劉朝暉

2017年1月到6月，全國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件發(fā)案數(shù)、人民群眾財(cái)產(chǎn)損失數(shù)雙雙下降，同比分別下降12.3%和30.8%。

從今年5月開(kāi)始，全國(guó)公安機(jī)關(guān)按照公安部的部署，集中力量開(kāi)展了打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的新一輪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，已取得顯著成效，在跨境打擊方面更是戰(zhàn)果卓著。

作為一種非接觸式的新型犯罪，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙近些年來(lái)已日益成為威脅社會(huì)安定與公民財(cái)產(chǎn)安全的焦點(diǎn)問(wèn)題。去年夏天，山東臨沂18歲花季少女徐玉玉被騙致死案件牽動(dòng)了億萬(wàn)國(guó)人的心。在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，跨國(guó)跨境犯罪比較突出，很多不法分子在將作案窩點(diǎn)設(shè)在境外，在境外發(fā)布短信到國(guó)內(nèi)騙中國(guó)老百姓，還有境內(nèi)外勾結(jié)連鎖作案，隱蔽性很強(qiáng)。據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，90%以上針對(duì)國(guó)內(nèi)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博等網(wǎng)站服務(wù)器都設(shè)置在境外。這在一定程度上給各地公安機(jī)關(guān)的打擊行動(dòng)帶來(lái)了取證難、抓捕難、追贓難等障礙。

電信詐騙最先于上世紀(jì)90年代在臺(tái)灣出現(xiàn)，2005年前后傳入大陸，之后在全國(guó)范圍內(nèi)蔓延。隨著大陸警方持續(xù)不斷的打擊，這些詐騙集團(tuán)又將撥打電話、轉(zhuǎn)賬取款等窩點(diǎn)搬至東南亞國(guó)家，甚至德國(guó)、澳大利亞等更遠(yuǎn)的發(fā)達(dá)國(guó)家。

然而，隨著跨國(guó)警務(wù)合作的不斷深入和偵破手段的不斷提高，國(guó)境已經(jīng)不再是橫亙?cè)诠矙C(jī)關(guān)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙面前的一道屏障。近來(lái)年，越來(lái)越多的境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)被端掉，犯罪嫌疑人被押解回國(guó)接受法律的審判。

在近日由國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議辦公室部署的“打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪集中宣傳月活動(dòng)”中透露的信息顯示，2017年1月到6月，全國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件發(fā)案數(shù)、人民群眾財(cái)產(chǎn)損失數(shù)雙雙下降，同比分別下降12.3%和30.8%。根據(jù)公安部刑偵局發(fā)布的數(shù)據(jù)， 2016年以來(lái)，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件11.9萬(wàn)余起，抓獲犯罪嫌疑人8.8萬(wàn)余名，而且在境外10余個(gè)國(guó)家開(kāi)展打擊工作 ，將2700余名犯罪嫌疑人押解回國(guó)依法處理。

躲在境外沒(méi)有用

最近幾個(gè)月，中國(guó)的觀眾，從電視畫(huà)面上，常常看到這樣的場(chǎng)景：幾十名男女，在中國(guó)公安人員的押送下，排著隊(duì)從飛機(jī)舷梯走下。這些從境外被抓獲的嫌疑人，大多長(zhǎng)期藏身境外窩點(diǎn)從事詐騙活動(dòng)，你手機(jī)上接到的莫名詐騙電話，很可能就是他們中的某一個(gè)給你打來(lái)的。

重拳之下，中國(guó)的境外詐騙抓捕戰(zhàn)果累累。

在公安部的統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)和在柬埔寨相關(guān)部門(mén)的積極配合下，河南警方赴柬埔寨打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作組與四川警方一起，于今年7月17日發(fā)起集中行動(dòng)，成功在柬埔寨搗毀電信詐騙窩點(diǎn)3個(gè)，抓獲詐騙犯罪嫌疑人31人，并于7月26日、29日分批押解回國(guó)。

8月2日，四川警方再次在柬埔寨警方的支持下，在距離暹粒100余公里，位于柬泰交界處的波貝口岸一處居民樓內(nèi)抓獲了122名涉嫌電信詐騙的中國(guó)籍人員。該批嫌疑人被羈押于暹粒當(dāng)?shù)匾泼窬?，并?月24日被押解回國(guó)。

