文 / 中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì) 馬鴻昌 劉 璐

防范有色金屬?gòu)U料國(guó)際貿(mào)易中的欺詐和偷盜現(xiàn)象

文 / 中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì) 馬鴻昌 劉 璐

近年來，有色金屬?gòu)U料國(guó)際貿(mào)易中的欺詐和偷盜現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，有色金屬?gòu)U料包括金屬和合金廢料，如廢銅、廢鋁、廢鋅等和混合廢金屬包括廢電機(jī)、廢電線電纜和廢五金電器。由于有色金屬?gòu)U料貨值高，欺詐后破案難，往往是不法分子專注的對(duì)象，而偷盜常常發(fā)生在國(guó)外貨場(chǎng)、國(guó)內(nèi)料埸和運(yùn)輸過程中，近幾年僅在寧波就發(fā)生了9批廢電機(jī)變成混凝土的事件，金額高達(dá)183.5萬(wàn)美元。2013年也出現(xiàn)了連續(xù)6批銅廢碎料被偷換成廢渣土的惡性事件，涉及金額98萬(wàn)美元、此類事件在江蘇、廣東、山東、廈門均有發(fā)生，如2013年在江蘇口岸發(fā)生了4批，報(bào)的是進(jìn)口鐵礦砂，實(shí)際卻是固體廢物。由於廢有色金屬貿(mào)易相對(duì)于正品貨物的復(fù)雜性，要求國(guó)外索賠的難度較大，破案更是不易，這給中國(guó)企業(yè)帶來很大的經(jīng)濟(jì)損失，并造成貿(mào)易糾紛，有時(shí)也會(huì)蒙受不白之冤。因此，事前的預(yù)防比事后的應(yīng)對(duì)更為有效。針對(duì)目前進(jìn)口有色金屬?gòu)U料貿(mào)易中的欺詐和偷盜現(xiàn)象，為保障進(jìn)口有色金屬?gòu)U料國(guó)內(nèi)企業(yè)的權(quán)益。本文分析了欺詐和偷盜現(xiàn)象的種種表現(xiàn)，并提出了防范措施。

欺詐和偷盜主要類別

偷梁換柱。即把高價(jià)值的有色金屬?gòu)U料偷換成一文不值的廢物。如在寧波鎮(zhèn)?？诎稒z驗(yàn)檢疫部門執(zhí)法人員成功截獲了一批從美國(guó)進(jìn)口廢料，申報(bào)為廢電機(jī)而集裝箱內(nèi)實(shí)際貨物卻是一排水泥墩。事后排查分析，是國(guó)外供應(yīng)商的上游料場(chǎng)，進(jìn)行惡意敲詐，偷梁換柱造成的。

量短缺。貨物到港的實(shí)際重量與合同不符，有的甚至短缺的離譜。如2015年寧波口岸查到一批墨西哥的銅廢碎料，申報(bào)的是兩個(gè)集裝箱共43.2噸，17.4萬(wàn)美元，實(shí)際每個(gè)集裝箱總重僅有8噸多，貨值只有2萬(wàn)多美元，整整相差15萬(wàn)美元。后發(fā)現(xiàn)在運(yùn)輸過程中被偷盜，最終保險(xiǎn)公司做了賠償。

虛假信息。國(guó)外不法商人會(huì)在網(wǎng)上發(fā)布貨物信息，并配有圖片。國(guó)內(nèi)企業(yè)購(gòu)買并交了定金后，供貨商就不知去向。如美國(guó)有家小公司聲稱有廢銅幾十噸，價(jià)格也比較便宜，待國(guó)內(nèi)企業(yè)交了定金后就不知去向。經(jīng)律師查找，公司早已搬家了，國(guó)內(nèi)企業(yè)蒙受巨大損失。還有的即使發(fā)了貨，國(guó)外供應(yīng)商趁貨物到港之前，更改收貨人及目的港，使收貨人拿不到真的提單，無(wú)法提貨。更有甚者，直接出具假的提單，將一票貨物賣給好幾個(gè)收貨人。

半路掉包。如美國(guó)一家公司從墨西哥發(fā)兩貨柜二號(hào)銅到香港再到廣東，到港后開箱檢查，其中一半是石頭塊，原來在運(yùn)輸過程中被偷走了，并裝上石塊?，F(xiàn)在國(guó)際不法分子手段越來越高明，甚至集裝箱的鉛封都看不出拆過。

