趙　正

以中介之名勾結(jié)第三方企業(yè)行騙

案例：河南鄭州的一家服裝加工企業(yè)在阿里巴巴網(wǎng)上與北京的某外貿(mào)公司洽談服裝生意，這家外貿(mào)公司在阿里巴巴網(wǎng)上的誠信指數(shù)很高。外貿(mào)公司答應(yīng)幫助鄭州的企業(yè)聯(lián)系大的加工單子，但必須支付1.5萬元的信息費，合同簽訂后付款。

后來，這家外貿(mào)公司真的幫服裝企業(yè)介紹了一個加工100萬套工作服的單子，是河北某公司委托的。服裝企業(yè)的負(fù)責(zé)人來到河北某市這家公司洽談后，比較順利地簽了這個大單。按照當(dāng)初的約定，鄭州的服裝企業(yè)給北京的外貿(mào)公司支付了信息費。鄭州的服裝企業(yè)很快就打出樣來給河北的公司，該公司卻以打樣不符合他們的要求終止了合同。

騙術(shù)揭秘：北京的這家外貿(mào)公司和河北的公司是一伙的，他們在外貿(mào)公司以中介名義的掩護(hù)下，通過河北的公司不斷地騙取一家又一家企業(yè)的信任，最后以樣品不合格為由終止合同，顯得合理合法，但是中間的信息費卻是穩(wěn)穩(wěn)地賺到手了。

預(yù)防：本案例中最明顯的一個破綻是，對于如此大的單子，作為委托方一般都要去加工企業(yè)親自考察后，才決定是否把單子交給對方生產(chǎn)。而騙子則相反，往往都會叫加工企業(yè)一方到自己的公司來洽談，對對方的資質(zhì)和生產(chǎn)能力并不關(guān)心，而且合同往往簽的也很順利。

建議：以中介名義勾結(jié)第三方企業(yè)欺詐是目前網(wǎng)上貿(mào)易中新出現(xiàn)、也較難辨別的新騙局。遇到這樣的情況，被委托方應(yīng)該勇敢地邀請委托方來自己的企業(yè)考察，如果對方不來就說明一定有問題；簽合同的地方也要盡量放在自己這邊進(jìn)行，對合同的條款一定要仔細(xì)研究；支付費用一定要遵循一條原則，就是自己還沒拿到錢之前，千萬不要先支付給第三方費用。

回扣陷阱

案例：去年，陳洪接到一個來自安徽安慶的電話，對方聲稱先要15臺礦泉水瓶吹瓶機，叫他去安慶面談,并簽訂合同，拿預(yù)付款。

去之前，也查看了這家當(dāng)?shù)厥称窂S的電話和地址，發(fā)現(xiàn)給他打過來的電話跟該廠的電話差不多。到了該廠后，陳洪找到門衛(wèi)，卻發(fā)現(xiàn)門衛(wèi)并不認(rèn)識給他打電話的人，這讓陳洪提防起來。見到本人后，他們就直奔主題，談好價格和合同的細(xì)節(jié)，對方就提出要5萬元的回扣。但是陳洪提出必須支付了30%的預(yù)付款后才能把回扣給對方。對方則強調(diào)：“我們是國營企業(yè)，給你的是支票,不能拿現(xiàn)金的?！标惡榫图傺b答應(yīng)先給他們回扣，隨后溜之大吉。

事后，該廠的門衛(wèi)告訴他，這些人是兩個月前臨時在廠里租的辦公地點，因此從電話號碼上看不出漏洞。

騙術(shù)揭秘：這是一個典型的未遂合同詐騙案例，行為人利用欺騙手段誘使對方簽訂原本無意簽訂的合同，使對方當(dāng)事人產(chǎn)生錯誤認(rèn)識，從而騙取了“好處費”。一般作為受害方來說，因為對自己的產(chǎn)品質(zhì)量和工廠規(guī)模缺乏信心，而騙子正是利用受害人的這些弱點，布置騙子道具，肆意編織謊言，騙取回扣等好處費。

預(yù)防：陳洪建議：遇到這類單子，千萬不要上門去簽合同，而一定要想方設(shè)法要對方先來企業(yè)考察，然后再商談合同的事宜。如果對方?jīng)]有興趣來考察企業(yè)，很可能就是騙子，因為一個負(fù)責(zé)任的企業(yè)真正關(guān)心的是自己幾十萬元上百萬元的訂單能不能執(zhí)行好。