今年8月3日，隨著兩架中國(guó)民航包機(jī)分別降落在天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)和四川成都雙流機(jī)場(chǎng)，143名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人被我公安機(jī)關(guān)從印度尼西亞押解回國(guó)，涉及國(guó)內(nèi)多個(gè)省、自治區(qū)、直轄市的200余起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案成功告破，涉案金額2000余萬(wàn)元。

8月25日，由公安部、浙江省公安廳牽頭包機(jī)集結(jié)了溫州、金華100多名警力飛往馬來(lái)西亞，將44名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人押解回溫。

5月份以來(lái)，溫州市公安局在線警務(wù)實(shí)戰(zhàn)中心合成作戰(zhàn)部和市反詐騙中心經(jīng)縝密偵查，發(fā)現(xiàn)一批藏匿在馬來(lái)西亞境內(nèi)的電信詐騙窩點(diǎn)，以冒充公檢法人員的方式，針對(duì)我大陸民眾瘋狂實(shí)施詐騙，人民群眾損失慘重，社會(huì)影響惡劣。

在確定具體地址后，中國(guó)警方立即將有關(guān)案件線索通報(bào)給馬方。5月26日和7月13日，在我國(guó)駐馬使館全力協(xié)調(diào)和馬來(lái)西亞警方的支持下，溫州警方駐馬來(lái)工作組在馬來(lái)西亞國(guó)內(nèi)雪蘭莪、柔佛、馬六甲、霹靂州四地，先后對(duì)涉案窩點(diǎn)開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，一舉搗毀2個(gè)電信詐騙窩點(diǎn)，共抓獲犯罪嫌疑人48名，繳獲了電話座機(jī)、電腦、語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)、對(duì)講機(jī)、詐騙劇本、銀行卡等一大批作案工具。由此，涉及國(guó)內(nèi)多個(gè)省份的70余起特大冒充公檢法類(lèi)跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件被成功破獲，涉案金額高達(dá)1000余萬(wàn)元。

鑒于此案是一起受害者均為大陸人士、團(tuán)伙成員眾多的電信詐騙案件，為提升案件的打擊偵辦效能，溫州駐馬來(lái)工作組在公安部和駐馬大使館的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)下，多次與馬來(lái)西亞政府溝通，終于取得馬方配合，將該案全部犯罪嫌疑人中的44名押回中國(guó)大陸依法處理。

8月29日，長(zhǎng)春公安成功破獲“8·08”特大跨國(guó)電信詐騙案，10名犯罪嫌疑人被順利押解回長(zhǎng)春，這也開(kāi)創(chuàng)了長(zhǎng)春市公安局境外抓捕的先河。該犯罪團(tuán)伙自2013年1月至案發(fā)共作案235起，地跨24個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，涉案金額360多萬(wàn)元。

專(zhuān)案組經(jīng)過(guò)縝密偵查，確定了這個(gè)電信詐騙案系團(tuán)伙部分嫌疑人的真實(shí)身份信息及在緬甸佤邦市兩個(gè)窩點(diǎn)的位置。為把握戰(zhàn)機(jī)，爭(zhēng)取到緬甸佤邦警方同意后，專(zhuān)案組決定立即出境實(shí)施抓捕。8月24日上午，專(zhuān)案組確定詐騙犯罪團(tuán)伙成員正在作案的兩處出租屋，破門(mén)而入，將兩處窩點(diǎn)里的10名中國(guó)籍團(tuán)伙成員抓獲，當(dāng)場(chǎng)繳獲10余部筆記本電腦、幾十部手機(jī)和大量的銀行卡、U盾、移動(dòng)WiFi等作案工具和其它證據(jù)。專(zhuān)案組連夜冒著大雨艱難行駛250多公里，順利將10名犯罪嫌疑人押至昆明，并于29日返回長(zhǎng)春。

上海的境外詐騙偵察

今年一季度，上海警方從資金流向、相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈入手，抓住詐騙團(tuán)伙主要成員是大陸居民的特點(diǎn)，通過(guò)數(shù)據(jù)研判、規(guī)模經(jīng)營(yíng)，連續(xù)搗毀兩處位于境外的電信詐騙窩點(diǎn)，31名犯罪嫌疑人被抓獲，涉案金額100余萬(wàn)元。這是上海警方首次立足境內(nèi)成功打擊境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的案例。上海反電信詐騙中心負(fù)責(zé)人韋健在接受媒體采訪時(shí)表示：“詐騙的目標(biāo)是錢(qián)，盯緊錢(qián)財(cái)流向，就能追根溯源找到犯罪嫌疑人?！眅ndprint

