南京開展集中打擊行動(dòng) 搗毀傳銷窩點(diǎn)200余個(gè) 涉案金額7000萬元

8月15日從江蘇省南京市公安局了解到，南京警方日前集中1500余名警力，開展打擊傳銷集中行動(dòng)，搗毀傳銷窩點(diǎn)200余個(gè)，抓獲一批傳銷骨干人員，涉案金額7000余萬元。目前，162人因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被依法刑事拘留。

集中抓捕

閃電突襲，端掉200余個(gè)傳銷窩點(diǎn)

8月9日4時(shí)，南京市江寧區(qū)麒麟街道某小區(qū)。一張抓捕大網(wǎng)悄然張開，南京市公安局江寧分局600余名警力嚴(yán)陣以待。

4時(shí)30分，隨著指揮部一聲令下，全體參戰(zhàn)人員兵分多路，對(duì)小區(qū)30棟高層住宅內(nèi)70余個(gè)傳銷窩點(diǎn)閃電突擊。

與此同時(shí)，雨花臺(tái)區(qū)岱山保障房片區(qū)，南京市公安局經(jīng)偵支隊(duì)、雨花臺(tái)分局800余名警力，會(huì)同雨花臺(tái)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局等相關(guān)部門人員，兵分4路對(duì)137個(gè)傳銷窩點(diǎn)進(jìn)行清查。

辦案民警介紹，近期，民警在走訪中發(fā)現(xiàn)轄區(qū)有大批外地人員頻繁出入，分散居住在小區(qū)內(nèi)多處出租房內(nèi)，經(jīng)常秘密聚集，形跡可疑。經(jīng)過初步摸排發(fā)現(xiàn)，這些人員有進(jìn)行傳銷活動(dòng)的嫌疑。警方立即成立專案組，開展深入偵查，摸清了該傳銷組織人員分布、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、骨干力量、活動(dòng)規(guī)律等情況。

8月9日凌晨，南京市公安局組織1500余名警力展開統(tǒng)一行動(dòng)，冒雨對(duì)江寧區(qū)、雨花臺(tái)區(qū)的傳銷窩點(diǎn)進(jìn)行合圍。經(jīng)過3個(gè)多小時(shí)的奮戰(zhàn)，共抓獲涉嫌傳銷人員800余名，其中骨干成員162人，涉案金額7000余萬元。目前，案件偵辦工作正在有序進(jìn)行中。

傳銷模式

“國家扶持”資本運(yùn)作，投入69800元回報(bào)1040萬元

據(jù)辦案民警介紹，被搗毀的這一傳銷組織采取的騙局叫“1040陽光工程”，又稱“連鎖經(jīng)營業(yè)”。該組織以“撬動(dòng)民間資本”“解決就業(yè)問題”“培養(yǎng)優(yōu)秀商人”等名目，對(duì)外謊稱這是一個(gè)國家扶持的資本運(yùn)作工程，一個(gè)可以解決就業(yè)、帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的利國利民的好項(xiàng)目。組織者聲稱，參與人一旦投入份額，將會(huì)終身受益，拉滿29人就可以進(jìn)入“二平臺(tái)”擔(dān)任“老總”，投入69800元，最終可得到1040萬元的回報(bào)。

這一傳銷組織不限制參與者人身自由，卻以持續(xù)“洗腦”進(jìn)行精神控制?！皞麂N的實(shí)質(zhì)就是詐騙，是極少數(shù)人斂財(cái)?shù)陌褢?，絕大多數(shù)參與者都會(huì)血本無歸，甚至傾家蕩產(chǎn)?！鞭k案民警介紹，傳銷組織者騙取資金購買高檔汽車、名牌服裝等行頭包裝自己，然后通過編造謊言，讓急于求富的人萌生幻想，相信天上會(huì)掉餡餅。最終，傳銷組織牟取大量不義之財(cái)，上當(dāng)受騙、財(cái)產(chǎn)受到嚴(yán)重?fù)p失的傳銷參與者為求自保，將惡果傳遞給親朋好友和網(wǎng)上搭識(shí)人員，落入傳銷陷阱難以自拔。

