羅 璐

當今世上，詐騙手段五花八門，花樣翻新，但居多是無本“起利”，或用少許釣餌騙取他人較多錢財。而用四五十萬元的血本下注行騙他人的騙局，卻不多見。他們租賃高檔樓房運營“公司”，租用豪華車洽談“生意”，雇傭數十名員工進行“工作”，利用他人公司欺騙客戶。儼然煞有介事。讓人眼花繚亂。但到頭來還是印證了那句老話——紙是包不住火的!最終只能落得個雞飛蛋打、人財兩空、鋃鐺入獄的下場。

2009年5月。就有這樣兩名詐騙主犯被檢察機關提起公訴。

讓我們將此行騙的“軌跡”展現(xiàn)在讀者面前，為的是讓世人警惕、警醒，不致于落入圈套。

飛來信函，天上掉下餡餅

2006年4月的一天，位于長江之尾、黃海之濱的江蘇華陽機械制造有限公司(化名。以下簡稱華陽公司)，收到了一封厚厚的信函。信函上注明為“聯(lián)系合作函”，寄信者為深圳市格利泰科技有限公司(以下簡稱格利泰公司)。華陽公司李總經理打開信封，一本精美的冊子躍入眼簾，首頁赫然印著：“美國格利泰集團有限公司、深圳市格利泰公司——第三代綠色建材項目推介”。扉頁里清清楚楚地印著公司簡介、項目介紹、投資概況、合資方案及格利泰公司無償提供服務等幾個內容。其中重點介紹了格利湊集團是總部設在美國的國際公司，而深圳市格利泰公司則是格利泰集團在中國的全權代表。負責中國的技術合作、投資、生產等。同時，還事無巨細地介紹了該項目的可行性及投資、合作服務等情況。

李總閱后。面對這份全面詳細的信函，不覺喜上眉梢。因為信中所聯(lián)系合作的項目，正是當時華陽公司正在考慮的項目。天上掉下個餡餅，哪有不啃之理。于是，李總當即按照冊子上提供的電話號碼，與深圳格利泰公司進行了初步聯(lián)系，接電話的是一個自稱陳國回的先生。在電話那頭，陳先生慢條斯理地自我介紹他是格利泰公司的副總經理。表示“該項目很好，希望合作”。

電話聯(lián)系后，李總迅速將此事向華陽公司王董事長作了匯報，王董事長也感到高興。但他為人行事謹慎，先后讓李總數次與對方進行了電話聯(lián)系。反復詢問了一些項目細節(jié)。對方均很熟稔地對答如流。

此后。深圳格利泰公司接電話的除了陳姓副總，還有一個自稱張淳總經理的。經過一番電話聯(lián)系后，李總即向張總提出：“有無項目的可行性報告?”對方連稱“有，有”。不幾日。對方即寄來了一本植物纖維塑料復合生產項目的可行性報告。該報告洋洋灑灑。從“項目背景及必要性”到“項目研究結論”等十五個方面對可行性進行了闡述。王董、李總閱后，均感滿意。

飛往迎來，雙方互探虛實

耳聽為虛、眼見為實。行事比較謹慎的王董和李總，雖然幾次電話詢問。并審閱了對方寄來的項目可行性報告，但對對方的底細還是不了解。他們不敢大意，于是決定前去深入考察一番。2006年6月的一天。王董和李總即乘飛機飛往深圳。而格利泰公司的張總、陳副總似乎也很歡迎他們來格利泰公司進行考察，待王、李二人一下飛機，即很快用豪華奔馳轎車將他們兩人接到格利泰公司。

格利泰公司位于深圳市福田區(qū)福華一路國際商會大廈內。王、李二人去深圳市的目的，也就是考察公司是否存在及規(guī)模。在陳副總的引領下。王、李二人前去一看，不僅公司確實有，且公司所在的寫字樓在深圳市也相當豪華。樓內有20多臺電腦。每臺電腦前都有穿著考究的員工在操作。

華陽公司王、李二人初步考察后，走進了張總的辦公室。張總主動熱情，沉穩(wěn)老練，伸出手來緊緊握住王、李兩人的手。再次介紹他叫張淳，是公司的總經理。落座后。張總進一步介紹了植物纖維塑料復合生產項目的可行性，表達了欲與華陽公司合作開發(fā)該項目的愿望。侃侃而談之后，張總即拿出事先準備好的合同。提出要與華陽公司簽訂合同。華陽公司的王董與李總商量了一下。覺得簽訂合同條件還未成熟，有點操之過急。出于謹慎，王董提出“回去再商量商量”，隨即飛回了江蘇華陽公司。