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，犯罪嫌疑人常常使用非法渠道購(gòu)買(mǎi)的銀行卡進(jìn)行洗錢(qián)，并形成了一條灰色產(chǎn)業(yè)鏈。去年8月，浦東分局民警在偵辦一起制作、販賣(mài)銀行卡案件時(shí)，通過(guò)倒追“產(chǎn)業(yè)鏈”，鎖定了一個(gè)電信詐騙團(tuán)伙。經(jīng)進(jìn)一步偵查，一個(gè)以臺(tái)灣人為首、話務(wù)窩點(diǎn)藏匿于西太平洋地區(qū)某島嶼的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙進(jìn)入警方視線。經(jīng)了解，該團(tuán)伙從國(guó)內(nèi)招募人員送至境外，分工冒充“公檢法”，針對(duì)民眾實(shí)施電信詐騙。

2017年新年，當(dāng)警方獲悉這批成員將從各自家鄉(xiāng)再次集結(jié)，組團(tuán)赴境外時(shí)，辦案民警兵分6路，分別在福建、廣東、湖南、湖北等地成功抓捕了犯罪團(tuán)伙成員王某等18人。

去年12月，虹口警方通過(guò)大數(shù)據(jù)分析獲悉了一種特殊的電信詐騙手段。該團(tuán)伙將成員分成三條線：“一線話務(wù)組”冒充銀行、快遞、電信公司等客服，通過(guò)報(bào)出信息獲得被害人信任，然后謊稱(chēng)對(duì)方的存款、郵件或賬單涉嫌違法行為。而后，由“二三線話務(wù)組”冒充“公檢法”工作人員，通過(guò)告知被害人涉嫌違法，并將錢(qián)轉(zhuǎn)進(jìn)安全賬戶(hù)等辦法繼續(xù)實(shí)施詐騙。

通過(guò)交叉比對(duì)資金流向及電話撥號(hào)來(lái)源，警方最終鎖定了一個(gè)以臺(tái)灣籍人員為首，位于境外歐洲某國(guó)話務(wù)窩點(diǎn)。在獲悉團(tuán)伙成員回國(guó)省親的線索后，2月24日至3月1日間，警方在上海、廣東東莞，湖南長(zhǎng)沙、湖南耒陽(yáng)、湖北仙桃和天門(mén)等六地先后抓獲團(tuán)伙嫌疑人共計(jì)13名，其中張某、邱某、徐某3名來(lái)自臺(tái)灣的主犯也悉數(shù)落網(wǎng)。

作為上海反電信詐騙中心負(fù)責(zé)人和公安部打擊電信詐騙特邀專(zhuān)家，韋健表示，作為世界范圍內(nèi)普遍存在的犯罪形式，其特點(diǎn)、性質(zhì)和發(fā)展趨勢(shì)，都決定了警方打擊必須改變固有辦案模式，走出國(guó)門(mén)、通過(guò)國(guó)際間的警務(wù)合作，摧毀電信詐騙團(tuán)伙賴(lài)以生存的土壤。

2011年，中國(guó)警方在菲律賓警方的大力支持下，成功破獲“11·30”特大跨國(guó)跨境電信詐騙案，端掉了隱藏在菲律賓的主要犯罪窩點(diǎn)，將24名嫌犯押解回國(guó)。這是大陸警方第一次跨出國(guó)門(mén)將臺(tái)灣籍電信詐騙案嫌疑人從境外帶回大陸，也正是從這起案件開(kāi)始，兩岸警方也針對(duì)電信詐騙逐漸開(kāi)始構(gòu)建聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制。

2013年，滬臺(tái)兩地警方建立了關(guān)于電信詐騙案件的偵查協(xié)作機(jī)制“滬臺(tái)警務(wù)直通車(chē)”，同年，上海警方開(kāi)啟了與外國(guó)警方攜手打擊電信詐騙的警務(wù)合作。2015年10月20日，在公安部的統(tǒng)一指揮下，上海與北京、廣東等地警方聯(lián)手，在印度尼西亞先后摧毀多個(gè)電信詐騙窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人200多名。這是上海近年來(lái)跨境打擊電信詐騙規(guī)模最大、摧毀團(tuán)伙最多的一次行動(dòng)。