低價誘惑

案例：有的騙子在網(wǎng)站上賣很便宜的手機、電腦等產(chǎn)品，一些在淘寶做生意的人看到有如此便宜的產(chǎn)品就會跟他們聯(lián)系。如果問他們產(chǎn)品為什么這么便宜，對方往往會說是走私或者罰沒商品。有些人就信以為真，將錢匯給他們。過一段日子，卻收不到商品，跟他們聯(lián)系后，他們會說公司要求以5臺以上起賣，要求對方再匯一部分錢才能發(fā)貨。

騙術(shù)揭秘：一次一次把客戶的錢從少到多的騙到手，然后消失。

預(yù)防：通過幾個環(huán)節(jié)的調(diào)查可以識別對方的真?zhèn)?，首先查電話，一般騙子留的多是手機號碼或者小靈通號碼，不敢輕易留固定電話，如果地址和手機號碼不是同一個地區(qū)，有可能存在欺詐。二是查對方的銀行卡，如果對方的銀行卡屬地和他留的地址不同，也要存疑。一般而言，只要把銀行卡的前兩組數(shù)據(jù)輸入百度就可以查詢出銀行卡的屬地。有的騙子的銀行卡不是本人的，有的是買來的，有的是撿來的，如果你問他為什么銀行卡不是本人，他往往會說這個卡是財務(wù)人員的，如果這么回答則對方多半是騙子。三是還可以通過查網(wǎng)站、營業(yè)執(zhí)照等辦法來獲得對方真實的信息。

騙子眾生相

工礦騙子：“我們要給職工發(fā)福利……”

假托是某某工廠的供應(yīng)科干部，以工廠采購勞保、福利、獎品等為由，打電話過來，叫你去他那邊簽訂供貨合同，然后騙吃騙喝騙回扣。他們所稱的單位99%是假冒的，最好通過114查一下真實單位的底細(xì)，再做決定。這類騙子一般在節(jié)日前夕是他們行騙的旺季。

騙貨騙子：“放心，貨到即付款……”

假稱財大氣粗，叫你放心發(fā)貨過去，又以第一批為要挾，叫你發(fā)第二批、第三批，然后欠錢不還，你奈何我怎么樣？再不就是落地殺價，先發(fā)貨，收貨后說你質(zhì)量如何如何不行，要你“跳樓價”給他，弄得你欲哭無淚，只得就范。

“代理”騙子：“你做我們代理吧……”

先打來電話，煞有介事地問一下你公司的基本情況，然后再叫你做代理。過幾天，一封印制精美，附有公司簡介、產(chǎn)品介紹、樣品、價格表、印有你公司名稱聯(lián)系方式的彩印廣告的信件出現(xiàn)在你的案頭。再過若干天，會有一個某部隊的電話打過來，說要這批貨，請你抓緊時間備貨。你如果信以為真，把貨進(jìn)來以后，那么，這個要貨的軍人可能消失得無影無蹤，人間蒸發(fā)。

“托兒”騙子：“你到某機構(gòu)評估一下……”

現(xiàn)在這種“托兒”多得是：你要融資嗎？可以，我有辦法，但必須評估你的地產(chǎn)房產(chǎn)土地等等，必須到他指定的評估機構(gòu)評估；簽了合同要公證，也必須到他指定的公證機構(gòu)公證，等公證費交了，先回去等吧……

來料加工騙子：“你的產(chǎn)品不合要求，保證金就不退了……”

一些人以支付高回報的加工費及回收產(chǎn)品為誘餌，以達(dá)到收取加工管理費、騙取押金的目的。廣告稱只要交保證金，就可免費領(lǐng)料組裝、回收產(chǎn)品，讓你獲取豐厚的組裝費。當(dāng)你交付保證金領(lǐng)料組裝完產(chǎn)品送交時，廣告主常以組裝不合格為由拒收，目的是騙你幾千元的保證金。

招標(biāo)陷阱：“本公司大型設(shè)備招標(biāo)……”

稱有成套設(shè)備、大型工程招標(biāo)，收取報名費、手續(xù)費、抵押金、好處費……此種陷阱有真的，也有假的，假的容易識破，而真的卻是“姜太公釣魚，愿者上鉤”的勾當(dāng)，怨不得別人。