文_培岳（海南海口）

40.6億“亞歐幣”大案背后的浮沉始末

文_培岳（海南?？冢?/p>

2017年7月7日，?？谑泄簿终匍_新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)該局經(jīng)過(guò)偵查并成功破獲的一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，抓獲主要犯罪嫌疑人37人，其中19人已被檢察機(jī)關(guān)批捕。涉案公司——海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司在全國(guó)多個(gè)省市發(fā)展內(nèi)、外盤會(huì)員47000余人，涉案金額40.6億元。

一年時(shí)間，發(fā)展會(huì)員4.7萬(wàn)余人，涉及金額40.6億元，涉及人數(shù)之多、金額之巨令人驚訝。記者獲悉，海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司利用互聯(lián)網(wǎng)傳銷平臺(tái)經(jīng)營(yíng)，再召開推介會(huì)、論壇等來(lái)宣傳其合法性和美好愿景，使得不少投資者受騙。隨著公司資金鏈瀕臨斷裂，投資者“高返點(diǎn)、高收益”的美夢(mèng)破碎。

花一樣漂亮的外表

走訪期間，江陰的徐氏母子說(shuō)，2017年4月11日，他們?cè)诰W(wǎng)上遭遇了令他們痛不欲生的“亞歐幣”。小徐喜歡上網(wǎng)和投資炒股，然而，虧損得一塌糊涂的他正想找其他的投資路徑。此時(shí)，江陰人都在熱炒“亞歐幣”，不少街坊也都在談?wù)摗皝啔W幣”賺錢的厲害程度。

他打開電腦，查找亞歐幣相關(guān)情況。網(wǎng)絡(luò)上這樣介紹：海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司坐落于風(fēng)景秀麗、四季如春、旅游勝地的沿海之都——?？谑校闪⒂?016年4月27日，注冊(cè)資金10億元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍涉及網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣的發(fā)行、銷售、交易；網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技競(jìng)猜；互聯(lián)網(wǎng)彩票等業(yè)務(wù)，并獲得中華虛擬數(shù)字貨幣和互聯(lián)網(wǎng)彩票發(fā)展研究中心的相關(guān)授權(quán)，是中國(guó)首批獲得相關(guān)部門許可發(fā)行網(wǎng)絡(luò)虛擬數(shù)字貨幣、網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技競(jìng)猜、互聯(lián)網(wǎng)彩票資格的綜合性企業(yè)。公司秉承互聯(lián)網(wǎng)+金融+產(chǎn)業(yè)的模式，面向全球發(fā)行亞歐幣和中商幣，有效地做到資金融通，助推“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略。

據(jù)了解，亞歐幣是海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司旗下的公司發(fā)行的虛擬數(shù)字貨幣，它是基于P2P構(gòu)架的電子加密貨幣，使用Scrypt加密算法，是全球第三代網(wǎng)絡(luò)虛擬數(shù)字加密貨幣，它沒有中央發(fā)行機(jī)構(gòu)，主要用于互聯(lián)網(wǎng)金融投資，也可以作為新式貨幣直接用于生活中使用，是屬于互聯(lián)網(wǎng)金融最前沿的領(lǐng)域。

中商幣是海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司發(fā)行的應(yīng)用幣，具有便捷，不增值，政府監(jiān)管，交易成本極低，不受地域限制，與人民幣1∶1兌換等特性。從投資理財(cái)產(chǎn)品的角度來(lái)說(shuō)，中商幣類似于定期存款，半月結(jié)算一次收益，一年期現(xiàn)金收益1392元，每月還贈(zèng)送200消費(fèi)積分和100競(jìng)技積分，到期支付本金。

