何　靖　楊勝剛　吳志明

摘要：洗錢犯罪活動(dòng)的日益復(fù)雜，對(duì)反洗錢工作提出了更高的要求。本文首先以FATF為重點(diǎn)總結(jié)了國(guó)際組織反洗錢運(yùn)行機(jī)制；其次以美國(guó)作為發(fā)達(dá)國(guó)家的典型，介紹其反洗錢機(jī)制即法律體系、反洗錢情報(bào)體系和多部門合作體系；然后通過對(duì)部分東南歐國(guó)家反洗錢舉措的比較，歸納了轉(zhuǎn)軌國(guó)家反洗錢的運(yùn)行機(jī)制。最后，結(jié)合中國(guó)目前反洗錢工作的現(xiàn)狀，對(duì)中國(guó)在新世紀(jì)的反洗錢工作開展提供政策建議。

關(guān)鍵詞：反洗錢；國(guó)際組織；發(fā)達(dá)國(guó)家；轉(zhuǎn)軌國(guó)家；中國(guó)

中圖分類號(hào)：DF438

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：1003—7217(2004)05—0119—06