打擊舉措

露頭就打、嚴(yán)查深挖、持續(xù)打擊，傳銷警情連續(xù)三年下降

據(jù)了解，南京警方對(duì)傳銷一直堅(jiān)持露頭就打、打早打小、嚴(yán)查深挖。全市公安機(jī)關(guān)持續(xù)對(duì)重點(diǎn)地區(qū)開展清查整治，同時(shí)，依據(jù)警務(wù)大數(shù)據(jù)分析進(jìn)行精準(zhǔn)打擊，通過端掉一批團(tuán)伙組織、處罰一批傳銷組織領(lǐng)導(dǎo)者、斬?cái)喾缸镔Y金鏈的方式，有效遏制傳銷活動(dòng)蔓延勢(shì)頭，全面擠壓傳銷活動(dòng)生存空間。

為遏制外來人員聚集進(jìn)行傳銷活動(dòng)，南京警方有針對(duì)性地加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)出租房、流動(dòng)人口的檢查、登記，梳理分析各類涉及傳銷類警情，對(duì)疑似傳銷窩點(diǎn)進(jìn)行跟蹤調(diào)查，全面細(xì)致排摸。

同時(shí)，南京警方完善打擊傳銷聯(lián)合行動(dòng)機(jī)制，加大對(duì)防范和打擊傳銷的宣傳，及時(shí)發(fā)布傳銷作案手法、規(guī)律特點(diǎn)及相應(yīng)的防范措施，強(qiáng)化與工商、通信、金融等部門的合作，全面開展無傳銷街道（鎮(zhèn)）的創(chuàng)建工作，全民發(fā)動(dòng)，形成高壓態(tài)勢(shì)。據(jù)南京110接報(bào)數(shù)據(jù)分析，全市傳銷警情連續(xù)三年下降，持續(xù)性打擊整治效果明顯。

傳銷眾生相

“親友連連騙”

許多傳銷人員自己受了騙，為了“扳本”，騙同學(xué)、騙家人的不在少數(shù)。有的甚至將父母、妻兒接到傳銷窩點(diǎn)進(jìn)行“洗腦”。辦案民警介紹，此次行動(dòng)落網(wǎng)者中就有不少這樣的情況。

他被女兒發(fā)展成下線 又想發(fā)展兒子

“我不想隱瞞，我參與了1040陽光工程。你們警察找到我們，肯定是為這個(gè)事吧？”面對(duì)民警，50歲的江西農(nóng)民熊某說話很干脆。

熊某的上線是他的女兒。2016年5月，熊某聽在合肥打工的女兒介紹了所謂的“1040工程”，“自愿連鎖經(jīng)營，交一筆錢加入會(huì)員，3800元可以回報(bào)381萬元，36800元回報(bào)700多萬元，最高69800元可以回報(bào)1040萬元。這個(gè)項(xiàng)目應(yīng)該可以做?！卑雮€(gè)月后，熊某在女兒的安排下交了69800元，來到南京開始一門心思做“1040工程”?？嘤诎l(fā)展不到下線，他竟將目標(biāo)放到了兒子小熊身上。正在讀大二的小熊雖然聽老師講過傳銷的危害，但由于不限制人身自由的迷惑性，小熊還是被父親口若懸河的宣講說動(dòng)了心。幸運(yùn)的是，由于警方的及時(shí)行動(dòng)，小熊沒有成為這場(chǎng)“親友連連騙”的受害者。

