孟煥良

采訪手記

在連續(xù)幾天翻閱了14本厚厚的被告人供述卷宗后，記者不禁感慨萬千。雖然本案的“1040”傳銷組織不限制人身自由、不扣押個人財產(chǎn)，不同于人們以往印象中的傳統(tǒng)傳銷模式，但它的精神控制沒有改變，騙局本質(zhì)沒有改變。正所謂“傳銷致富路不通，竹籃打水一場空；天上不會掉餡餅，傳銷騙人是陷阱——莫生貪念”。

“國家投資”的神秘項目，入伙時先交6.98萬元，購買21份、每份3800元的份額，不出兩三年，實現(xiàn)1040萬元的收益。

夢想著這巨大的投資回報，追夢人紛紛加入。2016年10月23日，53個傳銷頭目在浙江省杭州市余杭區(qū)人民法院被繩之以法。

庭審結(jié)束后，100多個電話打進(jìn)余杭法院，要在被告人或被害人里尋找是否有自己失散多年的家人。

何謂“1040”？為何有如此多的人深陷其中？

600多人的發(fā)財夢

2016年6月10日，余杭法院公開開庭審理了蔡鄭毅、王小華、湯水傳等53名被告人涉組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案，為人們揭開了余杭“1040”特大傳銷案的神秘面紗。

據(jù)了解，此案涉案時間長、涉案人員廣泛、涉案金額巨大，公安收網(wǎng)抓捕時曾出動2000多名警力，幾度引起社會輿論和媒體高度關(guān)注。

有著大學(xué)學(xué)歷的蔡鄭毅是福建人，人稱“蔡大”。2009年以來，他和其他人先后在湖北省武漢市等地加入“自愿連鎖經(jīng)營”傳銷組織。該傳銷組織以“1040陽光工程”“自愿連鎖經(jīng)營”等為名，要求參加者購買1至21份的份額以獲得加入資格。

同時，根據(jù)傳銷組織規(guī)則，每名成員可發(fā)展3名“直接下線”，后由“傘下人員”（下線不停向下發(fā)展就像一把撐開的傘）繼續(xù)向下發(fā)展下線，且以發(fā)展人員的數(shù)量及購買份額作為晉升級別和計酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷組織，從中騙取財物。

2013年12月，蔡鄭毅等人到杭州余杭“考察”后，決定將他們在武漢的“傘下人員”整體遷移到余杭。

截至2014年10月23日案發(fā)，該傳銷組織中參與傳銷活動的人員累計達(dá)600人以上，傳銷金額累計人民幣3000萬元以上。騙來的錢大都被傳銷團(tuán)伙核心骨干分子瓜分，用于購買豪車、房產(chǎn)和其他奢侈消費。

“1040”全稱是“1040陽光工程”，但這其實是民間叫法。據(jù)稱申購份額投入該工程后1至3年內(nèi)會有1040萬元的回報，因此得名。而其專業(yè)稱謂則為“自愿連鎖經(jīng)營”（也有稱“特許經(jīng)營連鎖業(yè)”等）。

要想加入該組織，需要購買1至21份的份額（第一份3800元，第二份起每份3300元）成為“股東”。投資用于西部大開發(fā)、北部灣大開發(fā)等國家秘密扶持的項目。成為股東后，每人至多找3個合作伙伴（實為發(fā)展不超過3個“直接下線”），以此類推。

為“投資國家工程項目”，來自福建、海南、河南、江蘇、安徽等省份的數(shù)百人，被引誘到余杭某個比較偏僻的回遷小區(qū)，租用近百套商品房，進(jìn)行傳銷活動。

在管理上，該組織采取“五級三晉制”的模式。五個級別自下而上依次是：申購1至2份為E級實習(xí)業(yè)務(wù)員，3至9份為D級業(yè)務(wù)組長，10至64份為C級業(yè)務(wù)主任，65至599份為B級業(yè)務(wù)經(jīng)理，600份以上是A級老總。

“這樣，一個人購買65份就可以當(dāng)經(jīng)理了，購買600份就可以當(dāng)老總了。從申購6.98萬元加入，到最后最高可獲得1040萬元的回報，只需要1至2年。”這就是他們編造宣揚的從近7萬元到1040萬元的“美夢”。

