警方發(fā)布經(jīng)濟(jì)犯罪預(yù)警提示 增強(qiáng)群眾風(fēng)險(xiǎn)防范及識(shí)假辨假能力

劉某某、覃某某等人妨害信用卡管理案

2015年4月，青島高新區(qū)警方破獲了劉某某、覃某某等人妨害信用卡管理案。經(jīng)查，覃某某長(zhǎng)期從一別名為“山東佬”的嫌疑人處大量購買銀行卡作為其電信詐騙的犯罪工具，其購買的銀行卡除了用于犯罪外，還通過網(wǎng)絡(luò)對(duì)外出售，嚴(yán)重妨害信用卡管理秩序。2015年3月，辦案民警在廣西壯族自治區(qū)柳州市將覃某某抓獲歸案；2015年4月，“山東佬”劉某某在威海市被抓獲歸案。自2013年至2015年期間，劉某某通過網(wǎng)上招聘兼職的方式收購銀行卡，并將購來的銀行卡通過QQ和快遞賣與他人，買賣銀行卡數(shù)量3000余張、銀行U盾500余個(gè)。

警方提示

私自買賣銀行卡行為，屬違法犯罪行為。在使用銀行卡的過程中需注意：妥善保管好自己的身份證、銀行卡、網(wǎng)銀U盾等賬戶存取工具，保護(hù)好登錄賬號(hào)和密碼等個(gè)人信息。不出租、出借、出售個(gè)人銀行卡、身份證和網(wǎng)銀U盾等賬戶存取工具，以免造成經(jīng)濟(jì)損失，并承擔(dān)法律責(zé)任。

棗莊“6·06”偽造貨幣案

2016年6月6日，棗莊市公安局市中分局經(jīng)偵大隊(duì)在偵辦一購買假幣案件過程中發(fā)現(xiàn)，一QQ名為“帝都”的網(wǎng)友自行制作假幣，利用QQ群發(fā)布出售假幣信息。經(jīng)縝密偵查，6月13日，市中分局成功破獲該案，先后抓獲7名犯罪嫌疑人，成功搗毀兩個(gè)打印假幣窩點(diǎn)和4個(gè)二次加工窩點(diǎn)，當(dāng)場(chǎng)繳獲5元、10元、20元面額假幣總面值120余萬元，扣押電腦3臺(tái)、彩色打印機(jī)10臺(tái)、燙金機(jī)1臺(tái)及切紙刀等一批作案工具。

經(jīng)查，自2015年7月以來，犯罪嫌疑人寇某偉伙同宋某強(qiáng)、王某男等人在章丘市租賃房屋，購買制假設(shè)備，以打印方式制作假幣，通過QQ聯(lián)系，以QQ轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬的形式和下線或中間商進(jìn)行交易，將制造好的假幣根據(jù)對(duì)方提供的地址信息進(jìn)行郵寄。

警方提示

近幾年，隨著互聯(lián)網(wǎng)和打印技術(shù)的不斷提高，20元、10元的小面額假幣也成為犯罪分子青睞的對(duì)象。廣大人民群眾要提高防范意識(shí)，增強(qiáng)識(shí)假辨假能力，不給犯罪分子可乘之機(jī)。

德州齊河某公司非法吸收公眾存款案

2016年11月9日，齊河縣某民間資本管理有限公司因涉嫌非法吸收公眾存款被齊河縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)立案?jìng)刹椤＝?jīng)查，該公司在其法定代表人杜某才的授意下，在2013年至2014年期間，通過宣傳彩頁、口口相傳等方式，以山東某農(nóng)業(yè)股份有限公司的名義，變相吸收公眾存款600余人次，融資總額4000余萬元。2014年12月，因放貸的錢無法收回，資金鏈斷裂，該公司停止支付存款人的本金及利息。2016年11月，犯罪嫌疑人杜某才被刑事拘留，12月，被批準(zhǔn)執(zhí)行逮捕。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

警方提示

在日常生活中要自覺抵制高息集資誘惑，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，對(duì)所謂高額回報(bào)、快速致富的投資項(xiàng)目進(jìn)行冷靜分析，警惕非法貸款、非法融資、非法理財(cái)和非法集資廣告陷阱，理性選擇投資渠道。同時(shí)，要明確非法集資不受法律保護(hù)，參與非法集資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

