“中券資本”“國盟資本”特大網絡傳銷案告破

從湖南省常德市公安局獲悉：經過五個多月縝密偵查，在哈爾濱、沈陽等地公安機關大力配合下，常德市公安局成功破獲了“中券資本”“國盟資本”特大網絡傳銷案，凍結銀行卡300余張，扣押現金及財務折款5億元，抓獲王某禹等主要犯罪嫌疑人25人，其中王某禹、柴某等6名主要骨干成員已被常德市人民檢察院依法批準逮捕。

據辦案民警介紹，經常德市公安局偵查查明哈爾濱人王某禹于2015年12月份從境外傳銷組織“新亞洲集團”引進傳銷項目“中券資本”，謊稱該項目是代理銷售美國懷俄明州中券資本集團有限公司(簡稱CCG)的證券，在國內招募會員加入，參加者按照繳納購買證券產品的費用多少確定級別，會員繳費分為4800元、15000元、48000元、150000元人民幣四個級別，注冊報單成為該公司會員后，會員可享受該公司的獎勵。中券資本項目實行雙軌制傳銷獎金制度，會員每推薦一名下線會員可獲得其投資額的10%作為“直推獎”；同時，每名會員的下線人員都形成左右兩個市場，按照小區(qū)的業(yè)績和會員級別相對應的返獎比例，獲得90%-20%的“對碰獎”。會員還可以按推薦關系拿三代下線5%的“代數獎”。為推廣中券資本，王某禹召集崔某燕、吳某友等骨干在全國各地召開千人推廣大會，采用報銷差旅、食宿費等手段大肆招募會員，并在哈爾濱建立工作室，招聘了40余名工作人員為會員注冊報單。2017年8月，“中券資本”項目因發(fā)展人員減少，發(fā)生提現困難，王某禹又伙同“新亞洲集團”推出“國盟資本普惠證券”以所謂資本證券化為名繼續(xù)開展傳銷活動。一年多時間，王某禹通過推廣“中券資本”“國盟資本”兩個傳銷項目在全國發(fā)展了二十多個下線傳銷團隊，會員高達20多萬人，收取傳銷資金40多億元，個人非法獲利近10億元，還獲得了“公司”給予的賓利、寶馬、奔馳、路虎等20多輛豪車獎勵。

說到“中券資本”就不得不提“新亞洲集團”。這個公司一般人并不知曉，但在傳銷界卻是“大名鼎鼎”，據知情人反映，該公司實際上是一個無法查證的虛擬公司，其老板是傳銷大亨郭建，二十多年前郭建從大陸去泰國開展傳銷事業(yè)，其人非常狡猾，從不在公開場合露面，所以只聞其名，不見其人。但近年來，中國大陸很多打著境外公司招牌的傳銷項目，背后都是郭建一手策劃操作的。郭建的主要手法就是瞄準國內投資熱點，虛構境外上市公司，以代理投資為名設計傳銷項目，通過互聯網宣傳，然后在國內尋找代理人建立傳銷團隊進行推廣。為給傳銷活動造勢，“新亞洲集團”以報銷交通、食宿費用為誘餌，通過國內代理人以旅游名義組織會員到新加坡、泰國、澳大利亞等地參加新亞洲集團舉辦的明星演唱會、慈善晚宴，宣傳公司實力，誘惑他人投資加入傳銷活動。僅2016年至2017年4月，“新亞洲集團”就先后在泰國曼谷、新加坡皇京港、迪拜、莫斯科等地舉辦萬人規(guī)模的大型活動8次，國內有數萬人前往參加。

據介紹，案發(fā)前犯罪嫌疑人王某禹感覺公安機關可能對其傳銷犯罪活動展開了調查，在企圖逃離出境前的5月2日當天，專程前往四川省綿陽市的某寺廟，花120萬重金，請該寺廟高僧為其占卦化解，乞求神靈保佑其逢兇化吉逃脫法律的制裁。天算不如人算，法網恢恢，當晚王某禹在四川綿陽機場準備乘飛機逃離出境時，在機場候機室被常德市公安局專案民警抓獲歸案。

