楊江

隨著我國(guó)警方對(duì)電信詐騙打擊的力度越來越大，犯罪團(tuán)伙近年來紛紛把他們的窩點(diǎn)轉(zhuǎn)移至中國(guó)周邊的一些國(guó)家，甚至更遠(yuǎn)的與我國(guó)沒有開展過警務(wù)合作的國(guó)家，作為公安部打擊防范電信詐騙專家之一的韋健坦言，這是警方辦案中遇到的最大難點(diǎn)。為了打擊電信詐騙，近年來，我國(guó)大力推動(dòng)國(guó)際警務(wù)合作，不斷從一些大案要案著手?jǐn)U大聯(lián)手打擊電信詐騙犯罪的領(lǐng)域和范圍，拓寬國(guó)際警務(wù)合作的深度和廣度。

2013年，公安部刑偵局局長(zhǎng)白少康調(diào)任上海市公安局局長(zhǎng)，這位部里來的新領(lǐng)導(dǎo)帶來了他在公安部主抓電信詐騙案時(shí)積累的國(guó)際警務(wù)合作經(jīng)驗(yàn)，全面提升了上海警方打擊電信詐騙的戰(zhàn)斗力。

短短一年時(shí)間，滬臺(tái)兩地警方就建立并逐漸完善了關(guān)于電信詐騙案件的偵查協(xié)作機(jī)制，2013年以來，滬臺(tái)警方開展的有關(guān)打擊電信詐騙違法犯罪的警務(wù)合作多達(dá)20余次，涉案金額高達(dá)人民幣5000余萬元，抓獲犯罪嫌疑人120余名。

“空中監(jiān)獄”交接嫌犯

2010年，針對(duì)國(guó)內(nèi)電信詐騙案高發(fā)的形勢(shì)，公安部高度重視，時(shí)任公安部刑偵局局長(zhǎng)的白少康要求對(duì)這類嚴(yán)重侵害人民財(cái)產(chǎn)的案件，警方有責(zé)任有義務(wù)進(jìn)行打擊，保護(hù)人民財(cái)產(chǎn)安全，彰顯警方的決心與戰(zhàn)斗力，隨后在他的親自指揮下，公安部調(diào)集了9省區(qū)市的警力，聯(lián)手菲律賓警方同步展開打擊行動(dòng)，成功摧毀了“11·30”專案中的特大跨國(guó)跨境電信詐騙犯罪集團(tuán)，端掉了隱藏在菲律賓的主要犯罪窩點(diǎn)，將24名嫌犯從菲律賓押解回國(guó)。這是大陸警方第一次跨出國(guó)門將臺(tái)灣籍電信詐騙案嫌疑人從境外帶回大陸，也正是從這起案件開始，兩岸警方針對(duì)電信詐騙逐漸開始構(gòu)建聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制。

《新民周刊》了解到，為了有效打擊電信詐騙，兩岸警方甚至用中國(guó)人特有的智慧解決了一些政治上的難題，在國(guó)際警界成為佳話。

2011年，中國(guó)公安部展開“5·30”專項(xiàng)行動(dòng)，6月9日，兩岸警方與柬埔寨、印尼等國(guó)警方開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，成功摧毀一個(gè)特大跨境、跨國(guó)電信詐騙犯罪集團(tuán)，抓獲嫌犯598人，其中大陸籍186人、臺(tái)灣籍410人、柬埔寨籍1人、越南籍1人，搗毀詐騙窩點(diǎn)106處。

這次行動(dòng)，是兩岸警方首次在境外聯(lián)手打擊電信詐騙，也在很大程度上推進(jìn)了汪辜會(huì)談后建立起來的兩岸刑事打擊合作機(jī)制?！皬木惩饨M織實(shí)施對(duì)中國(guó)大陸民眾進(jìn)行電信詐騙的主要就是臺(tái)灣籍嫌犯，實(shí)際上在刑事打擊合作方面，兩岸交接最多的就是電信詐騙?！表f健透露。