濰坊某商貿(mào)連鎖有限公司非法吸收公眾存款案

2016年11月11日，濰坊市公安局奎文分局經(jīng)偵大隊(duì)成功破獲一起以“購物返現(xiàn)”模式吸引群眾到店存款消費(fèi)的非法吸收公眾存款案。經(jīng)查，濰坊某商貿(mào)連鎖有限公司通過“線上+線下”的模式運(yùn)營(yíng)，在線上建立名為“沃佳商城”的網(wǎng)站，公開宣傳“100%消費(fèi)返還”，吸引消費(fèi)者購買高價(jià)商品，承諾3個(gè)月內(nèi)向消費(fèi)者全部返還購物錢款，并通過加盟商向社會(huì)非法吸收公眾資金，涉嫌非法吸收公眾存款犯罪?？慕?jīng)偵大隊(duì)對(duì)該公司進(jìn)行搜查，當(dāng)場(chǎng)查獲涉案人員28名，經(jīng)審查，刑事拘留4人，取保候?qū)?人，現(xiàn)案件正在進(jìn)一步調(diào)查中。

警方提示

商品訂單銷售返利模式存在虛假返利、虛假宣傳、涉嫌非法集資、風(fēng)險(xiǎn)不可控、維權(quán)難度大等5大風(fēng)險(xiǎn)，其實(shí)質(zhì)就是變換手法從事非法吸收社會(huì)公眾資金。面對(duì)高回報(bào)、高利潤(rùn)的賺錢項(xiàng)目，投資者要認(rèn)真核實(shí)、謹(jǐn)慎對(duì)待，莫貪小便宜，拒絕小恩惠，防止因小失大。

王某平、劉某華組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

2016年2月25日，昌樂縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)立案?jìng)刹橥跄称健⒛橙A等人組織領(lǐng)導(dǎo)、傳銷活動(dòng)案。該組織以“循環(huán)經(jīng)濟(jì)工農(nóng)聯(lián)盟互助會(huì)”的名義，打著支持國貨、信資互助的幌子，收取入門費(fèi)，發(fā)展會(huì)員，進(jìn)行傳銷活動(dòng)。犯罪嫌疑人王某平于2015年初成立“循環(huán)經(jīng)濟(jì)工農(nóng)聯(lián)盟互助會(huì)北京總商會(huì)”，承諾每人交納4050元成為會(huì)員，靠層層發(fā)展下線獲取紅利?！把h(huán)經(jīng)濟(jì)工農(nóng)聯(lián)盟北京總商會(huì)”負(fù)責(zé)對(duì)各分會(huì)工作進(jìn)行管理、指導(dǎo)，并不定期派人進(jìn)行講課，按照會(huì)員繳納會(huì)費(fèi)的一定比例收取費(fèi)用。該組織先后在北京、山東、黑龍江、江蘇、廣西等地成立商會(huì)，形成一個(gè)龐大的傳銷網(wǎng)絡(luò)，涉案人員達(dá)3萬余人，總金額達(dá)1億余元。該傳銷案已成功抓獲北京總會(huì)長(zhǎng)、昌樂主要骨干成員，其中批捕1人，刑事拘留5人，取保候?qū)?6人。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

警方提示

警惕傳銷組織以政府支持、項(xiàng)目投資為名，以高額回報(bào)為誘餌，要求申購份額取得資格，發(fā)展下線牟利的拉人頭式傳銷。警惕傳銷組織借助虛擬網(wǎng)絡(luò)，通過網(wǎng)銀繳納入門費(fèi)、網(wǎng)上注冊(cè)會(huì)員或代理商，發(fā)展下線，從事傳銷。一旦發(fā)現(xiàn)傳銷活動(dòng)，或者已成為傳銷受害者，請(qǐng)及時(shí)向當(dāng)?shù)毓病⒐ど虣C(jī)關(guān)舉報(bào)。

青島即墨“3·09”特大假冒品牌鞋服案

2016年3月，即墨市公安局立案?jìng)刹椤?·09”特大假冒品牌鞋服案。經(jīng)查，犯罪嫌疑人李某烈、王某、李某等人自2014年起從福建莆田的楊某某、黃某某等人，以及廣州某制假工廠大量購入假冒“耐克”“阿迪達(dá)斯”“紐巴倫”等注冊(cè)商標(biāo)的運(yùn)動(dòng)鞋服后，在青島即墨租賃店鋪銷售牟利。楊某某、黃某某等人還向多個(gè)省市實(shí)體店鋪、網(wǎng)店銷售侵權(quán)商品牟利，涉案金額高達(dá)5200余萬元。

