秦 崢

河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)法學(xué)院，河北 石家莊 050000

綜合施策治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

秦 崢

河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)法學(xué)院，河北 石家莊 050000

近年來，我國(guó)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪工作力度不斷提升，也取得了一定的成效，但依然存在一定的問題，包括管理上的一些漏洞、打擊能力弱等。本文首先對(duì)治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中存在的問題進(jìn)行分析，然后提出綜合治理對(duì)策，希望能夠給相關(guān)人員提供參考。

綜合治理；電信網(wǎng)絡(luò)詐騙；犯罪行為

在信息技術(shù)快速發(fā)展過程中，不僅給人們帶來了諸多的便利，同時(shí)也給一些違法犯罪行為提供了機(jī)會(huì)。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙在近年來不斷發(fā)生，對(duì)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全造成嚴(yán)重的危害。盡管我國(guó)政府部門也通過相關(guān)的手段，加大了對(duì)此類犯罪行為的治理，并且取得了顯著的成效。但為了能夠進(jìn)一步加強(qiáng)治理效果，必須加大工作力度，多方形成合力?；诖?，加強(qiáng)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪綜合治理的研究具有十分現(xiàn)實(shí)的意義。

一、在治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中存在的問題

從目前情況上來說，我國(guó)有關(guān)部門在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙打擊治理中取得了顯著成效，但也存在一定的問題，面臨一定的困難，具體體現(xiàn)在：

(一)公安機(jī)關(guān)在打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中整體能力有待提升

近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪科技化、智能化水平不斷提升，也呈現(xiàn)了明顯的跨區(qū)域、跨國(guó)境的趨勢(shì)，給此類案件的偵破造成很大的難度，同時(shí)也會(huì)提升偵破過程中付出的成本。相對(duì)于傳統(tǒng)的犯罪行為，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是一種新型的犯罪模式，雖然公安機(jī)關(guān)近期摸索出來一定的打擊辦法，但從整體的能力上來說還存在一定的不足，還處于被動(dòng)打擊階段，還需要提升打擊的主動(dòng)性、前瞻性，以促進(jìn)破案率的提升[1]。

(二)還需要加強(qiáng)重點(diǎn)地區(qū)的專項(xiàng)整治工作

第一，一些地區(qū)政府還未充分發(fā)動(dòng)，領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙治理工作重視程度不足，沒有將其當(dāng)作是當(dāng)?shù)卣喂ぷ髦攸c(diǎn)，沒有落實(shí)黨委政府主體責(zé)任；第二，打擊深度不足。一些詐騙犯利用網(wǎng)絡(luò)，在本地實(shí)施全國(guó)范圍內(nèi)的詐騙活動(dòng)，對(duì)同鄉(xiāng)詐騙的很少。由于詐騙案件發(fā)生于外地，當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的破案壓力較小，導(dǎo)致主動(dòng)開展打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)相對(duì)較少。盡管各地都紛紛開展專項(xiàng)打擊或哦的那個(gè)，但僅僅停留在表面上，深層次打擊相對(duì)不足；第三，還沒有形成各方共治的局面。對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的打擊需要警銀、警企等協(xié)同作戰(zhàn)，但目前這類協(xié)同作戰(zhàn)機(jī)制還不夠成熟，對(duì)專項(xiàng)整治工作造成很大的影響。

