民族資產(chǎn)
- 公安部：轉發(fā)民族資產(chǎn)解凍類信息涉嫌違法
推進打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪，共破獲案件330余起，打掉犯罪團伙170余個，涉案金額26.7億元，取得明顯成效。據(jù)了解，民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪往往通過偽造國家機關公文、證件、印章，編造國家相關政策等手段，以設立“民族資產(chǎn)解凍”“政府養(yǎng)老扶貧”“慈善募捐活動”為誘餌，誘騙受害人繳納項目啟動資金、會員報名費購買指定商品或投資入股，謊稱在民族資產(chǎn)解凍項目完成后或到指定地點參加“資產(chǎn)解凍大會”即可給予投資人巨額回報，以此騙取錢財。此類犯罪嚴重侵害人民群眾財產(chǎn)
新傳奇 2023年16期2023-05-30
- 民族資產(chǎn)解凍類網(wǎng)絡詐騙犯罪相關問題研究
辦理的一起“民族資產(chǎn)解凍”類網(wǎng)絡詐騙案件探討該類犯罪的特點、辦理案件過程中的難點，并提出有針對性的建議，從而找到有效的防范和遏制網(wǎng)絡詐騙犯罪的方法。一、民族資產(chǎn)解凍類網(wǎng)絡詐騙的概念早在二十世紀八十年代初，就有一批不法分子以所謂的“民族資產(chǎn)”需要解凍，交納一定啟動費用便可獲得巨額報酬為名，開始實施此類犯罪活動。近年來，借助便捷高效的現(xiàn)代通信、金融工具，此類犯罪活動日益猖獗。犯罪分子利用人民群眾對黨和政府的信任，假借國家大政方針和社會熱點，編造所謂民族大業(yè)、精
錦繡·下旬刊 2021年1期2021-06-11
- “民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪防控研究
范圍地進行“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙活動，打著各種旗號引誘受害人上當受騙。“2019 年8 月，公安部在全國公安機關打擊整治‘民族資產(chǎn)解凍類’詐騙犯罪工作情況通報中提到，截止目前，全國公安機關共打掉各類民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團伙284 個，抓獲犯罪嫌疑人3589 人，凍結扣押涉案資金6.23 億元?！盵1]不同于傳統(tǒng)詐騙犯罪，“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪多運用新手法、新手段，涉及地域較廣，被害人員眾多，涉案財產(chǎn)數(shù)額巨大，對社會造成了極其惡劣的影響。面對這一社會難
湖北警官學院學報 2021年1期2021-03-13
- 民族資產(chǎn)解凍類網(wǎng)絡詐騙犯罪相關問題研究
辦理的一起“民族資產(chǎn)解凍”類網(wǎng)絡詐騙案件探討該類犯罪的特點、辦理案件過程中的難點，并提出有針對性的建議，從而找到有效的防范和遏制網(wǎng)絡詐騙犯罪的方法。一、民族資產(chǎn)解凍類網(wǎng)絡詐騙的概念早在二十世紀八十年代初，就有一批不法分子以所謂的“民族資產(chǎn)”需要解凍，交納一定啟動費用便可獲得巨額報酬為名，開始實施此類犯罪活動。近年來，借助便捷高效的現(xiàn)代通信、金融工具，此類犯罪活動日益猖獗。犯罪分子利用人民群眾對黨和政府的信任，假借國家大政方針和社會熱點，編造所謂民族大業(yè)、精
錦繡·下旬刊 2021年3期2021-01-28
- 廣元偵破民族資產(chǎn)解凍詐騙案
成功偵破一起民族資產(chǎn)解凍類詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人40名，扣押作案手機72部、銀行卡110張，收繳、凍結涉案資金450余萬元。今年7月，昭化分局民警在工作中發(fā)現(xiàn)，有人通過網(wǎng)絡參與民族資產(chǎn)解凍類違法犯罪，迅速將線索上報廣元市公安局反詐中心。經(jīng)廣元市、昭化區(qū)兩級公安機關調查，2019年6月以來，馬某以某部委名義虛構項目，指使王某、徐某在網(wǎng)絡上發(fā)展會員，建立微信群，以小投入大回報為誘餌大肆實施犯罪活動，累計涉案資金近千萬元。目前，馬某、王某、徐某等犯罪嫌疑人已被刑
中國防偽報道 2020年8期2020-11-13
