李 堯

（中國(guó)政法大學(xué)， 北京 100088）

當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)詐騙案件之特點(diǎn)及其偵查路徑

李 堯

（中國(guó)政法大學(xué)， 北京 100088）

網(wǎng)絡(luò)詐騙案件是指犯罪行為人以非法占有為目的，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)對(duì)不特定多數(shù)人采取虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法騙取公私財(cái)物，單筆數(shù)額可能較小但累計(jì)騙得數(shù)額已達(dá)詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)的刑事案件。利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪、犯罪黑數(shù)大和調(diào)查取證難是其突出特點(diǎn)。針對(duì)案件特點(diǎn)，其有效偵查途徑主要包括以網(wǎng)制網(wǎng)，實(shí)施信息化偵查；擴(kuò)大線索來(lái)源，串并案?jìng)刹?；進(jìn)一步明確案件偵查管轄，強(qiáng)化偵查協(xié)作；增強(qiáng)偵查主體提取電子證據(jù)之能力。

網(wǎng)絡(luò)詐騙；案件特點(diǎn)；偵查路徑

隨著信息技術(shù)飛速發(fā)展，人民群眾在日常生活中對(duì)因特網(wǎng)的使用愈發(fā)頻繁，利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行各類交易及資金轉(zhuǎn)移已變得司空見(jiàn)慣。例如，基于足不出戶即可選購(gòu)到理想商品的便利性，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物與網(wǎng)上支付興起并得到迅速發(fā)展。據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心最新權(quán)威統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2014年6月，“我國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶規(guī)模達(dá)到3.32億，較2013年底增加2962萬(wàn)人，半年度增長(zhǎng)率為9.8%；與2013年12月相比，我國(guó)網(wǎng)民使用網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的比例從48.9%提升至52.5%。我國(guó)使用網(wǎng)上支付的用戶規(guī)模達(dá)到2.92億，較2013年底增加3208萬(wàn)人，半年度增長(zhǎng)率12.3%；與2013年12月相比，我國(guó)網(wǎng)民使用網(wǎng)上支付的比例從42.1%提升至46.2%”。［1］2014年正式實(shí)施的新《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》中的某些條款①如該法第二十五條規(guī)定：“經(jīng)營(yíng)者采用網(wǎng)絡(luò)、電視、電話、郵購(gòu)等方式銷售商品，消費(fèi)者有權(quán)自收到商品之日起七日內(nèi)退貨，且無(wú)需說(shuō)明理由?！保M(jìn)一步減少了消費(fèi)者網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的后顧之憂，間接提高了消費(fèi)者網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的積極性。網(wǎng)絡(luò)資金流的洶涌澎湃，為某些懷有犯罪意圖者利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施各類詐騙犯罪提供了可乘之機(jī)。據(jù)一項(xiàng)針對(duì)網(wǎng)民的調(diào)研報(bào)告顯示，“高達(dá)91.98%的網(wǎng)友曾經(jīng)遇到過(guò)網(wǎng)絡(luò)詐騙；95.74%的網(wǎng)友表示網(wǎng)絡(luò)生活被網(wǎng)絡(luò)詐騙所影響；而在遇到網(wǎng)絡(luò)詐騙的網(wǎng)友中，僅26.87%的人選擇舉報(bào)詐騙，另有12.23%的人選擇‘反擊騙子’”。［2］知名電商阿里巴巴集團(tuán)首席風(fēng)險(xiǎn)官表示，“網(wǎng)絡(luò)欺詐已經(jīng)成為對(duì)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)健康發(fā)展的巨大威脅，給上下游企業(yè)造成直接或間接的負(fù)面影響，威脅到各企業(yè)的生存和發(fā)展”。［3］盡管利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的詐騙犯罪日益猖獗，其社會(huì)危害性愈發(fā)凸顯，但是基于該類犯罪的某些固有特點(diǎn)，司法實(shí)踐中存在著單個(gè)受害人因損失較少而不愿報(bào)案、偵查地域管轄難以明確、調(diào)查取證較難等不利于偵查工作順利開(kāi)展的因素，這顯然不利于有效打擊侵財(cái)犯罪、保護(hù)人民財(cái)產(chǎn)安全和維護(hù)市場(chǎng)秩序穩(wěn)定。鑒于此，有必要分析該類案件的特點(diǎn)，并探討有效偵查途徑。