這一次合作開辟了一個(gè)兩岸警方合作的新模式——境外聯(lián)手辦案，案破后，各自帶回各自籍貫的嫌犯。而為了解決政治與外交上的壁壘，經(jīng)協(xié)商后，在柬埔寨落網(wǎng)的120名臺(tái)灣籍嫌犯，先由大陸警方從柬埔寨押解至澳門，臺(tái)灣警方派出包機(jī)抵達(dá)澳門機(jī)場(chǎng)后，隨即在停機(jī)坪與大陸警方包機(jī)在空中搭建旋梯，一一驗(yàn)明嫌犯身份，進(jìn)行交接。

此次行動(dòng)也是臺(tái)灣史上最大規(guī)模的跨境打擊詐騙集團(tuán)行動(dòng)，臺(tái)灣“行政局”局長(zhǎng)林德華親自坐鎮(zhèn)指揮。

兩岸警方智慧地通過“空中監(jiān)獄”的方式創(chuàng)造性地解決了合作過程中面臨的壁壘，《新民周刊》注意到，此后至今的兩年多時(shí)間內(nèi)，兩岸警方聯(lián)手在境外打擊電信詐騙的頻率加快，而島內(nèi)媒體亦對(duì)“空中監(jiān)獄”稱贊有加。

有了這些成功的實(shí)踐，中國(guó)警方的國(guó)際合作變得更加?jì)故欤?011年“9·28”專案，中國(guó)警方來了一個(gè)更大的動(dòng)作——兩岸及東盟8國(guó)警方聯(lián)手行動(dòng)，同步展開收網(wǎng)行動(dòng)，一舉成功摧毀了兩個(gè)特大跨國(guó)跨兩岸電信詐騙集團(tuán)，抓獲犯罪嫌疑人828名。

這是中國(guó)警方第一次聯(lián)合多國(guó)展開打擊電信詐騙行動(dòng)，開辟了更廣區(qū)域的國(guó)際合作。

韋健認(rèn)為，三個(gè)案件，開創(chuàng)了中國(guó)警方的三個(gè)“第一”，具有里程碑意義。

兩岸合作同時(shí)抓捕

“上海在電信詐騙案中處于什么位置？我告訴你，各類詐騙案，只要新手法一出現(xiàn)，上海就首當(dāng)其沖！”韋健透露警方曾多次審問嫌犯為何總盯著上海，得到的回答是“因?yàn)樯虾＝?jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，上海人有錢，上海人口多”。

“當(dāng)年，我們到中部城市辦案，當(dāng)?shù)赝芯尤缓荏@訝，問什么叫電信詐騙，后來，中部城市出現(xiàn)電信詐騙時(shí)，上海的作案手段已經(jīng)升級(jí)了，等中部城市的作案手段升級(jí)時(shí)，我們看到西部地區(qū)開始出現(xiàn)電信詐騙的最早雛形。”

韋健給《新民周刊》推演了電信詐騙在我國(guó)從東到西的這樣一個(gè)推進(jìn)過程，但不要以為上海只存在最高級(jí)別的詐騙手法，實(shí)際上，高中低各種檔次的詐騙手法在上海一直并存，因?yàn)樯虾５某鞘腥丝诮Y(jié)構(gòu)中各類層次的人群都有，且流動(dòng)性很大，這也就決定了上海打擊電信詐騙案的嚴(yán)峻性。

作為中國(guó)電信詐騙的前沿陣地，上海警方的國(guó)際合作尤其是與臺(tái)灣警方之間的合作，也同樣是通過三個(gè)具有里程碑意義的案件推動(dòng)的。