此后不幾日，格利泰公司的陳副總一個電話打給了王董。提出也要到華陽公司進行考察。王董感到格利泰公司還算上路子，連稱“歡迎，歡迎”。于是數日后陳副總即和隨從人員乘飛機來到江蘇華陽公司進行考察。

在王董、李總的安排下，陳副總裝模作樣地考察了華陽公司的廠房、場地、工人。均贊不絕口。連稱“很滿意”，說是完全達到了他們的合作及生產經營的要求。

飛鷹奔犬，騙子套得合同

一番考察后，雙方即進行洽談。陳副總從精制的黑色文件包里掏出了格利泰公司對他的授權書及公司營業(yè)執(zhí)照的復印件，聲稱自己有權代表格利泰公司簽署合同文件。此刻，華陽公司的王董和李總基本上消除了對對方的疑慮。認為格利泰公司也和他們一樣，有場地、有員工，是貨真價實的公司，不會有假的了。于是。雙方經過商談，達成合作協(xié)議并起草了“合資經營××塑木科技有限公司”書面合同。合同的主要內容為：雙方合作各出資50％，成立××塑木科技有限公司。格利泰公司將發(fā)揮技術、銷售及資金優(yōu)勢：華陽公司提供廠房、人力等。

合同起草后。華陽公司王董代表本公司鄭重地在合同上簽名并蓋章。臨到陳副總簽字蓋章時，陳卻故作謹慎。說要將合同帶回去讓老總簽字，聲稱他公司總部及公司老總“陳德才”在美國，要將合同寄往美國。王董、李總覺得有點遺憾，但也沒說什么，就由陳副總將合同帶回了深圳。

過了幾日，格利泰公司張總即打電話給王董，說：“合資公司的水、電、廠房、員工都有了。以下就缺生產設備了，準備購買設備……”并請華陽公司打聽打聽，哪里有稱心的設備購買，他們準備也了解了解，哪里有對路的設備。

沒過幾日，張總即一個電話打來。說是他作了詳細了解。湖南長沙有一家設備生產企業(yè)，即湖南湘意機械制造有限公司(以下簡稱湘意公司)，是意大利技術，質量好，價格比進口設備要低。詢問華陽公司是不是購買這家企業(yè)的設備?王董沒有匆促應答，而是說：“讓我考慮考慮?！?/p>

放下電話，王董即趕緊讓人上網查閱，結果確有張總所說的湘意公司的網站。該網站介紹了湖南湘意公司位于長沙市開福區(qū)大明工業(yè)園，占地30多畝。有員52200余名，具有多年塑膠等單機和生產線設備的設計、加工及制造經驗；設備齊全、工藝先進、技術力量雄厚、檢測手段精良、工藝設計合理并附有圖片等等。

看到這些介紹，王董、李總等人并未頭腦發(fā)熱，而是冷靜地作了思考。認為百聞還是不如一見，照例應該到實地進行一番詳細的考察。為了穩(wěn)妥起見，王董事長即向格利泰公司張總提出要一同在長沙考察湘意公司的要求。王董認為，如果湘意公司是假的。實際不存在，對方張總就不會一同前往。想不到。張總卻連聲應諾，回應爽快，答應約王、李兩人確定日子。同時到達湖南長沙。

2006年7月15日，張總從深圳飛往長沙。王董、李總則從江蘇飛往長沙。下午三人碰頭見面后，張總即將合同交給華陽公司王董。合同的乙方蓋有格利泰公

司的印章和陳德才的簽名。其后，則由張總聯(lián)系湘意公司、一個操著湖南口音自稱叫俞建榮的副總坐著豪華轎車來接王、李、張等一行人一起到該公司去考察。張、俞兩人仿佛原先互不相識，相互之間一番詳細的介紹后，一行人即坐上俞副總豪華轎車向湘意公司駛去。

一接近湘意公司門前，只見上面赫然橫掛著“湖南湘意機械”的牌子，豎掛著“湘意公司”的銅牌。接著華陽公司與格利泰公司二方人員，在俞副總的陪同下，考察了廠房、車間。王董、李總兩位看到該公司有牌子、有廠房、有機器、有工人，一塊石頭落了地。感到非常放心。其后，王董進一步提出要與湘意公司的技術人員見面，以詢問有關事項。俞副總連聲抱歉說道：“技術人員去意大利了。不在家?！蓖醵参瓷罹?，一頓聚餐接風后，數人即離開該公司下榻在長沙市南方明珠國際大酒店。

