發(fā)的類似平臺(tái)有數(shù)個(gè)，以價(jià)格6萬(wàn)至8萬(wàn)一個(gè)銷往全國(guó)各地?！八麄兡玫竭@個(gè)平臺(tái)后會(huì)組織一幫人拉客戶進(jìn)平臺(tái)玩”。

“我會(huì)按他們的要求寫入代碼，而這段代碼的作用就是控制玩家的輸贏概率，一般的客戶贏的概率為40%，輸?shù)母怕蕿?0%，這其實(shí)就是個(gè)詐騙平臺(tái)。”馬某說(shuō)，“除了炒外匯，這些平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)品種還包括炒紅酒、炒人參等”。