曾擔(dān)任過(guò)2015年上海警方在印尼那次“清掃行動(dòng)”前方指揮官的韋健介紹，電信詐騙不僅在中國(guó)有，在東南亞、歐美甚至非洲都存在，粗略估算，已經(jīng)蔓延到全球30多個(gè)國(guó)家。其中，印尼、柬埔寨等東南亞國(guó)家由于運(yùn)營(yíng)成本相對(duì)較低，成為詐騙團(tuán)伙“電話組”比較青睞的落腳點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，境外打入中國(guó)的詐騙電話中，印尼占了近1/5?！霸诰惩?，我們沒(méi)有司法權(quán)，無(wú)法開(kāi)展偵查工作，這是辦案中遇到的最大難題?！表f健認(rèn)為，要遏制電信詐騙高發(fā)，推動(dòng)國(guó)際警務(wù)合作是必由之路。

隨著跨國(guó)警務(wù)合作的深度和廣度不斷拓展，以及打擊機(jī)制的不斷完善，我國(guó)公安機(jī)關(guān)跨區(qū)域和跨國(guó)、跨境打擊犯罪的能力不斷提高，中國(guó)警方赴赴境外打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，將成為一種常態(tài)。目前，我國(guó)與東盟國(guó)家開(kāi)展了全方位、多層次的警務(wù)合作，取得了打擊、震懾電信詐騙犯罪的實(shí)效。今年5月13日，國(guó)務(wù)委員、公安部部長(zhǎng)郭聲琨代表中國(guó)政府與國(guó)際刑警組織在京簽署《中華人民共和國(guó)政府和國(guó)際刑警組織戰(zhàn)略合作的意向宣言》，宣言指出，中國(guó)政府與國(guó)際刑警組織將在維護(hù)邊境和貿(mào)易安全，打擊非法市場(chǎng)、金融犯罪和網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，保護(hù)關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施安全等領(lǐng)域開(kāi)展合作，為參與“一帶一路”的國(guó)際刑警組織成員國(guó)的安全和穩(wěn)定積極創(chuàng)造機(jī)會(huì)。

據(jù)央視報(bào)道，針對(duì)當(dāng)前電信詐騙窩點(diǎn)普遍設(shè)在境外的情況，江蘇警方正在探索跨國(guó)境長(zhǎng)效打擊機(jī)制。江蘇省公安廳負(fù)責(zé)人表示，“在公安部支持下，利用前期與泰國(guó)、柬埔寨、馬來(lái)西亞、斯里蘭卡等國(guó)家形成的良好合作關(guān)系，設(shè)立常態(tài)的警方工作組或小分隊(duì)，在偵辦電話詐騙案中，一旦發(fā)現(xiàn)設(shè)在這些國(guó)家的窩點(diǎn)，立即與該國(guó)警方通報(bào)，相互配合，在最短時(shí)間內(nèi)將其搗毀，提高打擊的成效?！碧K州市公安局在總結(jié)幾次跨國(guó)境打擊電信詐騙經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，經(jīng)公安部批準(zhǔn)，已經(jīng)成立國(guó)際合作合成行動(dòng)隊(duì)，由出境打擊犯罪任務(wù)的部門(mén)組成一支常態(tài)化的隊(duì)伍，專(zhuān)門(mén)對(duì)付跨國(guó)境電信詐騙等犯罪行為。

手游詐騙有幾種？

在很多人眼里，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中受騙上當(dāng)?shù)模际切┥狭四昙o(jì)的人。其實(shí)不然，即便是年輕的90后，也可能落入圈套被騙取錢(qián)財(cái)，而犯罪分子所采用的途徑，則是在年輕人中甚是風(fēng)靡的手機(jī)網(wǎng)游。

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)艾媒咨詢(xún)發(fā)布的《2016-2017中國(guó)手機(jī)游戲市場(chǎng)研究報(bào)告》顯示，2016年中國(guó)手游用戶(hù)規(guī)模達(dá)5.23億人，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)783億元。近年來(lái)，手游用戶(hù)滲透率提升，超七成手機(jī)用戶(hù)玩過(guò)手游，其中48%的玩家有為手游付費(fèi)的經(jīng)歷，而付費(fèi)的主要用途在于購(gòu)買(mǎi)游戲道具和裝備。這讓電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子嗅到了“商機(jī)”。

陷阱一：代練游戲等級(jí)、解封游戲賬號(hào)