一、網(wǎng)絡(luò)詐騙案件概念之厘清

所謂詐騙罪，是指“以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取公私財(cái)物數(shù)額較大的行為”。［4］由此推知，至少在目前我國(guó)的法律中，詐騙罪是純正數(shù)額犯；①2011年頒布的《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第五條規(guī)定：“詐騙未遂，以數(shù)額巨大的財(cái)物為詐騙目標(biāo)的，或者具有其他嚴(yán)重情節(jié)的，應(yīng)當(dāng)定罪處罰。利用發(fā)送短信、撥打電話、互聯(lián)網(wǎng)等電信技術(shù)手段對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，詐騙數(shù)額難以查證，但具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的‘其他嚴(yán)重情節(jié)’，以詐騙罪（未遂）定罪處罰：（一）發(fā)送詐騙信息五千條以上的；（二）撥打詐騙電話五百人次以上的；（三）詐騙手段惡劣、危害嚴(yán)重的。……”似乎對(duì)于滿足特定情節(jié)的詐騙犯罪在純正數(shù)額犯方面有所突破，但是在規(guī)定的情節(jié)中，并未具體列舉出利用計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施詐騙的行為。該司法解釋在第二條同時(shí)規(guī)定：“詐騙公私財(cái)物達(dá)到本解釋第一條規(guī)定的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六條的規(guī)定酌情從嚴(yán)懲處：（一）通過(guò)發(fā)送短信、撥打電話或者利用互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視、報(bào)刊雜志等發(fā)布虛假信息，對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙的；……”表明利用互聯(lián)網(wǎng)對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙僅是純正數(shù)額犯的一個(gè)量刑情節(jié)。因而，基于嚴(yán)格遵循罪刑法定原則和防止類推解釋的考量，筆者依然認(rèn)為本文討論的“網(wǎng)絡(luò)小額詐騙”是純正數(shù)額犯。另一方面，犯罪人和被害人之間一定存在某種意思交流，盡管這種意思交流一般由加害方的虛偽意思表示和被害方由此陷入的錯(cuò)誤認(rèn)知構(gòu)成。而對(duì)于各類利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的詐騙案件，不同學(xué)者分別以各自視角對(duì)其進(jìn)行定義、劃分和研究。

以網(wǎng)絡(luò)作為作案工具，是此類案件之典型特征，故有學(xué)者提出“網(wǎng)絡(luò)詐騙”之概念，即“以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)采用虛擬事實(shí)或者隱瞞事實(shí)真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為”。［5］［6］［7］［8］［9］對(duì)于網(wǎng)絡(luò)詐騙，有學(xué)者認(rèn)為，其具體表現(xiàn)形式包括“以其

他有權(quán)人的身份，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入特定的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)，在該系統(tǒng)中進(jìn)行一定的信息操作，將有權(quán)人所有或占有的虛擬財(cái)產(chǎn)劃撥到自己的賬戶上”。［6］但是，這一觀點(diǎn)值得商榷之處在于，如果犯罪行為人并未以虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法使被害人陷于愿意處分財(cái)物的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，并基于這種錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)自愿交出其網(wǎng)絡(luò)權(quán)限，而只是通過(guò)黑客技術(shù)，如利用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)漏洞發(fā)動(dòng)攻擊等方式竊得被害人的網(wǎng)絡(luò)權(quán)限，進(jìn)而利用該權(quán)限取得被害人財(cái)產(chǎn)的，因?yàn)榉缸镄袨槿伺c被害人之間并無(wú)意思交流，所以不應(yīng)將該種行為歸為詐騙罪。此外，更多學(xué)者指出網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪行為方式一般為“人—機(jī)”對(duì)話，［7］［10］［11］［12］這種表述同樣忽視了詐騙罪的客觀方面必須包括加害人與被害人之間的意思交流，即“人—人”對(duì)話。在網(wǎng)絡(luò)詐騙中，電子計(jì)算機(jī)（或其他網(wǎng)絡(luò)終端，如手機(jī)、平板電腦等）僅僅是作為工具介入——通過(guò)網(wǎng)絡(luò)展開(kāi)而沒(méi)有當(dāng)面進(jìn)行的意思交流，與傳統(tǒng)意義上面對(duì)面談話等意思交流方式，在交流意思的效果上并無(wú)本質(zhì)區(qū)別。筆者認(rèn)為，盡管計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)是網(wǎng)絡(luò)詐騙不可或缺之組成要素，但是網(wǎng)絡(luò)詐騙必然是詐騙犯罪的下位概念，僅僅利用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)防御不足發(fā)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)攻擊，而并未發(fā)生人與人之間意思交流的侵財(cái)犯罪，必須被排除在網(wǎng)絡(luò)詐騙概念的外延之外，而網(wǎng)絡(luò)詐騙的基本行為方式應(yīng)表述為“人—機(jī)—人”對(duì)話。

針對(duì)利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的詐騙案件受害者的廣泛性和不特定性，有學(xué)者提出了“‘網(wǎng)絡(luò)涉眾型’經(jīng)濟(jì)犯罪”的概念，即“以計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)為攻擊對(duì)象或利用計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)為犯罪工具，涉及眾多不特定受害群體的財(cái)產(chǎn)受到侵害的犯罪”。［13］在利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的詐騙案件中，某一特定受害人一次被騙金額往往較少，即單筆數(shù)額不達(dá)詐騙罪“數(shù)額較大”之純正數(shù)額犯立案標(biāo)準(zhǔn)，但多次詐騙累計(jì)贓款卻“數(shù)額較大”。針對(duì)這類案件，有學(xué)者提出了“小額詐騙”的概念，即“行為人依托互聯(lián)網(wǎng)和電子支付方式實(shí)施的單筆詐騙數(shù)額較小但被騙對(duì)象極為廣泛的詐騙犯罪”。［14］