網(wǎng)上還稱：海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司擁有國(guó)際最高技術(shù)團(tuán)隊(duì)打造區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)技術(shù)交易平臺(tái)，不僅亞歐幣能在本平臺(tái)交易，凡是合法的虛擬貨幣都會(huì)積聚到該平臺(tái)交易（相當(dāng)于證券交易所功能）。每年召開的區(qū)塊鏈和虛擬貨幣高峰論壇都由我們亞歐幣總部主辦。網(wǎng)絡(luò)還稱，海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司屬于央企控股。央企中國(guó)力源集團(tuán)控股51%股份，現(xiàn)任董事長(zhǎng)劉瑯。中國(guó)力源集團(tuán)是國(guó)家保密級(jí)別的企業(yè)。

此外，網(wǎng)上還吹噓有不少人賺得盤滿缽滿?；ㄒ粯拥耐獗?，謎一樣的“亞歐幣”，讓小徐看了激情澎湃，再加上周圍不少投資人的確賺到了錢，于是決心投資。他快速將房子抵押，母親也將手頭上的100多萬(wàn)投入認(rèn)購(gòu)“亞歐幣”中。

然而，正當(dāng)他們興高采烈等著回報(bào)的時(shí)候，平臺(tái)突然停運(yùn)，圈子里對(duì)亞歐幣的非法性傳言甚多，他們打電話到“亞歐幣”總部海南海口，得到的答復(fù)是老總出國(guó)，回來(lái)后亞歐幣會(huì)有至少5個(gè)漲停版，讓他們不要擔(dān)心。

而此時(shí)，母子倆預(yù)感要出事了，于是來(lái)到?？谑泄簿謭?bào)案。

多省市近5萬(wàn)人上當(dāng)

據(jù)調(diào)查，像徐氏母子兩人一樣，這樣的報(bào)案在海口市公安局已接了很多起。第一起報(bào)案的時(shí)間是2017年1月。當(dāng)時(shí)，?？谑泄簿种笓]中心接到一名群眾舉報(bào)：海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施經(jīng)濟(jì)犯罪，數(shù)額巨大。

接警后，海口市公安局立即部署網(wǎng)警部門開展系列核查工作。

2017年4月24日，?？谑泄簿謱?duì)海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司法定代表人、董事長(zhǎng)夏某榮和劉某等人以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪立案?jìng)刹?，并迅速成立?.24”專案組。

5月12日，海口市公安局成立了由經(jīng)偵、刑警、網(wǎng)警、特警支隊(duì)及分局等組成的辦案小組，同時(shí)在海南、北京、江蘇、廣東、四川、湖北等6省市實(shí)施抓捕，對(duì)全國(guó)范圍內(nèi)53個(gè)涉案賬戶進(jìn)行凍結(jié)。目前，已抓獲主要犯罪嫌疑人37人，其中19人已被檢察機(jī)關(guān)批捕。事實(shí)上，跨亞歐公司沒有任何實(shí)體產(chǎn)業(yè)，只是靠不斷發(fā)展會(huì)員收取會(huì)員資金維持運(yùn)營(yíng)，在全國(guó)范圍多個(gè)省市發(fā)展內(nèi)、外盤會(huì)員47000余人，涉案金額40.6億元。至案發(fā)前公司資金鏈瀕臨斷裂。

2016年4月，犯罪嫌疑人夏某榮在?？谑泄ど叹肿?cè)成立海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司，以經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣的名義與劉某等人策劃在?？谑羞\(yùn)營(yíng)“亞歐幣”項(xiàng)目。

“亞歐幣”實(shí)際為虛擬產(chǎn)品，劉某、夏某榮等人偽造各種身份做虛假宣傳，通過(guò)發(fā)展會(huì)員方式吸收會(huì)員資金?？鐏啔W公司會(huì)員購(gòu)買“亞歐幣”獲利有兩種途徑：一種是通過(guò)“內(nèi)盤”購(gòu)買，另一種是通過(guò)“外盤”購(gòu)買。