發(fā)財(cái)夢(mèng)碎 她和叔叔四個(gè)月搭上20萬

今年3月，40歲的湖北人廖某接到哥哥的電話，稱在南京岱山地區(qū)發(fā)現(xiàn)商機(jī)：門面房招商滿三年減一年租金，“岱山地區(qū)人員密集，過來開個(gè)早點(diǎn)攤之類的，一本萬利?！庇谑?，廖某來到南京考察“商機(jī)”。誰知，哥哥并未帶她去看門面房，而是介紹了很多“朋友”給她認(rèn)識(shí)。這些人高談闊論，開口閉口全是“國家經(jīng)濟(jì)浪潮”“下一步國家經(jīng)濟(jì)走向”等，他們的“才學(xué)滿腹”讓文化程度不高的廖某敬佩不已，也對(duì)他們隨后談?wù)摰摹?040陽光工程”深信不疑。一個(gè)星期后，廖某購買了21份“產(chǎn)品”共計(jì)69800元，留在南京做起了“投資”?？粗⑿湃豪锩婺奈挥掷巳牖?，哪位“升總”慶賀，急于發(fā)財(cái)?shù)牧文秤忠哉煞虻拿x投了69800元。終于有了第一個(gè)“下線”的她，隨后又拉來自己的叔叔入伙。

接下來的2個(gè)多月中，除了自己和叔叔投入的20余萬元，廖某再?zèng)]有成功發(fā)展到下線，卻仍將“今天睡地板，明天當(dāng)老板”奉為致富“圣經(jīng)”。被民警帶到派出所后，廖某才幡然悔悟：投入那么多錢卻不見收益，而在此處每月吃、住也要2000多元。賠上自己的血汗錢，親朋好友的信任也被消耗一空。

鏈接：南京浦口1-8月傳銷警情同比下降33%

近年來，江蘇省南京市公安局浦口分局通過成立打擊傳銷專業(yè)隊(duì)伍、創(chuàng)建無傳銷小區(qū)、推進(jìn)綜治一體化、加強(qiáng)群防群治等措施，有力打擊了轄區(qū)內(nèi)非法傳銷活動(dòng)，推動(dòng)南京全市傳銷警情連續(xù)3年下降，持續(xù)性的打擊整治效果明顯。

成立打擊傳銷專業(yè)隊(duì) 搗毀傳銷窩點(diǎn)389處

浦口區(qū)橋北地區(qū)地處城郊接合部，空置房比較多、小區(qū)密度大、出租價(jià)格也比較低，逐漸成為傳銷人員聚集活動(dòng)的多發(fā)區(qū)域。

2014年6月，在市公安局和浦口區(qū)政府的大力支持下，由公安、工商等多部門構(gòu)成的浦口區(qū)打擊傳銷專業(yè)隊(duì)（下稱打傳隊(duì)）成立，在警力、裝備、車輛等方面給予充分保障，保證了打擊傳銷工作的專業(yè)化、常態(tài)化。

打傳隊(duì)負(fù)責(zé)人蘇建中介紹，打傳隊(duì)現(xiàn)有12名民警和50名特勤隊(duì)員。浦口分局通過建立所隊(duì)合成作戰(zhàn)模式，運(yùn)用專業(yè)隊(duì)伍的經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)和派出所的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)開展合成打擊，在線索搜集、證據(jù)固定等方面閉合運(yùn)行，形成對(duì)傳銷活動(dòng)的強(qiáng)大高壓態(tài)勢(shì)。今年以來，浦口分局共破獲傳銷案16起，刑事拘留131人，摧毀傳銷窩點(diǎn)389處，今年前8個(gè)月傳銷警情同比下降33%。

“我們還設(shè)立了專門的宣教室對(duì)傳銷人員進(jìn)行教育，讓他們逐漸從傳銷發(fā)財(cái)夢(mèng)中清醒過來。”蘇建中說?！拔蚁牖丶?！”31歲的小張被騙深陷傳銷泥潭，經(jīng)過學(xué)習(xí)教育后，她認(rèn)清了傳銷騙局，現(xiàn)在只希望能早點(diǎn)返回家鄉(xiāng)。

創(chuàng)建無傳銷小區(qū) 再不見傳銷人員

“變化太大了！”在小區(qū)住了5年的胡阿姨說。天潤城十三街區(qū)2015年之前是傳銷重災(zāi)區(qū)，傳銷人員聚集，不僅擾亂了小區(qū)的正常生活秩序，小區(qū)還時(shí)常發(fā)生盜竊、破壞電梯等情況。如今在警方的幫助下，這里通過無傳銷小區(qū)創(chuàng)建，小區(qū)再不見傳銷人員，綠化也更好了，小區(qū)居民的安全感和幸福感大大提升。