- 德保打掉“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙團伙
人涉嫌打著“民族資產(chǎn)解凍”的旗號進行詐騙，涉案金額1000余萬元。這是德?？h公安局經(jīng)過艱苦偵查，歷時1個多月，輾轉數(shù)地，成功破獲的一起重大詐騙案。2018年8月以來，廣西凌云縣人王某以“投資民族資產(chǎn)解凍項目獲得高額回報”為誘餌，通過網(wǎng)絡誘騙的方式，煽動群眾參與投資，并采用發(fā)展、拉攏人頭等進行投資詐騙。截至2019年1月，短短半年時間，就騙取1000余萬元。該案案情復雜，涉及人員眾多，涉案金額巨大，群眾的財產(chǎn)權益遭到嚴重侵害。為盡快挽回群眾損失，德?？h公安局
中國防偽報道 2020年7期2020-10-12
- 支付55元狂享55萬元謹防民族資產(chǎn)解凍詐騙
紹說，有一筆民族資產(chǎn)即將解凍，將用于“精準扶貧”等項目，只要在解凍前投資55元作為啟動資金，即可享受55萬元國家“福報”。群內負責人給張大伯出示“部委文件”，再三聲稱這是一個以國家名義發(fā)布的扶貧基金項目。張大伯填寫了相關信息，并支付了55元作為啟動資金。探親的女兒看到張大伯的操作，便知道張大伯被騙了，連忙拉著張大伯到派出所報案。精心設套 受害人淪為工具陷入深淵這是典型的民族資產(chǎn)解凍類詐騙，詐騙團伙打著國家名號，虛構民族大業(yè)、幫困扶貧的噱頭，假稱小投入、大福
中國防偽報道 2020年7期2020-10-12
- 民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件偵防對策研究
施的多起典型民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件。隨后公安部于1月18 號開展民族資產(chǎn)解凍類詐騙打擊整治專項行動并在各地推進行動的過程中，查明并公布了分兩批共104 個實施民族資產(chǎn)解凍類詐騙的虛假項目以及組織，截至2019年8月8 號，全國公安機關共打擊各類民族資產(chǎn)解凍類詐騙團伙共284 個，抓獲嫌疑人3589 人，凍結和扣押涉案資金共6.32億元。[1]自公安部部署全國各地公安機關開展專項打擊行動以來，民族資產(chǎn)解凍類詐騙在全國得到一定遏制，但與此同時，不法分子仍然不斷
廣州市公安管理干部學院學報 2020年2期2020-08-12
- 貴陽一女子詐騙300多萬元被刑拘
張某某為首的民族資產(chǎn)解凍類特大詐騙團伙，抓獲團伙成員50人。據(jù)悉，2019年2月22日，公安部下發(fā)關于民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件研判線索核查通知，該局轄區(qū)遼西街居民史某是一民族資產(chǎn)解凍類詐騙案的“一級豬頭”。接到線索后，刑警大隊立即開展偵破工作，查明史某通過參與“大唐聯(lián)盟”等多個微信群，長期宣傳民族資產(chǎn)解凍類項目，從中接收資金。同時查清孟某某、舒某某、張某某、賈某、楊某某等7人為這起詐騙案的骨干。9月11日，辦案民警先后將史某、孟某某、舒某某、張某某、賈某、楊
中國防偽報道 2020年4期2020-06-24
- 吉林雙遼警方打掉一特大詐騙團伙
張某某為首的民族資產(chǎn)解凍類特大詐騙團伙，抓獲團伙成員50人。據(jù)悉，2019年2月22日，公安部下發(fā)關于民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件研判線索核查通知，該局轄區(qū)遼西街居民史某是一民族資產(chǎn)解凍類詐騙案的“一級豬頭”。接到線索后，刑警大隊立即開展偵破工作，查明史某通過參與“大唐聯(lián)盟”等多個微信群，長期宣傳民族資產(chǎn)解凍類項目，從中接收資金。同時查清孟某某、舒某某、張某某、賈某、楊某某等7人為這起詐騙案的骨干。9月11日，辦案民警先后將史某、孟某某、舒某某、張某某、賈某、楊
中國防偽報道 2020年1期2020-05-14
- 古稀老人秀傳銷“天賦”