每個人都有著可期的晉升空間：即第一個階段為實習(xí)業(yè)務(wù)員，銷售份額達(dá)到規(guī)定的份數(shù)后晉升為業(yè)務(wù)組長，再晉升為業(yè)務(wù)主任；第二個階段為業(yè)務(wù)主任，銷售份額達(dá)到規(guī)定的份數(shù)、培養(yǎng)2名直接業(yè)務(wù)主任，晉升為業(yè)務(wù)經(jīng)理；第三個階段為業(yè)務(wù)經(jīng)理，銷售份額達(dá)到規(guī)定的份數(shù)、培養(yǎng)3名直接業(yè)務(wù)經(jīng)理，晉升為高級業(yè)務(wù)員。

單線聯(lián)系下的嚴(yán)密組織

為便于組織管理，他們將傳銷人員分為AB組，上設(shè)“老總室”，每個老總下設(shè)若干個辦公室，每個辦公室設(shè)大總管1名，下設(shè)總管若干名?？偣芟略O(shè)辦公室，每個辦公室下面有房間若干，每個房間人數(shù)不等，供經(jīng)理、業(yè)務(wù)員居住。

人員之間單線聯(lián)系，不斷地從事著“復(fù)制新人”的傳銷活動。

和其他正規(guī)公司一樣，該組織有各種會議，基本上每周一是直總會，每周二是總管會，每周三是經(jīng)理會，每周日是家庭會（同組成員間的交流）。除此之外，業(yè)務(wù)員每天還要開AB會（晨會和晚會），讀讀《羊皮卷》，學(xué)習(xí)《生活經(jīng)營管理二十條》，練練口才，相互交流鼓勵之類的，而每月1日還會有晉升會，宣布成員級別、職務(wù)的晉升情況。

同時，也有著區(qū)別于其他銷售業(yè)務(wù)的特別機(jī)制：

一是無業(yè)績壓力，即上級不會給你銷售任務(wù)；

二是資格永不滑落，即若你中途離開，不會降職、取消資格；

三是可超越、可回歸，即你若能力比推薦人（上線）強(qiáng)，即可超越推薦人，但當(dāng)推薦人追上你的級別后，你重新回歸到他的傘下體系；

四是可繼承、可轉(zhuǎn)讓，即若你不想從事這個行業(yè)，可以將資格繼承或轉(zhuǎn)讓給親友，獲取轉(zhuǎn)讓費。

1982年出生的王小華和蔡鄭毅同齡，又是福建老鄉(xiāng)。當(dāng)初加入傳銷組織后，王小華為了爭取“上位”，把自己的妻子詹曉萍也發(fā)展成下線，詹曉萍也很快成為53名骨干之一。

王小華組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動人員超過400人。而詹曉萍自2012年4月左右加入傳銷組織后，很快就達(dá)到了“業(yè)務(wù)經(jīng)理”級別，2014年1月起她擔(dān)任王小華等人的“辦公室申購總管”等職。至案發(fā)時，詹曉萍已組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動人員累計70余人，涉案金額共20萬余元。

盡管在庭審中，詹曉萍辯稱自己僅發(fā)展下線1人，且該人僅申購1份，僅3800元。但由于其丈夫王小華幫助其發(fā)展的人員系其下線，該部分人員繼續(xù)發(fā)展的人員的份額系詹曉萍計酬返利的依據(jù)，均應(yīng)計入詹曉萍發(fā)展的人員。

蔡鄭毅說，根據(jù)傳銷組織規(guī)則，每人只能發(fā)展3個下線，每個下線最多只能買1至21份的份額，但他為了“上總”（晉升上位、往上爬），除了偷拿老母親的身份證之外，還借用親朋好友的身份證甚至購買別人丟棄的身份證去申購份額，最終他購買了100多份份額，成為“高級業(yè)務(wù)員”。

到后來，蔡鄭毅又把一些份額轉(zhuǎn)到其妻子的名下，并讓妻子于2012年7月到杭州做“高級業(yè)務(wù)員”。

傳銷骨干最高學(xué)歷為碩士

53名被告人中，“80后”有35人，高中以上學(xué)歷有14人，近10人是本科生和碩士研究生，有些還曾為公職人員、醫(yī)護(hù)人員。

1985年出生的陳麗琴是福建龍海人，她大學(xué)畢業(yè)參加工作幾年后，被老鄉(xiāng)拉進(jìn)傳銷團(tuán)伙，于2013年10月左右加入傳銷組織，被抓時為“高級業(yè)務(wù)員”級別，她先后擔(dān)任過“辦公室大總管”“辦公室直總”以及“直總層面經(jīng)理”。直至案發(fā)時，其組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動人員累計200余人，涉案金額共230萬余元。