如何防范廢料國(guó)際貿(mào)易中的欺詐和偷盜現(xiàn)象

要靠政府部門的嚴(yán)厲打擊。歐盟己與國(guó)際海事組織、國(guó)際刑警組織、國(guó)際商會(huì)聯(lián)手，嚴(yán)厲打擊國(guó)際貿(mào)易中的欺詐和偷盜現(xiàn)象；美國(guó)已制定了防止金屬?gòu)U料貿(mào)易中的欺詐和偷盜的法規(guī)，大力抓捕并起訴欺詐和偷盜主要成員；中國(guó)海關(guān)也多次開展專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊廢物走私、欺詐和偷盜行為。質(zhì)檢總局共發(fā)布此類警示通報(bào)11次，并對(duì)違法企業(yè)列入黑名單，吊消其注冊(cè)登記資格。

國(guó)內(nèi)企業(yè)要有防范意識(shí)。在簽訂合同時(shí)，要強(qiáng)化對(duì)供應(yīng)商的選擇，詳細(xì)了解供應(yīng)商是否有自己的料場(chǎng)，資金實(shí)力，信譽(yù)度等，盡可能選擇誠(chéng)信度高，環(huán)保質(zhì)量控制能力強(qiáng)的境外企業(yè)合作。爭(zhēng)取由國(guó)內(nèi)收貨人指定船運(yùn)公司和爭(zhēng)取好的支付方式。同時(shí)加強(qiáng)裝運(yùn)前的檢驗(yàn)。貨船開出后，要進(jìn)行定期和周詳?shù)难膊椤?/p>

要發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)的協(xié)調(diào)作用。美國(guó)廢料回收工業(yè)協(xié)會(huì)（ISR I）對(duì)有意收購(gòu)、加工或銷售偷盜的可回收利用廢料的行為，絕不姑息。與有關(guān)當(dāng)局各方，以及執(zhí)法部門通力合作，按照法律法規(guī)從嚴(yán)處理。ISR I與執(zhí)法人員和機(jī)構(gòu)以及貨場(chǎng)人員合作，制定減少欺詐和偷盜可回收材料的防范計(jì)劃，采取措施改進(jìn)內(nèi)部安全措施和實(shí)行報(bào)告制度。一旦發(fā)生貨場(chǎng)偷盜，ISR I會(huì)第一時(shí)間為貨場(chǎng)內(nèi)從事回收人員提供建設(shè)性的建議，解決因失竊造成的各種問題，并改進(jìn)安全防范措施，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)（CMR A）專門成立協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，聽取企業(yè)呼聲，幫助受害企業(yè)解決實(shí)際問題，也多次組織人員去會(huì)員企業(yè)了解欺詐和偷盜情況，并向有關(guān)部門報(bào)告，并在前年組織了一次因欺詐和偷盜現(xiàn)象有貿(mào)易糾紛的一家國(guó)外企業(yè)和三家國(guó)內(nèi)企業(yè)在北京召開協(xié)商會(huì)，各方闡明情況和立場(chǎng)，擺出充分的證據(jù)，在協(xié)會(huì)的協(xié)助和調(diào)解下，解決了這次貿(mào)易糾紛。

加強(qiáng)國(guó)社會(huì)之間的合作，特別是行業(yè)協(xié)會(huì)之間的合作。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)己聯(lián)手國(guó)際回收局（BIR），美國(guó)廢料回收工業(yè)協(xié)會(huì)（ISR I），告誡各自會(huì)員企業(yè)要做誠(chéng)信、合法企業(yè)。一旦發(fā)現(xiàn)上述違法行為要相互通報(bào)，找出原因，共同商討解決辦法。

通過以上所述典型事例和防范措施，貿(mào)易欺詐和偷盜現(xiàn)象的風(fēng)險(xiǎn)可以降到最低，貿(mào)易糾紛也能得到很好的解決。只要各方攜起手來，共同向不法現(xiàn)象作斗爭(zhēng)，維護(hù)廢料國(guó)際貿(mào)易的公平、公正和透明，一定能促使廢料的國(guó)際貿(mào)易向著健康的方向發(fā)展。更好地為國(guó)民經(jīng)濟(jì)服務(wù)。

Prevention of fraud and theft in ferrous scrap international trade phenomenon