社會上瘋傳“民族資產(chǎn)解凍”的流言，強烈刺激著夢想發(fā)財者的神經(jīng)，使一些不明真相的人步入圈套，落入陷阱。僅海南、廣西兩地受騙者已達千余人，被騙金額高達650萬余元。此案由海南省人民檢察院第一分院審查并向法院提起公訴，2019年10月19日，一審法院以被告人黎錦芳犯詐騙罪，判處其無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。退休回家欲發(fā)橫財時間追溯到18年前，已是60歲的廣西岑溪市歸義鎮(zhèn)金雞村人黎錦芳，從一家鋼鐵廠退休回家。日復一日，黎錦芳不滿足于坐等老死，
檢察風云 2020年4期2020-03-28
- 69歲出獄后他又干了6年詐騙
曾一度瘋傳“民族資產(chǎn)解凍”的流言，想必大家也曾耳聞，不少不明真相又抱著發(fā)財夢的人，因為輕信謊言步入圈套，落入陷阱。就有這樣一起“民族資產(chǎn)解凍”案由海南省檢察院第一分院審查并向法院提起公訴，2019年10月19日，一審法院以被告人黎錦芳犯詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。退休后做起了發(fā)財夢2001年，60歲的廣西岑溪市歸義鎮(zhèn)金雞村人黎錦芳，從一家鋼鐵廠退休回家。他沒什么學歷，但腦瓜特靈，自學了不少文化知識。黎錦芳不滿足于坐等老去，
方圓 2020年2期2020-02-25
- 當心 “民族資產(chǎn)解凍”的坑
老人解凍巨額民族資產(chǎn)，還能獲得幾十萬元回報！”近日，上海市閔行區(qū)人民檢察院辦理了一起以“民族資產(chǎn)解凍”名義實施詐騙的案件，對被告人厲某某、劉某某、田某某、尹某某提起公訴并獲判。2018年3月的一天，周阿姨遇到熟人李阿姨時，主動提起了自己投資的“民族資產(chǎn)解凍”項目。她稱這個項目回報率很高，只要15元加入“民族解凍資產(chǎn)聯(lián)合發(fā)展慈善基金會”（簡稱“民聯(lián)基金會”），再出101元幫助國家解凍那些凍結在海外的民族資產(chǎn)，就能拿到幾十萬元回報。同時，她還從手機里找出這個項
檢察風云 2020年22期2020-01-28
- 廣西百色公安打擊整治“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪取得良好成效
展打擊整治“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪工作以來，廣西百色市政法各部門全力以赴開展打擊整治“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪專項行動，取得了良好成效。從2016年至今，百色市公安機關先后成立了“10·25”“4·02”“11·05”“1·04”等多個打擊“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪專案組。共打掉“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙團伙92個，破案400余起，涉案金額6億余元，抓獲涉案人員766名，刑拘326人，移送起訴135人，繳獲、凍結涉案贓款9500余萬元，扣押涉案車輛及查封涉案
中國防偽報道 2019年9期2019-11-26
- 編者按
企業(yè)對這些“民族資產(chǎn)”進行解凍，通過誘騙受害人啟動資金、會員報名費或者入股等形式實施詐騙。國務委員、公安部部長趙克志對此高度重視，要求依法嚴厲打擊，并公開揭露犯罪，切實提高人民群眾的防范意識。公安部副部長杜航偉多次召集有關部門專題研究。隨即，公安部于今年1月18日部署全國公安機關開展為期半年的打擊整治專項行動，堅決遏制此類犯罪高發(fā)多發(fā)勢頭。公安部在部署開展以“打詐騙、抓逃犯、保大慶”為主題的“云劍”行動中，再次將打擊整治此類詐騙犯罪活動作為重點。目前，專項
中國防偽報道 2019年9期2019-11-26
- 鶴壁警方打掉一民族資產(chǎn)解凍類系列詐騙團伙12萬人被騙
是一起典型的民族資產(chǎn)解凍類詐騙案，受害群眾達12萬人。28歲的楊某和34歲的席某是該案主要犯罪嫌疑人，都來自廣西凌云，他們利用北京手機號碼冒充中央領導，編造“慈善基金”等項目，向56歲的河南鶴壁人馬某發(fā)號施令，讓馬某向其組織的所謂“中華民族第九路軍”會員收取各種名目的費用，實施詐騙。馬某是此案的關鍵“代理人”，俗稱“豬頭”，在民族資產(chǎn)解凍類詐騙中，他們往往既是犯罪者，也是受害者。馬某原靠低保生活，曾做過保安，加入過傳銷組織。2015年前后，他開始借一系列所
中國防偽報道 2019年9期2019-11-26