廣東韶關(guān)翁源警方日前在辦案過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)了有電信詐騙團(tuán)伙把魔爪伸到了網(wǎng)游的年輕玩家身上。警方搗毀這個(gè)詐騙團(tuán)伙后，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該詐騙團(tuán)伙從2016年年初就開(kāi)始在YY游戲平臺(tái)發(fā)布虛假?gòu)V告，以代練游戲等級(jí)、解封游戲賬號(hào)實(shí)施詐騙。該團(tuán)伙涉及全國(guó)200多宗電信詐騙案件，涉及金額達(dá)100多萬(wàn)元。韶關(guān)警方透露，經(jīng)過(guò)梳理發(fā)現(xiàn)，電信詐騙的受害人以年輕女性居多，占70%，同時(shí)也發(fā)現(xiàn)90后的受害人占比也越來(lái)越多。

陷阱二：引誘玩家到假冒游戲裝備網(wǎng)站交易交易

廣東茂名市警方披露，廣西岑溪市的伍先生報(bào)案稱(chēng)，2月24日，在手機(jī)游戲“鎮(zhèn)魔曲”里，有人想以1000元收購(gòu)其游戲賬號(hào)，于是他通過(guò)微信與收購(gòu)者聯(lián)系，并在收購(gòu)者提出的“5807手游交易平臺(tái)”進(jìn)行交易。

伍先生按照收購(gòu)者的提示進(jìn)行注冊(cè)并提交了游戲資料。10分鐘后，伍先生發(fā)現(xiàn)“5807手游交易平臺(tái)”里的賬戶(hù)余額顯示有1000元。但是，該賬戶(hù)被凍結(jié)無(wú)法提現(xiàn)。于是，伍先生聯(lián)系了“5807手游交易平臺(tái)”的客服，客服以填寫(xiě)注冊(cè)資料不準(zhǔn)確為由要求其充值余額同等的金額才可以解凍賬號(hào)。伍先生照辦了，在該網(wǎng)站通過(guò)掃描支付寶二維碼充值1000元。如此，伍先生總共充值了5次后才發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站是一個(gè)虛假詐騙網(wǎng)站，共損失了17000元。

陷阱三：購(gòu)買(mǎi)裝備掉進(jìn)連環(huán)套

2016年，陜西警方查處過(guò)一起因買(mǎi)網(wǎng)游裝備而掉入詐騙“連環(huán)套”的案件。據(jù)警方披露的信息，受害人郭某花6000元購(gòu)買(mǎi)游戲裝備，結(jié)果錢(qián)花出去了，裝備卻沒(méi)有到手，發(fā)覺(jué)上當(dāng)?shù)墓硰木W(wǎng)上聯(lián)系到了一位所謂網(wǎng)絡(luò)民警報(bào)案，沒(méi)想到的是，他又掉進(jìn)流行多年的“冒充公檢法機(jī)關(guān)”的詐騙陷阱里，被騙8萬(wàn)多元。

陷阱四：“王者榮耀”中獎(jiǎng)騙局

太原市公安局尖草坪分局民警近日遠(yuǎn)赴海南省打掉一利用網(wǎng)絡(luò)游戲“王者榮耀”進(jìn)行電信詐騙的犯罪團(tuán)伙。

太原市公安局尖草坪分局南寨責(zé)任區(qū)刑警隊(duì)接到群眾報(bào)警稱(chēng)，其在玩手機(jī)網(wǎng)游“王者榮耀”時(shí)收到一則中獎(jiǎng)消息，并按消息提示添加了一個(gè)指定號(hào)碼為QQ好友，被對(duì)方以領(lǐng)獎(jiǎng)需先交納手續(xù)費(fèi)的名義，分兩次詐騙10800元。

經(jīng)查，2016年8月以來(lái)，犯罪嫌疑人馮某多次向馮某某購(gòu)買(mǎi)銀行卡，并申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)游戲“王者榮耀”中的小喇叭權(quán)限，向全國(guó)各地的游戲玩家發(fā)送中獎(jiǎng)信息，隨后冒充網(wǎng)絡(luò)游戲公司員工、活動(dòng)主辦方等，通過(guò)QQ、電話等手段與受害人單線聯(lián)系，以中獎(jiǎng)需交保證金、手續(xù)費(fèi)為由對(duì)受害人實(shí)施詐騙，得手后由王某取款，共作案30余起，涉案價(jià)值9萬(wàn)余元。

整理 阿暉endprint