在大酒店張總住的房間里，三方又洽談了一些設備的技術構成及設備的價格。當天，因湖南湘意公司要價太高，商談沒有進展。翌日，張總再次把俞副總請來。在該酒店的大廳里。俞副總帶來了湖南湘意公司的授權書，代表湘意公司與深圳張總、江蘇王董、李總進行了商談。經過三方三番五次艱難的討價還價。最后終于達成一致，即：江蘇華陽公司和深圳格利泰公司作為共同的需求方，向湖南湘意公司購買一條全自動多功能塑料復合板材生產線，價格為505萬元人民幣。一周內，格利泰公司和華陽公司需先付定金202萬元：三月后。湘意公司交貨。

對于202萬元的定金問題。張總首先“高姿態(tài)”地強調：按照合資經營合同的約定。他們深圳格利泰公司將積極履行50％即101萬元的定金義務。不幾日即將101萬元匯往湖南湘意公司。這樣，三方均“很有誠意”地簽訂了工業(yè)品買賣合同及技術合同，各自的負責人均在合同上簽字畫押。

萬事俱備，只欠東風。三方的負責人均心滿意足地回到了自己所在公司。

飛蛾投火，巨款終于被誆

兩天后，深圳的張總來電給江蘇華陽公司，電話中不急不慢地詢問王董什么時候向湖南湘意公司匯去定金，并話鋒一轉地表示他們將盡快匯出101萬元定金。2006年7月21日上午，張總來電告訴王董。說他們公司的101萬元定金已經匯往湖南。王董聞聽此言，即一個電話打到湖南湘意公司。俞副總說“深圳格利泰公司的101萬元定金已經收到”。并且主動地把深圳公司所匯的101萬元的電子劃匯報單傳真給江蘇華陽公司王董，以證實確有其事。在這種情況下。王董覺得事情已經水到渠成了，即于當天下午，在當地農業(yè)銀行將101萬元人民幣以電匯的方式匯往湖南湘意公司的賬戶。

款子匯出后，湖南湘意公司根據江蘇華陽公司的要求，將定金收據傳真給了王董。兩天后，華陽公司收到了湘意公司寄來的定金收據。

就在王、李兩人感到一筆大生意即將做成，大大松了口氣的時候，一個讓人擔心的情況出現(xiàn)了。7月31日，李總與深圳格利泰公司電話聯(lián)系有關事宜，卻無人接聽。再打格利泰公司有關人員所提供的電話號碼，均無人接聽或停機。李總這下慌了神。感到不妙。于是又撥打其他有關人員的手機。均關機停機。再與湖南湘意公司聯(lián)系，俞建榮的手機拒接。該公司的固定電話也無人接聽。

李總慌忙將此事向王董作了匯報。王董這下也慌了手腳，但他很快鎮(zhèn)靜下來，連連撥打電話。直撥到深夜，才從一個“職員”嘴里聽到一個驚人的消息——“深圳格利泰公司上周五宣布破產解散，原因是美國總公司破產，老板跳樓自殺……”

這事情可真奇了怪了，經過親自耳聞目睹仔細地考察，對方兩家有牌子、有房子、有員工的公司，怎么就像海市蜃樓般地說消失就消失、說破產就破產、老板說自殺就自殺了呢?

王、李兩人的心揪了起來，怎么也不能相信這一事實。于是決定趕快再到湖南湘意公司實地調查實情。8月2日，王、李飛往長沙，來到原湘意公司所在地。他們發(fā)現(xiàn)湖南湘意公司的銅牌不見了。詢問門衛(wèi)人員。門衛(wèi)人員說，原來掛牌的湖南湘意公司不是他們的公司，是臨時掛在他們廠門口的。而湖南湘意公司所謂的廠房、機器、員工都是湖南五爾多重型機械有限公司的(以下簡稱五爾多)。

在此前數月。張總、俞副總等人持湖南湘意公司的營業(yè)執(zhí)照與五爾多公司簽訂了800平方米的辦公生產用房租賃及委托加工協(xié)議。同時，張總等人欺騙五爾多公司稱：湘意公司將有大量外資注入。合資公司成立后，所接訂單將委托給五爾多公司加工，利潤可觀，但有一個條件，即湘意公司有客戶來考察時。公司必須掛上湖南湘意公司的牌子，而五爾多公司的牌子得暫時摘下。這樣，五爾多公司的牌子及廠房竟然完全變成了湖南湘意公司的了。

