餐飲店“內(nèi)鬼”盜刷銀行卡近200萬元

一市民被盜刷近萬元

9月8日16時，紹興市公安局越城分局府山派出所接到報(bào)警，市民謝某稱其銀行卡被盜刷9800余元。緊接著，越城分局陸續(xù)接到銀行卡被盜刷報(bào)警30余起。

專案組經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，受害人都在同一家餐飲店消費(fèi)過?？紤]到案情復(fù)雜，紹興警方加大了偵查力度，紹興市公安局、越城分局聯(lián)合成立近60名民警組成的專案組，對這家餐飲店的兩臺POS機(jī)進(jìn)行檢查，并對該店員工開展排查。

在走訪排查過程中，警方發(fā)現(xiàn)，餐飲店里一名叫苗山棟的店員用假身份證登記。最可疑的是，苗山棟6月8日進(jìn)店，7月15日以爺爺離世為由辭職，后來手機(jī)一直關(guān)機(jī)，與他關(guān)系密切的4名同事也都聯(lián)系不到他。

在不斷的調(diào)查工作中，專案組9月28日了解到，餐飲店的一臺員工考勤機(jī)9月下旬被盜。此時，被盜刷的總金額已經(jīng)上升到近100萬元。

通過大量走訪和查看視頻監(jiān)控資料，專案組民警終于發(fā)現(xiàn)了苗山棟的行蹤，他曾以“項(xiàng)敏”的名字入住紹興某酒店。與他同住的還有一個30多歲的男子陳怡紅。次日，苗山棟乘大巴車回到淳安千島湖，陳怡紅繼續(xù)留在紹興。

主要嫌疑人先后浮現(xiàn)

鎖定苗山棟與他的同伙，專案組的全體民警異常興奮。9月29日，民警發(fā)現(xiàn)，戴著口罩的陳怡紅不斷去紹興市區(qū)多家銀行取款。隨后，專案組查到陳怡紅的真實(shí)身份是杭州人張某、苗山棟的真實(shí)身份是淳安人余某。

9月30日18時，嫌疑人張某從酒店退房，坐車離開紹興，最后出現(xiàn)在江蘇省蘇州市吳中區(qū)。

專案組繼續(xù)盯緊張某，發(fā)現(xiàn)了與他聯(lián)系最多的是重慶人段某。警方持續(xù)追蹤，發(fā)現(xiàn)了段某的搭檔盧某與劉某。

兵分三路打掉盜刷團(tuán)伙

“國慶節(jié)，我們可以大干一場！”近期屢屢盜刷銀行卡成功的張某與段某達(dá)成了共識。而此時，紹興市公安局各個派出所報(bào)警匯總的銀行卡被盜刷金額總計(jì)近200萬元。

10月1日，專案組啟動抓捕程序，26名民警兵分三路趕赴重慶、江蘇蘇州和浙江淳安千島湖。10月2日傍晚，專案組指揮部下達(dá)了集中抓捕指令。民警在重慶涪陵的一家賓館將段某、盧某、劉某等人抓獲。隨后，民警在江蘇省蘇州市吳中區(qū)某酒店抓獲張某。最后，余某在浙江淳安千島湖落網(wǎng)。

據(jù)交代，張某與余某之前在同一監(jiān)獄服刑。出獄后，兩人提出盜刷銀行卡的計(jì)劃。張某讓余某負(fù)責(zé)入店潛伏獲取客戶的銀行卡信息。若事情成功，余某可以獲得10萬余元的報(bào)酬。今年6月，兩人把目標(biāo)確定在紹興，最終選擇了發(fā)案餐飲店為作案地點(diǎn)。

6月上旬，余某使用假身份證去發(fā)案餐飲店求職，后成為服務(wù)員。

在餐飲店工作期間，余某將店里的POS機(jī)偷出店外，交給住在紹興某賓館的張某進(jìn)行改裝。當(dāng)天，余某再把POS機(jī)偷偷地放回店里，繼續(xù)上班。張某把余某在餐飲店獲取的大量銀行卡信息發(fā)給了段某。段某與盧某、劉某一起合作復(fù)制銀行卡。

近60名民警并肩作戰(zhàn)20余天

在20余天的偵查工作中，近60名專案組民警白天不斷收集各類信息、開展偵查，晚上11時再碰面交流。每天不斷新增的銀行卡被盜刷案件也給大家?guī)砭薮蟮膲毫??！爸灰右扇诉€沒被抓到，我們就睡不著?！币幻k案民警說。

此案涉及百余名銀行卡用戶，犯罪團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工明確。專案組有針對性地采用了信息化手段，再加上傳統(tǒng)的調(diào)查方法，逐步掌握了該團(tuán)伙成員的信息，最終將其一網(wǎng)打盡。