本文探討的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，其概念內(nèi)涵是：犯罪行為人以非法占有為目的，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)對(duì)不特定多數(shù)人采取虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法騙取公私財(cái)物，單筆數(shù)額可能較小但累計(jì)騙得數(shù)額已達(dá)詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)的刑事案件。其概念外延，即罪案的具體實(shí)施方式，實(shí)踐中常見(jiàn)之情況可作以下分類描述：

（一）網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物詐騙

犯罪行為人利用當(dāng)前被賣方和買方廣泛使用的電子商務(wù)平臺(tái)，開(kāi)展嚴(yán)重不誠(chéng)信或虛假的商品交易活動(dòng)，騙取被害人財(cái)物。需要說(shuō)明的是，這里的商品并不限于傳統(tǒng)的實(shí)物類商品，亦包括各種電子虛擬商品，如“Q幣”、移動(dòng)電話話費(fèi)充值序列號(hào)、網(wǎng)絡(luò)游戲點(diǎn)卡及裝備等。例如，犯罪行為人作為賣方，以明顯低于同類商品市場(chǎng)價(jià)格的低價(jià)或者虛假的信譽(yù)保證及廣告宣傳，引誘網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物消費(fèi)者購(gòu)買其在網(wǎng)絡(luò)上陳列的商品，而消費(fèi)者通過(guò)電子支付或匯款等方式付款后，收到的卻是完全不符合買賣合同約定的假劣商品甚至完全收不到任何商品，已付錢款卻無(wú)從追索。在電子商務(wù)平臺(tái)上，不僅賣方會(huì)實(shí)施詐騙，買方也會(huì)詐騙守法商家的財(cái)物。例如，在杭州市某區(qū)公安分局偵破的一起網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物詐騙案件中，被害人通過(guò)“淘寶網(wǎng)”做“Q幣”和游戲點(diǎn)卡等虛擬貨幣網(wǎng)絡(luò)銷售生意時(shí)，有買家要求購(gòu)買虛擬貨幣，雙方談攏價(jià)格，事主便通過(guò)網(wǎng)上充值平臺(tái)將虛擬貨幣直接充入買方賬戶，之后買方既不付款也不理睬事主，以非法占有為目的騙得事主虛擬貨幣價(jià)值人民幣3萬(wàn)余元。

（二）“網(wǎng)絡(luò)釣魚”詐騙

“網(wǎng)絡(luò)釣魚”是指利用欺騙性的電子郵件和偽造的互聯(lián)網(wǎng)站進(jìn)行詐騙活動(dòng)，獲得受騙者的財(cái)務(wù)信息進(jìn)而竊取資金。［15］“釣魚”之稱謂，體現(xiàn)了此種作案方式針對(duì)不特定多數(shù)人。正如真正的釣魚活動(dòng)一般不會(huì)選擇某條特定的魚，而是以吸引任意一條魚咬餌上鉤為目的，“網(wǎng)絡(luò)釣魚”也是犯罪行為人通過(guò)向之前收集到的不特定多數(shù)人電子郵件地址群發(fā)偽裝成正規(guī)金融或商業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)送的，要求填寫并回復(fù)個(gè)人財(cái)務(wù)信息的電子郵件，或者在互聯(lián)網(wǎng)架設(shè)與某個(gè)合法金融或商業(yè)網(wǎng)站極為相似（如網(wǎng)站域名極易混淆、網(wǎng)站設(shè)計(jì)與裝飾風(fēng)格雷同）的仿冒網(wǎng)站，引誘被害人在該網(wǎng)站在線操作并泄露個(gè)人財(cái)務(wù)信息，爾后犯罪行為人利用此信息取得贓款。需要指出的是，以“網(wǎng)絡(luò)釣魚”方式實(shí)施的詐騙行為，應(yīng)當(dāng)是使被害人產(chǎn)生自愿處分財(cái)物的意思并因此交出個(gè)人財(cái)務(wù)信息。如果被害人并不是基于處分財(cái)物的意思而單純泄露個(gè)人財(cái)務(wù)信息，則不符合詐騙罪“被害人基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)處分財(cái)物”之構(gòu)成要素。