披 “央企”外衣，曾為媒體人，多次犯案

調(diào)查期間，警方透露，內(nèi)盤亞歐幣初始發(fā)行價(jià)為0.5元/幣，每十天固定漲價(jià)一次，每次漲幅價(jià)格為0.05～0.1元不等。例如，會(huì)員投資1萬(wàn)元，以漲幅0.05元為例，250天解凍完畢后，連本帶息可達(dá)到2.25萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1.25萬(wàn)元。外盤市場(chǎng)價(jià)格不固定，跨亞歐公司通過(guò)人為操作來(lái)控制價(jià)格，以總體價(jià)格呈上升趨勢(shì)來(lái)吸引更多的人來(lái)投資。

跨亞歐公司以“三級(jí)代理、三級(jí)分銷”層級(jí)作為運(yùn)營(yíng)模式，其中省級(jí)代理提成30%，縣級(jí)代理提成27%，運(yùn)營(yíng)中心提成24%，往下逐級(jí)遞減3%，最低到10%。省級(jí)代理資格需繳納1000萬(wàn)元地市場(chǎng)保證金，或完成業(yè)績(jī)9000萬(wàn)以上；縣級(jí)代理資格需繳納100萬(wàn)元市場(chǎng)保證金，或完成業(yè)績(jī)2000萬(wàn)元；運(yùn)營(yíng)中心需繳納10萬(wàn)元市場(chǎng)保證金，同時(shí)市場(chǎng)業(yè)績(jī)達(dá)到100萬(wàn)元。

“劉某、夏某榮兩人今年都是50多歲，劉某是山東人，曾經(jīng)當(dāng)過(guò)老師，從事過(guò)媒體行業(yè)，有過(guò)類似的經(jīng)營(yíng)行為；夏建榮是浙江杭州人，曾經(jīng)參加‘九州幣’的經(jīng)營(yíng)?！本浇榻B說(shuō)，兩人后經(jīng)他人介紹認(rèn)識(shí)，注冊(cè)成立跨亞歐公司。

警方稱，兩人通過(guò)注冊(cè)成立公司披上合法外衣，對(duì)外宣傳公司獲得了中國(guó)虛擬數(shù)字貨幣和互聯(lián)網(wǎng)彩票發(fā)展研究中心等部門授權(quán)，公司還有國(guó)資、央企背景，以虛構(gòu)的“亞歐幣”項(xiàng)目為名召開推介會(huì)、舉辦論壇、網(wǎng)絡(luò)宣傳等方式，大肆宣傳其合法性和美好前景。

劉某還自封“人才庫(kù)主任”“研究院院長(zhǎng)”等多個(gè)頭銜，兩人經(jīng)常到全國(guó)多個(gè)省市進(jìn)行推介，曾經(jīng)坐飛機(jī)3天去過(guò)4個(gè)省市，在當(dāng)?shù)馗邫n酒店等場(chǎng)所向群眾宣講，以“高返點(diǎn)、高收益”的利好吸引會(huì)員購(gòu)買“亞歐幣”。兩人還宣稱，公司還以進(jìn)行青少年食品健康項(xiàng)目為名、跨亞歐商城為名，鼓勵(lì)投資人投資，但這些項(xiàng)目全都不存在。

繳獲的部分作案工具

“劉某和夏某榮給人感覺很親和、很有威信，公司裝修很高檔，員工工作也感覺十分規(guī)范?！笨鐏啔W公司一名縣級(jí)代理張凱(化名)說(shuō)，他是經(jīng)在跨亞歐公司工作的朋友介紹后加入的，公司位于?？谀掣邫n寫字樓內(nèi)，整個(gè)公司裝修得很高檔，有蟾蜍擺件、字畫等裝飾，員工有專用的電腦，公司墻上還掛著許多授權(quán)、榮譽(yù)等牌匾。