2012年，上海警方與臺(tái)灣警方首次合作，破獲了案值200多萬元的嘉定“10·11”電信詐騙案。這起案件發(fā)生后，上海警方發(fā)現(xiàn)嫌犯在臺(tái)灣取走了被騙款，為了追捕，上海警方通過公安部、國(guó)務(wù)院臺(tái)辦與臺(tái)灣警方取得了聯(lián)系，將相關(guān)線索給了臺(tái)灣警方，臺(tái)灣方面協(xié)助調(diào)查，時(shí)機(jī)成熟后，臺(tái)灣方面派人到上海再次交換辦案材料，統(tǒng)一了時(shí)間，成功實(shí)施抓捕。

在近一年的案件偵破過程中，滬臺(tái)警方達(dá)成了默契，2013年3月，白少康調(diào)任上海市公安局局長(zhǎng)，這位部里來的新領(lǐng)導(dǎo)帶來了他在公安部主抓電信詐騙案時(shí)積累的國(guó)際警務(wù)合作經(jīng)驗(yàn)，全面提升了上海警方打擊電信詐騙的戰(zhàn)斗力。

3月20日至24日，上海市公安局副局長(zhǎng)陳臻帶領(lǐng)市公安局多個(gè)單位和部門赴臺(tái)灣會(huì)商建立滬臺(tái)兩地警方關(guān)于電信詐騙案件的偵查協(xié)作機(jī)制，繼續(xù)深化警務(wù)合作與交流，積極推動(dòng)兩地警方共同嚴(yán)厲打擊此類犯罪。

這個(gè)機(jī)制也被一些警員形容為“滬臺(tái)警務(wù)直通車”，其最大的亮點(diǎn)就是打通了兩地之間警務(wù)協(xié)作的通道，規(guī)避了原先繁瑣的程序，使得兩地之間的警務(wù)協(xié)作更快更有效。

“滬臺(tái)警務(wù)直通車”很快發(fā)揮威力。上海市公安局?jǐn)y手臺(tái)灣警政署刑事警察局首開兩地互派警員協(xié)同作戰(zhàn)的先河，于2013年10月24日凌晨在臺(tái)灣和上海開展了聯(lián)合抓捕工作，成功偵破“4·16”假冒最高檢電信詐騙案和“8·2”虛假綁架詐騙案，瓦解了一個(gè)藏匿于臺(tái)灣專門詐騙大陸居民的犯罪團(tuán)伙和三個(gè)藏匿于上海專門詐騙臺(tái)灣同胞的犯罪團(tuán)伙。endprint

2013年4月16日，上海市公安局接報(bào)一起電信詐騙案：被害人鄭女士在家接到電話，稱其涉嫌洗黑錢犯罪被通緝，讓其訪問“最高人民檢察院”網(wǎng)站。該網(wǎng)站頁面逼真，還有“2013執(zhí)法追緝令、全國(guó)通緝令查詢主系統(tǒng)”查詢窗口。鄭女士按網(wǎng)頁指令輸入身份證號(hào)后，網(wǎng)頁顯示其真實(shí)照片、身份信息及“違法犯罪案由”。鄭女士信以為真，按對(duì)方要求將129.3萬元人民幣分別通過網(wǎng)上銀行及ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬方式匯入犯罪嫌疑人指定銀行賬戶。

民警發(fā)現(xiàn)，這一詐騙團(tuán)伙及網(wǎng)站服務(wù)器均在境外，短期內(nèi)查處與封閉難度較大。但在辦案過程中，偵查員意外截獲一份該犯罪團(tuán)伙掌握的、有百余名上海戶籍居民身份信息的名單。為避免更多人受騙，全市17個(gè)公安分（縣）局100余名社區(qū)民警，連夜與近百名當(dāng)事人通過上門見面、電話聯(lián)系等方式進(jìn)行預(yù)警。通過追查涉案資金流向，民警發(fā)現(xiàn)部分涉案資金已于案發(fā)當(dāng)日在臺(tái)灣某銀行多個(gè)ATM機(jī)取現(xiàn)。