（三）在線冒充熟人詐騙

QQ、微信等即時(shí)通訊工具的不斷產(chǎn)生和飛速發(fā)展，使交流跨越了時(shí)空障礙，為人際溝通提供了極大便利。與此同時(shí)，這一便利性也為不法分子實(shí)施詐騙提供了機(jī)會(huì)。犯罪行為人利用木馬病毒或其他手段竊得被害人的聯(lián)系人的即時(shí)通訊工具賬號(hào)，然后以被害人聯(lián)系人的身份，在線向被害人發(fā)送信息，假托購(gòu)物、醫(yī)療、上學(xué)等各種名義借錢，要求被害人向其指定的賬戶打款。若該聯(lián)系人確系被害人之熟人，且被害人在這一在線交流過(guò)程中并未甄別出聯(lián)系人系他人冒充，依其要求打款，則犯罪行為人在騙得款項(xiàng)后銷聲匿跡。

（四）在線散布其他虛假信息實(shí)施詐騙

除了以上三類比較典型的網(wǎng)絡(luò)詐騙手段，詐騙者利用網(wǎng)絡(luò)散布其他虛假信息實(shí)施詐騙的方法不勝枚舉。

1. 中獎(jiǎng)信息詐騙。詐騙者向不特定人散發(fā)其已經(jīng)中得某項(xiàng)大獎(jiǎng)的虛假信息，以豐厚的利益誘惑使其確信無(wú)疑。在被害人“上鉤”后，不斷以手續(xù)費(fèi)、扣稅、獎(jiǎng)品運(yùn)費(fèi)等各種名義要求被害人向其打款。初次要求的金額往往較小，待被害人付款后，進(jìn)一步要求其支付更大數(shù)額的款項(xiàng)，否則獎(jiǎng)品將難以兌現(xiàn)。被害人基于不愿使前次付款成為“沉沒(méi)成本”的心理慣性，不斷地付款，直至被騙走較大甚至巨大數(shù)額的款項(xiàng)后，才會(huì)醒悟自己被騙。

2. 賭博網(wǎng)站詐騙。犯罪行為人在互聯(lián)網(wǎng)架設(shè)博彩網(wǎng)站，以虛假的高額回報(bào)誘使被害者投注。網(wǎng)站會(huì)以“視頻直播”賭博過(guò)程的方式增強(qiáng)被害者對(duì)其信任程度：為證明確系“直播”，在視頻“直播”的場(chǎng)景中會(huì)“擺放”一臺(tái)正在播放國(guó)內(nèi)某電視臺(tái)（如CCTV5）節(jié)目的電視機(jī)，被害人在打開(kāi)身邊的電視機(jī)，看到相應(yīng)的節(jié)目在同步播放后，即可“驗(yàn)證”該“直播”為真。但是，網(wǎng)站“直播”畫面中電視機(jī)的部分只是以技術(shù)手段添附上去的，其他賭博過(guò)程的畫面實(shí)為事先錄制好的。為了規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)，網(wǎng)站的服務(wù)器往往架設(shè)在境外，增加了該類案件的查證難度。

其他常見(jiàn)的在互聯(lián)網(wǎng)散布虛假信息實(shí)施詐騙的方式還包括彩票中獎(jiǎng)號(hào)碼預(yù)測(cè)詐騙、網(wǎng)絡(luò)虛假募捐詐騙、網(wǎng)絡(luò)虛假理財(cái)投資詐騙等，不再贅述。隨著社會(huì)與科技的發(fā)展，實(shí)踐中必將出現(xiàn)更多新的網(wǎng)絡(luò)詐騙方式。

二、網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的特點(diǎn)

（一）利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪

“網(wǎng)絡(luò)特征利用性是網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的本質(zhì)特征，是指該類犯罪在具體實(shí)施的過(guò)程中不僅要有侵犯財(cái)產(chǎn)權(quán)的事實(shí)存在，更重要的是必須具有網(wǎng)絡(luò)特性利用行為的存在，該種對(duì)網(wǎng)絡(luò)的利用應(yīng)當(dāng)是符合網(wǎng)絡(luò)自身技術(shù)特性的應(yīng)用，只有出于本質(zhì)性利用網(wǎng)絡(luò)自身特性的網(wǎng)絡(luò)詐騙，才能構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪?！保?］利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪是網(wǎng)絡(luò)詐騙案件乃至全部網(wǎng)絡(luò)罪案的根本特點(diǎn)，正是從這一特點(diǎn)引申，網(wǎng)絡(luò)詐騙案件才具有其他傳統(tǒng)詐騙案件所不具備之特點(diǎn)。