張凱說(shuō)，公司有網(wǎng)站、微信公眾號(hào)，通過(guò)這些渠道來(lái)經(jīng)營(yíng)“亞歐幣”，他在工作中發(fā)現(xiàn)當(dāng)代理能賺更多的錢，于是自己投資了100多萬(wàn)元成了縣級(jí)代理。自從當(dāng)了縣級(jí)代理，為公司完成2億元的投資，每當(dāng)一筆投資入賬后，他總能在次日拿到返還的30%提成，自己留下提成中的1%，剩下的提成繼續(xù)分給下級(jí)等人。

“我不知道這是個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷，以為公司有權(quán)威機(jī)構(gòu)的授權(quán)，有時(shí)候還有一些領(lǐng)導(dǎo)做派很足且不明身份人士到公司視察，這些都讓我覺得這是個(gè)正規(guī)企業(yè)，從事合法經(jīng)營(yíng)。但直到看到警察才知道這是傳銷，自己的提成也投進(jìn)了公司，目前還虧了100多萬(wàn)的投資。”張凱懊悔地說(shuō)，自己當(dāng)代理的時(shí)候，全國(guó)各地的投資人經(jīng)常主動(dòng)給他打電話要求投資，有時(shí)候甚至接電話都來(lái)不及。劉某和夏某榮兩人經(jīng)常到江浙一帶召開推介會(huì)等，投資人多為江浙一帶，而且兩人生活奢侈，出入高檔酒店、娛樂場(chǎng)所等，劉某在北京花了4000多萬(wàn)買了別墅，還給幾個(gè)省級(jí)代理獎(jiǎng)勵(lì)了超百萬(wàn)的房車。

警方查證，中國(guó)力源控股有限公司是一家成立于2000年的民營(yíng)企業(yè)，法定代表人郭某某擁有該公司的100%股權(quán)。而劉某只是在該公司內(nèi)租用7個(gè)房間作為辦公使用。

中國(guó)力源控股有限公司法定代表人郭某某向警方反映：中國(guó)力源控股有限公司是一家純粹的民營(yíng)企業(yè)，且不具有央企背景，與海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司沒有絲毫關(guān)系，其公司從未委托過(guò)楊道計(jì)(涉案嫌疑人)代持海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司的51%股權(quán)，更未出具過(guò)任命夏某榮擔(dān)任海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司董事長(zhǎng)的任命書，且相關(guān)文件材料上的印章是偽造的。

調(diào)查期間，警方表示，“瑞寶碳材料技術(shù)有限公司”和“中國(guó)力源控股有限公司”與劉某實(shí)際控制的瑞寶力源集團(tuán)有限公司均沒有任何實(shí)際關(guān)系，劉某為公司取名“瑞寶力源”，目的就是投機(jī)取巧、混淆視聽，為跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司開展虛假宣傳做鋪墊。

中華民族文化工委和中華民族經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展協(xié)會(huì)，系民政部于2002年批準(zhǔn)成立的民間社團(tuán)組織，該協(xié)會(huì)的執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)劉某某向民警證實(shí)：他和劉某是在一次劉氏宗親會(huì)上認(rèn)識(shí)的，劉某在得知?jiǎng)⒛衬成矸莺?，再三?qǐng)求劉某某成立一個(gè)關(guān)于虛擬數(shù)字貨幣的研究機(jī)構(gòu)。

劉某某咨詢了相關(guān)專家，認(rèn)為該研究機(jī)構(gòu)只用于研究，不涉及經(jīng)營(yíng)，就沒有問(wèn)題，便同意劉某的請(qǐng)求，并約法三章：“研究中心要做到不違規(guī)、不違法、不違紀(jì)?！敝箨P(guān)于“中華虛擬數(shù)字貨幣和互聯(lián)網(wǎng)彩票發(fā)展研究中心”的人員組織架構(gòu)和召開新聞發(fā)布會(huì)的一切事項(xiàng)都是由劉某來(lái)安排的。