2016年6月13日至15日，在公安部經(jīng)偵局和山東省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)的統(tǒng)一指揮下，即墨經(jīng)偵大隊(duì)成功發(fā)起全國集群戰(zhàn)役，共抓獲犯罪嫌疑人22名，搗毀生產(chǎn)工廠1處，摧毀倉儲(chǔ)、銷售窩點(diǎn)19處，現(xiàn)場(chǎng)繳獲假冒注冊(cè)商標(biāo)的鞋服20余萬件。

警方提示

要增強(qiáng)防范意識(shí)。在日常生活中，要到正規(guī)超市、商場(chǎng)或有經(jīng)營(yíng)許可證的銷售點(diǎn)購買商品，同時(shí)不忘索要正規(guī)發(fā)票或銷售憑證，切勿貪便宜而損害自身利益。要增強(qiáng)維權(quán)意識(shí)。在發(fā)現(xiàn)購買的商品為假冒注冊(cè)商標(biāo)或假冒偽劣商品后，應(yīng)及時(shí)到有關(guān)部門進(jìn)行鑒定和投訴，切實(shí)維護(hù)自身合法權(quán)益。

臨沂蘭山王某某等制售假冒品牌殺蟲劑案

2016年4月，臨沂市公安局蘭山分局成功破獲王某某等人假冒注冊(cè)商標(biāo)案。經(jīng)查，自2011年以來，犯罪嫌疑人王某某伙同他人從浙江溫州蒼南等地采購大量假冒品牌殺蟲氣霧劑包材，非法生產(chǎn)假冒“雷達(dá)”“全無敵”“槍手”等品牌殺蟲氣霧劑及罐體6.1萬余件，通過微信、物流等渠道銷往湖北、安徽、江蘇、廣西、河北等地。2016年11月，該案移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

警方提示

要增強(qiáng)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的社會(huì)意識(shí)。一旦發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售侵權(quán)或假冒偽劣商品的線索后，應(yīng)及時(shí)報(bào)警或向相關(guān)部門反映，形成全民打假的社會(huì)氛圍，切勿拖延時(shí)間或知情不報(bào)給制假、售假犯罪活動(dòng)以生存空間。

淄博某公司非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)案

2015年10月，淄博市公安局臨淄分局經(jīng)偵大隊(duì)立案?jìng)赊k“某金融投資者交易體驗(yàn)中心”涉嫌非法經(jīng)營(yíng)（期貨）案。

經(jīng)查，2014年9月，周某元、鄭某智等人投資設(shè)立某金融創(chuàng)新研究中心，同年12月該公司正式對(duì)外推出股指期貨經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，通過浙江、山東、山西、河南、廣東等20多個(gè)省、自治區(qū)、直轄市的300余家代理商，為客戶提供配資實(shí)施非法股指期貨業(yè)務(wù)交易服務(wù)。臨淄經(jīng)偵大隊(duì)先后抓獲犯罪嫌疑人周某元、鄭某智等6名犯罪嫌疑人，經(jīng)查，2014年至2016年期間，該公司共發(fā)展3000余名群眾參與配資的股指期貨交易，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)4億余元，涉及全國10個(gè)省區(qū)市。該案系成功偵破的配資類非法經(jīng)營(yíng)股指期貨業(yè)務(wù)犯罪案件。

警方提示

近年來，大量的大宗商品電子交易平臺(tái)，借助期貨的交易方式，通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行郵票、紀(jì)念幣、白銀、石油等產(chǎn)品的交易。這種交易方式，放大產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)，違反國家相關(guān)規(guī)定，蘊(yùn)含著巨大的交易風(fēng)險(xiǎn)。更有部分交易平臺(tái)和中介機(jī)構(gòu)，先以高額回報(bào)引誘普通群眾參與上述交易，等投入大額資金進(jìn)行交易時(shí)，他們?cè)倮眉夹g(shù)手段對(duì)交易數(shù)據(jù)進(jìn)行控制修改，改變了產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)，致使參與交易人員損失慘重。目前，各級(jí)政府有關(guān)部門正在對(duì)各類交易場(chǎng)所進(jìn)行清理整頓，禁止商品類交易場(chǎng)所發(fā)展個(gè)人參與交易。請(qǐng)廣大群眾提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，以免上當(dāng)受騙。