例如，由于利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，犯罪行為人與被害人沒(méi)有面對(duì)面的接觸，即非接觸性。傳統(tǒng)詐騙模式中犯罪行為人與被害人一般是有面對(duì)面接觸的，而在網(wǎng)絡(luò)詐騙中，“人—機(jī)—人”的對(duì)話模式使得被害人對(duì)犯罪行為人的體貌特征沒(méi)有絲毫印象，如此便難以通過(guò)被害人對(duì)犯罪行為人體貌特征的描述來(lái)查緝犯罪嫌疑人。當(dāng)然，并不排除存在詐騙者與被害人進(jìn)行視頻聊天而使被害人對(duì)詐騙者的相貌有所了解的情況。又如，在虛擬的網(wǎng)絡(luò)空間實(shí)施詐騙犯罪，使犯罪的成本與風(fēng)險(xiǎn)降低，即低成本、低風(fēng)險(xiǎn)性。低成本性體現(xiàn)在兩方面：第一，隨著互聯(lián)網(wǎng)和電子設(shè)備的普及，尋找一臺(tái)網(wǎng)絡(luò)終端并使用的成本很低，即使實(shí)施某些犯罪需要架設(shè)服務(wù)器、注冊(cè)域名，相較于此類犯罪所得的期待值，成本也是較低的；第二，無(wú)需物理空間和物理道具，既不需要店面之類的場(chǎng)地，也不需要行騙使用的各類實(shí)體物品，物理空間和物理道具被網(wǎng)絡(luò)虛擬空間和圖片、視頻之類的數(shù)據(jù)資料所替代。低風(fēng)險(xiǎn)性亦體現(xiàn)在兩方面：第一，如前文所述，非接觸性使詐騙者不會(huì)暴露體貌特征，令其更難被辨認(rèn)、緝拿；第二，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的證據(jù)大多數(shù)以電子數(shù)據(jù)形式存在，而電子數(shù)據(jù)極易被篡改或湮滅，取證難度較大。

（二）犯罪黑數(shù)大

犯罪黑數(shù)，“是指確實(shí)存在的犯罪活動(dòng)沒(méi)有在犯罪統(tǒng)計(jì)表上反映出來(lái)的犯罪數(shù)，也即是沒(méi)有被揭露或沒(méi)有受到司法機(jī)關(guān)追訴和審判的犯罪數(shù)”。［16］犯罪黑數(shù)大，不僅是網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，也是網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪乃至經(jīng)濟(jì)犯罪的共同特點(diǎn)。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的犯罪黑數(shù)大，有其相對(duì)獨(dú)特的成因。

首先，個(gè)別被害人報(bào)案不積極。部分被害人由于被騙數(shù)額較少，因“嫌麻煩”等心理怠于報(bào)案或不報(bào)案，使證據(jù)滅失或破案線索丟失。還有部分被害人因本人涉嫌違法活動(dòng)而不敢報(bào)案，如網(wǎng)絡(luò)博彩詐騙的被害人，明知賭博系法律禁止的活動(dòng)而參與其中，即使受騙也不報(bào)案；又如被害人被騙錢財(cái)本身來(lái)路不正，即使被騙也不敢報(bào)案：“在‘環(huán)球槍手集團(tuán)特大網(wǎng)上詐騙案’中，有一受害者是廣東一名公務(wù)員，被騙20萬(wàn)元，卻聲稱不曾被騙，即使偵查人員拿到匯款憑證找到其本人，他也不愿意作證”。［6］

其次，單筆詐騙數(shù)額較小，難以達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)。2012年的統(tǒng)計(jì)顯示，“60.3%的網(wǎng)民在網(wǎng)購(gòu)中被騙損失不足500元，33.4%的網(wǎng)民損失在500至2000元之間，而損失總額卻達(dá)308億元”。［17］單筆詐騙數(shù)額較小是網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的突出特點(diǎn)，而在我國(guó)現(xiàn)行法律體系中，詐騙罪是純正數(shù)額犯，必須達(dá)到詐騙“數(shù)額較大”才構(gòu)成犯罪。這一矛盾導(dǎo)致單個(gè)受害人向公安機(jī)關(guān)報(bào)案時(shí)，公安機(jī)關(guān)難以將其作為刑事案件立案，即便公安機(jī)關(guān)進(jìn)行查辦，也只能依照《治安管理處罰法》等行政法規(guī)加以處理。針對(duì)不特定人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，每次騙取的數(shù)額可能較小，但日積月累也能獲得巨額財(cái)富。但是，這類詐騙案的受害人分散在全國(guó)各地，一般難以聯(lián)合報(bào)案而只能單獨(dú)報(bào)案，這給公安機(jī)關(guān)是否受理、查辦此類案件留下了極大取舍空間。［18］

再次，偵查地域管轄難以明確，影響立案。我國(guó)《刑事訴訟法》對(duì)法院審判的地域管轄規(guī)定明確細(xì)致，而在偵查地域管轄方面卻語(yǔ)焉不詳。原則上，偵查地域管轄以犯罪地偵查機(jī)關(guān)管轄為主，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪地至少包括犯罪行為人實(shí)施犯罪地、諸多被害人的所在地、相關(guān)網(wǎng)站服務(wù)器所在地等。但由于犯罪是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施，各犯罪地間一般只通過(guò)虛擬的互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系而沒(méi)有物理上的連接，由此導(dǎo)致犯罪地分布在全國(guó)乃至世界各地，時(shí)空跨度極大，不僅有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)眾多，還涉及區(qū)際乃至國(guó)際偵查協(xié)作的協(xié)調(diào)問(wèn)題。網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查實(shí)踐中，不同地區(qū)偵查機(jī)關(guān)就“誰(shuí)立案”問(wèn)題推諉扯皮［18］或偵查協(xié)作不暢［12］之情形時(shí)有發(fā)生。