- 民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪手法及預防
早期，“民族資產(chǎn)解凍類詐騙”多采取口口相傳、單線聯(lián)系的方式實施詐騙，被詐騙的人數(shù)不多、案值不大、危害有限。但近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)信息技術的飛速發(fā)展，借助高效便捷的現(xiàn)代通信和金融工具，此類詐騙活動加速向網(wǎng)絡發(fā)展，而且犯罪花樣不斷翻新、犯罪手段不斷升級，具有誘惑能力強、蔓延速度快的特點，嚴重侵害群眾財產(chǎn)權益。犯罪分子打著國家、民族的旗號，緊跟大政方針和時代焦點、社會熱點，編造各類虛假項目，使不明真相的群眾上當受騙。例如，近年來全國范圍內，出現(xiàn)了編造“精準扶貧”“
中國防偽報道 2019年9期2019-11-26
- 煙臺警方打掉一民族資產(chǎn)解凍詐騙犯罪團伙
出擊，打掉一民族資產(chǎn)解凍詐騙犯罪團伙，從全國8個省（自治區(qū)、直轄市）抓獲以黑龍江佳木斯褚某某為首的犯罪嫌疑人33名，凍結資金1200余萬元，并順線端掉一個跨國賣淫窩點。據(jù)悉，該案中詐騙團伙緊盯社會熱點，打著“中央扶貧攻堅組”的旗號，通過組建微信群，發(fā)布偽造的國家機關公文，編造“精準扶貧”“花旗銀行”等虛假報單項目，聲稱交納一定的入會費、啟動費、項目費，投資幾十元，便可作為國家建設的有功人士獲得幾十萬、上百萬不等的高額補貼，使人產(chǎn)生“一夜暴富、一夜脫貧”的幻
中國防偽報道 2019年9期2019-11-26
- 西安警方破獲一起民族資產(chǎn)解凍類詐騙案
成功破獲一起民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人38人，依法刑事拘留27人。民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪是指不法分子打著國家、民族旗號，偽造國家機關公文、證件、印章，以所謂的民族資產(chǎn)需要解凍，參與者只需交納一定啟動費用便可獲得巨額報酬為名，實施詐騙的犯罪活動。此類犯罪活動的手段隨著互聯(lián)網(wǎng)、通信技術的發(fā)展不斷翻新變化。5月中旬，西安市公安局新城分局新城廣場派出所接到群眾報案，有人大肆宣傳“聯(lián)合國總部將搬遷至西安”的虛假消息，引誘不明真相的群眾投資搬遷項目。接到報
中國防偽報道 2019年9期2019-11-26
- 梅河口警方摧毀“民族資產(chǎn)解凍”詐騙團伙涉案7000余萬元
公安部督辦的民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪進行集中抓捕，共抓獲犯罪嫌疑人25人，涉案7000余萬元。2019年3月，吉林省公安廳刑偵局下發(fā)給梅河口市公安局關于民族資產(chǎn)解凍類案件線索，刑事偵查大隊聯(lián)合網(wǎng)安、技偵等部門通過4個月長期偵查確定涉案人員，并立案為“2019.07.17”梅河口市孔某、施某等人詐騙案，并被公安部列為督辦案件。在充分掌握犯罪證據(jù)和犯罪事實，查實犯罪嫌疑人準確落腳點的基礎上，梅河口市公安局抽調刑偵精干警力針對案件偵辦、資金流偵查、電信流偵查等工作
中國防偽報道 2019年9期2019-11-26
- 堅決遏制民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪發(fā)展蔓延
劉忠義民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪活動嚴重侵害人民群眾切身利益，嚴重損害黨和政府的形象，威脅社會大局穩(wěn)定和國家長治久安。公安部黨委高度重視打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪活動，帶領全國公安機關認真學習貫徹習近平總書記在全國公安工作會議上的重要講話精神，緊緊圍繞深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，緊扣新中國成立70周年大慶安保維穩(wěn)這一主線，精心組織、周密部署、重拳出擊，打擊、整治、防范多管齊下，堅決遏制此類犯罪發(fā)展蔓延勢頭。違法犯罪高發(fā)態(tài)勢得到遏制民族資產(chǎn)解凍類