1982年出生的馬雪來自河南，2012年底在讀博士期間接觸該組織，后不再讀書。2014年，他到杭州擔(dān)任教育總監(jiān)，共計投入2個6.98萬元，其組織領(lǐng)導(dǎo)人數(shù)近300人。

“作為一個在讀博士生，卻被騙進(jìn)了這個傳銷組織中?！蓖徑Y(jié)束后，馬雪說，“一開始我以為是國家項目，我當(dāng)時想為國家作出貢獻(xiàn)才參與的，我希望法庭是公平的，希望法庭念在我無心為惡的分上對我輕判?！?/p>

和馬雪一樣，很多人抱著“國家項目”，深陷騙人的傳銷組織而無法自拔。

每當(dāng)新人前來“考察”投資環(huán)境，“開心門”（組織對引導(dǎo)員的專稱）以及很多不同的人會不停地對你游說：“這是國家投資的一個項目，是政府支持的，是由政府吸收民間資金進(jìn)行政府投資的工程?！?/p>

“這是國家特許經(jīng)營的正規(guī)國家項目，是虛擬和實體相結(jié)合的生意，先建立一個平臺，然后再有實體店，現(xiàn)在投錢是建立平臺，還沒有實體店?！?/p>

……

甚至還煞有介事地舉出一系列該工程與國家密不可分的例子——比如行業(yè)內(nèi)很多規(guī)定都不是憑空捏造，而是和國家有關(guān)。“五級三晉制”類似100元人民幣上大會堂的臺階和柱子，“600份以上才可以做老總”是因為100元面值的人民幣上有6個100的標(biāo)志；

再比如，因為是國家工程，所以全部成員電話也是統(tǒng)一辦理“陽光投資集團(tuán)網(wǎng)”并免費撥打；

因為是國家工程，所以投資、分紅都是通過中國銀行的銀行卡轉(zhuǎn)賬的；

因為是國家正規(guī)項目，所以成員每月都要繳納公積金（實際用于租房、吃飯等日常開銷），每筆收入都要繳納20%左右的所得稅；

就連為了自身發(fā)展組織整體搬遷至余杭，都被他們冠以因為余杭是國家級經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)這樣的噱頭……

總而言之，所有成員對外關(guān)于“1040”的介紹都圍繞著國家政策、政府形勢展開，并與之扯上各種關(guān)系，為它披上一件合法且“高大上”的外衣。

而很多“考察”者一聽到國家、政府的字眼，就成功地被洗腦了大半。

為讓參與者以為自己遇到了天大的機(jī)遇，而且秘不可宣，這項“國家工程”還主打“神秘”噱頭。

“雖是國家的工程，但國家是表面上打壓，暗地里扶持，所以遇到政府機(jī)關(guān)查處，什么都不能說。”每個新人在對此“工程”躍躍欲試時，都會收到如此警告：如果說出去就是泄露國家機(jī)密，要坐三年牢。

經(jīng)過上述話語的層層洗腦，加之多人的輪番轟炸，大部分前來“考察”的人員，甚至是起初堅定不移認(rèn)為是傳銷的人都會被攻陷，當(dāng)被組織內(nèi)人員考察合格（通常是指新人已經(jīng)相信這不是傳銷），然后轉(zhuǎn)賬申購，新人們就開始入住學(xué)習(xí)，并在金錢和對上層生活向往的利益驅(qū)使下，用同一套伎倆去積極發(fā)展新的“合作伙伴”。

夢醒了卻難離場

在“1040陽光工程”組織中，還個不成文的內(nèi)部規(guī)定：晉升到老總級別的，都被要求穿著光鮮、開豪車、用奢侈品。

不止一位“老總”在偵查階段供述，當(dāng)上“直總”后被上面要求買蘋果手機(jī)，并用獲利的錢買保時捷、寶馬之類的豪車（多為貸款）?！懊髦@是一種面子包裝工程，想要讓其他人相信做這個行業(yè)是有前途能賺錢的。當(dāng)然，也只有這種包裝能起到效果?！?/p>