最后，破案成本較高，案件難以偵破。一方面，網(wǎng)絡(luò)犯罪的隱蔽性使詐騙者難以被發(fā)現(xiàn)和緝拿歸案；另一方面，當(dāng)事人和犯罪地的分散性極大提高了犯罪證明成本，而電子數(shù)據(jù)的脆弱性和嚴(yán)格的取證規(guī)范要求加大了取證難度。

（三）調(diào)查取證難

在傳統(tǒng)犯罪案件中，無(wú)論是預(yù)備、實(shí)行行為，抑或犯罪結(jié)果，都存在實(shí)體犯罪現(xiàn)場(chǎng)?！胺缸铿F(xiàn)場(chǎng)的本質(zhì)是證據(jù)，犯罪現(xiàn)場(chǎng)的內(nèi)涵是有關(guān)聯(lián)性的證據(jù)的集合……證據(jù)是犯罪現(xiàn)場(chǎng)的本質(zhì)，一個(gè)現(xiàn)場(chǎng)是否發(fā)生犯罪，關(guān)鍵取決于是否存在犯罪證據(jù)……現(xiàn)場(chǎng)勘查的目的就是尋找證據(jù)”，［19］對(duì)實(shí)體犯罪現(xiàn)場(chǎng)的勘查，是發(fā)現(xiàn)、提取證據(jù)的重要手段。但是，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪主要發(fā)生在虛擬空間，其實(shí)行行為在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)生，客觀表現(xiàn)為載有二進(jìn)制數(shù)碼信息的電磁波——虛擬犯罪現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)了。虛擬犯罪現(xiàn)場(chǎng)勘查需要一整套新的技術(shù)手段與程序規(guī)則，這對(duì)早已適應(yīng)傳統(tǒng)實(shí)體犯罪現(xiàn)場(chǎng)勘查的偵查機(jī)關(guān)而言并非易事。此外，網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的實(shí)體犯罪現(xiàn)場(chǎng)一般包括詐騙者實(shí)施犯罪地現(xiàn)場(chǎng)、被害人所在地現(xiàn)場(chǎng)和相關(guān)網(wǎng)站服務(wù)器所在地現(xiàn)場(chǎng)三處，且三處可能分布于天南海北。報(bào)案時(shí)能夠明確的實(shí)體犯罪現(xiàn)場(chǎng)往往只有被害人所在地現(xiàn)場(chǎng)，另外兩處現(xiàn)場(chǎng)需要通過(guò)一定技術(shù)手段和深入排查才能發(fā)現(xiàn)，但是關(guān)鍵性實(shí)物和電子證據(jù)卻經(jīng)常位于另外兩處現(xiàn)場(chǎng)中。

電子數(shù)據(jù)是證明網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的重要證據(jù)形式，其以各類可擦寫的物理介質(zhì)為載體，易被詐騙者在犯罪行為實(shí)施后篡改或毀壞，且在取證過(guò)程中由于技術(shù)不精或程序不當(dāng)，電子數(shù)據(jù)的證明能力甚至證據(jù)能力也會(huì)相應(yīng)受損。電子數(shù)據(jù)易被篡改和易湮滅的特性，對(duì)提取和保全電子證據(jù)的技術(shù)和程序提出了極高要求。

三、網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵查途徑

（一）以網(wǎng)制網(wǎng)，實(shí)施信息化偵查

利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪是網(wǎng)絡(luò)詐騙的根本特點(diǎn)，應(yīng)樹(shù)立以網(wǎng)制網(wǎng)、以信息制信息之觀念，以信息化偵查手段有效加以應(yīng)對(duì)。“信息化偵查，是指圍繞偵查工作目標(biāo)，利用信息技術(shù)和信息資源，優(yōu)化和完善偵查業(yè)務(wù)的一切理論和實(shí)踐的總和；是將信息資源、信息技術(shù)與偵查工作全面結(jié)合，強(qiáng)化基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和手段建設(shè)，利用信息技術(shù)搭建各類信息平臺(tái)，并采用數(shù)字化手段，在各類信息平臺(tái)上開(kāi)展查證犯罪事實(shí)、查獲犯罪嫌疑人的一種快速反應(yīng)、準(zhǔn)確高效的偵查模式?！保?0］利用QQ號(hào)碼獲取對(duì)方IP地址并進(jìn)行地理定位、利用詐騙者提供的銀行賬號(hào)獲取其身份和資金流信息、利用網(wǎng)購(gòu)的物流寄遞信息排查線索等，皆為針對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的有效信息化偵查措施。