紫光閣 2019年9期2019-10-23
- “第九路軍總司令”及其12萬信徒
。解凍80億民族資產(chǎn)馬銀是河南鶴壁市人，今年57歲，高中文化。2017年最早接觸民族資產(chǎn)解凍類項目。當時，一名自稱“軍民融合項目團隊長”的男子告訴馬銀，一個國家項目即將啟動，加入項目的會員，可獲得原始股和豐厚的回報。為了打消他的疑慮，男子帶著他來在北京房山的一個小區(qū)的住宅，見到了項目總指揮“王媽媽”。她告訴馬銀一個“機密”——古代帝王在瑞士銀行存了80億元，之前國家貧弱，這些巨額財產(chǎn)無法拿回來。如今，祖國富強了，這筆錢將被解凍出來。彼時，馬銀通過推銷保健品
新傳奇 2019年37期2019-10-11
- “慈善富民”請君入甕 交200領百萬凈是騙局
第二批61個民族資產(chǎn)解凍類詐騙虛假項目和組織，各地已摧毀一批犯罪網(wǎng)絡，抓獲了大量犯罪嫌疑人“民族資產(chǎn)解凍”專案涉案物品 （新華社 發(fā)）中華人民共和國精準扶貧小組、中華愛心基金會、林業(yè)基金會、振興東北老工業(yè)基地3260扶貧體系……這樣一些看上去高大上的“基金會”和“社會組織”其實都是詐騙虛假項目和組織。5月20日，在公布第一批43個民族資產(chǎn)解凍類詐騙虛假項目和組織基礎上，公安部又公布了第二批61個虛假項目和組織。除了上面列舉的貌似國家正規(guī)項目，亦有皇家軍收官
中國信用 2019年6期2019-06-22
- 編者按
介紹嚴厲打擊民族資產(chǎn)解凍類詐騙活動成效，相關負責人表示，一些民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團伙打著黨中央、國務院旗號，偽造公文、證件、印章，以民族資產(chǎn)解凍、政府扶貧、慈善活動等名義，引誘大量不明真相的群眾加入所謂的各類“基金會”和“項目”，巧立名目騙取錢財，嚴重侵害群眾財產(chǎn)權益，嚴重損害黨和政府形象，嚴重危害社會治安穩(wěn)定。針對這一情況，公安部將部署全國公安機關開展打擊民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪專項行動，探索建立打擊防范民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪長效機制。本期特稿以“民族資
中國防偽報道 2019年3期2019-06-18
- 編者按
介紹嚴厲打擊民族資產(chǎn)解凍類詐騙活動成效，相關負責人表示，一些民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團伙打著黨中央、國務院旗號，偽造公文、證件、印章，以民族資產(chǎn)解凍、政府扶貧、慈善活動等名義，引誘大量不明真相的群眾加入所謂的各類“基金會”和“項目”，巧立名目騙取錢財，嚴重侵害群眾財產(chǎn)權益，嚴重損害黨和政府形象，嚴重危害社會治安穩(wěn)定。針對這一情況，公安部將部署全國公安機關開展打擊民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪專項行動，探索建立打擊防范民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪長效機制。本期特稿以“民族資
中國防偽報道 2019年3期2019-06-18
- 公安部公布43個民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪虛假項目和組織
年的打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪專項行動。在公安部統(tǒng)一部署指揮下，各地公安機關迅速推進專項行動，偵破了一批民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件，摧毀了一批犯罪網(wǎng)絡，抓獲了一批犯罪嫌疑人。同時，公安機關查明了四十三個實施民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪的虛假項目和組織，其共同特點是由廣西凌云籍犯罪分子偽造政府公文、證件、印章，編造“民族大業(yè)”“精準扶貧”“養(yǎng)老幫扶”“慈善富民”等詐騙項目，然后物色代理人并通過建立微信群等方式發(fā)展人員，謊稱繳納幾十元、上百元的會費、報名費等費用后就
