文◎王莉王沛東

職業(yè)差評(píng)師敲詐勒索案件的司法認(rèn)定

文◎王莉*王沛東*

一、問(wèn)題的提出

[案例一]2012年1月份，市民崔女士在淘寶網(wǎng)開(kāi)了一家網(wǎng)店，主營(yíng)各類女士服裝。開(kāi)業(yè)后不久，崔女士接到一位買家的訂單，為了做好生意招攬回頭客，崔女士發(fā)貨前仔細(xì)檢查了貨物，以免有質(zhì)量問(wèn)題，影響到網(wǎng)店的信譽(yù)。下單之后，買家很快就將錢打到了支付寶上，本以為是做了單好生意，可幾天后崔女士在網(wǎng)頁(yè)上突然發(fā)現(xiàn)一個(gè)差評(píng)，給差評(píng)的就是自己精心服務(wù)的這位買家。崔女士隨后聯(lián)系了這個(gè)買家，一開(kāi)始，買家說(shuō)服裝缺了一個(gè)扣子，崔女士讓其拍照發(fā)過(guò)來(lái)，如果真存在問(wèn)題，可以寄回來(lái)進(jìn)行退換并由賣家承擔(dān)郵費(fèi)?？少I家只是一口咬定崔女士的服裝存在質(zhì)量問(wèn)題。為了討好買家，崔女士按照買家的要求將一半的貨款打到了對(duì)方賬戶，款到后的第二天，網(wǎng)頁(yè)上的差評(píng)便消失不見(jiàn)。

[案例二]在淘寶網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)上，職業(yè)差評(píng)師利用交易規(guī)則中的漏洞，以“差評(píng)”敲詐賣家，少則幾元，多則數(shù)百。一位職業(yè)差評(píng)師曾自曝：“不出10天，我們能讓一家經(jīng)營(yíng)一年的網(wǎng)店倒閉，當(dāng)然也能讓一家飽受差評(píng)的商家看上去很美?！币恍┏山涣康汀⑿庞弥档偷男碌?，最容易成為職業(yè)差評(píng)師“狩獵”的對(duì)象。成交量不大的店鋪，幾個(gè)差評(píng)就能把99％的好評(píng)度直接拉低成96％，這種效率讓以信用評(píng)價(jià)體系為支撐的淘寶網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物中的賣家不得不萬(wàn)分重視，從而掏錢就范。

上述兩個(gè)案例形象直觀地點(diǎn)出了職業(yè)差評(píng)師勒索錢財(cái)?shù)氖侄闻c本質(zhì)。職業(yè)差評(píng)師，這是近期非常熱門的一個(gè)詞。網(wǎng)店每一筆交易成功后，買賣雙方都會(huì)對(duì)交易情況作出信用評(píng)價(jià)，這是淘寶網(wǎng)用戶誠(chéng)信的重要標(biāo)志。在淘寶網(wǎng)的信用評(píng)價(jià)規(guī)則中，分為“好評(píng)”、“中評(píng)”、“差評(píng)”三類，“好評(píng)”加一分，“中評(píng)”零分，“差評(píng)”扣一分。隨著積分的增多，淘寶賣家可相應(yīng)成為心級(jí)賣家、鉆石賣家、皇冠賣家。信譽(yù)度的高低是買家下單的重要依據(jù)。賣家也都非常重視自己的好評(píng)率和差評(píng)率。然而，這種評(píng)價(jià)體系在為買家購(gòu)買提供信用參考，敦促賣家提高信用和服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)的同時(shí)，也催生了一個(gè)隱形人群——職業(yè)差評(píng)師。他們每天在各大網(wǎng)店瘋狂購(gòu)物，但目的并不是商品，而是以差評(píng)相威脅，敲詐賣家錢財(cái)。有時(shí)候，一單“生意”就能獲得上千元收益，而很多賣家都遭遇過(guò)這些人的威脅。刑法修正案八規(guī)定，敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役、或者管制，并處或者單處罰金。職業(yè)差評(píng)師的行為如果符合數(shù)額較大或者多次敲詐構(gòu)成要件的，將構(gòu)成敲詐勒索罪。