與此同時(shí)，臺(tái)灣警方也連續(xù)接報(bào)多起電信詐騙案。2013年5月，家住臺(tái)南的陳先生接到一個(gè)不顯示來電號(hào)碼的匿名電話，稱他的兒子在幫毒販運(yùn)毒過程中侵吞了部分毒品而被綁架，要求他在2小時(shí)內(nèi)將30萬新臺(tái)幣放到指定地點(diǎn)。陳先生撥打兒子手機(jī)卻怎么也打不通，信以為真的他只得按照“毒販”要求，將裝了巨額現(xiàn)金的背包放到臺(tái)南某街道旁的垃圾箱內(nèi)?；氐郊抑?，陳先生發(fā)現(xiàn)兒子平安歸來，才知道上當(dāng)。

6月2日，臺(tái)灣警方根據(jù)市民報(bào)警在臺(tái)灣淡水地區(qū)抓獲涉案的臺(tái)灣籍取款嫌疑人江某、臺(tái)某等人。經(jīng)進(jìn)一步工作發(fā)現(xiàn)，另有李某、陳某等多名臺(tái)灣籍涉案人員于2013年5月至7月，在上海與在臺(tái)嫌疑人密切聯(lián)絡(luò)。種種線索表明，案件主要犯罪嫌疑人藏身上海。截至7月底，臺(tái)灣刑事警察局已串并案件31起，涉案金額約新臺(tái)幣2100萬元。

8月2日，臺(tái)灣刑事警察局致函上海市公安局，商請(qǐng)協(xié)助核查案件線索。

兩起案件雖涉及兩個(gè)不同的犯罪團(tuán)伙，手法卻很相似，都是異地跨境作案。上海、臺(tái)灣警方迅速取得聯(lián)系，互派警員、互幫互助核查案件線索，在海峽兩岸司法互助協(xié)議框架內(nèi)開展警務(wù)合作。

根據(jù)上海市公安局提供的“4·16”專案線索，臺(tái)灣刑事警察局立即展開偵查工作。經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙在位于臺(tái)南市東區(qū)的話務(wù)機(jī)房組織人員以撥打網(wǎng)絡(luò)電話的方式，對(duì)大陸居民實(shí)施詐騙。同時(shí)，安排專人對(duì)涉案資金進(jìn)行轉(zhuǎn)賬并分發(fā)銀行卡指使10名取款組人員至ATM機(jī)取現(xiàn)。此外，另有一名藏身廣東省東莞市的犯罪嫌疑人負(fù)責(zé)對(duì)假冒“最高人民檢察院”網(wǎng)站進(jìn)行調(diào)整維護(hù)。

同時(shí)，上海市公安局也對(duì)臺(tái)灣同行傳遞的“8·2”專案線索進(jìn)行核查工作。不久，一個(gè)以張某等人為核心的電信詐騙犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。該團(tuán)伙有近30名成員，以臺(tái)灣籍人員為主，藏身于上海閔行、普陀、嘉定等地區(qū)的7處窩點(diǎn)開展電信詐騙犯罪活動(dòng)，受害人多為臺(tái)灣地區(qū)居民。民警在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，由于犯罪分子采用無線網(wǎng)絡(luò)作案，7處窩點(diǎn)大多位于居民樓頂層以便得到更好的網(wǎng)絡(luò)信號(hào)。每個(gè)窩點(diǎn)5到6人不停地?fù)艽蚓W(wǎng)絡(luò)電話實(shí)施詐騙。

10月23日，抓捕戰(zhàn)役首先在廣東打響。上海市公安局“4·16”專案組派員遠(yuǎn)赴東莞南城區(qū)將制作維護(hù)虛假“最高檢”網(wǎng)站的臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人抓獲。