中國防偽報道 2019年3期2019-06-18
- 四川廣元全鏈條打擊“民族資產(chǎn)解凍電信詐騙案”
文件，推廣“民族資產(chǎn)解凍扶貧項目”，成立“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會”，幾個月便在全國瘋狂吸納160余萬名會員，涉案金額達1100余萬元。四川省廣元市公安局昭化分局鎖定幕后操縱、組織動員、洗錢漂白、取款套現(xiàn)等多個層級犯罪嫌疑人，實現(xiàn)了對該案犯罪團伙的全鏈條打擊，先后打掉18個犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人96名。一個詐騙電話牽出大案 專案組順線深挖“只需98.8元建檔費，就能獲取368萬元扶貧款……”，2017年下半年，四川一名群眾接到一個電話，對方自稱國家某部委的
中國防偽報道 2019年3期2019-06-18
- 公安部開展打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪專項行動
神，堅決遏制民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪的反彈勢頭，公安部2019年1月18日召開電視電話會議，部署全國公安機關從2019年1月18日起開展為期半年的打擊整治專項行動。公安部黨委委員、副部長杜航偉出席會議并講話。杜航偉指出，上世紀80年代初，一批不法分子打著國家、民族旗號，偽造公文、證件、印章，以所謂的“民族資產(chǎn)”需要解凍，交納一定啟動費用便可獲得巨額報酬為名，實施各類民族資產(chǎn)解凍類詐騙活動。經(jīng)公安機關嚴厲打擊，此類犯罪活動得到有效遏制。隨著互聯(lián)網(wǎng)信息技術的飛速
中國防偽報道 2019年3期2019-06-18
- “民族資產(chǎn)解凍”屢禁不止打擊治理須出組合拳
，凡是涉及“民族資產(chǎn)解凍”的項目都是虛假騙局，切勿相信，發(fā)現(xiàn)被騙立即向公安機關報案?！?span id="syggg00" class="hl">民族資產(chǎn)解凍”在歷史上真實情況1979年5月，中美兩國政府曾在北京簽署《中華人民共和國政府和美利堅合眾國政府關于解決資產(chǎn)要求的協(xié)議》，據(jù)此協(xié)議，中國大陸居民和單位被美國政府凍結的資產(chǎn)，將由美國政府于1979年10月1日全部解凍。但此后，“民族資產(chǎn)解凍”就成了一些不法分子進行詐騙的噱頭，并編造出前朝皇族寶藏之類子虛烏有的事情。為解決中美凍結資產(chǎn)問題，中國銀行會同有關部門從7
中國防偽報道 2019年3期2019-06-18
- 偽造國家公文證件編造“扶貧基金”項目
著精準扶貧、民族資產(chǎn)解凍的幌子，偽造國家公文證件，不斷翻新詐騙手段，通過微信等社交工具大肆建群行騙，大量群眾上當受騙。通過陜西省隴縣、鳳翔縣等地公安機關查處的民族資產(chǎn)解凍類詐騙案例，深度了解民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件，揭露此類案件的真實面目。不變的套路：偽造國家公文證件高額回報利誘群眾2017年11月，隴縣公安局民警在走訪中，發(fā)現(xiàn)部分群眾正在參加“16元扶貧項目”，每人繳納16元即可加入“為人民服務精準扶貧基金會”，年底每人可發(fā)放8萬元至80萬元的扶貧資金。民
中國防偽報道 2019年3期2019-06-18
- “鳥巢開會”領取回報 一場徹頭徹尾的騙局
興，自稱是“民族資產(chǎn)解凍委員會的工作人員”。陳某英的積極組織得到了9.3萬余人的響應，他們將錢打入陳某英的銀行賬戶，并由其轉給楊某興，總額超過90萬元。天津市公安局接到公安部通報后迅速開展偵查，成功抓獲楊某興、陳某英等涉案人員44人，查明“民族資產(chǎn)解凍”這個自上世紀八九十年代就開始出現(xiàn)的騙局，再次蠱惑了百姓?！傍B巢開會”只為誘騙更多人楊某興，江西豐城人，常年在廣西凌云與本地的楊某禹經(jīng)營家具生意，為賺錢發(fā)財，動起了歪念?！拔医?jīng)常聽別人講，‘民族資產(chǎn)解凍這種騙
中國防偽報道 2019年3期2019-06-18
- 起底海南“民族資產(chǎn)解凍”騙局