二、犯罪構(gòu)成要件分析

職業(yè)差評(píng)師是由淘寶網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物平臺(tái)催生的新興職業(yè)。淘寶上有很多惡意買家做起職業(yè)差評(píng)師，專門以給網(wǎng)店差評(píng)為手段索要網(wǎng)店錢財(cái)，甚至還出現(xiàn)多人合作的“團(tuán)伙作案”，給淘寶賣家造成巨大傷害。敲詐勒索數(shù)額較大或者多次敲詐的職業(yè)差評(píng)師，將構(gòu)成敲詐勒索罪的主體。此類主體的共同特征在于：以盈利為目的，購(gòu)買商家商品，然后以差評(píng)為威脅，逼迫商家給予其固定金額的財(cái)物；熟悉各電商網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)相關(guān)規(guī)則，善于鉆漏洞；有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕M織紀(jì)律性，一般都是團(tuán)伙作案。該類敲詐勒索罪是典型的網(wǎng)絡(luò)犯罪，行為人利用網(wǎng)絡(luò)尋求犯罪目標(biāo)，實(shí)施敲詐勒索犯罪行為，并從網(wǎng)絡(luò)上獲得非法利益。敲詐勒索罪在主觀方面表現(xiàn)為直接故意，必須具有非法強(qiáng)索他人財(cái)物的目的。如果行為人不具有這種目的，或者索取財(cái)物的目的并不違法，不構(gòu)成敲詐勒索罪。例如普通買家出于對(duì)產(chǎn)品瑕疵的不滿而提出適當(dāng)?shù)馁r償要求，則不應(yīng)當(dāng)以犯罪論處。

敲詐勒索罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人采用威脅、要挾、恫嚇等手段，迫使被害人交出財(cái)物的行為。威脅，是指以惡害相通告迫使被害人處分財(cái)產(chǎn)，即如果不按照行為人的要求處分財(cái)產(chǎn)，就會(huì)在將來(lái)的某個(gè)時(shí)間遭受惡害。威脅內(nèi)容的種類沒(méi)有限制，只要足以使他人產(chǎn)生恐懼心理即可。威脅的方法沒(méi)有限制，既可能是明示的，也可能是暗示的；既可以便用語(yǔ)言文字，也可以使用動(dòng)作手勢(shì)；既可以直接通告被害人，也可以通過(guò)第三者通告被害人。威脅的結(jié)果，是使被害人產(chǎn)生恐懼心理，然后為了保護(hù)自己更大的利益而處分自己的數(shù)額較大的財(cái)產(chǎn)，進(jìn)而行為人取得財(cái)產(chǎn)。職業(yè)差評(píng)師一旦給了賣家一個(gè)差評(píng)，首先會(huì)給賣家造成信譽(yù)上的影響，繼而可能會(huì)影響賣家的生意，造成賣家經(jīng)濟(jì)上的損失。由于網(wǎng)店賣家十分看重信用體系，有時(shí)候一個(gè)差評(píng)都會(huì)影響店譽(yù)和搜索排序結(jié)果，若遇見(jiàn)差評(píng)師“組團(tuán)”，那店主辛苦經(jīng)營(yíng)了很多年的店，很可能從此就沒(méi)有了生意。職業(yè)差評(píng)師以此為威脅內(nèi)容，與賣家進(jìn)行談判，索要錢財(cái)然后撤銷評(píng)價(jià)，此行為符合敲詐勒索罪的客體要件。

行為人敲詐勒索數(shù)額較小的公私財(cái)物的，不以犯罪論處。只有數(shù)額較大或者多次勒索的，才能以犯罪論處。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于敲詐勒索罪數(shù)額認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題的規(guī)定》，敲詐勒索公私財(cái)物“數(shù)額較大”，以1000元至3000元為起點(diǎn)。各省、市、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院可以根據(jù)本地區(qū)的實(shí)際情況，在上述的數(shù)額幅度內(nèi)，確定本地區(qū)數(shù)額較大的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。職業(yè)差評(píng)師每單生意勒索的錢財(cái)最低只有幾十元，單次無(wú)法構(gòu)成敲詐勒索罪，但若多次實(shí)施敲詐勒索行為，數(shù)額累計(jì)到一定程度，依然要受到刑法處罰。