不止一名被告人說看到上面“老總”都穿著光鮮、豪車進(jìn)出，開始非常相信這是一個很賺錢的行業(yè)。

雖然很多參與者在加入該傳銷組織初期，對所有的宣傳都是深信不疑的，但當(dāng)業(yè)務(wù)開展受阻不前，發(fā)覺沒有宣傳的那么容易賺錢或者是晉升到經(jīng)理、老總級別發(fā)覺根本沒有所謂的實體經(jīng)營、投資項目時，便開始產(chǎn)生懷疑甚至明確意識到自己陷入了傳銷騙局。

他們當(dāng)中很多人曾在偵查中有類似表述：“這個行業(yè)不創(chuàng)造任何東西，也沒有看到國家政府的文件、公司的公章、章程、發(fā)票、協(xié)議、繳稅的憑證，更沒有實體的公司或地址，返利、工資完全取決于下家發(fā)展的業(yè)務(wù)情況，其實每個人的投入都是被上面的人和自己的上線瓜分掉了，實質(zhì)就是一個騙局?！?/p>

但你永遠(yuǎn)無法叫醒一個裝睡的人。

裝睡，記者在偵查筆錄中發(fā)現(xiàn)：一是投入的錢還沒有回本，都想等賺到了再抽身。因為其中很多人入伙的錢要么來自多年積蓄，要么來自借款，甚至還有來自銀行抵押貸款或賣房賣店所得，若退出就意味著什么都沒有了，所以往往不甘也不敢輕易退出。

二是自己把很多親朋好友拉攏進(jìn)來，退出會牽扯很多，已經(jīng)騎虎難下，無法說不干就不干了。原來，行業(yè)內(nèi)部規(guī)定不能拉陌生人入行（估計是因為這樣的騙局很容易被揭穿），而親朋好友比較容易建立信任，所以每個新人都會將自己的同學(xué)、老鄉(xiāng)、親戚等人脈資源按親疏遠(yuǎn)近、信任程度等從高到低排列名單，然后挨個去考察發(fā)展。因此，這個圈子里很多人都是沾親帶故的。53名被告人中，有6對夫妻、2對父女，而幾乎每個被告人都供述自己曾介紹了配偶、親戚入行。

還有個別人則自述稱：“因為腦子發(fā)熱、為了面子、心懷僥幸而一直應(yīng)付至今。雖然知道自己這個層面都是假的，但因自身對上級的秘密業(yè)務(wù)一無所知，覺得也許存在真實的東西，遂一直抱有幻想而繼續(xù)下去。”

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，蔡鄭毅等53名被告人結(jié)伙他人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，騙取公民財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任，且其中蔡鄭毅等17人情節(jié)嚴(yán)重。

各被告人對指控的罪名均無異議，部分對自己在傳銷組織內(nèi)擔(dān)任的職務(wù)及其組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動累計人員數(shù)量、發(fā)展人數(shù)和涉案金額提出了異議。

因涉案人員眾多，僅全案卷宗就多達(dá)60余本，控辯雙方就所有物證、書證、證人證言、銀行賬單明細(xì)及53名被告人的供述等證據(jù)進(jìn)行了舉證，整個舉證過程長達(dá)9個多小時。

經(jīng)過兩輪的激烈辯論后，在最后陳述階段，53名被告人均表示出深刻悔意，終于徹底夢醒，大部分人痛哭流涕、悔不當(dāng)初。整個庭審過程持續(xù)了近3天時間。

2016年10月23日，余杭法院依法對“1040陽光工程”特大傳銷案作出一審判決，53名被告人被判處六年至一年不等的有期刑期，并被判處50萬元至1萬元不等的罰金。

宣讀完判決書后，法官語重心長地對各被告人說：“‘1040是一場夢，夢醒了，面臨的是法律的制裁，制裁的背后是法庭用法律的溫度衡量了你們的罪責(zé)，真心希望你們能感受到法律的公正，在接受刑罰懲罰的同時真心悔悟，積極改造，想想因你們而遭受經(jīng)濟(jì)損失的人，想想為你們辛苦付出、承擔(dān)家庭重?fù)?dān)的親人們?！?/p>

（摘自《人民法院報》）