24日凌晨，上海、臺(tái)灣同時(shí)展開抓捕行動(dòng)。兩地警方兵分二十余路對(duì)犯罪分子藏身的窩點(diǎn)實(shí)施突然打擊。

兩起案件69名犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。

此時(shí)，白少康從公安部刑偵局調(diào)任上海市公安局局長(zhǎng)剛滿半年。

破案單筆涉案2000萬元

“4·16”假冒最高檢電信詐騙案和“8·2”虛假綁架詐騙案的告破，被白少康認(rèn)為是兩岸警務(wù)合作的一個(gè)成功的范例，他表示，無論犯罪分子在什么地方實(shí)施侵害人民群眾利益的犯罪活動(dòng)，警方都有能力將他們緝捕歸案。

而滬臺(tái)警方之間的這種合作模式，也被臺(tái)灣媒體稱為實(shí)現(xiàn)了“從無到有”的突破。韋健介紹說，2013年年底，上海警方乘勝追擊，成功告破了“10·28”電信詐騙案，這起案件涉案金額2000多萬元，創(chuàng)下了上海地區(qū)單筆涉案金額的最高紀(jì)錄，更是通過這起案件，上海警方在電信詐騙案方面開始了與外國(guó)警方的首次警務(wù)合作。

2013年10月28日，上海浦東公安分局接報(bào)一起以“電話欠費(fèi)”為名的電信詐騙案件，被害人是某大型知名企業(yè)的財(cái)務(wù)總監(jiān)，接到詐騙電話后，先后在上海通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給犯罪嫌疑人指定的“安全賬戶”人民幣1951.1萬元，在新加坡通過柜臺(tái)轉(zhuǎn)賬給犯罪嫌疑人新加坡元27.88萬，總案值折合人民幣約2000萬元。

經(jīng)查，犯罪團(tuán)伙藏匿于柬埔寨。為此，上海市公安局選派精干力量赴柬開展跨國(guó)偵查工作。

為打擊電信詐騙，韋健曾四次出國(guó)辦案，談及“10·28”案的偵破過程，他感慨頗多。韋健回憶，接到受害人報(bào)案后，警方開展了偵查，電信詐騙案的偵查方向，無非就是兩點(diǎn)——通訊工具與資金走向?！拔覀冋{(diào)查了兩千多張銀行卡，最終才發(fā)現(xiàn)被騙款最終在臺(tái)灣被人取走。而通訊工具，也就是發(fā)送詐騙信息的來源在柬埔寨?！?/p>

警方當(dāng)時(shí)已經(jīng)掌握了兩部作案的手機(jī)信息，按照國(guó)內(nèi)一般人的理解，發(fā)現(xiàn)了作案手機(jī)，不就可以通過技術(shù)手段定位實(shí)施抓捕嗎？“你們并不了解出國(guó)辦案的情況，我四次出國(guó)辦案的最大體會(huì)就是不能用中國(guó)人在大陸的思維模式或者做事方式去考慮境外的事情，很多事情可能超出你的想象。”

韋健說由于各個(gè)國(guó)家司法制度不同，且警務(wù)合作需要一個(gè)溝通搭建的過程，很多預(yù)先在國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)好的事情到了國(guó)外都沒辦法展開。比如查IP地址，中國(guó)只有三家電信運(yùn)營(yíng)商，但一些國(guó)家電信運(yùn)營(yíng)商非常多，要查一個(gè)IP地址遠(yuǎn)沒有國(guó)內(nèi)這么容易，“從當(dāng)?shù)鼐降綑z察院或法院，審判手續(xù)非常繁瑣，周期很長(zhǎng)?！?/p>

韋健和他的同事們?cè)诩砥艺粋€(gè)多月，有時(shí)候遇到一些困難還不得不求助當(dāng)?shù)厝A人社團(tuán)。“我們?cè)诩砥艺囊粋€(gè)多月，對(duì)潛藏在當(dāng)?shù)氐呐_(tái)灣籍詐騙犯是一個(gè)很大的震懾，嫌犯雖然當(dāng)時(shí)還沒落網(wǎng)，但已是人人自危，那段時(shí)間，國(guó)內(nèi)的發(fā)案率直線下降?！眅ndprint