三、網(wǎng)絡(luò)敲詐勒索的取證問(wèn)題

網(wǎng)絡(luò)為犯罪提供了新的犯罪平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)犯罪也就具備傳統(tǒng)型犯罪所不具備的一些特點(diǎn)。作為一種新型犯罪，網(wǎng)絡(luò)犯罪有其自身的特點(diǎn)，如隱蔽性、跨域性、手段多樣性等，其綜合特點(diǎn)與任何傳統(tǒng)意義上的犯罪均有明顯區(qū)別。網(wǎng)絡(luò)敲詐勒索罪具有如下三個(gè)特征：一是隱蔽性強(qiáng)，參與者的身份虛擬化，作案時(shí)間短，犯罪不留痕跡，侵犯對(duì)象大多沒(méi)有客觀存在性，且由于犯罪行為沒(méi)有特定的表現(xiàn)場(chǎng)所和表現(xiàn)形態(tài)，作案過(guò)程不易被人發(fā)現(xiàn)，作案后逃匿方便，犯案證據(jù)易銷毀等原因，使得網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查十分不易。二是犯罪涉案地域廣，由于互聯(lián)網(wǎng)廣域性的特性，網(wǎng)絡(luò)犯罪的受害人往往遍布在全國(guó)各地。三是偵查取證困難，偵查網(wǎng)絡(luò)犯罪，很大程度上依賴犯罪的持續(xù)，一旦犯罪中止，偵查也只有宣告中斷。

淘寶規(guī)定賣家在收到惡意差評(píng)時(shí)，如果向淘寶客服申訴，應(yīng)當(dāng)提供有效的圖片和旺旺截圖。刑訴法修改后，電子數(shù)據(jù)經(jīng)查證屬實(shí)，可以作為定案的根據(jù)，如果受害人保留有QQ、旺旺等聊天記錄，以及電話錄音等，可以作為刑事訴訟證據(jù)提交。但是職業(yè)差評(píng)師深諳淘寶交易規(guī)則，采取了許多規(guī)避措施，盡量避免使用旺旺聊天工具，迫使賣家主動(dòng)給其打電話。通常使用比較隱晦的詞句提出勒索要求，逼迫賣家主動(dòng)提出賠償，盡量抹掉一切勒索痕跡，這導(dǎo)致取證非常困難。對(duì)于職業(yè)差評(píng)師來(lái)講，一般都會(huì)使用沒(méi)有經(jīng)過(guò)實(shí)名認(rèn)證的“小號(hào)”，可以避免事發(fā)后暴露自己的真實(shí)身份，并且不斷更換注冊(cè)新的“小號(hào)”。在貨物收到后，做出否定性評(píng)價(jià)，并且不拍照證明，這種發(fā)生在虛擬世界的詐騙行為，因?yàn)橹黧w的真實(shí)身份較難認(rèn)定，主觀上是否存有惡意難以評(píng)價(jià)，因此在查處上存在較大難度。

四、網(wǎng)絡(luò)敲詐勒索的管轄問(wèn)題

職業(yè)差評(píng)師，近期已經(jīng)成為淘寶商戶最頭疼的字眼，這個(gè)新興職業(yè)誕生于近兩年，他們針對(duì)淘寶對(duì)網(wǎng)店的信用評(píng)價(jià)體系，利用交易規(guī)則中的漏洞，以“差評(píng)”敲詐賣家，金額從幾元至幾千元不等，這是法律和淘寶規(guī)則的監(jiān)督空白地帶。隨著淘寶體系的修改，職業(yè)差評(píng)師已經(jīng)從給出差評(píng)勒索，發(fā)展到利用投訴勒索、利用貨到付款等方式勒索中小賣家。一旦職業(yè)差評(píng)師的敲詐勒索行為需要刑法予以規(guī)制，首先要解決的就是網(wǎng)絡(luò)敲詐勒索的管轄問(wèn)題。