而所謂的深圳格利泰公司匯往湖南湘意公司的101萬元人民幣的電子匯劃報單也是假的。江蘇華陽公司所匯的101萬元定金已于當日被匯往太原萬家美電器有限公司。

當王、李二人了解到這些情況后，不由得連連頓足，大呼上當。回來后，他們即刻向當地公安機關報了案。

飛矢中的，主犯雙雙落網

公安干警在聽取了華陽公司王董和李總被騙的詳細經過后，迅速立案展開了偵查。

他們首先偵查被騙贓款的去向。沿著江蘇華陽公司匯出101萬元定金的脈絡，他們調查了華陽公司當日將101萬元匯入建行長沙市瀟湘支行湘意公司賬戶，發(fā)現(xiàn)當天該款即被轉匯農行太原市北城支行萬家美公司賬戶，并分三筆于當月24日、25日、26日被人提走。經王董、李總對銀行監(jiān)控錄像辨認。終于認出了取款人為所謂深圳格利泰公司的副總經理陳國回，接著，公安干警調查了現(xiàn)已人去樓空的深圳格利泰公司，證實其是通過虛假出資、虛假增資的方法，在他人公司的基礎上變更而來的。而湖南湘意公司如前所述則是通過種種不法手段未實際出資就取得公司登記，并靠欺騙的手段，將五爾多公司臨時穿上了湘意公司的外衣。而太原的萬家美公司。則更是無確切身份法人、無經營地址、無經營項目的“三無”空殼公司，

雖然巨款的來龍去脈已浮出水面，但尋找有關犯罪嫌疑人則很艱難。由于犯罪嫌疑人在進行詐騙犯罪時，用的均是假身份證，在騙得巨款分贓后，均作鳥獸散，東躲西藏，因此，很難找到他們藏身的蛛絲馬跡。

但公安干警不畏艱難，經過較長時間的艱苦偵查，得知采取這種詐騙方式的極有可能是浙江平陽人，于是奔赴平陽進行偵查。平陽派出所提供了45張嫌疑人的照片。公安干警即讓華陽公司的王董事長進行辨認。王董戴著老花眼鏡，將全部照片認真仔細地看了一遍，即十分肯定地認出“陳紹東”，即原先自稱深圳格利泰公司總經理的張淳。而陳夫足。則有點像案中自稱深圳格利泰公司的副總經理陳國回。

至此，擒獲案犯的突破口已經撕開。

天道酬勤，在公安干警艱苦而縝密的偵查下，終于在2008年10月、11月將兩名主犯先后抓獲和提押歸案。而落網后的“張總”已完全失去了在詐騙時那副老成的面孔，在公安干警訊問下，不得不作了供述。請看“張總”的部分供述：

“2006年上半年，我與陳夫足、毛仁聚三人商量，準備成立兩個‘公司。其中一個公司以合作聯(lián)營的名義尋找所謂的合作對象。另一個公司則假裝成一個設備生產企業(yè)。以此來騙取‘合作對象購買設備定金或預付款。同時商量將所有的血本。約四、五十萬元用于注冊公司、租賃公司用房、招聘公司員工、交通、通信等方面。費用由我們三人平均分攤。騙得的錢款也由我們三人平分。

為了顯示‘實力。我們出高價在深圳高檔、豪華的寫字樓租得數百平方米作為公司的辦公用房，聘請了我的舅子和所謂的中層干部及十幾個員工進行t營業(yè)，然后向全國不特定的企業(yè)寄發(fā)合作聯(lián)系函。每發(fā)一封函件要一元錢，前后共發(fā)了將近二十萬封，然后就等對方回應。同時。在湖南長沙注冊了一家名為t湖南湘意公司，這個公司也是通過虛假增資的方法在他人公司的基礎上變更而來的。兩個公司成立后，均在互聯(lián)網上設立了網站，

“我們先后共騙了三家公司，一是騙了河南周口一家公司30多萬元，二是騙了內蒙古一家公司40多萬元，還有就是江蘇華陽公司的101萬元。……”

夠了，“張總”的供述，已經說明了一切。

而所謂深圳格利泰公司的陳國回副總，真名陳夫足的合同詐騙犯罪嫌疑人，則在2005年因與其他同伙詐騙了山東、內蒙古、浙江和江蘇常州等四家公司高達250萬元定金，于2007年2月就已落入法網，被西安市一審法院判處有期徒刑12年。因陳夫足在西安接受審判時，審理法院未發(fā)現(xiàn)其詐騙江蘇華陽公司的罪行，公安干警于2008年11月，即將其提押到江蘇有關看守所作進一步審查。

至此，這起血本下注，騙取巨款的合同詐騙案終于塵埃落定，水落石出。除有的犯罪嫌疑人在被公安機關通緝外。涉案的陳紹東、陳夫足兩名主要案犯被公安機關執(zhí)行逮捕后，于2009年5月在被騙地被檢察機關提起公訴。近日。被告人陳紹東被江蘇通州市人民法院判處有期徒刑10年6個月，并處罰金人民幣20萬；被告人陳夫足被判處有期徒刑10年，并處罰金人民幣40萬，合并前罪決定執(zhí)行有期徒刑15年。

(責編：韓妮)