“信息化偵查不僅強(qiáng)調(diào)偵查過(guò)程的數(shù)字化，同時(shí)強(qiáng)調(diào)偵查環(huán)境可資利用信息資源的規(guī)模化，而且要求這些信息必須按照一定的標(biāo)準(zhǔn)存儲(chǔ)，按照一定的技術(shù)關(guān)聯(lián)。如果僅有平臺(tái)、系統(tǒng)，卻沒(méi)有信息達(dá)到相當(dāng)規(guī)模的數(shù)據(jù)庫(kù)的支撐，信息化偵查難以實(shí)現(xiàn)?！保?1］當(dāng)前網(wǎng)購(gòu)詐騙涉及各類電商平臺(tái)，而電商平臺(tái)的數(shù)據(jù)庫(kù)基本上囊括偵查所需各類信息：身份、地址、通訊方式、關(guān)系人等一應(yīng)俱全。充分利用電商平臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)，使案件偵破有線索可挖。

（二）擴(kuò)大線索來(lái)源，串并案?jìng)刹?/p>

在詐騙罪純正數(shù)額犯立法暫時(shí)沒(méi)有突破的情況下，單筆小額網(wǎng)絡(luò)詐騙立案難是偵查機(jī)關(guān)無(wú)法回避的問(wèn)題。在此情況下，更要擴(kuò)大線索來(lái)源，加強(qiáng)線索串并。為擴(kuò)大線索來(lái)源，首先要加強(qiáng)宣傳，鼓勵(lì)網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人報(bào)案，無(wú)論詐騙數(shù)額是否達(dá)到刑事立案標(biāo)準(zhǔn)，公安機(jī)關(guān)都應(yīng)將案情詳細(xì)記錄在案，以備日后利用線索串并案，同時(shí)適時(shí)適度公布案情，使還未發(fā)現(xiàn)自己已被詐騙的受害人及時(shí)掌握情況，補(bǔ)充受害人范圍。其次要加強(qiáng)虛擬空間管理，對(duì)可疑網(wǎng)站和可疑網(wǎng)絡(luò)信息等要加以及時(shí)掌握，快速發(fā)現(xiàn)犯罪線索。最后，要通過(guò)選案分析①選案分析，是指有關(guān)部門將各類疑似與罪案有關(guān)的信息、數(shù)據(jù)等進(jìn)行歸納分類，將結(jié)果與事先設(shè)定的正常指標(biāo)和程序進(jìn)行排列、組合、對(duì)比、判斷等分析處理，從中發(fā)現(xiàn)異常，進(jìn)而篩選出最有可能涉嫌相關(guān)犯罪的線索信息。主動(dòng)發(fā)現(xiàn)線索。

串并案?jìng)刹橐喾Q并案?jìng)刹??！按妇褪前驯镜貐^(qū)或跨地區(qū)在相應(yīng)時(shí)間內(nèi)作案手段、作案方式、作案目標(biāo)、侵害對(duì)象相似的系列性同類案件匯集起來(lái)作為并案基礎(chǔ)；并案就是在串案的基礎(chǔ)上進(jìn)行由此及彼、去粗存精、去偽存真的加工處理?！保?0］由于網(wǎng)絡(luò)詐騙案件時(shí)空跨度大，被害人常為不特定多數(shù)人且案發(fā)相對(duì)遲滯，在廣泛收集線索的基礎(chǔ)上進(jìn)行串并案?jìng)刹閷?duì)案件偵破尤為重要。

（三）進(jìn)一步明確案件偵查管轄，強(qiáng)化偵查協(xié)作

針對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪案件偵查管轄難明確的問(wèn)題，由公安部頒布并在2013年1月1日開(kāi)始施行的《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第十六條明確指出：“針對(duì)或者利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的犯罪，用于實(shí)施犯罪行為的網(wǎng)站服務(wù)器所在地、網(wǎng)絡(luò)接入地以及網(wǎng)站建立者或者管理者所在地，被侵害的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)及其管理者所在地，以及犯罪過(guò)程中犯罪分子、被害人使用的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)所在地公安機(jī)關(guān)可以管轄?！贝藯l肯定了涉網(wǎng)犯罪案件由犯罪地偵查機(jī)關(guān)管轄的做法，明確了涉網(wǎng)犯罪案件犯罪地具體范圍，使網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查地域管轄有法可依。