司法機(jī)關(guān)受理案件時(shí)通?？紤]的管轄權(quán)是指地域管轄，也就是傳統(tǒng)理論認(rèn)為的犯罪地，包括犯罪行為的發(fā)生地和犯罪結(jié)果的發(fā)生地，但在網(wǎng)絡(luò)犯罪中，傳統(tǒng)管轄理論會(huì)面臨一定的挑戰(zhàn)。網(wǎng)絡(luò)犯罪的無(wú)地域性和信息媒介的無(wú)體性特點(diǎn)，已經(jīng)讓現(xiàn)行刑法有些措手不及。為了解決網(wǎng)絡(luò)犯罪給刑事司法管轄?zhēng)?lái)的問(wèn)題，法學(xué)界已經(jīng)出現(xiàn)了多種關(guān)于網(wǎng)絡(luò)犯罪管轄權(quán)的理論，例如相對(duì)管轄權(quán)論、網(wǎng)址管轄論和屬地管轄論。這些理論均具有一定的合理性，又有著各自的缺陷。按照網(wǎng)址管轄論，與網(wǎng)址有關(guān)聯(lián)的物理地址除了服務(wù)器的地址之外，任何可以連接到這個(gè)網(wǎng)址的地方，也就是每一個(gè)網(wǎng)絡(luò)用戶都被置于法律的約束之下，與相關(guān)法律規(guī)定相違背。而屬地管轄論事實(shí)上并沒(méi)有解決如何認(rèn)定犯罪行為地與犯罪結(jié)果地的問(wèn)題。

新刑訴法第二十四條規(guī)定，刑事案件由犯罪地的人民法院管轄。如果由被告人居住地的人民法院審判更為適宜的，可以由被告人居住地的人民法院管轄。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)敲詐勒索罪的管轄問(wèn)題，屬地管轄原則面臨的難題之一就是如何界定犯罪行為地的問(wèn)題。筆者認(rèn)為，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)敲詐勒索罪的管轄，罪犯所在地即為犯罪行為地。犯罪嫌疑人一般在所在地尋求作案目標(biāo)，實(shí)施威脅內(nèi)容并收到非法所得。具體來(lái)講，即犯罪嫌疑人拍下商品、給出差評(píng)、實(shí)施勒索行為的地點(diǎn)。我國(guó)《刑法》第6條第3款規(guī)定：“犯罪的行為或者結(jié)果有一項(xiàng)發(fā)生在中華人民共和國(guó)領(lǐng)域內(nèi)的，就認(rèn)為是在中華人民共和國(guó)領(lǐng)域內(nèi)犯罪?！睂?duì)于網(wǎng)絡(luò)罪犯所在的地點(diǎn)，大家看法比較一致，可以認(rèn)為是犯罪行為的地點(diǎn)。但是其他網(wǎng)絡(luò)犯罪所涉及的網(wǎng)絡(luò)信號(hào)、數(shù)據(jù)的傳輸所通過(guò)、到達(dá)的節(jié)點(diǎn)（中途經(jīng)過(guò)的路由器和目標(biāo)計(jì)算機(jī)）和數(shù)據(jù)放在網(wǎng)絡(luò)上由他人自由下載的瀏覽數(shù)據(jù)網(wǎng)頁(yè)地等地點(diǎn)，可否認(rèn)為是犯罪地點(diǎn)還有爭(zhēng)論。

“網(wǎng)購(gòu)”是很多年輕人的消費(fèi)新模式，淘寶網(wǎng)從技術(shù)層面解決了網(wǎng)絡(luò)交易的支付難題，更重要的是在看似虛擬的網(wǎng)絡(luò)世界樹立了至少不輸于現(xiàn)實(shí)社會(huì)的信用體系，更難能可貴的是，它以比現(xiàn)實(shí)社會(huì)少得多的資源實(shí)現(xiàn)了對(duì)幾十萬(wàn)個(gè)淘寶商戶的有效管理。任何管理都是有漏洞的，職業(yè)差評(píng)師正是利用了這一管理漏洞衍生出來(lái)的“產(chǎn)物”。從反面來(lái)講，職業(yè)差評(píng)師的大規(guī)模涌現(xiàn)可以起到督促網(wǎng)店商家規(guī)范自己的銷售流程，嚴(yán)格遵守交易規(guī)定的作用。但是另一方面，已經(jīng)超出了民事領(lǐng)域誠(chéng)實(shí)信用與權(quán)利不得濫用原則的約束，需要刑法加以規(guī)制。職業(yè)差評(píng)師的敲詐勒索行為，除了個(gè)人道德約束外，必須依靠法律來(lái)進(jìn)行強(qiáng)制性保障，因此，弄清該罪名的實(shí)施條件，取證特點(diǎn)及管轄問(wèn)題是非常具有現(xiàn)實(shí)意義的。

*河南省滎陽(yáng)市人民檢察院［450100］