經(jīng)警方初步調(diào)查，海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案涉案資金約40.6億元，其中約10億元用于會(huì)員高額返利，約27億元用于會(huì)員提現(xiàn)，剩余3億余元被劉某和夏某榮等人非法占有。目前，公安機(jī)關(guān)已凍結(jié)涉案資金約1.3億元，剩余資金的追繳工作仍在繼續(xù)進(jìn)行中。

據(jù)了解，海南跨亞歐公司以非法虛構(gòu)的“亞歐幣”為名，通過(guò)“拉人頭”的方式發(fā)展會(huì)員，收繳入門會(huì)員費(fèi)，并按照發(fā)展會(huì)員的數(shù)量、收取資金數(shù)額的大小，劃分層級(jí)和作為返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，其行為特征符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的構(gòu)成要件。

新型網(wǎng)絡(luò)傳銷“裂變式”增長(zhǎng)

近年來(lái)，虛擬貨幣突然在全球火熱起來(lái)。2009年，比特幣問(wèn)世的時(shí)候，1美元可以買到上千個(gè)，然而8年之后，一個(gè)比特幣的價(jià)格最高可以突破3000美元。除了比特幣，現(xiàn)在市場(chǎng)上還有以太幣、萊特幣、狗狗幣、元寶幣、點(diǎn)點(diǎn)幣、凱特幣等上百個(gè)品種的虛擬貨幣。

野蠻生長(zhǎng)的背后，往往容易滋生資本騙局。根據(jù)全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司登記機(jī)關(guān)為?？谑泄ど绦姓芾砭?，注冊(cè)資本為10億元，注冊(cè)時(shí)間為2016年4月27日，法人為夏某榮，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為：網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣發(fā)行、銷售及交易服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技球類游戲、各類競(jìng)技棋牌游戲、各類競(jìng)技撲克牌游戲等。

當(dāng)前，該企業(yè)已經(jīng)被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄。根據(jù)警方消息，公司法定代表人、董事長(zhǎng)夏某榮和劉某等人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)被立案?jìng)刹椤?/p>

據(jù)調(diào)查了解，虛擬貨幣相關(guān)的詐騙案件在國(guó)內(nèi)屢屢發(fā)生，被爆出來(lái)的很多，但作為投資人，吸取教訓(xùn)的卻很少。除了心存僥幸和貪婪，對(duì)虛擬貨幣的認(rèn)知不足也是很多投資者“踩雷”的重要原因。

警方指出，“亞歐幣”實(shí)際為虛擬產(chǎn)品，夏某榮和劉某等人偽造各種身份做虛假宣傳，通過(guò)發(fā)展會(huì)員方式盜取會(huì)員資金。通過(guò)發(fā)展“下線”的方式，跨亞歐公司吸引會(huì)員通過(guò)“內(nèi)盤”和“外盤”途徑購(gòu)買“亞歐幣”。所以嚴(yán)格意義上說(shuō)，亞歐幣并不是虛擬貨幣。

?？谑泄簿纸?jīng)濟(jì)偵察支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)任健表示，跨亞歐公司的這種非法經(jīng)營(yíng)行為是一場(chǎng)徹頭徹尾的“龐氏騙局”。這家公司通過(guò)注冊(cè)成立公司披上合法外衣，再罩上“相關(guān)權(quán)威單位授權(quán)”的耀眼光環(huán)，但實(shí)際上只是靠不斷發(fā)展會(huì)員收取會(huì)員資金維持運(yùn)營(yíng)，至案發(fā)前公司資金鏈瀕臨斷裂。

任健說(shuō)，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷隱蔽性強(qiáng)，用電腦和手機(jī)就可以操作，犯罪嫌疑人分散在國(guó)內(nèi)各地，案件收網(wǎng)時(shí)需同時(shí)到案，否則就會(huì)出現(xiàn)銷毀證據(jù)的可能，因此這種犯罪行為需要平時(shí)加強(qiáng)各部門聯(lián)動(dòng)，保持高壓監(jiān)管和打擊態(tài)勢(shì)。