“偵查協(xié)作是指不同部門、不同地域、不同國(guó)家的偵查主體之間互通情報(bào)、互相支援、協(xié)同作戰(zhàn)的偵查模式。這一模式不僅包括狹義上的偵查協(xié)作，亦包括廣義上的偵查國(guó)際合作及特定范圍內(nèi)的偵查協(xié)助。”［22］盡管新近修法明確了網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查地域管轄，但此類案件涉案面廣、多地偵查機(jī)關(guān)均有管轄權(quán)等客觀事實(shí)依然存在，如果不能強(qiáng)化偵查協(xié)作，那么各地偵查機(jī)關(guān)對(duì)立案推諉扯皮或在案件偵查工作中配合不暢等不利于案件偵破的情形依然可能出現(xiàn)。就強(qiáng)化偵查協(xié)作而言，首先，網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查需要刑偵、經(jīng)偵等公安機(jī)關(guān)內(nèi)部不同偵查部門通力配合。其次，位于不同行政區(qū)劃的犯罪地偵查機(jī)關(guān)應(yīng)整合偵查資源，開(kāi)展國(guó)內(nèi)跨區(qū)域偵查協(xié)作。再次，對(duì)跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)詐騙要積極開(kāi)展國(guó)際司法協(xié)查。最后，網(wǎng)絡(luò)詐騙案件涉及金融、電信、工商等部門之職能領(lǐng)域，在偵查機(jī)關(guān)日常監(jiān)管活動(dòng)中，這些部門應(yīng)與之互相配合，在偵查機(jī)關(guān)案件偵辦過(guò)程中，應(yīng)協(xié)助其開(kāi)展調(diào)查，排查相關(guān)線索并提供相應(yīng)信息。

“其實(shí)，此類案件辦理起來(lái)并不復(fù)雜，關(guān)鍵是全國(guó)各地公安機(jī)關(guān)能否形成‘一盤棋’，立案、辦案不分彼此，只講履行職責(zé)、服務(wù)社會(huì)，不再因受害者與案犯不在同一個(gè)地方而推諉扯皮?！保?8］由此更進(jìn)一步，可以規(guī)定涉網(wǎng)犯罪案件由“案件偵破地”偵查機(jī)關(guān)管轄，以合理配置偵查資源、調(diào)動(dòng)偵查積極性，更加有效地打擊此類犯罪。

（四）增強(qiáng)偵查主體提取電子證據(jù)之能力

首先，要充分研發(fā)和利用各類電子證據(jù)取證技術(shù)并加強(qiáng)電子證據(jù)實(shí)驗(yàn)室硬件建設(shè)，在實(shí)體方面保證取證質(zhì)量。其次，要強(qiáng)化證據(jù)鏈條意識(shí)，全面提取犯罪嫌疑人網(wǎng)絡(luò)終端、被害人網(wǎng)絡(luò)終端和相關(guān)網(wǎng)站服務(wù)器上的電子證據(jù)及嫌疑人口供等其他證據(jù)，使其相互印證并形成完整證據(jù)鏈。最后，電子證據(jù)之取證過(guò)程要嚴(yán)格遵循法定程序，防止因程序瑕疵而使電子證據(jù)的證明能力和證據(jù)能力受損。相應(yīng)地，要加強(qiáng)電子證據(jù)相關(guān)立法，考慮到電子證據(jù)牽涉面廣泛，由國(guó)家統(tǒng)一立法較好，權(quán)威性更強(qiáng)。如此既能減少立法成本，又能在一定程度上防止立法混亂之局面出現(xiàn)。

［1］中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心.第34次中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告［EB/OL］.http://www. cnnic.net.cn/gywm/xwzx/rdxw/2014/201407/ W020140721559080702009.pdf.2014-10-28.

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Characteristics of Present Telecoms Fraud and Investigative Methodology

Li Yao
（China University of Political Science and Law， Beijing 100088， China）

Telecoms fraud refers to offenders defrauding the unspecified majority of people of public or private property for the purpose of illegal possession through Internet or by false information or hiding truth. The single amount of defrauded money may be small but the accumulative sums are large enough to meet the standard of case fi ling. By using Internet to commit crime， criminals can most properly escape from being punished and it is hard for police to collect evidence， which is one of its noticeablecharacteristics. In answer to these characteristics， police should adopt effective investigative methodologies， which might include using Internet to control Internet， conducting informationized investigation， outreaching clue sources， linking cases for investigation， specifying the investigation range，reinforcing investigative cooperation and strengthening investigators’ competency of lifting electronic evidence.

Telecoms Fraud； Characteristic of Case； Investigative Methodology

D918

B

1008-5750（2015）04-0038-（09）

10.13643/j.cnki.issn1008-5750.2015.04.005

2015-02-05 責(zé)任編輯：陳 匯

本文系中國(guó)政法大學(xué)碩士研究生創(chuàng)新實(shí)踐項(xiàng)目“網(wǎng)絡(luò)詐騙現(xiàn)狀調(diào)查及其偵查路徑和犯罪預(yù)防研究”（立項(xiàng)號(hào)：201514SSCX63）的前期研究成果。

李堯（1988— ），男，山東臨沂人，中國(guó)政法大學(xué)刑事司法學(xué)院2014級(jí)訴訟法學(xué)碩士研究生，主要從事偵查學(xué)研究。