據(jù)天潤城十三街區(qū)社區(qū)民警徐惠介紹，警方平時(shí)通過入戶宣傳防范辨別常識(shí)、警民聯(lián)系臺(tái)每10日發(fā)送一次短信提醒、印發(fā)打擊傳銷宣傳資料、設(shè)立打處情況宣傳欄等措施來提高群眾的識(shí)別能力和自覺抵制能力。

在警方的幫助下，去年10月天潤城十三街區(qū)首屆業(yè)主委員會(huì)正式成立。首屆業(yè)委會(huì)主任葛茂安介紹說：“如今我們成立了星火平安志愿者巡邏隊(duì)，平時(shí)穿著紅馬甲在街區(qū)巡邏。街區(qū)建立了實(shí)名制微信群，方便搜集溝通信息，一旦發(fā)現(xiàn)可疑人員會(huì)及時(shí)報(bào)告警方?！?/p>

警方還協(xié)調(diào)物業(yè)、業(yè)委會(huì)出資完善了小區(qū)門禁監(jiān)控等技防設(shè)備，督促加強(qiáng)門崗登記。同時(shí)，實(shí)行出租房分級(jí)管理，安排警務(wù)輔助人員上門登記，對(duì)傳銷重點(diǎn)地區(qū)人員租住房予以重點(diǎn)關(guān)注，3日上門走訪一次。“我們還與出租房主簽訂了治安責(zé)任書，確認(rèn)是傳銷人員租住后會(huì)通知房主勸退租戶。如房主依然違規(guī)出租，警方將依法處理，清理租住人員。”徐惠說。

多部門“大聯(lián)動(dòng)”集中清剿傳銷活動(dòng)

目前，浦口區(qū)推進(jìn)綜治一體化和社區(qū)大聯(lián)勤工作，建立起了物業(yè)、業(yè)主委員會(huì)、平安志愿者等一起參與的聯(lián)席會(huì)議制度，加強(qiáng)溝通聯(lián)動(dòng)。同時(shí)，每周街道、派出所、工商等部門都會(huì)開展集中行動(dòng)，清剿傳銷活動(dòng)。

“我們一方面積極聯(lián)合工商、房管、社區(qū)等多部門深入開展房產(chǎn)中介、小區(qū)物業(yè)的監(jiān)督管理工作；另一方面通過與通訊運(yùn)營商、銀監(jiān)部門的密切合作，在傳銷集團(tuán)號(hào)通訊方面嚴(yán)格審核把關(guān)，在傳銷資金流轉(zhuǎn)方面加強(qiáng)可疑資金轉(zhuǎn)賬的現(xiàn)場(chǎng)宣傳?！贝騻麝?duì)案件負(fù)責(zé)人馬春林說。警方把傳銷常用資金轉(zhuǎn)賬數(shù)額提供給銀行，請(qǐng)工作人員在平時(shí)多留意，及時(shí)對(duì)客戶的可疑轉(zhuǎn)賬進(jìn)行勸阻。

此外，浦口分局在內(nèi)部建立“天下無傳”微信工作群，加強(qiáng)對(duì)打擊傳銷工作的溝通聯(lián)絡(luò)，在外部通過“浦口警方”新浪微博、網(wǎng)上公安局等途徑，對(duì)外發(fā)布清理整治非法傳銷活動(dòng)的警務(wù)信息，并加強(qiáng)與網(wǎng)民的交流互動(dòng)，暢通傳銷線索收集渠道。今年以來，浦口分局通過“浦口警方”微博收集舉報(bào)傳銷線索47條。浦口分局還創(chuàng)新方式，嘗試對(duì)傳銷人員的主要來源地開展宣傳，投遞《致傳銷人員家屬的一封信》，引起傳銷人員家屬的重視。目前，浦口分局已投遞4500余份，接到回復(fù)咨詢電話227個(gè)。