經(jīng)過不懈努力，專案組于12月9日在柬埔寨金邊市抓獲犯罪嫌疑人21名（11名大陸籍犯罪嫌疑人、10名臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人），繳獲大量作案用的電話、手機(jī)、語音網(wǎng)關(guān)、電腦、銀行卡和詐騙劇本等。

“10·28”案的告破在韋健看來積累了在國(guó)外辦案的經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步夯實(shí)了滬臺(tái)以及上海警方與外國(guó)警方合作的機(jī)制。

“此前我們一直處于被動(dòng)，現(xiàn)在，局面已經(jīng)扭轉(zhuǎn)！”韋健充滿信心。

對(duì)電信詐騙上下游違法犯罪展開的打擊案例

1. 2013年4月份，全國(guó)網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)考科目的部分報(bào)考考生陸續(xù)收到短信，稱收取相關(guān)費(fèi)用參加培訓(xùn)后可確保通過考試，并提供了聯(lián)系電話。經(jīng)核實(shí)，接到此短信的被害人與參加今年9月份全國(guó)網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)考的考生信息一致。2013年8月，刑偵總隊(duì)會(huì)同閘北分局在北京警方的大力協(xié)助下，歷經(jīng)四十余日的縝密偵查，成功偵破，先后在上海、北京等地抓獲犯罪嫌疑人7名。

2. 2013年6月17日晚，上海市金山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局工作人員報(bào)案稱：金山區(qū)人才網(wǎng)招考事業(yè)單位信息系統(tǒng)疑被他人侵入，考生信息泄露且遭人惡意利用。經(jīng)查，6月17日上午起，金山區(qū)2000余名參加事業(yè)單位招考的考生陸續(xù)收到詐騙短信，稱收取相關(guān)費(fèi)用后可確保通過考試，并提供了匯款賬號(hào)及手機(jī)、QQ號(hào)碼。經(jīng)金山區(qū)人社局核實(shí)，短信中向考生告知的信息與該局尚未公布的信息一致，參加此次考試的2686名考生信息疑被泄露。同日，報(bào)考上海市虹口區(qū)事業(yè)單位招生考試的3000多名考生也收到了此類詐騙信息。警方歷經(jīng)四十余日的縝密偵查，成功偵破案件。先后在緬甸、浙江及湖南等地抓獲13名犯罪嫌疑人。

日韓詐騙團(tuán)伙在中國(guó)

電信詐騙是一個(gè)全球病，不僅華人騙華人，目前在中國(guó)大陸還發(fā)現(xiàn)有朝鮮人開設(shè)窩點(diǎn)騙韓國(guó)人，以及日本人開設(shè)窩點(diǎn)騙日本人。有日媒近期稱，2013年，日本轉(zhuǎn)賬詐騙造成的受害額度首次超過400億日元（100日元約合5.84元人民幣）。 日本靜岡縣警察2013年6月逮捕的一名日本男子一直在招募日本人前往中國(guó)從事此類業(yè)務(wù)。

2013年前11個(gè)月，日本電話詐騙的金額已經(jīng)超過425億日元。而2012年此類犯罪的金額約為364億日元。據(jù)報(bào)道，在被害者中，超過80%是60歲以上老人。

日本人在華開設(shè)窩點(diǎn)騙日本人的案例近年來逐漸浮出水面。2013年一日本團(tuán)伙在珠海冒充警察或銀行工作人員打網(wǎng)絡(luò)電話回日本詐騙日本人，結(jié)果一團(tuán)伙成員與其他同伙意見不合被毆打致死。珠海市公安局抓獲5名涉案日本籍犯罪嫌疑人，查獲涉嫌用于電信詐騙的文字資料、電腦和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等物品一批。endprint