翟小功關于“民族資產(chǎn)解凍”，坊間流傳幾十年，至今還有很多人深信不疑。其中有一個版本說，某朝某代有人留下一筆巨額資產(chǎn)，被國家認定為“民族資產(chǎn)”，國家計劃通過不公開方式將其解凍用于扶貧，每人出幾塊錢解凍后就可以得到幾十萬元分紅………如果你信了，你就被騙了。這便是民族資產(chǎn)解凍騙局，一種集返利、傳銷、詐騙于一體的新型、混合型犯罪，嚴重侵害人民群眾財產(chǎn)安全，擾亂社會經(jīng)濟秩序，影響社會安定。在海南，也有一伙人打著民族資產(chǎn)解凍高額回報的旗號，以不斷誘騙會員投錢進行會員升
法人 2019年4期2019-04-22
- 冒充前清遺老、民國名人，詐騙1億元
——“民族資產(chǎn)解凍”案偵破記
局破獲了一起民族資產(chǎn)解凍詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人96人。據(jù)警方介紹，這類團伙詐騙時，往往冒充前清遺老、民國知名人物及新中國國家領導人或他們的親友，謊稱自己掌握著部分民族資產(chǎn)需要解凍并用于國家項目，同時偽造公章、公文。這起案件中，警方還拓展出多條類似案件線索，抽絲剝繭對該案多個犯罪層級進行縝密偵查，成功鎖定幕后操縱、組織動員、洗錢漂白、取款套現(xiàn)等多個層級犯罪嫌疑人，實現(xiàn)了對該案犯罪團伙的全鏈條打擊。該案初步估計涉案金額1億元，涉及的微信群、QQ群4500個，約
新傳奇 2019年3期2019-02-16
- 揭秘“民族資產(chǎn)解凍大會”的幕后真相
/劉林揭秘“民族資產(chǎn)解凍大會”的幕后真相文/劉林4月，數(shù)萬名老人前往北京鳥巢體育館，參加所謂“民族資產(chǎn)解凍大會”。組織者宣稱，每人收取10元胸牌制作費，到現(xiàn)場就可以領取5萬元現(xiàn)金并報銷來回食宿費。這些老人后來得知，這個由名為“慈善富民總部”所組織的活動，完全是一場騙局。4月23日，“慈善富民總部”陳玉英、陳春雨、李娜等3名核心人員全部落網(wǎng)。不到一年組織者匯集上億資產(chǎn)據(jù)警方偵查，在成立“慈善富民團隊”不到一年的時間里，陳玉英接觸了近40個自稱可以解凍“海外民
金秋 2017年15期2017-11-27
- 前往北京鳥巢參加“民族資產(chǎn)解凍大會”？
，參加所謂“民族資產(chǎn)解凍大會”。組織者宣稱，每人收取10元胸牌制作費，到現(xiàn)場就可以領取5萬元現(xiàn)金并報銷來回食宿費。這些老人后來得知，這個由名為“慈善富民總部”所組織的活動，其實完全是一場違法騙局。4月23日，“慈善富民總部”陳玉英、陳春雨、李娜等3名核心人員全部落網(wǎng)。不到一年組織者匯集上億資產(chǎn)據(jù)警方偵查，在成立“慈善富民團隊”不到一年的時間里，陳玉英接觸了近40個自稱可以解凍“海外民族資產(chǎn)”的機構或個人的項目。這些“上線”通過QQ郵箱向陳玉英發(fā)送偽造的國家
環(huán)球慈善 2017年7期2017-10-09
- 公安機關打擊“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪取得階段性成效抓獲嫌疑人204名，打掉團伙14個，涉案金額逾7.3億元
安機關打擊“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪取得階段性成效抓獲嫌疑人204名，打掉團伙14個，涉案金額逾7.3億元日前從公安部獲悉，針對當前假借“民族資產(chǎn)解凍”“愛心慈善”“精準扶貧”“養(yǎng)老”等名義實施詐騙犯罪快速蔓延情況，從2016年10月開始，公安部組織部署全國涉案地公安機關持續(xù)開展專項打擊工作。截至目前，共打掉犯罪團伙14個，抓獲犯罪嫌疑人204名，初步查證涉案金額逾7.3億元，成功破獲了“三民城”“巨龍國際”“5A級扶貧養(yǎng)老項目”等一批重大詐騙案件，專項打
中國防偽報道 2017年5期2017-07-12
- 假借“養(yǎng)老”名義進行“民族資產(chǎn)解凍”詐騙江蘇公安機關破獲“5A級扶貧養(yǎng)老基地”互聯(lián)網(wǎng)詐騙案