(三)電信領(lǐng)域中存在一定的管理漏洞

第一，存在大量改號(hào)電話。近年來，工信部責(zé)令三個(gè)國(guó)際端口對(duì)境外改號(hào)電話進(jìn)行攔截，但這類電話依然存在。一些不法線路商私營(yíng)國(guó)際網(wǎng)絡(luò)電話，讓境外改號(hào)電話混入其中；第二，實(shí)名制在推行一段時(shí)間后，還存在大量非實(shí)名制的手機(jī)卡，手機(jī)卡銷售、寬帶業(yè)務(wù)辦理過程中不夠規(guī)范，不法分子可以通過多個(gè)渠道販賣電話卡；第三，虛擬運(yùn)營(yíng)商審核不嚴(yán)，犯罪嫌疑人往往利用虛擬運(yùn)營(yíng)商在號(hào)碼發(fā)放中審核不嚴(yán)的現(xiàn)象，在互聯(lián)網(wǎng)中隨意購(gòu)買到商務(wù)總機(jī)、一號(hào)通等捆綁電話；第四，很多國(guó)際服務(wù)器托管企業(yè)落戶中國(guó)，但當(dāng)?shù)貐s沒有成立行業(yè)主管部門，導(dǎo)致對(duì)此類企業(yè)的監(jiān)管力度不足。

二、綜合施策治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的建議

基于上述分析，可以看出電信網(wǎng)絡(luò)詐騙對(duì)群眾的危害性，同時(shí)也認(rèn)識(shí)到目前在治理此類案件中的不足。筆者基于自身工作經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)提出幾點(diǎn)建議：

(一)加強(qiáng)工作機(jī)制創(chuàng)新，提升對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的打擊能力

公安機(jī)關(guān)是打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)的主力。第一，應(yīng)該嚴(yán)格按照相關(guān)工作機(jī)制規(guī)定，改變傳統(tǒng)工作中各自為戰(zhàn)的局面，積極開展聯(lián)合作戰(zhàn)、集約式打擊活動(dòng)，提升對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)的打擊效果[2]；第二，充分利用信息化系統(tǒng)，包括偵辦平臺(tái)等，提升贓款攔截效果。案發(fā)地的公安機(jī)關(guān)，應(yīng)該對(duì)偵辦平臺(tái)進(jìn)行充分的利用，通過對(duì)大數(shù)據(jù)的分析，對(duì)案件中信息流、人員流、資金流等進(jìn)行研判，縮短案件梳理的時(shí)間，然后經(jīng)由案件主偵部門根據(jù)案件串并、研判結(jié)果，進(jìn)行偵查經(jīng)營(yíng)，落地查證；第三，加強(qiáng)公安隊(duì)伍建設(shè)，提升案件偵破能力。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形式不斷變化，偵查難度也逐步提升，為了提升打擊力度，必須從加強(qiáng)打擊隊(duì)伍建設(shè)入手，建立專門的打擊隊(duì)伍。公安部應(yīng)該積極的采取措施，督促各地建立專門進(jìn)行此類案件的偵查隊(duì)伍，以便于對(duì)各地電信網(wǎng)絡(luò)詐騙最新變化進(jìn)行了解，提升打擊的針對(duì)性。

(二)強(qiáng)化各行業(yè)、各部門之間的協(xié)作

在綜合治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)中，需要公安機(jī)關(guān)、銀行、電信、工信、工商等部門相互聯(lián)系溝通，增強(qiáng)協(xié)作性。國(guó)務(wù)院專項(xiàng)會(huì)議中提出了關(guān)于電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議制度，應(yīng)該充分發(fā)揮該制度的作用，加強(qiáng)各個(gè)部門、各個(gè)行業(yè)之間的協(xié)調(diào)合作。具體來說：

第一，有關(guān)部門、行業(yè)必須配合公安機(jī)關(guān)，做好對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)的打擊工作。銀行應(yīng)該出臺(tái)相關(guān)的規(guī)范性文件，下發(fā)到各個(gè)支行、支付企業(yè)中，保證其執(zhí)行；商業(yè)銀行及電信三大運(yùn)營(yíng)商需要為公安機(jī)關(guān)在偵破此類案件中開通綠色通道；第二，強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)管，保證詐騙電話無處可打、詐騙贓款無法流出。強(qiáng)化行業(yè)賬戶的管理工作，對(duì)可疑的銀行卡進(jìn)行梳理，對(duì)涉案的賬戶進(jìn)行暫停，對(duì)買賣賬戶、冒開賬戶的行為進(jìn)行嚴(yán)懲。工信部門需要加強(qiáng)對(duì)境外改號(hào)電話的攔截，強(qiáng)化電信網(wǎng)線的監(jiān)管，從通信管道入手進(jìn)行監(jiān)管。工商部門則需要從網(wǎng)上申辦公司方面加以監(jiān)管，將涉嫌犯罪的企業(yè)進(jìn)行執(zhí)照吊銷、賬戶吊銷等，彌補(bǔ)詐騙分子利于公司管理漏洞實(shí)施詐騙的問題。