辦案民警介紹，“新亞洲集團”傳銷組織反映了當前傳銷活動的新特點。把公司總部設在境外，公司的管理團隊全部是境外人員，會員注冊的后臺服務器也設在境外，即使被中國公安機關查處，也只能查獲他們的市場團隊，他們換個馬甲仍可繼續(xù)經營；傳銷收費、返獎資金全部通過地下錢莊運行，資金在帳戶上停留時間短，分散快，增加了追繳難度；為防止資金鏈斷裂崩盤，延緩傳銷活動的生命力，他們在一個傳銷項目即將崩盤時，緊接著又會馬上啟動另一個新的傳銷項目，將前一個項目會員平移到新項目繼續(xù)發(fā)展新會員，采用這種一環(huán)緊扣一環(huán)的手法，不斷推出新的傳銷項目，導致傳銷活動惡性循環(huán)，愈演愈烈，很多人陷入他們的傳銷而不能自拔。2015年12月以來，“新亞洲集團”先后推出了中券資本、國盟資本、DB科融證券、諾亞方舟、精準策略等6個項目，在國內建立了二十多個大的傳銷團隊，發(fā)展會員50多萬人，涉及全國25個省市，收取傳銷資金100多億元，除少部分作為獎金返還給會員外，有60多億通過地下錢莊流向境外，嚴重危害了國家金融安全。

常德市公安局副局長彭進介紹，王某禹只是“新亞洲集團”在中國大陸的傳銷團隊之一，常德公安機關將通過查處王某禹組織領導傳銷活動一案，不斷擴大新的線索，延伸打擊。只要是違反中國法律涉嫌構成犯罪，常德公安機關將依法追究，絕不放過。目前全國各地公安機關都在開展打擊傳銷等經濟犯罪活動，傳銷組織已成過街老鼠，中券資本、國盟資本等傳銷案件的組織者、領導者，包括團隊領導人，不要心存僥幸，只有盡快向公安機關投案自首爭取從寬處理，才是唯一正確的選擇。

公安機關同時提醒廣大群眾，凡是要交納入門費、會費、拉人頭推薦他人加入才能獲得獎金的行為都涉嫌傳銷，組織領導傳銷活動涉嫌犯罪，參與傳銷也是違法。投資者要擦亮眼睛，切勿盲目投資。

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夢想暴富 交了30多萬元未賺到一分錢

甘肅小伙小飛（化名）生活雖然不富裕，但也有一份穩(wěn)定的工作。2016年5月，在河北打工的妻子，打電話稱有一個不錯的生意，讓他趕緊過去。當時，他根本沒多想，就趕到河北的一個小縣城，才發(fā)現妻子被騙入傳銷組織。

很快，妻子與傳銷團伙成員給他洗腦式說教，慢慢地他也相信了對方編織的“一夜暴富”的謊言，夢想著在兩年內賺1040萬元。接著，他不僅叫來弟弟，還和妻子一起叫來了老丈人等親戚及家庭成員。他和家人先后給傳銷團伙交了30多萬元的現金。為了躲避打擊，去年底，他們這個傳銷團伙轉移到西安，這時他雖然已是傳銷團伙的小頭目，但是一分錢都沒賺到。

協助警方 2名老總級成員被抓刑拘

在深刻的認識到傳銷不可能一夜暴富后，他趕到公安浐灞分局自首，向警方講述了受騙經歷。得知傳銷團伙的組織架構圖對警方破案有幫助后，他決定繪制一張傳銷組織架構圖。

在家人的幫助下，他只用一天多時間就繪制出了這個傳銷團伙的組織架構圖，里邊涉及200多人的名字及這些人在傳銷團伙內的層級及職位。

浐灞警方經過對這一組織架構圖所涉及成員的調查后，立即組織警力展開抓捕，順利打掉了這個流竄多省的傳銷團伙，抓獲的2名老總級成員已全部刑拘。目前，此案警方仍在深挖中。

凌晨出擊 52名傳銷成員被抓

11月15日凌晨，在市公安局的統一指揮下，浐灞警方根據前期調查摸排情況，抽調310余名警力，對轄區(qū)11個小區(qū)的傳銷窩點集中打擊。

凌晨5時許，當這些傳銷窩點成員還在睡夢中時，民警立即沖進藏匿在小區(qū)內的9個傳銷窩點，共抓獲52名涉?zhèn)麂N人員。浐灞警方相關負責人表示，在這次打擊行動中，發(fā)現的傳銷窩點及傳銷人員明顯減少。同時，經初步調查，52名涉?zhèn)麂N人員中未發(fā)現有前幾次打擊過的涉?zhèn)麂N者。