”名義進行“民族資產(chǎn)解凍”詐騙江蘇公安機關破獲“5A級扶貧養(yǎng)老基地”互聯(lián)網(wǎng)詐騙案“老有所依、老有所養(yǎng)，千載難逢的特大機遇！”“扶貧養(yǎng)老系統(tǒng)項目對接民族資產(chǎn)讓你脫貧！”這些引人注目的口號來自江蘇省鹽城市一個名為“5A級扶貧養(yǎng)老基地”的項目。2016年11月11日，在射陽縣某生態(tài)園內，鹽城市公安局將“5A級扶貧養(yǎng)老基地”高管溫某等14名以“民族大業(yè)”為名進行詐騙犯罪的骨干成員抓獲，繳獲作案用的電腦23臺及大量用于詐騙的《民族大業(yè)會員登記表》。除此之外，民警在現(xiàn)
中國防偽報道 2017年5期2017-07-12
- 揭秘“民族資產(chǎn)解凍”新騙局
掉14個以“民族資產(chǎn)解凍”詐騙犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人204名，初步查證涉案金額超過7.3億元。“民族資產(chǎn)解凍”詐騙犯罪由來已久。自上世紀七八十年代起，一些不法分子虛構中華民族歷史上各朝代滅亡時為日后王朝復辟保存了巨大財富，以及國民黨潰逃臺灣時在大陸和海外遺留了大量資產(chǎn)，這些財產(chǎn)數(shù)以兆億計。這一歷時超過40多年的騙術，從以前的口口相傳到如今“插”上互聯(lián)網(wǎng)的翅膀，手法不斷翻新并愈演愈烈，使大量群眾上當受騙。“電信詐騙+傳銷+時事政治”2016年上半年，安徽省
瞭望東方周刊 2017年17期2017-05-12
- “民族大業(yè)”偽旗號
報道，“解凍民族資產(chǎn)”騙局升級。今年5月份，廣東江門警方抓獲一專盯中老年人和無業(yè)婦女的犯罪團伙。這伙騙子打起 “民族大業(yè)”旗號設下圈套，謊稱只需投資65元，就可以成為亞投行股東，還能享受數(shù)十萬元的分紅，誘人加入變相傳銷，詐騙錢財。所謂“解凍民族資產(chǎn)”的鬧劇，在中國土地上折騰好幾十年了。老戲雖然并不新鮮，卻也不時有所翻新，將此騙局裹上“民族大業(yè)”的旗號，就是騙子近期推出的新包裝伎倆。其實，這種把戲，稍微有點頭腦的人都會嗤之以鼻，誰會傻到輕易相信的地步呢。試想
財政監(jiān)督 2017年15期2017-03-28
- 鏈接：民族資產(chǎn)解凍、養(yǎng)老均不可信
鏈接：民族資產(chǎn)解凍、養(yǎng)老均不可信真相一：“養(yǎng)老基地”建設沒有經(jīng)濟基礎陳姓工人：“一分錢都沒拿到！為溫某建設養(yǎng)老基地，他只說先把錢墊上，后來就沒有付過工錢。”在射陽縣所謂的養(yǎng)老基地門口，記者見到了幾個討薪的工人。溫某除了許諾施工方墊錢進行施工外，沒有房屋、土地、營業(yè)執(zhí)照等任何合法手續(xù)。民警介紹，溫某并沒有足夠的經(jīng)濟基礎來進行養(yǎng)老基地的改造，只是作為噱頭吸引更多的老年人進入騙局。真相二：“養(yǎng)老基地”進行虛假宣傳鹽城市公安局刑警支隊四大隊大隊長袁大勇：“溫某對外
中國防偽報道 2017年5期2017-01-26
- “民族資產(chǎn)解凍”系騙局 集返利傳銷與詐騙為一體
“民族資產(chǎn)解凍”系騙局 集返利傳銷與詐騙為一體近期，公安機關一舉打掉14個以“民族資產(chǎn)解凍”詐騙犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人204名，初步查證涉案金額超過7.3億元。據(jù)介紹，“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙是一種集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪，極具誘惑性和欺騙性。系混合型犯罪集返利、傳銷與詐騙為一體2016年上半年，安徽省公安機關接群眾舉報，有人利用網(wǎng)絡社交平臺，宣稱可通過“精確慈善”項目向受助人發(fā)放善款。4月份以來已有超過3萬人提供了身份證號、手機號碼、銀
中國防偽報道 2017年11期2017-01-26
- 銀行行長受騙“民族資產(chǎn)”
男子聲稱解凍民族資產(chǎn)需要成立銀行，西安一銀行行長轉款100萬元僅索回9.5萬元。一審獲刑后，兩男子上訴，12月13日，西安市中級法院二審開庭審理此案。劉某是西安一銀行行長。2015年7月，退休干部杜某與劉某聯(lián)系，稱有一大筆款項可以存在他負責的銀行，又叫來58歲的內蒙古男子張某，說是民族資產(chǎn)唯一繼承人，劉某因對方墊付、周轉的幌子分別轉款20萬、80萬。endprint
方圓 2016年24期2017-01-16