(三)加大重點(diǎn)整治地區(qū)的力度

第一，各地黨委政府必須提升對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)打擊工作的重視。由中央、省級(jí)層面下排工作組進(jìn)入重點(diǎn)整治地區(qū)，進(jìn)行指導(dǎo)工作，對(duì)當(dāng)?shù)亻_展綜合整治工作進(jìn)行有效的監(jiān)督，積極調(diào)動(dòng)當(dāng)?shù)馗鞣搅α?，提升整治的成效性；第二，加深打擊深度，提高主?dòng)性。強(qiáng)化對(duì)信息系統(tǒng)的利用，利用案件串并、信息研判以及偵查經(jīng)營(yíng)，改變事后調(diào)查的被動(dòng)性，提升打擊的主動(dòng)性，從源頭、團(tuán)伙等方面加強(qiáng)打擊力度。同時(shí)，還應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)的打擊深度，建立長(zhǎng)效整治機(jī)制，不斷的總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，保證工作的成效。將可以推廣的經(jīng)驗(yàn)，逐步在別的地區(qū)進(jìn)行復(fù)制、推廣，尤其是在案件高發(fā)地，提升從源頭打擊的力度。

(四)強(qiáng)化宣傳，提升群眾防范意識(shí)

在國(guó)務(wù)院制定的聯(lián)席會(huì)議中，中央網(wǎng)信辦、中宣部、三大運(yùn)營(yíng)商等成員必須發(fā)揮自身的優(yōu)勢(shì)，借助于新聞媒體、自媒體等載體，開展電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪形式講解、犯罪防范宣傳。尤其是對(duì)于各部門財(cái)務(wù)人員，更需要采用聯(lián)合宣傳模式，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，提升財(cái)務(wù)人員的防范意識(shí)與能力，讓預(yù)防詐騙深入人心，從根本上減少此類詐騙案件的發(fā)生。

在具體宣傳工作展開時(shí)，可以組織媒體全程跟蹤公安機(jī)關(guān)打擊過程，揭露電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)的手法、危害性等；還可以通過開通官方微博、微信等媒體，發(fā)布關(guān)于公安機(jī)關(guān)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙取得的成效，提升群眾知曉率；工信部以及電信、移動(dòng)、聯(lián)通企業(yè)，需要通過自己官方短信形式，向用戶發(fā)送關(guān)于防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為的措施，給予用戶提示，避免用戶上當(dāng)受騙。

三、總結(jié)

總之，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)對(duì)社會(huì)造成了嚴(yán)重的危害，近年來我國(guó)積極開展對(duì)其的打擊工作，并取得了初步的成效。但是隨著電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪手段的多變性，給打擊工作提出了新的要求。這就需要有關(guān)部門提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)各方聯(lián)合打擊，做好宣傳工作，提升群眾防范意識(shí)。

[1]陳士渠.持續(xù)推進(jìn)防范、打擊電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪深入開展[J].金融電子化，2015，16(8)：87-88.

[2]林秋海.厲兵秣馬震四方 披星戴月護(hù)電波——云南省打擊整治電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)掃描[J].中國(guó)無線電，2017，15(2)：126-127.

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2095-4379-(2017)24-0194-02

秦崢(1987-)，男，漢族，河北石家莊人，河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)法學(xué)院，法律碩士在讀，研究方向：經(jīng)濟(jì)法。